Поиск по "Таурус банк". Результатов:
банк - 9487
,
таурус - 31
.
Результаты с 1 по 20 из 26.
Результаты поиска:
- 1. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.
-
При этом сами эти люди и не подозревали, что заняли крупные суммы в "Таурусе". Суммы кредитов колебались в пределах от 50 тыс. руб. до 35 млн руб., но чаще всего речь шла о 10 млн руб. Всего в марте--апреле 2015 года, говорится в деле, из банка таким образом было выведено более 547,5 млн руб. При этом решения о выдаче сумм подписывал Андрей Подгорнов, хотя кредитное управление и кредитный комитет банка давали отрицательные заключения на эти займы.
Дата: 24.04.2017
Копия в Google
- 2. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.
-
["Коммерсант", 22.12.2018, "Автогонщик срывал банки": Надо отметить, что официально Агустин Моралес Эскомилья является гражданином России и коренным москвичом. При этом формально он в разное время числился индивидуальным предпринимателем и совладельцем обанкротившегося в прошлом году Смарт-банка, но к самому «Таурусу» отношения не имел.
Дата: 03.05.2018
Копия в Google
- 3. Дмитрия Меркулова взяли по справке из ФСБ.
-
При этом арест банкиру был продлен на срок свыше двух лет. Очевидно, опасаясь, что очередное продление может не состояться, следствие обратилось в Басманный райсуд с новым арестом господина Меркулова, теперь уже по первоначальному делу банка «Таурус».
Дата: 16.07.2019
Копия в Google
- 4. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.
-
Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО Осужденному за хищения в банке "Таурус" автогонщику подогнали соучастие в выводе 375 млн руб. из Промрегионбанка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.02.2021, Теневому банкиру заменили УДО арестом, Фото: dragsng.ru, via russiangate.site, donday.ru Сергей Сергеев Агустин Моралес-Эскомилья Как стало известно “Ъ”, Басманный суд столицы санкционировал арест банкира и автогонщика Агустина Моралес-Эскомильи.
Дата: 09.02.2021
Копия в Google
- 5. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.
-
@vchkogpu, 12.12.2021 11:45: Вот какие показания на него дал свидетель, теневой банкир Петр Чувилин: «Галкин Александр Александрович и Моралес-Эскамилья Агустин Агустинович -являлись фактическими владельцами Банка «ЗАТО— Банк» (в последующем был переименован в «Смарт-Банк»), Банк «Таурус» и ООО «КБ «Рублевский». Указанные лица поддерживали близкие коммерческие и приятельские отношения с Платоном В.Н., от указанных подконтрольных им банков он участвовали в «молдавской схеме».
Дата: 21.06.2023
Копия в Google
- 6. Два миллиарда растратили за две недели.
-
Следствие, в свою очередь, проверяет его на причастность к хищениям еще из одного банка — "Таурус".
Дата: 20.01.2017
Копия в Google
- 7. Олег Белоусов угонял кредиты.
-
... лицами, каждый из которых составлял около 1,4 млн руб., то есть максимальную сумму страхового возмещения, на которую гарантированно может рассчитывать от АСВ вкладчик разорившегося банка. Позже в рамках этого расследования были возбуждены уголовные дела по фактам выдачи заведомо невозвратных кредитов как физическим, так и юридическим лицам по поддельным документам более чем на 1 млрд руб. Третьим эпизодом является хищение денег «Тауруса» под видом покупки земельных участков в Калужской области ...
Дата: 27.09.2021
Копия в Google
- 8. Валерий и Ирина Толкачевы ответят за супружеский долг.
-
Валерий и Ирина Толкачевы ответят за супружеский долг Бенефициар и замглавы московского филиала банка "Таурус" попались на выводе 723 млн руб. и $2,3 млн под видом кредитов Оригинал этого материала © URA.Ru, 23.09.2023, Бывших топ-менеджеров и бенефициара банка отправили в СИЗО из-за кражи валют, Фото: Banki.ru Дмитрий Шумов Валерий Толкачев Бывших топ-менеджеров обанкротившегося «Таурус Банка» и его бенефициара Валерия Толкачева поместили в СИЗО, а супругу последнего Ирину Толкачеву — под ...
Дата: 25.09.2023
Копия в Google
- 9. Для Игоря Рича наступил особый порядок.
-
Вскоре он попытался заключить досудебное соглашение с прокуратурой, пообещав изобличить других участников хищений как из банка «Таурус», так и из других кредитных учреждений.
Дата: 11.02.2019
Копия в Google
- 10. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.
-
... по хитрой схеме: в декабре-январе 2014-2015 гг., незадолго до банкротства, завод начал продавать свое имущество компании «ТауРус», созданной за пару месяцев до этого, к февралю 2015 года «ТауРус» перепродала все имущество «ЛиРосс» и ликвидировалась, а «ЛиРосс» столь же оперативно продала активы, Новозыбковскому машиностроительному заводу, а оплата поступила на счет «Банка Россия», как следует из последующего иска Хуторного; участник банкротного процесса предлагал расценивать эту цепочку сделок ...
Дата: 03.04.2019
Копия в Google
- 11. Дмитрию Меркулову растрату оценили с третьей попытки.
-
[...] Как говорят адвокаты, за полтора года слушаний в суде были допрошены только представитель потерпевшего и осужденный — один из бывших теневых владельцев банка «Таурус», а показания еще пяти свидетелей просто зачитали.
Дата: 26.12.2023
Копия в Google
- 12. Обнальное сообщество Григорьева.
-
В деятельности группы участвовало более 500 человек, использовавших около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Среди них были, например, "Российский кредит", "Исткомфинанс", "Транспортный", Маст-банк, Анталбанк, Интеркапиталбанк, Русский земельный банк, "Таурус", "Европейский экспресс", "Рублевский", "Балтика", Темпбанк и целый ряд других.
Дата: 15.08.2016
Копия в Google
- 13. Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно.
-
Долг перед 74 вкладчиками составил более 294 млн руб. В июле 2020 года за растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) Басманный райсуд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы и. о. председателя банка «Аскания Траст» Наталью Норимову. Ее признали виновной в хищении почти 168 млн руб. К тому времени дама, успевшая поучаствовать в разорении еще нескольких банков, уже отбывала четырехлетний срок за хищения из банка «Таурус».
Дата: 23.12.2020
Копия в Google
- 14. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.
-
В ее деятельности участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала.
Дата: 03.11.2015
Копия в Google
- 15. Транзит по-молдавски.
-
... молдавская" схема ?В сентябре 2014 года СМИ стало известно о том, что правоохранительные органы занимаются проверкой схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб. В этой схеме было задействовано 19 банков. У многих из них на сегодняшний день лицензия уже отозвана. Среди этих банков были «Российский кредит», «Транспортный», «Западный», Маст-банк, Анталбанк, Русский земельный банк, «Таурус», «Европейский экспресс», «Рублевский», Интеркапиталбанк. ЦБ у всех этих банков отозвал лицензии ...
Дата: 16.11.2015
Копия в Google
- 16. Марк Дейч назвал тех, кто посадил Шорора
-
Официальное место работы в РФ — глава представительства АО “ТНТ Таурус Холдинг Лимитед”, предприятие зарегистрировано в княжестве Лихтенштейн.
Суть возни с банком заключалась в следующем. Группа профессиональных рейдеров, куда кроме Дунаева и Валеева входил некто Дробинин (этот последний, по сообщениям СМИ, связан с силовыми захватами нескольких банков, хищениями денежных средств и ...
Дата: 20.06.2006
Копия в Google
- 17. Группировка Куюнджича-Хованова.
-
... 71/32 квартиры – 131, 132, 180, 181, официальное место работы в РФ – Глава представительства АО «ТНТ Таурус Холдинг Лимитед», 121151, Набережная Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 25, тел. 208-92-42 (предприятие зарегистрировано на территории княжества ...
В 2001 году фигуранты разместили в КБ «Союзный Банк Развития векселя ОАО «Газпром» на сумму около 300 миллионов рублей.
Дата: 24.03.2004
Копия в Google
- 18. Хованов Андрей Николаевич.
-
Она же перечисляет деньги якобы на закупку оборудования иностранной фирме "Таурус холдинг", которая принадлежит Саво Куюнжичу.
В ходе арбитражного процесса по делу о банкротстве НПО "Композит" был установлен факт использования АКБ "Фабер-Банк" подложных договоров о переуступке права требования долга у предприятия, которые позволили банку войти в состав Комитета кредиторов.
Дата: 05.04.2004
Копия в Google
- 19. 3 МУР против ФСБ
-
Какое отношение, если оно существует, имеет полковник Абовян к коммерческой деятельности банка Мосинрасчет и комбината «Тверское пиво»?
В феврале 1996 года в Москве возле ломбарда на Большой Спасской улице сотрудники МУРа при попытке продать револьвер «Таурус» задержали некоего Владимира Акимова, оказавшегося бывшим шофером Лазовского.
Копия в Google
- 20. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.
-
Надо отметить, что изначально расследованием хищений занималось МВД, но 3 сентября распоряжением одного из заместителей генпрокурора России все материалы передали в СКР. Дело поручили Максиму Бакуну, получившему известность благодаря расследованиям в отношении обвиненной в коррупции и сбежавшей в США судьи Арбитражного суда Москвы Ирины Барановой, хищений в банке «Таурус» и дела Baring Vostok.
Дата: 09.11.2020
Копия в Google