Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке Советник предправления Темпбанка Дмитрий Ефремов, начальник управления банка "Империя" и ее дочь "отмывали" по 2 млрд руб. в месяц для коммерческих и государственных структур Оригинал этого материала © GZT.Ru, 25.08.2010, Для разоблачения банкиров ДЭБ МВД подставил своего сотрудника Марина Юршина Группу столичных банкиров, подозреваемых в незаконном обналичивании и легализации более 2 млрд рублей ежемесячно, задержали оперативники Департамента ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

2. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать Бывших предправления и совладелицу Темпбанка из-за прерванного авиасообщения не могут вывезти из Австрии в Россию по делу о мошенничестве Оригинал этого материала © Banki.ru, 09.01.2023, Выдача Австрией обвиняемых в хищениях российских банкиров застопорилась, Фото: "Ведомости" Лидия Новикова Михаил Гаглоев Процедура выдачи Австрией российских банкиров Михаила Гаглоева и Елены Апанасенко прервалась, выяснил «Коммерсант».
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

3. Олигархи, подымем армейский футбол!

По данным рейтингового агентства «Интерфакс», по итогам 2002 г. Темпбанк (зарегистрирован в 1989 г.) занимал в России 410-е место по размеру активов.
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

4. Крымкэш.

Судя по документам молдавских правоохранителей, в схеме по выводу денег из России в Молдову участвовали также клиенты Темпбанка. Сегодня у Темпбанка работают два отделения в Крыму — в Симферополе и Севастополе. В 2014 году Темпбанк был включен в санкционный список США, но не из-за Крыма, а из-за Сирии. В пресс-релизе американского казначейства говорилось: «Московский Темпбанк и его топ-менеджер Михаил Гаглоев оказывали материальную поддержку и услуги правительству Сирии, включая Центральный банк ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

5. Транзит по-молдавски.

Также МВД упоминало банки «Балтика», «Окский», «Стратегия», Морской банк, Смарт-банк, «Кредитинвест» и Темпбанк.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

6. Как депутат Бабаков сел в "Лужу".

Кредит для выкупа акций у старых собственников Bluecastle взял у Темпбанка, который стал расчетным банком футбольного клуба, — к тому моменту членом его совета директоров и председателем наблюдательного совета был Александр Бабаков. В прошлом году, к слову, Темпбанк засветился в громком скандале — один из его руководителей, советник правления Дмитрий Ефремов, задерживался ДЭБ МВД по подозрению в обналичивании денег коммерческих организаций и госучреждений за фиксированные комиссионные.
Дата: 16.09.2011 Копия в Google

7. Партии поделили бизнесменов.

В РФ он возглавляет совет директоров ФК «ЦСКА» (с его именем также связывают рынок «Лужники», гостиницу «Аэрополис» и турфирму «Латина»), в Латвии - Темпбанк, а на Украине близкая к нему компания VS Energy владеет десятком обл­энерго, киевскими и крымскими гостиницами.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

8. Обнальное сообщество Григорьева.

Среди них были, например, "Российский кредит", "Исткомфинанс", "Транспортный", Маст-банк, Анталбанк, Интеркапиталбанк, Русский земельный банк, "Таурус", "Европейский экспресс", "Рублевский", "Балтика", Темпбанк и целый ряд других.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

9. Анатолий Бровко недоглядел за инвестициями.

После этого 138 млн руб. были перечислены управляющей компанией якобы на инвестпроекты ООО «Метэйлз» и ООО «Зеленая энергетика», а затем, по версии следствия и обвинения, посредством нескольких транзитных операций через подконтрольные фирмы поступили обратно в «Темпбанк» для погашения кредита.
Дата: 07.02.2012 Копия в Google

10. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Российские юрлица в этой схеме держали счета в определенных банках, среди которых «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский».
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

11. Санация имени Арефьева.

В этой же «молдавской» схеме по выводу денег из России также участвовал «Темпбанк», который уже успел открыть два отделения в Крыму — в Симферополе и Севастополе.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

12. C чего начинается "Родина".

... на израильское гражданство Бабакова нет. Кроме того, старший научный сотрудник МГУ является еще и председателем наблюдательного совета Темпбанка, через который загадочные инвесторы финансируют футболистов ЦСКА. Причем этот российский банк четвертой сотни дал "Родине" еще одного представителя. Третье место в московской части списка занял житель подмосковного Королева Борис Дружинин, президент ООО "Восток-ИК". Когда-то эта компания была акционером Темпбанка, но затем вышла из числа его владельцев ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

13. Мединский и партнеры.

Директором «Росгосцирка» в обход конкурсных процедур в 2014 году был назначен специалист по недвижимости Вадим Гаглоев — бывший чиновник московского департамента имущества, в прошлом владевший сетью ресторанов «Лимончелло» и торговым центром в Бирюлево, а также работавший советником у своего родного брата, который возглавлял Темпбанк (летом 2014-го подпал под санкции США за сотрудничество с правительством Сирии).
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

14. Рынок политического насилия.

Ранее фонд переводил СДД деньги через банк «Темпбанк», который находится под американскими санкциями.
Дата: 21.11.2019 Копия в Google

15. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

Господину Рубинову приписывали владение банками «Стратегия», ПИР-банком, Темпбанком, Инкаробанком, УМ-банком, банком «Таатта», банком НКБ, а также Центральным страховым обществом (ЦСО), из которых незадолго до лишения лицензии были выведены миллиарды рублей.
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

16. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

По данным «Ъ», сейчас имя Дмитрия Рубинова, которому приписывали владение банком «Стратегия», ПИР-банком, Темпбанком, Инкаробанком, УМ-банком, банком «Таатта», банком НКБ, а также Центральным страховым обществом (ЦСО), из которых незадолго до лишения лицензии были выведены миллиарды рублей, фигурирует еще в целом ряде уголовных дел. Несмотря на то что среди официальных владельцев кредитных учреждений Дмитрий Рубинов никогда не значился, правоохранители полагают, что все сомнительные и ...
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

17. Бабаков с воза.

Но компания «Оргмаркет», которая сейчас управляет рынком в Лужниках, обслуживается не где-нибудь, а в «Темпбанке», создателем которого в свое время был Бабаков.
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

18. Схема владения ЦСКА наводит на личности.

В 2008 году прибыль равнялась $10,6 млн, по отчетности видно, что положительный доход обеспечила продажа игроков на $40,3 млн. Также в отчетности сообщается, что большую часть денежных средств группа Bluecastle Enterprises Limited держит в Темпбанке, компании под «общим контролем», то есть принадлежащей акционерам группы.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

19. Кошельки "Справедливой России".

Его бизнес в России связывают с рынком "Лужники", "Аквапарком в Лужниках", гостиницей "Аэрополис", турфирмой "Латина", в Латвии - с Темпбанком и Сбербанком, на Украине, где он входит в сотню самых богатых людей страны, - с шестью энергораспределяющими компаниями (в Черкасской, Житомирской, Херсонской, Кировоградской, Севастопольской, Одесской областях), с гостиницами в Киеве, Харькове, Ялте, Мукачеве, Одессе, Львове...
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

20. В ближнем углу Ринка.

Братья Хури также были совладельцами Темпбанка, попавшего под санкции США в 2014 году?— за многомиллионные долларовые операции между Сирией и Россией.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google