По данным СПАРК и ЕГРЮЛ, владелец большей части компаний группы АСТ (всего их более сотни) — кипрская A.A.B.P. Advanced Achievement Books Publishers Ltd. Ее собственники, в свою очередь, — Андрей Герцев и Яков Хелемский (по 33,35%), Олег Бартенев и ... Субсидиарная ответственность фактически означает, что гендиректор, главный бухгалтер и другие менеджеры возмещают ущерб не только имуществом компании, но и личным, объясняет Роман Терехин, управляющий партнер юридической компании «Налоговик».
Дата: 16.01.2013
Копия в Google
50 миллионов евро — лишь малая часть «айсберга» финансовых махинаций ABLV: как сообщало ранее информагентство Delfi, сумма средств, незаконно легализованных через банк Эрнеста Берниса и Олега Филя, может превышать 1 млрд евро. Пока что прокуратура сообщила лишь о четверых арестованных членах ОПГ — это юрист Андрисе Путниньш, бывший руководитель ABLV Bank в Минске Евгений Терехин, предприниматель Андрис Овсянников и кто-то еще, чье имя не называется.
Дата: 04.02.2020
Копия в Google
В основу обвинительного приговора легли показания генерала ФСБ Олега Феоктистова, который курировал оперативную разработку Улюкаева и присутствовал в офисе «Роснефти» 14 ноября 2016 года, в день передачи меченых денег министру. ... фарватер» Роман Терехин. «Если бы имущество было арестовано на меньшую сумму, то активы начали бы искать у его родственников. Например, у [полковника] Захарченко пытались найти деньги не только на его счетах, а даже у его друзей», — сказал Терехин ...
Дата: 15.12.2017
Копия в Google
А когда-то семья Путиных — Анна Ильинична и Михаил Илларионович — с дочерью занимали в Терехине добротный дом с небольшим участком земли. Окончательно развеял сомнения руководитель сборной Грузии по самбо, уроженец Метехи Олег Иадзе.
Дата: 13.06.2006
Копия в Google
... 5 Алексей Ананьев Председатель совета директоров Промсвязьбанк 16,79 6 Дмитрий Ананьев Совладелец Промсвязьбанк 16,78 7 Олег Тиньков Председатель совета директоров Банк «Тинькофф Кредитные Системы» 15,17 8 Николай Цветков Член наблюдательного совета ... ... банк реконструкции и развития 0,69 80 Андрей Бекарев Член совета директоров Восточный экспресс банк 0,68 81 Дмитрий Терехин с семьей Совладелец Запсибкомбанк 0,68 82 Михаил Кучмент Член совета директоров Совкомбанк 0,67 83 Владимир Травин Генеральный ...
Дата: 02.09.2014
Копия в Google