Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как уводили "молдавский миллиард".

Последний отправил все необходимые документы в соответствующие органы РФ. По данным NM, речь шла о том, чтобы бизнесмен стал почетным консулом в Нижнем Новгороде, но российский МИД эту просьбу отклонил. Следующей договоренностью между Шором и Филатом стало «разрешение на беспошлинную торговлю нефтепродуктами в таможенной зоне Молдовы».
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

2. Ивану Кляйну предъявили санитарную зону.

Споры из-за санитарной зоны на Мокрушина Тогда же, летом 2019 года, региональный СК по материалам УФСБ возбудил уголовное дело по статье «Фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, или его представителем». Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, ряд инвесторов обратился в Арбитражный суд с иском о том, что администрация города препятствует им в застройке жилого района на улице Мокрушина.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

3. Хозяин Курил.

Вопрос в другом: как вообще один из крупнейших российских рыбопромышленников и одновременно сенатор, то есть бизнесмен и законодатель, может быть еще и советником в органе исполнительной власти — главной организации по контролю за рыболовством и ...
Порт в руках «Гидростроя», расчистка аэропорта тоже у «Гидростроя», гостиница у «Гидростроя», торговля у «Гидростроя».
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

4. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

... военной техники Западной группы войск), торговле наркотиками, организации проституции, в вывозе за рубеж предметов искусства (через “Шереметьево-2” с дальнейшей продажей на аукционе “Сотбис”), торговле человеческими органами (детскими, в том числе ...
Правда, „Україна молода” утверждает, что 18%, принадлежащих Pacific International Sport Clubs Ltd (Маврикий), находятся вне зоны влияния хозяев «Динамо», и вместе с 10% общества «Динамо» могут составить блокирующий пакет.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

5. Черноморские гастроли Василия Юрченко.

... вопросам Юрия Калинина (кстати, тоже выходца из органов — был директором ФСИН до ныне арестованного Александра Реймера; забавно, что в «Роснефти» решением социальных вопросов занимается человек, ранее обустраивавший зоны и тюрьмы) был арендован дом с ...
Из открытых источников следует, что гражданка именно с такими же установочными данными ранее имела в Камчатском крае статус индивидуального предпринимателя с видом деятельности «торговля в палатках и ларьках» и к топливно-энергетическому комплексу ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

6. Красноярская ОПГ (II).

По имеющимся сведениям, Организация располагает связями в Красноярской краевой Администрации и органах милиции. Основными направлениями деятельности являются рэкет, мошенничество, финансовые операции, торговля лесом и лесопродукцией.
Организация имеет связи в зонах.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

7. Люди Сердюкова.

В 2006 г. она оценивала свой оборот в $800 млн. В 2007 г. конкуренты поймали «Ультра» на торговле вещдоками и конфискатом. Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) призвала бойкотировать «Ультра». Она разослала своим членам письмо, в котором «Ультра» обвинялась в продаже «неправомерно изъятого и похищенного товара». В последнее время, говорилось в письме, участились кражи техники, а также «случаи неправомерных действий со стороны правоохранительных органов, когда ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

8. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

... органами — по обвинению в отмывании денег и получении взятки в 18 миллионов долларов при продаже в 1998 году Перу истребителей МиГ-29. Г-н Вавилов, покинув госслужбу, процветал, в 2002 году стал сенатором от Пензенской области. Следствие по исчезнувшим миллионам неспешно шло и к июлю 2008 года пришло к выводу: Вавилов-таки «совершил хищение и злоупотреблял служебным положением». Денежки же «в результате сложной финансовой схемы попали на счета подставных компаний в офшорной зоне Антигуа и в ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

9. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Бурганов по доверенности ЗАО «Роспром» и на основе договоров о передаче полномочий исполнительных органов ОАО «ВНК» обществу «Роспром» (это произошло после покупки ЮКОСом «ВНК» и заседания Совета директоров), имел право распоряжаться имуществом ...
И.о. президента «ЮКОС РМ» – директор Дирекции по торговле и транспортировке нефти.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

10. "Справедливая Россия" на глиняных ногах.

... поняли, что путем аппаратных интриг можно подчинить новую организацию себе и сделать неплохие деньги на торговле местами в будущем федеральном списке. Результатом уже стало пресловутое разделение российских регионов на «зоны ответственности» партий ...
Причина банальна – «пенсионеры» не поделили с партнерами места в руководящих органах новой партии, а также одномандатные округа на предстоящих в марте этого года выборах в законодательное собрание области.
Дата: 12.12.2006 Копия в Google

11. Утечка.

И стоило контролирующим органам поднять контракты, по которым экспорт был действительно осуществлен, тут же обнаружился невозврат валютной выручки на сумму свыше $5,5 млн. Факты без комментариев Если вам показалось, что расследование плавно ...
Да и вообще это редкое явление — в отличие от контрабанды наркотиков или незаконного провоза валюты, — поскольку неограненные алмазы являются стратегическим сырьем и их невозможно приобрести в открытой торговле, а можно только похитить на ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

12. 21 сентября - 2 октября

3. Временно, до принятия Конституции и Закона Российской Федерации о выборах в Федеральное Собрание Российской Федерации и проведения на основе этого закона новых выборов: - ввести в действие Положение о федеральных органах власти на переходный ...
По данным военной контрразведки МО Азербайджана, ему вменялась торговля оружием и поставка его Армении. Копия в Google

13. "Сливки - золото Палия".

Очевидно, это собственные компании Палия, зарегистрированные, скорее, где-нибудь в оффшорной зоне, через которую скорее всего прокручивался экспорт самотлорской нефти или другие сомнительные операции. Некоторый свет на эту ситуацию проливают недавние публикации московских газет, посвященных делу Палия. Вот что, например, по поводу швейцарских допросов сообщила "Независимая газета": Источник, близкий к правоохранительным органам, уточнил, что речь идет о деле, возбужденном в 2000 году Главной ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

14. 6.30 4 октября - 5 октября

Руцкой почему-то обращался не к своим охранникам, а непосредственно к нам. Вышедший буквально следом Ачалов подтвердил его слова, приказав мне обойти огневые точки «Белого дома» в зоне пандуса и передать на указанные посты распоряжение Руцкого.
Показания одного из командиров казачьего батальона — Волкова (рукопись его показаний может быть передана добросовестным следственным органам): «Утром я находился в бункере (спал). Копия в Google

15. Снос рынка по-артамоновски.

Вместо ответов Управа начинает выписывать предпринимателям штрафы, мотивируя свои действия тем, что территория рынка теперь относится к рекреационным зонам и торговля здесь невозможна.
... рынка и созданием культурно-парковой зоны в честь 650-летия г. Калуги». Областная Общественная палата признает существующую ситуацию на рынке противоречащей действующему законодательству (!), поручает органам местного самоуправления Калуги подобрать ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

16. Влада Филата "слил" подследственный бизнесмен Шор.

Компания Шора «Dufremall» судилась с компанией «Le Bridge» по поводу отмены эксклюзивных прав последней на беспошлинную торговлю товарами в зоне duty-free.
Шор якобы хотел обратиться в правоохранительные органы, но Филат предложил вместе выкупить «BEM», за два-три года заработать и покрыть убытки: «Договорились, что Филат обеспечивает получение нашим с ним фирмам контрольного пакета [акций] банка и ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

17. "Орифлейм" - "серый" кардинал российского рынка косметики.

В период с 1992 по 1996г.г. реализация продукции проводилась через сеть оптовых продаж и розничную торговлю, а с 1996г.
Почему она на весь период своего неоднозначного существования выпала из поля внимания компетентных органов.
Дата: 23.11.2005 Копия в Google

18. Портфель без министра.

Родившийся на Чукотке, в зоне вечной мерзлоты, Шувалов с полным правом может назвать себя мамонтенком, который вполне себе отогрелся на среднерусском солнышке.
Чукча в чуме ждет рассвета Поначалу бизнес не сулил Игорю Ивановичу никакой внятной перспективы кроме роста личного благосостояния: в мае 1995-го Шувалов стал одним из учредителей АООТ «Сталкер» (оптовая торговля), в августе 1995-го – АООТ «Фантейм ...
Дата: 14.01.2005 Копия в Google

19. Чеченская ОПГ (III).

... как известно, к "проигрышу", так как на преступные деяния сообщества обращается общественное мнение населения не только региона, но и страны в целом, что в конечном итоге буквально заставляет правоохранительные органы принимать "решительные меры ...
... р-на ЧИАССР, Проживает по адресу; Москва, Олимпийский проспект, д.30, кв.315. Эсамбаев Джамалай Джандарович, паспорт Х-ГН Ио 679478, выдан 17.07.86 г. ОВД Шпаковского р-на Ставропольского края, проживает: Чеченская Республика, Шалинский р-н, пос ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google