Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Матвею Урину предъявили бумаги.

Как отмечал источник, к моменту лишения лицензии у Славянского банка почти половина, а у Традо-банка - значительная часть активов была в ценных бумагах.
Дата: 17.01.2011 Копия в Google

2. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

Банки Матвея Урина уличены в махинациях с вкладами на 785 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.12.2010, Фото: Life.Ru В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь Ксения Дементьева, Василий Нантай, Светлана Дементьева Матвей Урин В банке "Славянский" и Традо-банке, лицензии которых ЦБ отозвал в начале декабря, был выявлен рекордный объем операций по дроблению вкладов.
Дата: 16.12.2010 Копия в Google

3. Банк "Славянский" терпит бегство.

Менеджмент Традо-банка, входящего в одну группу со "Славянским", потерял связь с арестованным Матвеем Уриным и другими акционерами "Традо", а также руководителями, обладающими правом подписи Оригинал этого материала © "Ведомости", 29.11.2010 "Славянский" терпит бегство Банк "Славянский", недавно проданный Сергеем Родионовым, вынужден задерживать платежи: клиенты выводят средства, а заемщики не возвращают кредиты Татьяна Воронова О том, что банк «Славянский», входящий в топ-200 по активам ...
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

4. Рублевский пленник Матвей Урин.

Совладелец Традо-банка Матвей Урин "под носом у ЦБ" вывел из 5 банков активов на 9 млрд руб., а попался на избитом на дороге голландце Фаассене Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.02.2011, Фото: Life.Ru Рублевский пленник Светлана Петрова, Ринат Сагдиев, Алексей Никольский Матвей Урин (справа) Воскресным вечером 14 ноября 2010 г. с банкиром Матвеем Уриным случилась история, которая должна запомниться ему надолго.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

5. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

По версии следствия, "группа лиц под руководством Урина" совершила хищение 15 млрд рублей, которые принадлежали АКБ "Славянский банк", АКБ "Традо-Банк", ОАО "Банк "Монетный двор", ОАО "Уралфинпромбанк" и ОАО КБ "Донбанк".
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

6. По следам выведенных Матвеем Уриным денег.

Одновременно с этим банк приобрел у компании «Эдвантис Кэпитал» и «Традо-банка» фиктивные ценные бумаги на сумму 982 млн руб. (см. РБК daily от 28 мая 2011 года).
Дата: 27.10.2011 Копия в Google

7. Матвею Урину нашли новое дело.

После ареста Урина и выяснилось, что он является теневым владельцем как минимум, пяти банков (АКБ "Славянский банк", АКБ "Традо-Банк", ОАО "Банк "Монетный двор", ОАО "Уралфинпромбанк" и ОАО КБ "Донбанк"), которые имеют "дутую" капитализацию.
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

8. Банкир оказался хулиганом.

Кунцевский суд Москвы вынес приговор совладельцу банковской группы, в которую входили ростовский Донбанк, банк "Славянский" и Традо-банк, Матвею Урину, его водителю Сергею Уперенко, а также охранникам — Сергею Карпову, Николаю Куприянову, Алексею Черкасову.
Дата: 18.04.2011 Копия в Google

9. Матвею Урину накинули срок за дерзость.

15 апреля этого года 34-летний Урин, который ранее являлся совладельцем банковской группы, куда входили банк «Славянский», Традо-банк, Донбанк и Уралфинпромбанк, «Монетный дом» (все они лишились лицензии), был осужден на 3 года колонии.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

10. Третий срок Матвея Урина.

... банк", АКБ "Традо-Банк", ОАО "Банк "Монетный двор", ОАО "Уралфинпромбанк", ОАО КБ "Донбанк", ОАО АКБ "Мультибанк" и т.д.), которые имеют "дутую" капитализацию. На самом деле значительная часть их активов (на 15 млрд рублей) была выведена и похищена. В ноябре 2011 года Кунцевский суд столицы приговорил Матвея Урина к 4,5 годам лишения свободы за избиение Йоррита Фаассена. В 2013 году финансиста судили уже за хищение средств из пяти банков — АКБ "Славянский банк", АКБ "Традо-Банк", ОАО "Банк ...
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

11. Состоятельные должники.

Экс-глава Традо-банка Елена Костенко, проходившая по тому же уголовному делу, свою вину признала и назвала Урина организатором хищений.
Дата: 12.08.2013 Копия в Google

12. Матвея Урина приговорили к 7,5 годам колонии.

Из нее следовало, что Урин осуществлял теневой контроль над АКБ "Славянский банк", АКБ "Традо-банк", ОАО "Банк "Монетный двор"", ОАО "Уралфинпромбанк" и ОАО КБ "Донбанк".
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

13. Сделка с уголовниками.

Вслед за Славянским банком, Традо-банком, банком "Монетный дом", Донбанком, Уралфинпромбанком и Соцгорбанком признаки присутствия господина Урина обнаружились в Рускобанке.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

14. Как снимался Мультибанк.

Де-факто эти средства были предоставлены банками Матвея Урина (300 млн руб. ушло из банка "Славянский", 200 млн руб.— из Традо-банка).
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

15. Матвей Урин на двух делах не остановился.

Ранее известный банкир был осужден на 4,5 года за избиение топ-менеджера «Стройтрансгаза» гражданина Нидерландов Йоррита Йоста Фаассена, а сейчас идет судебный процесс по обвинению господина Урина в изготовлении 14 фальшивых простых векселей ЗАО «Традо-банк» стоимостью более 214 млн руб. Уголовное дело по факту хищения денежных средств, выделенных «Газпромом» на развитие инфраструктуры газовых месторождений на Ямале, по данным “Ъ”, стало результатом расследования громкого уголовного дела о ...
Дата: 10.09.2012 Копия в Google

16. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

Вскоре за крупное хищение средств из подконтрольных ему банков — «Славянский», Традо-банк, банк «Монетный двор», Уралфинпромбанк и КБ «Донбанк» — ему добавили еще четыре года.
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

17. "Похоронная команда" российского бизнеса.

Зато отмечает, что управляющая компания «Проект» была аккредитована при АСВ и привлекалась агентством к ликвидации таких кредитных организаций, как WDB-банк, Славянский банк, Традо-банк и АМТ Банк.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

18. Матвея Урина довели до "Славянского банка".

Затем в отношении банкира был вынесен еще один приговор: в 2013 году суд признал его виновным в хищении средств подконтрольных ему Традо-банка, банка "Монетный двор", Уралфинпромбанка и КБ "Донбанк".
Дата: 28.05.2014 Копия в Google

19. На Рублевке избит бывший член правления "Стройтрансгаза".

Ныне Урин является совладельцем «Традо-Банка».
Дата: 15.11.2010 Копия в Google