Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Самый бесстрашный из Минфина.

Во всех СМИ лицом компании является 25-летний «вундеркинд» Алексей Поспехов, а за его спиной «мрачной тенью» расположился реальный владелец и член совета директоров Iconic Mobile Сергей Гречишкин — бизнесмен, проживающий в Лондоне, который известен ...
В июне 2003 года вечный чиновник приобрел три соседних участка земли (12 соток, 6 соток и 2 сотки) в деревне Бузаево Одинцовского района.
Дата: 08.02.2016 Копия в Google

2. "Позвонковое" трудоустройство.

Сын Юрий был замдиректора ФСБ, а отец Евгений – соучредителем скандально известного мебельного центра «Три кита».
Эмин Агаларов, сын Араса Агаларова, владельца Crocus International, уверяет, что во время учебы в Америке отец платил только за колледж – на личные расходы он зарабатывал сам. «Я думал о том, что рано или поздно мне придется вернуться и работать с ...
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

3. Генерала Андрея Быкова топят "Три кита".

Бизнесмен Сергей Зуев, основатель и владелец торговых комплексов «Гранд» и «Три кита» напрямую пострадал от действий этого слаженного коллектива.
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

4. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

... владельцем петербургской финансовой компании «Пальмира». Появившийся на их базе инвестиционный банк «КИТ Финанс» стал демонстрировать высокие темпы роста, постепенно захватывая все новые сегменты рынка и поглощая новые компании. В 2006 году «КИТ ...
Три лояльные ему «дочки» «Норникеля»: ОГК-3, Норильский комбинат и Кольская ГМК, объединив усилия, начали скупку акций меткомбината, «разгоняя» их котировки.
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

5. Китобои.

Он сказал суду, что сам ранее работал в мебельном центре "Гранд" вместе с его владельцем Зуевым и поэтому точно знает: как бы ни притворялся господин Зуев лишь арендодателем торговых площадей мебельного центра "Три кита", на самом деле он мебельный импортер.
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

6. Опытная бригада монтажников посадит в тюрьму любого.

Дело "Три кита" Основные фигуранты: генеральный директор ООО «Альянс-95», владелец мебельных торговых центров «Гранд» и «Три кита» Сергей Зуев и другие Что инкриминировалось: контрабанда мебели Схема развития дела: Уголовным делом занимался Следственный комитет при МВД. Следственную группу возглавлял Павел Зайцев.
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

7. Как Андрей Манн "кинул" журналистов.

По некоторым неофициальным данным, владелец издания Андрей Манн был должен своим подчиненным около 9 миллионов рублей, потом сумма возросла до 15. Столько невыплаченных гонораров скопилось за три года.
— В среднем Нигмедзянов должен каждому из нас более 60 тысяч рублей, — заявил Лайфу экс главный редактор издания Олег Кармаза.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

8. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Дело второе: "Три Кита" Вы не встретите фамилии Дениса Вороненкова в общем кадровом учете сотрудников ФСКН.
Уголовное дело, обвиняемым по которому стал Денис Вороненков, было возбуждено в октябре 2011 года, когда учредитель ООО «Тома» и владелец двухэтажного здания на Международной улице, 38 Отари Кобахидзе обратился в правоохранительные органы с ...
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

9. Рейдеры сплавляют "Три кита" Арсену Канокову.

Рейдеры сплавляют "Три кита" Арсену Канокову Как юрист Игорь Романов с подельником Мордковичем сбывают активы мебельного короля Зуева экс-главе Кабардино-Балкарии Оригинал этого материала © "Блокнот", 09.02.2021, Владелец крупнейшего мебельного центра Европы "Три кита" заявил об очередном рейдерском захвате и предостерёг покупателей, Фото: ТАСС, Иллюстрации: via "Блокнот" Петр Кузнецов Арсен Каноков В распоряжении «Блокнот» оказались документы, свидетельствующие о признаках очередного ...
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

10. Подпольный часовщик бьется за конфискат на 12,5 млрд руб.

... китом рынка?лакшери, с?огромными связями, казался непотопляемым. Все до?последнего были уверены, что?он сумеет разрулить ситуацию с? таможней», ?— рассказывал РБК вскоре после?вынесения первого судебного решения о?конфискации в?мае 2015 года владелец ...
Оперативно-разыскные мероприятия, начавшиеся на?Дорогомиловке 17 декабря 2014 года, продолжались ровно?три месяца с?перерывом на?длинные новогодние праздники. Оперативники оформляли изъятие и?опись обнаруженных часов и?ювелирных изделий. Все три ...
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

11. Таможня раздает добро.

Партнер Повстяного по финансово-правовому бюро «Белый кит» и директор «Ростэк-дюфримола» Артем Морозов был гендиректором и владельцем 66,67% в фирме дочери Бельянинова — Светланы — ООО «Маэстро», ликвидированной в 2011 г. Сама Светлана была ...
За прошедшие неполные три года в стране появилось больше 40 новых частных фирм, занимающихся бизнесом по таможенному оформлению грузов и унаследовавших активы, адреса и названия «дочек» «Ростэка».
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

12. Грязные миллиарды в HSBC.

... за последние три года содействовал гибели десятков тысяч граждан своей страны в ходе гражданской войны. Мерсерон обозначен в списках как доверенное лицо по счету своей жены на 1,3 миллиона долларов. Махлуф является владельцем нескольких счетов ...
Тремя годами ранее один богатый британский клиент по имени Кит Хамфриз (Keith Humphreys), работавший директором футбольного клуба «Стоук Сити» из английской премьер-лиги, рассказал своему менеджеру из HSBC, что один из швейцарских счетов его семьи не ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

13. Мангал в тени гигантского опенка.

Так, по документам, доходы депутата от «Единой России» за год сократились в три раза.
Больше всего летательных аппаратов — 11 штук, — указал в декларации директор музея-усадьбы «Архангельское» Вадим Задорожный, основатель и владелец музея техники имени себя, расположенного всего в трех километрах от знаменитой усадьбы.
Дата: 02.04.2020 Копия в Google

14. Самый тайный из "масонов".

... легендарных рейдерских операций начала "нулевых" Петр Иваненко Игорь Романов Истории с АО «Мострансагентство» и мебельным торговым комплексом «Три кита», казалось, уже давно ушли с повестки дня российских СМИ в учебники новейшей криминальной истории ...
Важная деталь: Игорь Романов являлся VIP-клиентом банка «Европейский экспресс», владелец которого Олег Кузьмин был арестован 28 июня 2019 года.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

15. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

Это произошло в 2001 году, когда таможенная служба обвинила торговую компанию «Лига Марс», которая поставляла импортную мебель в магазины «Три кита» и «Гранд», в неуплате пошлин.
Наша справка В 2016 году в Ярославской области Бакай стал владельцем ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Прогресс», которое было создано в 2012 году московской компанией ООО «Индустриальная группа «Русский медведь».
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

16. "Трех китов" вывели на чистую воду.

Суд признал находившихся под стражей бывшего владельца центров "Гранд" и "Три кита" Сергея Зуева, его заместителя и генерального директора ООО "Альянс-96" Андрея Латушкина, бывшего руководителя компании "Сэфтранс" Андрея Саенко (на его складах хранилась контрабандная мебель, он же являлся организатором контрабанды), а также экс-начальницу отдела внешнеэкономической деятельности "Гранда" Екатерину Леладзе виновными по ч. 4 ст. 188 УК РФ ("Контрабанда") и ч. 4 ст. 174 УК РФ ("Легализация ...
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

17. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

["Коммерсант", 29.03.2007: Экс-банкир обвиняется сразу по трем статьям УК РФ: 172-й (незаконная банковская деятельность), 186-й (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и 201-й (злоупотребление полномочиями).] Уголовное дело, в ...
После этого исполняющим обязанности главы банка был назначен Владимир Кит, который подписал все нужные документы и вскорости скоропостижно скончался.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

18. Лес-2001.

Конкурс переносится Спиридоновым на три года.
В марте владелец 57% акций АО «Сегежабумпром» шведский госконцерн AssiDoman из политических соображений останавливает производство на комбинате.
Дата: 31.01.2002 Копия в Google

19. Александр Бульбов признался "по мелочам".

... ГРУ. Сам г-н Бульбов утверждал, что дело против него сфабриковано коррумпированными чинами спецслужб в отместку за его непредвзятую позицию по громким делам о контрабанде мебели через торговые центры «Три кита» и «Гранд» и китайского ширпотреба ...
По версии следствия, с 2004 по 2007 год генерал якобы организовал незаконную выдачу документов прикрытия и спецталонов (освобождающих владельцев от досмотра их самих и их машин) нескольким своим знакомым.
Дата: 15.12.2010 Копия в Google

20. Калининградский спрут.

Бедолага Зуев, владелец мебельных магазинов «Три кита» и «Гранд», сидя сейчас в тюремной камере, должно быть, кусает локти, изучая передовой опыт своего коллеги по внешнеэкономическому ремеслу.
Дата: 07.11.2007 Копия в Google