Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дело Шишкаревых.

Шишкарев сначала подарил акции компании DeloPorts (второй по величине стивидор в порту Новороссийска) Телятнику, а спустя год выкупил их за 50 млн долларов, выведенных из российских компаний группы «Дело».
Жадность на триллион Объявленные Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию колоссальные вложения в развитие инфраструктурных проектов – более 1 триллиона рублей за 6 лет – оживили в памяти опасения «нулевых» и даже «девяностых» о ненасытном ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

2. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Указанный объем денежных средств практически выведен из собственной инвестиционной деятельности "Госинкора" в 1998 году.
Общая стоимость указанных металлов составляла в то время 1 триллион 288,9 миллиарда рублей.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

3. Страховой потрошитель Евгений Мирошников.

Набрав обязательств перед дольщиками более чем на триллион рублей, в фонд защиты прав дольщиков эта команда передала менее миллиарда. А вот, сколько миллиардов эта команда вывела в свои британские оффшоры, никто даже не пытался посчитать.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

4. Алюминиевая сага (1993-2003).

Сократившиеся на триллион (!) рублей поступления в бюджеты всех уровней вызвали недовольство властных структур, особенно на уровне субъектов федерации.
Только скандал с дезавуированием собственного представителя на Новолипецком металлургическом заводе — Лисина, поддержавшего заводскую программу диверсификации поставщиков сырья, вывел эту стратегию группы на страницы российской печати.
Дата: 04.09.2003 Копия в Google

5. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Молдавский ландромат В 2015 году впервые засветилась молдавская схема, стоившая России, по самым скромным оценкам, почти 1 триллион рублей, выведенных через сеть оффшорных компаний и международных банков через фиктивные решения молдавских судов (именно поэтому схема получила свое название).
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

6. Крестный папа НОВАТЭКа ушел в отставку.

Некоторые деловые СМИ представили дело так, что тем самым основной покровитель НОВАТЭКа пытается вывести свою компанию из-под удара правоохранительных органов перед размещением до 30% ее акций на Лондонской бирже.
Когда же дочерние компании "Газпрома" отказались от Юрхаровского месторождения, и оно перешло под контроль НОВАТЭКа, выяснилось, что эти запасы приближаются к триллиону кубометров(!).
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

7. Хроника потопленного флагмана оборонки.

Под прикрытием необходимости освобождения от непроизводственных активов, входящих в уставный капитал ОАО «Ижевский машзавод», были выведены из имущественного комплекса объекты непроизводственной сферы: Дворец культуры «Ижмаш», Легкоатлетический манеж ...
По итогам 2007 года убыток предприятия составил более 8 млрд руб. Кредиторская задолженность – 1,2 триллиона рублей.
Дата: 12.01.2009 Копия в Google

8. Верховный суд признал законным привлечение сенатора Вавилова к уголовной ответственности.

Затем из-под уголовной ответственности был выведен глава "Кредитного союза" Александр Баранов, у которого обнаружилось "органическое поражение головного мозга".
Благодаря Вавилову в 1995 г. “Газпром” был освобожден от налогов почти на 1,5 триллиона неденоминированных рублей, деньги стали собственностью “Газпрома” и НРБ. 3. Выборы-96.
Дата: 14.02.2007 Копия в Google

9. Письмо Алексея Френкеля:

... направил в правоохранительные органы более 3 тысяч материалов, касающихся отмывания денежных средств, на общую сумму один триллион рублей, а президент фонда ИНДЕМ Георгий Сатаров сообщил, что граждане в 2006 году заплатили 39 миллионов взяток на ...
Как и в случае с обналичиванием денег, банки, помогая клиентам вывести деньги хитрым путем за границу, способствуют превращению "белых" денег (полученных от реализации товаров в России) в "чёрные".
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

10. Досье Гусинского.

... управления Москвы, ГУВД Москвы, Департамента финансов Московского правительства и т. д. В начале 1994 г. "Мост-банк" стал уполномоченным банком госкомпании "Росвооружение", которой государство предоставило беспроцентный кредит в 1 триллион рублей ...
Март 1997 г. - выведен из состава совета Московского банковского союза в связи с переходом с поста президента МОСТ-банка на должность генерального директора ЗАО "Медиа-Мост". Март 1997 г. - выведен из состава Совета представителей уполномоченных ...
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

11. Совладельцам "Илима" намочили репутацию за 1,3 млрд.

... похищая своих противников, захватили половину российских лесов России для своей структуры «Илим Палп Энтерпрайз», а награбленные миллиарды вывели в США. — Врезка К.ру] [NEWSru.com, 02.03.2015, "Измученные зловонием жители Братска устроили конкурс на ...
Проблема в том, что после сокращения в 2013 году инвестиционной программы «ФСК» с триллиона в пятилетку до 60 миллиардов в год, стремительно меняющаяся ситуация предсказала наше падение.
Дата: 03.03.2015 Копия в Google

12. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Офшорная вселенная Рубена Варданяна Как "Тройка Диалог" стала кошельком российской элиты и помогла вывести из России более $4,5 млрд Оригинал этого материала © Meduza, 05.03.2019, Кошелек российской элиты Как устроена офшорная империя "Тройки Диалог ...
... аэропорту Шереметьево или в уголовном деле по выводу денег „Росгосстраха“», — заявил он. Финансист отметил также, что общий оборот группы «Тройка Диалог» в те годы превышал два триллиона рублей и он не мог знать обо всех сделках в масштабах компании ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

13. Корги-джет Игоря Шувалова.

Ольга Шувалова, жена вице-премьера, вывела свое животноводческое хобби на новый уровень.
Разворовали нефтедоллары, льющиеся с неба (напомню, за время правления Путина от продажи нефти и газа Россия получила 3 триллиона).
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

14. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

Итоги» и «Путин и “Газпром”»: » Как получилось, что из-под контроля «Газпрома» были выведены: крупнейший негосударственный пенсионный фонд «Газфонд», второй банк страны Газпромбанк, страховая компания «Согаз», медиахолдинг «Газпром-медиа» (куда ...
В бюджете 2009 года на финансирование здравоохранения, физкультуры и спорта запланировано лишь 325 млрд рублей — по сравнению с триллионом на правоохранительные органы и спецслужбы.
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

15. Мухтара Аблязова заочно приговорили к 20 годам тюрьмы.

... 151 с половиной миллиарда тенге (около 485 миллионов долларов по текущему обменному курсу) и ущерб, причиненный банку в иностранной валюте, который в пересчете на тенге составляет почти три триллиона (более девяти с половиной миллиардов долларов ...
По версии Национального бюро по противодействию коррупции, сотрудники которого расследовали это дело, из БТА Банка «возглавляемое Аблязовым преступное сообщество» вывело более семи миллиардов долларов США. В декабре прошлого года Государственный ...
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

16. Аблязов и Григоришин бросают вызов Назарбаеву?

Беглец Аблязов при поддержке российского олигарха Григоришина пытается вывести из-под контроля БТА-Банка крупнейшую украинскую страховую компанию Сергей Градов 2 февраля 2009 года, после критики со стороны Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева ...
Согласно официальным данным АФН (Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций) долги банка составляют рекордную сумму - 2,5 триллиона тенге ($ 16,7 млрд).
Дата: 04.08.2009 Копия в Google

17. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Как «Сибур» ушел друзьям и родне Путина Крупнейшая химическая компания России «Сибур» когда-то была частью газового гиганта, но в 2002 году ее президент Яков Голдовский попытался вывести свой бизнес из-под контроля «Газпрома».
Иными словами, блокирующим акционером крупнейшей инфраструктурной госкомпании России, претендующей на 1,4 триллиона рублей из бюджета в год, является водитель человека, которого никто не знает.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

18. Forbes подал в суд на "Сафмар".

[...] *** Оригинал этого материала © Forbes.ru, 11.10.2019 "Траст" насчитал триллион рублей долга у семьи Гуцериева и его племянника Шишханова Юлия Титова, Яна Милюкова, Сергей Титов, Елена Тофанюк Банк плохих активов, также известный как «Траст ...
Также не учитывались и сами выведенные активы.
Дата: 22.10.2019 Копия в Google

19. Крымкэш.

Несколько офицеров в отставке из этой группы рассказали OCCRP, что оборот незаконных операций, которые им удалось выявить, превысил триллион рублей за несколько лет. Возглавлял эту группу Дмитрий Целяков, офицер КГБ, а затем майор Департамента по ...
Эта схема работала с 2011 по 2014 годы, она позволила преступникам вывести из России в Молдову, а затем в Латвию около 20 млрд долларов.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

20. Силовые кланы "делят 4 триллиона рублей."

Если одной фразой—4 триллиона рублей (Годовые расходы федеральною бюджета составляют около 6,5 трлн рублей.), которые, по данным аналитиков из правоохранительных органов, были выведены или отмыты только за 2006—2007 годы силами «организованного преступного сообщества», в которое входят люди (в погонах и без) из самых высоких кабинетов силовых ведомств, Кремля, а также используемые ими как инструменты отмывки и вывода денег большие и средние банки и компании.
Дата: 07.04.2008 Копия в Google