Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. ОПС Юрия Желябовского.

ОПС Юрия Желябовского В отношении экс-гендиректора "Энергострима" возбудили новое дело Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.09.2014, В деле о хищениях в "Энергостриме" появились признаки ОПС, Фото: РИА "Новости" Владислав Трифонов Юрий Желябовский Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД возбудил уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ООО "Энергострим" Юрия Желябовского по статье об организации преступного сообщества.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

2. Тимуру Исхакову предъявили растрату.

... Владислав Трифонов, Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД предъявил обвинение в растрате 25 млрд руб. бывшему корпоративному директору, члену кредитного комитета Нота-банка Тимуру Исхакову. По версии следствия, им вместе с другими топ-менеджерами скандально известного банка была организована выдача невозвратных кредитов полсотне фирм-однодневок. Выяснять обстоятельства хищения средств вкладчиков Нота-банка, как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД начал ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

3. Под Сугробовым раскопали провокаторов.

... делам, которые были возбуждены по материалам Управления "Б" ГУЭБиПК или при участии Пирожкова-Гридасова, 26 февраля их пригласили для бесед в ФСБ и СК, где намерены изучить всю деятельность этого подразделения МВД. Так что не исключено, что в ближайшее время в деле о провокации взятки могут появиться новые эпизоды. "Уже давно деятельность подразделения МВД по борьбе с экономическими преступлениями строится на провокациях, — рассказал "Росбалту" адвокат Веры Трифоновой Владимир Жеребенков ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

4. Владимир Романюк и Сергей Глущенко доигрались до колонии.

Владимир Романюк и Сергей Глущенко доигрались до колонии Экс-замглавы Свердловского ГУ МВД и московского ОМВД получили 8,5 и 7,5 года за "крышевание" подпольного казино в Екатеринбурге Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Екатеринбург", 02.10 ...
По делу также арестован бывший зампред правления банка «Кольцо Урала» Олег Коноплев, которому инкриминируют дачу взятки генералу Трифонову. Эдуард Воронин в своих показаниях указывал, что лично передавал Трифонову взятку после того, как дело о ...
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

5. Штабной международник погорел на взятке.

Штабной международник погорел на взятке Чиновник МВД Александр Крохмаль за $150 тыс. обещал "отмазать" бизнесмена от уголовного дела Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.07.2013, Полковника взяли с $150 тыс., Фото: via "Тамань" Николай Сергеев, Владислав Трифонов Вчера в Москве сотрудниками ФСБ и службы собственной безопасности МВД при получении $150 тыс. был задержан начальник отдела международного сотрудничества следственного департамента МВД РФ полковник Александр Крохмаль.
Дата: 19.07.2013 Копия в Google

6. Hermitage Capital ввели в дело об акциях "Газпрома".

МВД проверяет законность покупок ценных бумаг через "схемные" компании фонда Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.02.2013 Hermitage Capital ввели в дело об акциях "Газпрома" Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД расследует новое уголовное дело, в котором фигурирует фонд Hermitage Capital, о незаконном приобретении акций "Газпрома".
Дата: 18.02.2013 Копия в Google

7. Боливия выдала России Артема Кальте.

Боливия выдала России Артема Кальте Бывшего опера из центрального аппарата МВД взяли за вывод 25,7 млн руб. из "Энергострима" в интересах владельца холдинга Желябовского Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.06.2022, У Боливии нет прощения, Фото: via ОГ.ру Владислав Трифонов По итогам трехлетнего судебного процесса Боливия выдала России бывшего сотрудника центрального аппарата МВД Артема Кальте.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

8. Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты.

Вскоре Алишер Павлович Трифонов становится полноправным жителем России и настойчиво продвигается к своей юношеской мечте — стать генералом. Кто ворожил ему на начальном этапе «карьеры», так и осталось за кадром. Связи (а их было множество — и в ФСБ, и в МВД, и в ФСО, и на таможне, и в погранвойсках) по материалам уголовного дела тоже особенно не проходят.
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

9. ОПС группы "Сумма" братьев Магомедовых усилили топ-менеджерами.

... Фото: ТАСС Владислав Трифонов Магомед (слева) и Зиявудин Магомедовы Как стало известно “Ъ”, обвинение в участии в организованном преступном сообществе (ОПС) предъявлено двум фигурантам масштабного расследования о хищениях в структурах группы «Сумма» — бывшему финансовому директору ADG Group Александру Кабанову и экс-сотруднику ФСБ Роману Грибанову, возглавлявшему отдел сопровождения бизнеса Объединенной зерновой компании (ОЗК). Господину Кабанову, которого МВД считает активным участником ОПС ...
Дата: 01.11.2018 Копия в Google

10. Станислава Митрушина признали исключительным случаем.

... Коммерсант", 10.07.2018, Совзагранбанкир Владислав Трифонов, Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, в Москве заочно арестован Станислав Митрушин — бывший председатель совета директоров банка «Советский», у которого после трех лет санации ЦБ в начале июля отозвал лицензию. Сын основателя банка Владимира Митрушина, он обвиняется в хищении около 2 млрд руб., совершенном в составе организованной группы. Ходатайство следственного департамента (СД) МВД Тверской райсуд удовлетворил со второй попытки ...
Дата: 10.07.2018 Копия в Google

11. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.

... материала © "Коммерсант", 20.02.2017, Бывшего председателя правления вовлекли в систему VIP-вкладов, Фото: asros.ru Владислав Трифонов Павел Гольдман Как стало известно "Ъ", в Москве Тверским райсудом арестован бывший председатель правления банка ...
... Екатерининского" и сам являлся участником преступной группы, в которую входили двое уже арестованных бывших его подчиненных, а также владелец и президент кредитного учреждения Павел Гольдман, которого следователи МВД считают организатором хищения ...
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

12. Защитник авторских прав вымогал 50 млн руб. у свидетеля по пиратскому делу.

Защитник авторских прав вымогал 50 млн руб. у свидетеля по пиратскому делу Глава АЗАПИ Максим Рябыко "разводил" владельца интернет-магазина "Аймобилко" Белоусова на "решение проблем" со следствием Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.10.2016, В борьбу с пиратством вмешалось следствие, Фото: azapi.ru Владислав Трифонов Максим Рябыко Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело в отношении главы Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максима ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

13. Валерий Шакиров пролетел на 15% от номинала.

Валерий Шакиров пролетел на 15% от номинала Экс-полковник бюро спецтехмероприятий МВД и экс-офицеры ВВС, выдававшие себя за сотрудников АП и Сбербанка, фарцевали липовыми бумагами на 800 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.07.2016, Банковские гарантии шли по 15% от номинала Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", оперативниками МВД задержана группа мошенников, которые, выдавая себя за руководителей контрольного управления администрации президента РФ и Сбербанка, пытались ...
Дата: 20.07.2016 Копия в Google

14. "Вор в законе" жил на процент.

"Вор в законе" жил на процент Криминальный "банкир" Леван Перадзе обналичил миллионы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.07.2016, Обнал в законе, Кадр из видео, видео: МВД РФ Владислав Трифонов Леван Перадзе Тверской райсуд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство полицейского следствия об аресте вора в законе Левана Перадзе и его предполагаемых подельников. По данным МВД, задержанный организовал и возглавлял группу криминальных "обнальщиков", которые действовали по всей стране, выведя в ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

15. В Mirax Group выросла доля обвиняемых.

... этого материала © "Коммерсант", 25.05.2016, Фото: "Ведомости", Life.Ru, ИА "Прайм" В Mirax Group выросла доля обвиняемых Владислав Трифонов Максим Темников (слева) и Сергей Полонский Как стало известно "Ъ", в рамках уголовного дела о хищении средств ...
Ходатайства следственного департамента МВД РФ об избрании им меры пресечения рассматривались заочно, так как бывшие первый вице-президент компании Дмитрий Луценко, председатель правления Максим Темников и член совета директоров Алексей Адикаев, по ...
Дата: 25.05.2016 Копия в Google

16. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.

"Рог изобилия" Магомеда Мухиева Как президент Анталбанка через организованную банковскую группировку вывел 30 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.02.2016, Средства вкладчиков пропали в сообществе банков Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", МВД России дало ход недавнему заявлению ЦБ о группе из девяти банков, активно выводивших средства вкладчиков.
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

17. "Альфу" прессуют долей "авторитета" Петровского.

"Альфу" прессуют долей "авторитета" Петровского Помощник Кадырова в борьбе за новгородский "Сплав" заступился за бедный чеченский народ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.12.2013, Новгородский завод попал в чеченскую разработку Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", МВД Чечни возбудило уголовное дело в отношении бывшего гендиректора новгородского ЗАО "Корпорация "Сплав"" Николая Федорова.
Дата: 12.12.2013 Копия в Google

18. Максим Каганский с партнером "зажали" $80 тыс. за "Чердак".

... Коммерсант", 17.04.2012, Сыну генерала нашли "Чердак" Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", фигурант громкого уголовного расследования "решальщик" по МВД Максим Каганский и его деловой партнер — сын начальника полицейского следствия Москвы Ивана Глухова Денис — оказались в центре нового скандала. Их компаньон по ресторану "Чердак 100%" на Русаковской улице обратился с заявлением в МВД, утверждая, что те кинули его на $80 тыс., получив его долю в бизнесе. В МВД начата доследственная проверка ...
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

19. Максима Каганского вписывают в "Атлас".

Максима Каганского вписывают в "Атлас" Пострадавший от мошенничества с недвижимостью заявил на решальщика по МВД Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.03.2012, К Максиму Каганскому возник решенный вопрос,Фото: "Коммерсант" Владислав Трифонов Максим Каганский (в центре) Как стало известно "Ъ", в деле "решальщика" по МВД Максима Каганского, арестованного за посредничество во взяточничестве полицейскому следователю, может появиться новый, не менее скандальный эпизод. МВД и Генпрокуратура ...
Дата: 15.03.2012 Копия в Google

20. Замгенпрокурора Виктор Гринь указал СКР на гостайну.

... и полиции Владислав Трифонов Жесткое противостояние между Генпрокуратурой и следственным комитетом России (СКР) в рамках скандального "игорного дела" вышло на новый уровень. Как стало известно "Ъ", Генпрокуратура попыталась добиться отстранения от расследования главы следственной группы по делу Дениса Никандрова, а также двух его подчиненных, которые, по мнению надзорного органа, грубо нарушили нормы закона при проведении обыска в кабинете начальника главного управления МВД по Московской области ...
Дата: 30.08.2011 Копия в Google