Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Не подпускал к подрядам других друзей президента".

Близкие строители Крупный строительный подрядчик РЖД — УК «Трансюжстрой» — выполняет рассчитанный на 2014–2017 гг. контракт по модернизации БАМа и Транссиба стоимостью 61,95 млрд руб. Владелец компании — Анатолий Антипов, работавший на БАМе с 1970-х гг. Он хорошо знает не только эту магистраль, но и руководство РЖД. Антипов — бывший деловой партнер вице-президента РЖД по строительному комплексу Олега Тони.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

2. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

«Что касается сделок с акциями Промсвязьбанка, то с большой степенью вероятности правоохранительные органы по результатам проверок выявят хищение денежных средств со счетов банка путем либо присвоения и растраты, либо мошенничества», — считает партнер FMG Group Михаил Фаткин. По его словам, максимальная мера ответственности за совершение этих преступлений по УК РФ составляет до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. Кроме того, как указывают юристы, в рамках возбужденных уголовных ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

3. Олег Яровой осужден за ложный донос.

Ему вменили в вину особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы) и по решению суда заключили под стражу. Согласно версии обвинения, в 2011–2015 годах под предлогом решения проблем с правоохранительными органами он похитил у господина Верясова в общей сложности 170 млн руб. Как указывается в материалах следствия, господин Яровой, имеющий обширные связи в силовых ведомствах, не раз сообщал партнеру, что тем интересуются правоохранители, и ...
Дата: 03.03.2022 Копия в Google

4. Новые попутчики РЖД.

... заместителем гендиректора УК БСМ и входил в ревизионную комиссию ПАО БСМ. Кстати, в ПАО БСМ с октября 2016 г. тоже появился новый гендиректор. Вместо сына бывшего владельца Виталия Тарасенко совет директоров на пять лет закрепил эту должность за петербуржцем Сергеем Васильевым. Поменялись владельцы и в «Сетьстройэнерго». Новые руководители представляют «наши интересы», уверяет Крапивин: «Мы меняемся, реформируемся, оптимизируемся». По его словам, все его активы и активы партнеров войдут в ...
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

5. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

... партнера Ивана Черкасова. Им инкриминируется организация преднамеренного банкротства и уклонение от уплаты налогов. МВД инициировало международный розыск заочно обвиняемых по новому обвинению. Ранее Интерпол счел уголовное преследование господина Браудера политически мотивированным. Тверской райсуд Москвы по ходатайству следственного департамента МВД заочно арестовал Уильяма Браудера и Ивана Черкасова. Первый заочно обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ст. 196 УК РФ ...
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

6. Зиявудин Магомедов получил 19 лет, Магомед — 18.

Обанкроченные фирмы Отвергала защита и основной пункт обвинения — в создании преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) адвокаты ссылались на примечание к данной статье, согласно которой учредителей и руководителей коммерческих организаций можно привлечь ...
Формально господину Магомедову до сих пор принадлежит 32,5% головной компании группы FESCO — ПАО ДВМП (еще 26,5% у Михаила Рабиновича, 23,8% — у его партнера Андрея Северилова).
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

7. Крест Виктора Нусенкиса.

Поиск местного партнера Нусенкис начал с совладельца кемеровской финансово-промышленной группы «Сибконкорд» Олега Шарыкина. Этот промышленник, имевший цементный бизнес, давно дружил с Мазикиным. Уже было объявлено, что месторождение будет разрабатывать УК «Заречная» совместно с «Сибконкордом», однако на полдороге партнера решили поменять.
Дата: 14.09.2011 Копия в Google

8. Крипто-миллионеры из хрущоб.

К примеру, в апреле 2021 года в даркнете было обнародовано сообщение, что REvil взломал серверы компании Quanta Computer, ключевого партнера Apple.
— Врезка К.ру Почему хакеров решили преследовать по нетипичной статье Оба фигуранта — подозреваемые по ч. 2 ст. 187 УК (неправомерный оборот средств платежей в составе организованной группы), по этому составу преследуют за изготовление, приобретение ...
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

9. Дмитрий Атякин брал налом и электричеством.

В октябре ПСУ на траспорте возбудило в отношении топ-менеджера территориального филиала РЖД и двух его подельников уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
... за самое тяжкое преступление — 15 лет или значительно ниже»,— говорит партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. По словам партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, с учетом сложившейся практики, в данной ситуации ...
Дата: 03.06.2020 Копия в Google

10. Вероника Нарышкина вошла в крупу.

Интерес к аграрному бизнесу Нарышкина впервые проявила год назад, учредив холдинговую компанию ООО «УК Агро-Альянс» вместе с бывшими партнерами Андрея Якунина, сына главы РЖД Владимира Якунина. Один из них, Михаил Цобкалло рассказывал тогда «Открытым медиа», что новая фирма будет управлять активами холдинга «Агро-Альянс». Данные о выручке и прибыли «УК Агро-Альянс» пока не опубликованы.
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

11. Весь мусор Ленинградской области.

... по обращению с отходами Ленобласти» (УК ООЛО), принадлежащее КУГИ Ленобласти и имеющее в управлении пять мусорных полигонов. Пост председателя совета директоров этой структуры до июля этого года и занимал Алексей Варичев, имевший со своим бизнес-партнером Кузьминым определенные виды на освоение мусорного рынка двух регионов. Интерес Варичева и Кузьмина к сфере обращения отходов, судя по всему, был неслучаен. По некоторым данным, помимо «обнального» бизнеса партнеры имели некое касательство к ...
Дата: 08.12.2016 Копия в Google

12. Плодоовощной "авторитет" Виктор Контеев.

... п."а", "ж", "з" ч.2 ст.105 (убийство), п."а", "б" ч.3 ст.163 (вымогательство), ч.3 ст.222 (незаконный оборот оружия), п."а" ч.3 ст.126 (похищение человека) УК РФ. В зале суда Виктор Контеев заявил, что все обвиняемые будут обжаловать приговор ...
Он рассказал, что являлся партнером Виктора Контеева.
Дата: 16.06.2014 Копия в Google

13. Партнеров Анатолия Сердюкова обвинили в подкупе.

Экс-главе "Славянки" Елькину предъявили вымогательство "откатов" у подрядчиков и "отмывание" 118 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.07.2013, "Славянке" сосчитали откаты, Фото: РИА "Новости" Партнеров Анатолия Сердюкова обвинили в ...
Александр Елькин и его подчиненные, как уже сообщал "Ъ", обвиняются ГВСУ в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — по версии следствия, они похитили около 53 млн руб., взяв подряд на техобслуживание зданий Минобороны в Москве, но так и не ...
Дата: 10.07.2013 Копия в Google

14. Убийство главы фонда "афганцев" Лиходея потянуло на 14 лет колонии.

«В период с августа 1995 года по апрель 1996 года Луковский предложил организациям — партнерам фонда перечислять денежные средства по задолженностям перед фондом на расчетный счет возглавляемого им акционерного общества, — продолжала прокурор.
... по статье 102 УК РСФСР (убийство), по статье 15, статье 102 УК РСФСР (покушение на убийство) 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов), по статье 160 УК РФ (растрата), по статье 159 УК РФ (мошенничество) и по статье 167 УК РФ (умышленные ...
Дата: 26.11.2012 Копия в Google

15. Нарышкин и алкоголь.

Нарышкин и алкоголь Спиртовой магнат Табачков потерял бизнес и сел на 5 лет, поссорившись с партнерами — родственниками председателя Госдумы Оригинал этого материала © The Moscow Post, 01.03.2012, Блог Максима Исаева: Цензура в СМИ пропахла водкой ...
22 мая 2000 года Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело № 9245 по ч. 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

16. Организованная алмазная группировка Владимира Давидсона.

... стоимостью свыше $2 млн. К Давидьянцу возникло немало вопросов и у ФСБ РФ. По данным спецслужб, он является деловым партнером крупного израильского коммерсанта Владимира Давидсона, разыскиваемого контрразведчиками за масштабную контрабанду алмазов ...
В результате УВД ЮВАО Москвы возбудило уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой), Давидьянц и иностранцы были признаны потерпевшими.
Дата: 25.03.2011 Копия в Google

17. Ризван Гайрбеков на авиавзятках залетел на 8 лет.

Этот эпизод в ходе судебного следствия, однако, был переквалифицирован на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Основным заказчиком НАО, по данным представителей господина Клепалова, всегда было Минобороны, которое в случае необходимости продавало продукцию ООО зарубежным партнерам, а в 2018 году гендиректор общества решил выйти на внешний рынок сам. Бизнесмен ...
Дата: 06.05.2022 Копия в Google

18. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

В 2020 году OCCRP и Ostro выяснили, что семья и партнеры Перенчевича получили из России миллионы долларов за, предположительно, фиктивные сделки с недвижимостью.
Однако было не совсем так. Документы из «Архива Пандоры» свидетельствуют о том, что УК «Промсвязь» на самом деле представляла интересы офшорных компаний, частично подконтрольных Перенчевичам.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

19. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

Он подозревается в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) во время руководства ресурсоснабжающей организацией — ООО «Волгатеплоснаб».
Как пояснил „Ъ“ юрист, партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко, вычислить бенефициара офшорной организации довольно сложно.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

20. Наталья Касперская хочет получить по счетам от Сергея Борискина второй раз.

По словам его адвоката, Касперская в рамках дела требует дополнительной квалификации действий его подопечного по признакам преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).
... говорила она. Фактически Борискин пытается доступными ему способами создать переговорную позицию или оказать давление на Касперскую с целью облегчения своего дела, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google