... Norsk Hydro Fosfat A.S.», АО «Акрон», АО «Технохим», компания «Триада Плюс», АО «КС Ферст Бостон», компания «ДКК Rus», физические лица и другие организации и компании, причинен имущественный ущерб в крупном размере. Своими действиями Лебедев П.Л. организованной группой путем обмана причинил имущественный ущерб в крупном размере собственнику имущества при отсутствии признаков хищения, т.е. совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 165 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 ...
Дата: 02.04.2004
Копия в Google
На тот момент ему вменялись ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем). Собранные средства выводились в наличный оборот путем перечисления на счета ООО «Триада», ООО «Стандарт-С», ООО «Лидер», ООО «Топ-Лайн», ООО «СТК-групп» и других «по вымышленным основаниям».
Дата: 18.02.2022
Копия в Google
На протяжение июня «Базовый элемент» в очередной раз попытался разыграть привычную триаду «государство-чиновники-офшор». ... уголовное дело по ст. 203 п. 1 УК («превышение полномочий служащими частных охранных и детективных служб»). Также 27 января 2003 года уголовное дело было возбуждено следственным управлением при УВД г. Братска по ст. 159 п. 3 УК РФ («мошенничество ...
Дата: 09.03.2004
Копия в Google
По словам официального представителя тамбовского управления СКР Елены Кярсны, Андрею Метальникову вменяется уклонение от уплаты налогов на сумму 1,5 млрд руб. (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Тамбовский арбитраж рассматривает иск местного ООО «Триада» о банкротстве Моршанской табачной фабрики по долгу более чем в 3 млн руб. Однако параллельно в арбитраже идет куда более значимое разбирательство — «Триада» пытается взыскать с фабрики 1,3 ...
Дата: 08.11.2017
Копия в Google
Второе уголовное дело связано с превышением Гладышевым А.Г. своих должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Глава района без проведения торгов предоставил в аренду земельные участки для жилищного строительства в поселке Трехгорка аффилированным между собой юридическим лицам: ООО «Визир», ООО «Ареал», ООО «Квази-С», ООО «Триада», ООО «Каскад-Ц».
Дата: 09.06.2009
Копия в Google
Триада Купцов-Донской-Матвеев удобно расположилась с черпаками у бюджета Самарской области и портфель заказов ГК «Уран» наполнился безумными стройками за наш счет. При этом суд фактически зафиксировал состав 159 УК РФ («Мошенничество»), но самарские рэксы сыска пока не спешат воспользоваться готовым материалом.
Дата: 21.08.2019
Копия в Google
Базовая триада Одной из самых «удачных» сценарных находок «Базового элемента» в корпоративных войнах в леспроме стала разработка пиаровской схемы «государство – оффшор – правоохранительные органы» под общей идеологией — «интересы государства». ... вновь возбуждаются по второму, третьему или четвертому разу уголовные дела опять же по спецзаказу «Базэла» Вот, например, ситуация с уголовным делом, якобы возбужденным по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата) в отношении топ-менеджмента АЦБК ...
Дата: 16.09.2005
Копия в Google
Басманный суд Москвы уже арестовал их до февраля следующего года по подозрению в групповом убийстве по мотивам национальной ненависти и вражды (ч. 2. ст. 105 УК РФ; санкция предусматривает заключение до 20 лет либо пожизненно; в том случае, если ... Румянцев считает себя будущим великим вождём: «Гитлеровская триада налицо: хороший оратор, хороший идеолог и хороший организатор.
Дата: 10.02.2021
Копия в Google
... компания» крупный пакет умирающего банка «Славянский» на сумму 27 миллионов долларов США. В августе 1995 года в связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (№ 237589 по ч. 3 ст. 147 УК РСФСР), продолжающееся и поныне ... Вокруг «Российского кредита» была создана целая сеть подставных фирм (система «Триада»), основная доля в которых принадлежала гражданам Малкину и Иванишвили.
Копия в Google