Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Подмосковный чиновник остался без квартир в Альпах.

... остался без квартир в Альпах Николай Сергеев Вчера стало известно об аресте в Швейцарии недвижимости бывшего первого вице-премьера — министра финансов Московской области Алексея Кузнецова и его экс-супруги Жанны Буллок (Булах): под санкции попали две ...
... ГСУ СКР в "мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), "легализации имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления" (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ) и "растрате" (ч. 4 ст. 160 УК РФ ...
Дата: 24.08.2015 Копия в Google

2. Алексею Кузнецову выписали по году за миллиард.

... УК), а также в трех особо крупных растратах (ч. 4 ст. 160 УК). При этом судья отметила, что за девять махинаций (в сфере ЖКХ с причинением ущерба в 3,613 млрд руб.) назначает господину Кузнецову шесть лет заключения, а за еще одну, связанную с хищением 7 млрд руб. у подмосковной компании «Мособлтрастинвест», выделенных правительством Подмосковья на строительство торгового центра,— шесть лет и семь месяцев. Все отмывания похищенного, а деньги выводились за границу, где их вкладывали в недвижимость ...
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

3. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

В октябре 2018 года ГУ МВД по Воронежской области возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по факту вывода из банка активов на 4 млрд рублей. Основную часть похищенного имущества составили объекты недвижимости, дебиторская задолженность по кредитным договорам, закладные и 440 платежных терминалов.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

4. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Позже один из работников некой компании «Финансы и Недвижимость» описал в блоге, как сотрудников этой конторы несколько раз «арендовали» для участия в митинге с участием Барановского уже на Пушкинской площади: «Там были люди в плащах с надписью ...
И 17 апреля 2003 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ (растрата вверенного имущества в крупном размере) — о хищении средств РАТЕП.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

5. Финансовым "авторитетом" Константином Манукяном занялся Интерпол.

Еще в 2015 году ГСУ СК РФ по Москве намеревалось возбудить дело по статье 210 УК РФ (создание преступного сообщества), главным фигурантом которого был бы Захарий Калашов (Шакро Молодой).
— Врезка К.ру] Стоит отметить, что Константин Манукян уже несколько десятилетий является «тенью» Захария Калашова, он отвечает в его преступном сообществе за финансы и контакты с правоохранительными органами и представителями власти.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

6. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

... На протяжении полутора десятка лет, прошедших с момента зарождения семейной империи, бизнес-интересы клана Шушубаевых концентрировались в шести сферах — сельское хозяйство и пищевая промышленность, строительство и недвижимость, торговля и финансы ...
... Агро-траст”», предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), незаконном получении кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ) и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), во вторник сообщили в региональном следственном управлении СКР ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

7. Капитан "Адмирала" залег на дно в долине Луары.

Что есть у Семина Вся недвижимость Семина — от сельхозземель в Татарстане до московской квартиры — «упакована» в три закрытых паевых фонда. УК «АС менеджмент» управляет двумя — Казанским земельным инвестиционным фондом и Казанским рентным ...
... журналу «Финанс». В 1995 г. 28-летний Семин стал самым молодым депутатом госсовета Татарстана. В то время он познакомился с главой Высокогорского района Татарстана Рустамом Миннихановым. Когда в 1996 г. Шаймиев назначил Минниханова министром финансов ...
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

8. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.

Договора о продаже недвижимости подписывал в основном замгенерального Сергей Шарагин. Некоторые смогли подпихнуть и Королеву. Ну а после продажи была запущена удивительная схема по созданию миллионов на пустом месте. В 2008 году схемой заинтересовалась налоговая, а в начале этого года именно она стала основой для возбуждения уголовного дела по ст. 159, часть 4 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

9. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2021).

Айрат и Радик Шаймиевы сохранят доли в непрофильных активах ТАИФ, например в недвижимости, а также Малую нефтяную компанию Татарстана (МНКТ), которой владеют вместе с сыном Айрата Тимуром. Мегдет Рахимкулов: нет данных, член совета директоров УК ...
Источник состояния: финансы, нефтесервис. Возраст: 64 года. Семейное положение: женат, пятеро детей. Город проживания: Москва. Игорь Ротенберг: $1,15 млрд, инвестор. Источник состояния: нефтесервис, недвижимость.
Дата: 30.08.2021 Копия в Google

10. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

Источник состояния: нефть, финансы, розничная торговля. Возраст: 31 год. Семейное положение, дети: женат, сын. Город проживания: Москва • Саит-Салам Гуцериев (брат), генеральный директор «Корпорации А. Н. Д.». Источник состояния: недвижимость, нефть ...
Город проживания: Москва • Тимур Рахимкулов (сын), член правления УК Kafijat. Источник состояния: инвестиции. Возраст: 42 года. Семейное положение, дети: н/д. Город проживания: Будапешт, Венгрия • Руслан Рахимкулов (сын), член правления УК Kafijat.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

11. Прожить на пенсию.

В 2014 году компания «Хорус Финанс» разместила три выпуска облигаций на общую сумму 15 млрд рублей.
Клану Гуцериевых принадлежит коммерческая недвижимость общей площадью около 4 млн кв. м. Часть объектов выступает обеспечением по ипотечным сертификатам участия (ИСУ), которые покупают НПФ группы «Сафмар» и сторонние инвесторы.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

12. Вице-мэр Екатеринбурга попал в показания.

Как пояснили в правоохранительных органах, их проверяют на причастность к вымогательству денег у местных предпринимателей за возможность приватизации муниципальной недвижимости.
По словам начальника подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Константина Строганова, уголовное дело, в рамках которого проводятся обыски, возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ ...
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

13. Владимир Лисин отплатил Николаю Максимову делом.

Как пояснил "Ъ" руководитель пресс-службы ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых, в ходе следственных мероприятий бизнесмену было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").
В рейтинге российских миллиардеров, по версии журнала «Финанс», Николай Максимов в 2010-м году занимал 79-ю позицию, его состояние оценивалось почти в $1 млрд.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

14. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

Борцовы вовремя успели, и теперь, по неофициальным данным, активно тратят деньги, скупая элитную недвижимость на Рублевке и юге Франции. *** 7. На новые рельсы. Александр Винокуров: не для себя старался Продажа банка «КИТ Финанс» стала закатом одной ...
«У нас корзина активов, никаких кредитов и наличные средства на счетах, – заявил Прохоров в интервью Bloomberg TV. Кроме «Русала» и около 30% «Полюс Золота», группа «Онэксим» Прохорова является акционером ТГК-4, «Открытых инвестиций», УК Росбанка ...
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

15. Олегу Гуменюку пересчитали 38 млн руб. взяток в приговор:

[...] Суд сообщил, что недвижимость и финансы арестованы в качестве «залога» по наложенному судом штрафу.
Не отказываясь от своей вины, Сиротин с адвокатами подали апелляционную жалобу в Приморский краевой суд с просьбой заменить по ст. 73 УК РФ реальный срок на условный.
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

16. Проблемным активам "Ростеха" стало на 200 миллионов труднее.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в отношении Сергея Иванова было возбуждено столичной полицией летом 2018 года. По версии следствия, в 2017 году им была организована схема по переводу денег со счетов «РТ-Капитала» в АО «Гринкомбанк», председателем совета директоров которого являлся его заместитель по финансам в «РТ-Капитале» Мурат Раймкулов.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

17. Ольга Никонова рвалась к финской границе.

В результате господам Евстратову и Колобаеву предъявили обвинение в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 159 и 285 УК РФ). Кроме того, в двух преступных эпизодах, связанных с мошенничеством, обвинили Мустафу Кашку, гендиректора ФГУП «Аварийно-технический центр Минатома России» Виктора Стовбура, гендиректора ФГУП «Центр ядерной и радиационной безопасности» Сергея Казакова и заместителя директора ЦЯРБ по финансам и экономике Светлану Слинкину.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

18. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.

*** Саркис и Татевик Карапетян Саркис Карапетян Старший сын Самвела Карапетяна с 2013 года отвечает в «Ташире» за управление коммерческой недвижимостью и сейчас готовит к запуску несколько торгово-развлекательных центров.
Занимался финансами, продажами, экспортом и логистикой.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

19. Валерий Носов подозревается в вымогательстве 80 млн руб.

Валерий Носов подозревается в вымогательстве 80 млн руб. Коллектор и известный "тусовщик", действовавшие в интересах экс-замминистра финансов Московской области и владельца сайта Openspace.Ru, арестованы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.03 ...
... около 73 млн руб. Однако к тому времени выяснилось, что господин Бородкин, располагавший, по сведениям истца, "достаточными для погашения долга личными финансовыми средствами", а также недвижимостью в РФ и за границей, продал фирму и все свои активы ...
Дата: 01.03.2010 Копия в Google

20. Станислав Иванов втихаря сливал активы.

... обеспечения аппарата общества Евгений Новосельцев, бывшая глава управления финансов Наталья Зембатова и помощник юриста Ирина Руденко. Всех их обвинили в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) при продаже здания организации в центре Москвы и ...
Станислав Иванов втихаря сливал активы Руководство Всероссийского общества глухих задержано за продажу по заниженной стоимости недвижимости с ущербом в 211 млн руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.02.2024, "Коммерсантъ" узнал причину дел ...
Дата: 21.02.2024 Копия в Google