Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дело Бейлина.

... Р. (в настоящее время уволился из Компании, получил политическое убежище в Великобритании), бывший Заместитель Начальника Правового управления ООО «ЮКОС-Москва» Гололобов Д.В. (в настоящее время находится в Лондоне), а также бывший член Правления ООО «ЮКОС-Москва» и один из совладельцев НК ЮКОС Невзлин Л.Б. (находится в Израиле). Всем им предъявлены обвинения в хищении путем присвоения (ст. 160 УК РФ) активов ВНК. На момент совершения сделок в ноябре 1998 года Бейлин Ю.А. занимал должность 1-го ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

2. Уголовный алфавит ЮКОСа.

... процедуры конкурсного управления ЮКОСа, приступил к распродаже зарубежных активов компании. В 2005 году Годфри активно участвовал в работе специально созданного для отчуждения активов ЮКОСа фонда. 17 августа 2006 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Годфри по статьям 160, 174 УК РФ (присвоение или растрата вверенного имущества и легализация доходов, приобретенных преступным путем). 20. Гололобов Дмитрий. Заместитель начальника Правового управления «ЮКОС - Москва ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

3. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Судя по всему, обе фирмы Дьяченко занимаются ежедневным управлением усадьбой на Рублевке. Лицензия «ПромТехИнвеста» получена в рамках именно этой деятельности. ЗАО «Компания Техинпро», на адрес которой Медведев заказывает свои рубашки и кроссовки, также имеет самое прямое отношение к этому объекту — автомобиль этой компании мы видим на стоянке рублевского особняка. [...] Мы разобрали три фонда, подконтрольных Дмитрию Медведеву, и теперь переходим к рассказу об активах, записанных на четвертый.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

4. "Не подпускал к подрядам других друзей президента".

В общем — более чем в 20 проектов, так или иначе ассоциированных с РЖД. Эксперты затруднились оценить долю железнодорожных проектов в тех деньгах, которыми распоряжается УК «РВМ капитал», но в том, что она не чужая для РЖД, не сомневаются. «Однозначно соотнести объем активов в управлении компании и конкретные ее проекты невозможно, поскольку управление идет через закрытые фонды (ЗПИФы), а в каждом ЗПИФе могут быть свои правила переоценки активов. УК «РВМ капитал» традиционно считается близкой к ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

5. Пузырь, который украли.

Компания сейчас не только на грани банкротства, но и со злейшими нарушениями закона и стандартов корпоративного управления теряет свои активы.
«Но он этого не сделал», — заявил «Эксперту» глава УК Росбанка Владислав Бессарабов.
Дата: 14.07.2009 Копия в Google

6. Дело "Югры" прирастает "Ямалом".

И все эти фонды, через компании, входящие в группу УК «Росбанка», вложили деньги в облигации «Красного Богатыря», которым формально руководил Сергей Подлисецкий — прилежно исполняя все наказы своего «хозяина» Алексея Хотина. Доверительным управлением активами «Фонда «Ямал» с 2003 года занималась «Компания по управлению имуществом (КУИ) «Ямал».
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

7. Пинкертоны Вадима Беляева.

В декабре этого же года ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело против бывшего начальника финансово-экономического управления департамента по работе с проблемными активами Номос-банка Алексея Медведского. Его обвинили в хищении залоговых активов банка и присвоении арендных платежей на сумму 3 млрд рублей. Медведский сбежал за границу и был объявлен в международный розыск. В ноябре 2014 года ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

8. Дело дошло до Сергея Пугачева.

Например, год назад уголовное дело по ст. 196 УК РФ было возбуждено следственным управлением СКП (теперь СКР) по Краснодарскому краю в отношении председателя правления банка "Сочи" (лицензия отозвана 20 ноября 2008 года) Юрия Бондаренко, являющегося ...
Кроме того, как выяснилось, реального обеспечения по кредитам в МПБ нет: активы, которые служили залогом, тоже выведены.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

9. Виктору Смирнову утяжелили статью и облегчили расплату.

... управление обустройства войск». Главное следственное управление ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заочно предъявило новое обвинение Виктору Смирнову, экс-владельцу реставрационной компании «Интарсия», по ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Виктору Смирнову утяжелили статью и облегчили расплату Доходы от активов экс-владельца "Интарсии", обвиняемого в крупном мошенничестве, пойдут на возмещение ущерба в 1,79 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.09.2018, Хищения у ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

10. Капитан "Адмирала" залег на дно в долине Луары.

Стоимость чистых активов обоих в конце 2014 г. составляла 32,7 млрд руб. По подсчетам «Ведомостей», к ним на тот момент относилась большая часть активов инвестгруппы ASG Семина: более 22 000 га земель по всей России и более 320 000 кв. м недвижимости, при том что группа оценивала все свои активы в 25 000 га земель и 400 000 недвижимости в 45 млрд руб. Об активах ЗПИФ «АС — фонд строительный» под управлением УК «Капитал-траст-инвест» ничего не известно.
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

11. Владимир Тебекин и его Пан.

... пособникам «светит» дело о госизмене, а их миллиардные активы в России могут быть изъяты в доход государства. Хоть Пан, хоть Моряк Владимир Тебекин, известный в криминальном мире по кличке Моряк, был задержан сотрудниками Центрального аппарата ФСБ в июне 2023 года вместе с председателем совета директоров АО «Приосколье» Геннадием Бобрицким. Сначала обвинения касались экономических преступлений — мошенничества в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК ...
Дата: 05.04.2024 Копия в Google

12. Георгий Сатюков за "крышу" брал битками и эфиром.

О российских активах господина Соколова пока неизвестно, но в материалах дела упоминается, что он якобы является владельцем апартаментов в самом высоком здании Дубая башне «Бурдж-Халифа». — Врезка К.ру Сейчас оба фигуранта не в России, они заочно арестованы и объявлены в розыск. Сатюкову вменяют получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), Соколову — посредничество в этом (ст. 291.1 УК).
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

13. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

В свою очередь защита обращала внимание на то, что изначально Малика Гайсина обвиняли по более легкой статье «Злоупотребление полномочиями» (ч. 1 ст. 201 УК РФ). За несколько дней до суда против Гайсина возбудили дело уже о растрате. — Всё то же самое, что было по 201-й статье, переписали, чуть-чуть добавили и сделали 164-ю. Сначала говорили, что переквалифицировали дела, а сейчас мы узнаем, что они объединены. Делают что хотят. Им надо, чтобы я сидел. Меня отстранили от управления компаниями ...
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

14. Сергею Ковалевскому 4 миллиарда списали за сроком давности.

Судя по всему, их вполне устроила позиция суда, который хоть и согласился прекратить производство по ст. 285 УК РФ, но одновременно своим постановлением закрепил систему управления базами данных сверхбольшого размера (СУБД) «Соцстрах», на ...
Интересно, что многие свои активы — квартиру на Краснопролетарской улице, частные дома с участками в Домодедовском и Чеховском районах Подмосковья, недвижимость в Сочи, автомобили и т. д.— обвиняемый оформлял на свою гражданскую жену Веру Леханову и ...
Дата: 21.12.2021 Копия в Google

15. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

С того момента все активы сети принадлежат Traveler`s Coffee International Limited. Акционеры назначали наемных менеджеров для управления активами через головную фирму в Новосибирске — ООО «Трэвэлерс кофе».
... Новосибирска рассматривает уголовное дело Анвара Пириева, которого вместе с четырьмя подельниками обвиняют в организации преступной группы для совершения серии поджогов имущества организаций и вымогательстве бизнеса (ч. 2 ст. 167 и ч. 3 ст. 163 УК РФ ...
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

16. Дело о похищении "Партии" убитого Минеева дополнили заочно.

Расследованием резонансного убийства и попытки захвата активов бизнесмена, оцениваемых на тот момент в $1 млрд, занялось 1-е управление главного следственного управления СКР по Московской области.
... инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), лишенному статуса адвокату Лесковскому — отмывание денежных средств (ч. 1 ст. 174 УК РФ), а спортсмену Багаудинову помимо этих двух статей — убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ ...
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

17. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

Несмотря на молодость, был в "авторитете" и имел отношение к управлению "общаком".
... сотрудники Министерства Безопасности РФ. 27 августа 1993 года Хорхе по приговору Мосгорсуда осужден по ст.ст. 15, 78 ч.3 УК РФ (покушение на контрабанду в особо крупных размерах) и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в ...
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

18. Миллионы мимо деклараций губернаторов.

Миллионы мимо деклараций губернаторов Активы и бизнес на госзаказах близких Владимира Уйбы, Александра Дрозденко и Василия Голубева Оригинал этого материала © istories.media, 12.10.2020, Победившим на выборах губернаторам есть что скрывать от ...
УК «Мурино» подконтрольна миллиардеру Андрею Березину, владельцу крупной инвестиционной компании «Евроинвест».
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

19. Андрей Бордунов спалился на горючих ископаемых.

Как ранее сообщал “Ъ”, созданная правительством Москвы УК «Покровские ворота» неоднократно привлекалась к финансовому оздоровлению проблемных активов. Так, с ее помощью ГК «Ростехнологии» (будущий Ростех) решила проблему с долгами банкротившегося авиационного альянса AiRUnion, управляющая компания занималась оздоровлением волгоградского завода «Красный Октябрь», а по поручению своего учредителя реконструировала и затем взяла под управление Московский планетарий.
Дата: 18.11.2020 Копия в Google

20. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Также в упор не видит муниципальный депутат и деятельности её «дочки» (фактические хозяева обеих компаний одни и те же лица) — УК «Жилстандарт», работающей в Хамовниках в данный исторический момент. За год компания, под управлением которой в разное ...
К тому моменту Ботонькины уже стали заранее переводить все активы и подконтрольный жилой фонд будущего банкрота в другую свою компанию — «Жилстандарт», которая на данный момент управляет уже 87 домами в Хамовниках.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google