Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

После недавней смены руководства ключевых департаментов Министерства внутренних дел России, приостановленные расследования были возобновлены с новой силой. В середине июля 2014 года Следственный департамент МВД выделил в отдельное производства Уголовные дела в отношении Андрея и Валерия Шандаловых, а также других фигурантов из числа сотрудников группы компаний «Оптима».
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

2. Последний "оптимист".

Шандаловы хорошо известны в бизнес-сообществе умением находить "стрелочников", на которых вешаются все долги и против которых возбуждаются уголовные дела. Похоже, что теперь в дело пошли последние резервы. Политый поливальщик Из открытых источников известно, что Валерий и Андрей Шандаловы официально выходят из бизнеса Группы компаний "Оптима". В крупнейших подразделениях ГК - ЗАО «ОПТИМА» и ООО «РУСДЕКО»,которые владеют дорогостоящей московской недвижимостью Шандаловых, недавно поменялись ...
Дата: 07.10.2014 Копия в Google

3. Как завяло дело Помидорихи.

Господин Абрамкин также признал, что сам занимался организацией работы «Оптима КА» в Болгарии. Аналогичные показания дал на этапе предварительного следствия и подсудимый Мозговой — а им нельзя не доверять, ведь Абрамкина и Мозгового следствие видит руководителями преступной группы. Другой свидетель давал показания о преступной деятельности предполагаемых членов преступной группы, чьё уголовное дело слушается в Петроградском суде.
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

4. Энергетики просят возбудить дело против Валерия и Андрея Шандаловых.

... считающихся владельцами ГК "Оптима". Долги компаний "Энергострима" достигали 50 млрд руб., но погасить пока удалось лишь около 15 млрд. Как замечают юристы, в ходе рассмотрения уголовных дел взыскание может быть обращено на имущество участников преступной схемы. Но в случае другого соучредителя "Энергострима" Юрия Желябовского, с 2012 года находящегося в розыске, такое взыскание пока кредиторам почти ничего не дало. Энергетики начали кампанию по привлечению к уголовной ответственности двух ...
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

5. Откат с возврата.

Принадлежавшие ей фирмы выступали контрагентами в схемах по возмещению НДС. Более того, компании, близкие Мельгуновой, удачно возмещали НДС в Челябинской области, как, например, «Оптима», которой удалось получить из бюджета более 100 млн рублей. Учредителем этой фирмы был гражданский муж Мельгуновой, а она сама представляла интересы компании в арбитражном суде. Судя по материалам уголовного дела, полезными связями Мельгунова начала обзаводиться еще в 2005 году, когда тогдашний руководитель ФНС ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

6. Обнальная команда Шандаловых.

... из нее. Средства в размере 500 тысяч долларов на подкуп сотрудников Следственного комитета ЦАО по г. Москва для возбуждения очередного заказного уголовного дела начальник службы безопасности Оптимы Павел Тимошкин получил именно от Рудаковой. Татьяна Рудакова Её очередь быть вызванный на допросы в Следственный департамент МВД России по уголовным делам о деятельности организованной преступной группы, занимавшейся хищением путем невозврата займов у энергосбытовых предприятий, придет весьма скоро ...
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

7. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

... Оптим» якобы поставило оборудование в цех «Либойла», где уже было смонтировано китайское оборудование. Фактически покупка одного и того же оборудования была профинансирована дважды. По версии следствия, китайское оборудование превратилось в немецкое после перекраски. Из Липецка ниточки потянулись и в другие регионы. Весной этого года делу о хищении средств ОАО «Росагролизинг» был дан ход. Начались аресты. "Висяк" В Чаплыгинском РОВД Липецкой области сразу дали понять Игорю Осадчему, что уголовное ...
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

8. Выборы с двойным дном.

В день голосования, по сведениям Райкова, было возбуждено около шести уголовных дел, но часть уже закрыта. ЦИК поощряет Центризбирком наградил почетным знаком «За заслуги в организации выборов» директора Государственной фельдъегерской службы Геннадия Корниенко. Благодарственные письма получат сотрудники МВД, президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин и президент группы компаний «Оптима» Валерий Шандала.
Дата: 10.04.2008 Копия в Google

9. Схемы, кровь и НДС.

Мы продолжаем изучать мир «эндээсников» на примерах нескольких уголовных дел. Нам удалось пообщаться с некоторыми видными представителями этого мира.
... промышленного кондиционирования у ООО «РусТоргГрупп»; «РусТоргГрупп» якобы закупало те же кондиционеры у производителя — ООО «МТК Универсал»; «МТК Универсал» для производства кондиционеров якобы покупало комплектующие у фирм «Оптима» и «МобилВест ...
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

10. Новое платье МВД.

Расследуются уголовные дела по поставкам некачественного мяса, обуви, злоупотреблениям при ремонте транспорта.
Заказы в 2,3 млрд руб. поделили между собой лишь четверо «избранных»: ЗАО «ТПК «Октябрь», ЗАО «Румянцевская мануфактура», ООО «Швейная фабрика «Оптима», ООО «Техинвест».
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

11. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

... финансовую организацию Дмитрий Маракулин СКР передал в главное следственное управление (ГСУ) ведомства по Санкт-Петербургу уголовное дело о незаконной банковской деятельности, в котором фигурируют сотрудник банка ВЕФК Любовь Стецкая и директор фирмы ...
— Тем не менее, писали, что в Финляндии у вас имелись проблемы с неуплатой налогов, а в Болгарии вы, как глава фирмы «Оптима Ка ЕООД» и ваш партнёр, директор компании «Форвардинг транспорт сервис» Дмитрий Абрамкин были арестованы по обвинению в ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

12. Альберт Худоян обсчитал бизнес-партнера на 6 лет колонии.

... столичного девелопера, владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна более 4,2 млрд рублей. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, сумма взыскана солидарно со вторым фигурантом - гендиректором компании "Авиасити" Сергеем Коноплевым. — Врезка К.ру Напомним, что расследование данного дела сопровождалось громким скандалом, который привел к отставке замминистра внутренних дел — начальника следственного департамента (СД) МВД Александра Романова и уголовному преследованию его заместителей ...
Дата: 26.11.2021 Копия в Google

13. Похороны Москвы.

Это семьсот готовых уголовных дел, которые прокуратурой так и не были возбуждены.
Два с половиной года назад странным образом у дома появился инвестор — компания «Оптима», дочернее предприятие группы «Миан».
Дата: 10.09.2009 Копия в Google

14. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

Говядин показал Худояну в своём телефоне проект постановления о возбуждении против несговорчивого бизнесмена уголовного дела Главным следственным управлением (ГСУ) МВД по Москве.
Самиев на допросах оценивал свои инвестиции в небоскребы на Ленинградке в $100 млн — это стоимость участка под «Айс-Фили» плюс ещё $15?20 млн на ремонт офиса компании Худояна «Оптима Девелопмент» на Саввинской набережной и выплату зарплаты её ...
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

15. Андрей Шандалов управляет следствием с яхты.

Из других СМС можно узнать о том, что Шандалов очень обеспокоен ситуацией с банком "Транспортный", через который он обналичил 200 млн. руб. По данному факту ГСУ МВД г.Москвы возбудило уголовное дело. В официальном сообщении на сайте МВД говорится, что "В поле зрения оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве попали сотрудники группы компаний «Оптима», которые, по предварительным данным, осуществляли фактическое руководство холдингом «Энергострим». Информация об этом уголовном деле попала в ...
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

16. Ильдар Самиев "развел" Федора Смолова на 200 млн руб.

... ООО «Оптима проперти менеджмент» Виктору Молчанову. Тот убедил господина Смолова подписать дополнительное соглашение к договору купли-продажи. Согласно этому документу 10 июня 2017 года Федор Смолов внес за квартиру оставшиеся 27,6 млн руб. Продавец, в свою очередь, обязался расплатиться с банком в течение двух месяцев и снять таким образом обременение с квартиры футболиста. Впрочем, это не сделано до сих пор. 7 февраля этого года в отношении экс-депутата СКР возбудил уголовное дело по ч. 4 ст ...
Дата: 15.02.2018 Копия в Google

17. Мордовская сова на самарском глобусе.

Параллельно терзали судами и пытались завести уголовное дело.
... ТелефонСтрой», «Оптима» и «Аскона». Однако холдинг с миллиардными оборотами, видимо, не жалует акционера дивидендами. Поэтому отец бизнесмена, Владимир Георгиевич Казанцев, взял кредит и купил Сергею ВАЗ 2104. Радость была коротка. По пьяному делу ...
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

18. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

Однако, очень скоро стало понятно, что все заложенное в АМТ-банке имущество Аблязова было ранее похищено у БТА-Банка и арестовано по уголовному делу.
Однако очень быстро Тищенко убедилась, что двое юристов из этой коллегии сами стали собственниками участков земли в Домодедово, за которые они сражались, и она убедила Аблязова подключить к работе своих юристов из компании "Оптима Консалт".
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

19. Депутат расплачивается по долгам свободой.

... ООО «Оптима проперти менеджмент», которое также якобы контролируется структурами экс-депутата. Это ООО, один из соинвесторов строительства элитного жилого комплекса Knightsbridge в центре Москвы, в итоге может быть признано банкротом. Во всяком случае, именно этого добивается заказчик и застройщик объекта ООО «Хлебозавод №6», подавшее заявление о банкротстве «Оптимы». В связи с этим не исключено, что в ближайшее время в уголовную плоскость может перейти целый ряд гражданских и арбитражных дел, в ...
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

20. Кавказский синдром.

По данному факту заведено уголовное дело по статье «убийство», семеро дагестанцев задержаны.
... что некое ООО «Оптима» приобрело за один день – 26 декабря 2005 года – несколько лотов, среди которых: нежилые помещения, используемые ранее под магазины и ателье, а также кафе. Интересно, что в торгах участвовали всего две фирмы ООО «Оптима» и ООО ...
Дата: 20.10.2006 Копия в Google