Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

... курьеров и подставных компаний Оригинал этого материала © OCCRP, 21.11.2019, История Айэркена Саймаити, отмывшего $700 миллионов через Кыргызстан, Фото, иллюстрации: via OCCRP Когда-то в мраморных залах Чыраганского дворца на европейском берегу ...
Особый центр притяжения для любого коммерсанта — старинный город Ош на юге с его активной диаспорой узбекских торговцев.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

2. "Маленькая Австрия" Шавката Мирзиеева.

В бизнес-плане АО «Гидромахсускурилиш» указано, что в 2018 году компания приобрела техническое оборудование за счет кредита в размере 11.9 миллиарда узбекских сомов (1,1 миллиона долларов) на основании постановления Мирзиёева от февраля того же года. На основании этого постановления из государственного Фонда реконструкции и развития Акционерному коммерческому банку «Туронбанк» были выделены 60 миллионов долларов США для использования их в качестве кредита для предприятий в системе ...
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

3. Взятки Гульнаре Каримовой вычли из депозита.

Одна из частей рассматриваемого в Швейцарии дела об отмывании денег связана с обвиняемой в коррупции бывшей помощницей Гульнары Каримовой, которая также оказалась в узбекской тюрьме. В рамках этого эпизода Федеральная прокуратура Швейцарии (MPC) в 2018 году распорядилась конфисковать более 550 миллионов долларов с пяти счетов в двух швейцарских банках. Среди этих активов — депозит в размере 350 миллионов долларов в банке Lombard Odier на имя компании Takilant, бенефициарным владельцем которой ...
Дата: 29.12.2021 Копия в Google

4. Деньги из воздуха.

Контракт под номером ТРГЮЗ-03-06 на предоставление услуг был подписан с Узтрансгазом - узбекской газовой транспортной компанией в лице ее директора И.Вагапова и Рязановым - от имени Газпрома.
Хайрок также должен "Итере", компании, выброшенной из транспортного бизнеса Нефтегазом и Газпромом, 100 миллионов долларов по контракту закупки газа, подписанному Фирташем с "Итерой" в 2000 году.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

5. Взятки по переписке.

Компания находится под следствием за предположительную выплату взяток в размере 300 миллионов долларов партнеру Гульнары Каримовой для получения доступа на узбекский телекоммуникационный рынок в 2007 году.
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

6. Базар, таможня и Абдукадыры.

Базар, таможня и Абдукадыры Как близкие к узбекскому президенту Мирзиееву контрабандисты построили бизнес-империю Оригинал этого материала © istories.media, 27.04.2023, Базар, таможня и Абдукадыры.
Предположительно он заработал миллионы на импорте, устанавливая самые низкие цены на товары за счет неофициальных налоговых и таможенных привилегий.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

7. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

... процента своих акций за 100 миллионов долларов, а американская сторона подписала с МТС соглашение о продаже своих 41 процента акций за 21 миллион долларов. Оставшиеся 26 процентов акций «Уздунробиты» Каримова в 2007 году продала российской телекоммуникационной компании МТС за 250 миллионов долларов. Согласно показаниям Бекзода Ахмедова, он являлся основным переговорщиком в процессе преобретения буквально за бесценок у американских инвесторов и узбекского государства компании «Уздунробита», а в ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

8. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Эльдорадо Раимбека Матраимова "Райым Миллион": как расцвел и ушел на покой с мягким приговором таможенный император Киргизии Оригинал этого материала © OCCRP, 02.10.2020, Как построить таможенную империю, Фото: Sputnik.kz, via OCCRP, иллюстрация: via ...
(Слово «сахий» означает «щедрый» в переводе с узбекского, а Абу — это сокращенная версия имени Хабибула, так зовут главу этой семьи.) Этот бизнес, состоящий из множества китайских, кыргызских и узбекских компаний, перевозит товары между Кашгаром и ...
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

9. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

Правда, она не уточнила имена тех узбекских миллиардеров, которые на 100-200 тысяч долларов покупают семечки и сигареты. В тот же день обыски были произведены и в домах помощников братьев Шарифходжаевых. Так, у одного из помощников (по имени Егор) Джавдата Шарифходжаева были обнаружены пять миллионов наличных долларов. В домах более 40 офицеров СНБ и ГТК, работавших в группе братьев Шарифходжаевых, было изъято почти 6 миллионов наличных долларов (в среднем по 120 тысяч долларов на каждого ...
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

10. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Контракт под номером ТРГЮЗ-03-06 на предоставление услуг был подписан с Узтрансгазом - узбекской газовой транспортной компанией в лице ее директора И.Вагапова и Рязановым - от имени Газпрома.
Хайрок также должен "Итере", компании, выброшенной из транспортного бизнеса Нефтегазом и Газпромом, 100 миллионов долларов по контракту закупки газа, подписанному Фирташем с "Итерой" в 2000 году.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

11. Подельники Гульнары Каримовой в тюрьме.

Мы собирали и отдавали Опе (Гульнаре Каримовой — редакция) 1,5-2 миллиона долларов. В год получилось 5-6 миллионов долларов. Напротив гостиницы Grand Mir Hotel был её офис. Мы относили туда деньги и передавали Опе деньги через Нурмухаммада (Нурмухаммад Содиков — редакция). Потом Опа не смогла договориться с Нурмухаммадом. После на нас началось наступление, — сказал ранее «Озодлик» один из узбекских предпринимателей, плативший старшей дочери президента долю от своего бизнеса.
Дата: 21.08.2015 Копия в Google

12. Узбекский сторож убивает инвестиции.

Подробнее ситуацию описал Паскаль Робер-Диар в газете "Le Monde", в статье "Миллионы для Франсуазы Саган от узбекского контракта" в мае 2003 года. "Неожиданно судья называет имя человека, получившего "комиссионные" от узбекского контракта.
Дата: 27.09.2004 Копия в Google

13. Лев Черной.

Через связи с узбекским криминальным сообществом, в первую очередь с Гафуром Рахимовым и Тофиком Арифовым, Черный установил отношения с такими крупнейшими фигурами преступного мира, как вор в законе Вячеслав Иваньков (“Япончик”) и Отари Квантришвили ...
В 1995 г. TWG продала на этой бирже свыше 1 миллиона тонн алюминия.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

14. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Но в Узбекистане расследование «Секреты Credit Suisse» привело к неизвестной женщине по имени Рано Раматова, которой в швейцарском банке принадлежал счет почти на миллион долларов.
В августе 2017 года игроки узбекского «Локомотива» из Ташкента — команды, основанной государственным железнодорожным предприятием, — сделали все возможное, чтобы поздравить одного из высших должностных лиц страны с 55-летием.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

15. Офшорные "договорняки" ABLV.

Aria отправляла горючее на сотни миллионов долларов через Ригу и узбекские государственные железные дороги до нефтяного терминала Хайратон на афганской стороне границы.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

16. Telenor обвинили в коррупции "Вымпелкома".

Telenor обвинили в коррупции "Вымпелкома" Норвежцы "закрывали глаза" на выплаты миллионов за выход на рынки России, Узбекистана и Украины Оригинал этого материала © ИА "РБК", 16.01.2015, Анонимный источник обвинил Telenor в коррупции в СНГ и России ...
За выход на узбекский рынок мобильной связи VimpelCom платил гибралтарской компании Takilant, которой предположительно владеет дочь президента Узбекистана Гульнара Каримова.
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

17. "Здравствуйте, это Вячеслав Кириллович из Нью-Йорка".

Тот доложил: цена стана – девять миллионов долларов, три отдам государству, шесть делим пополам.
– Л.К.), и узбекские.
Дата: 02.06.2004 Копия в Google

18. США выдали санкцию на арест Гульнары Каримовой.

... Фемида выдала санкцию на арест дочери узбекского президента и обязала ее оплатить судебные издержки в размере 3,2 миллиона долларов. Вот после этого Максуди и была объявлена настоящая война. В распоряжении корреспондента "Известий" оказались копии документов, которые узбекские власти направили министру юстиции Джону Эшкрофту. В одном из них генпрокурор Узбекистана Рашитжон Кадыров обвиняет Максуди в том, что он сокрыл налоги на сумму 17,6 миллиона долларов, получал взятки в особо крупных ...
Дата: 23.12.2003 Копия в Google

19. Недвижимость и бизнес номенклатуры из ближнего зарубежья.

Стоимость одного квадратного метра на том же этаже этого дома — 2,8 млн руб. Площадь жилья Камилова — 312 кв. м. Соответственно, стоимость недвижимости сына главы МИД Узбекистана можно оценить почти в 900 млн руб. Камилов работает в российском Газпромбанке и получает довольно высокую зарплату, почти по миллиону в месяц. Но даже такой доход не может позволить ему владеть настолько респектабельным жильем. Правда, есть у сына узбекского политика в России и бизнес — ему, в частности, принадлежит ...
Дата: 27.05.2021 Копия в Google

20. Режим и отжим.

Некоторые источники «Ферганы» уверяют, что негласной владелицей гигантской торговой корпорации «Абу-Сахий», «Бек-Барака» и др. является не семья младшей дочери узбекского президента Лолы Каримовой-Тилляевой, как сообщалось ранее в интернет-СМИ, а ...
Речь шла о востребовании суммы с процентами, что составило, ни много ни мало, два миллиона долларов наличными!
Дата: 06.02.2014 Копия в Google