Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Елена Железнова перебрала из депозитария.

Впрочем, возбужденное в отношении главы UFS и российской компании «Арбат Финанс», которая также была подконтрольна Елене Железновой, уголовное дело о манипулировании рынком (ст. 185.3 УК РФ) было приостановлено. Проверкой деятельности подконтрольных женщине структур занялся Центробанк. В результате ИК «Арбат Финанс» была лишена лицензии за манипулирование акциями «Мечела», потерявшими из-за этого в цене почти вдвое, а саму госпожу Железнову оставили без квалификационного аттестата.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

2. Cписок 240 лидеров и "авторитетов" ОПГ.

... Григорьевич, уголовная кличка: Алтуха,русский,04.08.55 г.р. ур.Курской обл., Золотухинский р-н, с. Бепое, адрес: Харьков, пр-т Победы, 54а, 75 "авторитет" пре-ой среды, информация: в Москве посещает г-цу "Советскую", судим в 1983 году ст.145 УК РСФСР ...
53.Воронин Сергей Борисович, уголовная кличка: Ворона, русский, 22.01.61 г.р., ур. Херсон, адрес: Доброслободская, 7,1, 2, лидер престурной Среды, посещает "Интурист", "Советская", "Арбат".
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

3. "Я не знаю, как объяснить исчезновение многомиллионных сумм".

Согласно обвинению, "Эксперт" контролировала главная фигурантка дела Евгения Васильева (обвиняется по 12 эпизодам, ст. 159, 174.1, 285 и 286 УК РФ (мошенничество, легализация денежных средств, злоупотребление должностными полномочиями — до 10 лет ...
Сметанова вспомнила, что цена объектов на Арбате, Серпуховской и Смоленском обсуждалась еще и на совещаниях Васильевой.
Дата: 22.12.2014 Копия в Google

4. Школа молодого рейдера Дыскина.

Во всех документах усматриваются признаки состава преступления (ст.293 УК РФ - халатность), совершенного в отношении должностных лиц налоговых инспекций, и заинтересованность службы судебных приставов в принятии неправомерных решений.
Соседка умершей родственницы, имеющая выход на руководство МО «Арбат», а также одного из межмуниципальных судов Центрального округа, использовала все приемы «недружественного поглощения».
Дата: 26.04.2006 Копия в Google

5. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

Впрочем, в этом расследовании имя Константина Курамшина практически сразу перестало упоминаться: Косте Байкеру вменили лишь незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) — при задержании оперативники уголовного розыска ОМВД «Арбат» обнаружили у Константина Курамшина пистолет израильского производства Jericho 941 и семь обойм с 82 патронами к нему.
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

6. Авторитет на выданье.

Президент УК «Тройка диалог» Павел Теплухин о связях «Арбат Престижа» с Могилевичем ничего не знает: Некрасов был единственным владельцем, когда в 2004 г. «Тройка» покупала 40% сети, и вновь стал им, когда она продала ему в 2007 г. долю обратно.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

7. 21 сентября - 2 октября

Чтобы как-то объяснить такую позицию, полковнику зачитали его "права" - статью 64-1 УК. Ребята объясняли, что происходящее уже относится к пункту "...повлекшие человеческие жертвы". Отряд должны были разместить в гостинице "Россия". Распрощались в надежде на скорую встречу. Погода стояла чудесная. После вынужденного затворничества езда на машине по залитому солнцем воскресному городу, как утверждали ребята, доставила одно удовольствие.. На мосту через Москва-реку в конце Нового Арбата стояло ... Копия в Google

8. Дело о захвате здания оказалось густонаселенным.

При этом, если Виталию Качуру и Виталию Чабану инкриминируют пособничество в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), то Константину Курамшину — только незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Согласно официальной информации, взяли его не чекисты и следователи, а оперативники уголовного розыска ОМВД "Арбат", которым Константин Курамшин попался в половине четвертого утра с пистолетом израильского производства Jericho 941 и семью ...
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

9. Владелец НПФ "Благовест" доверительно управился с 1,3 млрд руб.

Сделано это было, по версии следствия, через УК "Садко-Финанс", с которым у "Благовеста" был заключен договор доверительного управления. Как полагают в правоохранительных органах, средства из НПФ начали стремительно уходить весной 2015 года. Отметим, что именно тогда почти 50% пенсионных накоплений фонда были размещены на брокерских счетах ОАО "ИК "Новый Арбат"", а еще 35% накоплений вложены в ипотечные сертификаты участия, выпущенные ООО "Альянс Менеджмент".
Дата: 18.11.2016 Копия в Google

10. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".

Она подозревается в подстрекательстве к даче взятки и крупном мошенничестве (ст. 290 и ст. 159 УК РФ).
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

11. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

... о задержании в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организацией в особо крупном размере, санкция -- до шести лет лишения свободы), и объяснили суть претензий. По данным следствия, с января 2005 по декабрь 2006 года путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений Владимир Некрасов уклонился от уплаты налогов на сумму 49 511 515 руб. с ООО "Арбат энд Ко" (входит в группу компаний "Арбат Престиж ...
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

12. "Ветерану" предъявили счет на 300 млн рублей.

Например, через УК «Садко Финанс», совладельцем которой был Александр Блинов и с которой у «Благовеста» был заключен договор доверительного управления, весной 2015 года почти 50% пенсионных накоплений фонда были размещены на брокерских счетах ОАО «ИК "Новый Арбат"», а еще 35% — вложены в ипотечные сертификаты участия, выпущенные ООО «Альянс Менеджмент».
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

13. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ — мошенничество.
ООО «Звезда» имеет 55% акций агентства недвижимости «Арбат» (ОГРН 1073801007664).
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

14. Виктор Лопаткин поддержал отечественного взяткодателя.

Речь, очевидно, шла не о проектах, связанных с освоением космоса, а о получении так называемых откатов за передачу коммерсантам выгодных заказов на реконструкцию крыш жилых домов Байконура, перекладку брусчатки на его главной улице — Арбате — и ...
63-летний чиновник полагает, что военный следственный отдел по Байконуру необоснованно обвинил его в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а местный 26-й гарнизонный военный суд незаконно отправил под домашний арест.
Дата: 31.08.2021 Копия в Google

15. "Krisha" российского бизнеса.

Буряк был судим по ст. 15, 147 ч. 2 УК РСФСР (покушение на мошенничество) и осуждён на 2,5 года лишения свободы условно.
И даже недосягаемый Семён Могилевич немного посидел в «Матросской тишине» по нашумевшему делу «Арбат Престижа».
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

16. ФБР предложило $100 тыс. за информацию о местонахождении Семена Могилевича.

В январе 2008 года Могилевич был задержан в Москве по делу «Арбат Престижа», что вызвало радость Коуэнхофена, требующего экстрадиции предпринимателя. В июле этого года Могилевича освободили из-под стражи под подписку о невыезде. Бывший гендиректор «Арбат Престижа» Владимир Некрасов и Сергей Шнайдер обвиняются в уклонении от уплаты налогов. Некрасов обвиняется по п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации группой лиц по предварительному сговору в особо ...
Дата: 23.10.2009 Копия в Google

17. Фирма-фигурант дела "Арбат Престижа" не признала себя подставной.

Напомним, что 23 января следственной частью Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО) было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов одной из структур "Арбат Престижа" в период с января 2005-го по декабрь 2006 года на сумму 49,511 млн руб. (ч. 2 ст. 199 УК РФ). В этот же день были задержаны руководитель этой структуры Владимир Некрасов и Сергей Шнайдер, известный также как Семен Могилевич (его следствие считает теневым владельцем "Арбат ...
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

18. Группа Кирилла Черкалина воровала высотками.

Так, по версии СКР, в самом начале 2011 года была сформирована организованная преступная группа, ориентированная на совершение особо крупных хищений (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с использованием «служебного положения, оперативных возможностей и авторитета ...
... вице-мэр Москвы Александр Рябинин, курирующий распределение инвестиций, пытался получить от застройщика Гляделкина нежилое помещение в Замоскворечье, пентхаус на Новом Арбате и $2 млн наличными, угрожая в противном случае «затормозить» инвестконтракт ...
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

19. Фигурантка дела "Оборонсервиса" Евгения Васильева в осаде.

Это знаменитая квартира в Молочном переулке и нежилое помещение на Арбате в Москве, а также две квартиры в Санкт-Петербурге и ее особняк в Ленинградской области.
["Коммерсант", 07.03.2013, "Драгоценности обменяли на пластмассовый браслет": [...] обвиняемую в "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в рамках основного дела "Оборонсервиса" экс-чиновницу [...] решили допросить в качестве ...
Дата: 07.03.2013 Копия в Google

20. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Второго сентября 2009 года Барановскому было предъявлено обвинение в вымогательстве в особо крупных размерах (ч.3 ст. 163 УК РФ).
С именем Барановского также связывали клуб-казино «Титаник», ресторан «Крабхаус», сети «Якитория» и «Фудзи», рестораны «Навруз», «Паризьен», клубы «Министерство» и «Галерея» (на Петровке), «Спортбар» (Новый Арбат)...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google