Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. От полукриминального торговца до политического иммигранта.

И главное резко упал риск уголовного преследования. В конце 2005 года Чичваркин заговорил про IPO: из мелкого околокриминального коммерсанта продавец мобильных телефонов на глазах превращался в уважаемого бизнесмена, к которому уже так просто не подступишься. X** вам, а не IPO В марте 2006 года сотрудники таможни обнаружили, что за складом временного хранения в терминале «Шереметьево-Карго» ведут наблюдение сотрудники Управления «К».
Дата: 03.11.2009 Копия в Google

2. "Подозреваемые знали все о ходе расследования."

... жизни, проходили через Балтийскую таможню. "Известия" выяснили сенсационные подробности расследования этого дела. Вот что сообщил "Известиям" Сергей Федоров, год назад занимавший пост заместителя начальника следственного управления Западного УВД на ...
Ранее г-н Исмаилов говорил, что его бизнес не зависит от политических рисков.
Дата: 09.06.2009 Копия в Google

3. Федор Герасимов спалился на топливе.

Для этого Герасимов создавал в курируемой таможне видимость бурной антикоррупционной деятельности, в то время в зону его ответственности входила Балтийская таможня и ее таможенные посты. На этом фоне Федор Александрович устанавливал оперативные контакты с перспективными фигурами правоохранительного блока таможни и ее функциональных подразделений, таких как оперативно-розыскной отдел, отдел контроля таможенной стоимости и отдел контроля и применения системы управления рисками.
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

4. Офшорные яхты и самолеты.

... позднем заявлении Кроасмун сказал: «Мы видим наши процессы управления рисками как живую и дышащую методологию, которая постоянно растет, чтобы придерживаться передовых методов и совершенствовать методы оценки риска нашей страны по мере изменения мира ...
После этого все, что требовалось, — это остановка самолета на острове Мэн для того, чтобы таможня подписала документы на воздушное судно, обеспечивающие возврат НДС. Ни Хэмилтону, ни его самолету не нужно было посещать остров когда-либо еще, хотя ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

5. Сибирский карлик.

Злоупотребление властью в управлении железной дороги оказалось настолько масштабным, что следствие, предпринявшее довольно смелые действия на свой собственный страх и риск, без команды из Москвы, насколько могу судить, несколько опешило.
Напомним, 26 января информагентство «Чита.ру» со ссылкой на пресс-службу Забайкальской таможни сообщило о женщине, которая устроила скандал на таможне и, помимо прочего, назвалась «любовницей мэра Красноярска».
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

6. Услуга по доступу к базе РКЦ ЦБ существовала еще пять лет назад.

Эта информация помогает им при оценке рисков и дает преимущество в переговорах. Базы данных таможни, например, неоценимы при проведении маркетинговых исследований внешнеэкономической деятельности.
На каком основании мы будем это комментировать, мы не можем строить домыслы», – заявил «НГ» пресс-секретарь управления «К» Анатолий Платонов.
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

7. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Все это должно было существенно снизить риски нарушений валютного контроля. Но уже в период действия этих мер таможенная служба и в особенности Северо-Западное таможенное управление оказались вовлечены в ряд крупных скандалов, связанных с коррупцией, контрабандой, незаконным возмещением НДС и выводом за границу миллиардов рублей. Это привело к ротации кадров в самой ФТС и даже в курирующем таможню подразделении ФСБ. Однако бенефициары раскрытых в ходе скандала схем не понесли никакой ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

8. Кибервойска Пригожина.

Вот как они обозначаются во внутренней переписке: Автомойка, ВП, Школьное питание, Елисеевский, Армия России, Кейтеринг, Старая таможня, Стрит фуд бар, Ампир, Ривер Палас 1, Ривер Палас 2, Кабинет 1137, Ривер Лаундж 1, Ривер Лаундж 2, РГО Кейтеринг ...
Столько специалистов по «1С» нужно Пригожину из-за того, что у него в управлении около 400 различных компаний — подставных юридических лиц и реально действующих предприятий с двойной бухгалтерией (официальной для налоговой и реальной для внутреннего ...
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

9. Максима Розсыпало "растаможили" на 8 лет колонии.

Давайте разберем что в этих 700 долларов США. В сумму 700 Долларов США входит лояльность Отдела Управления Рисками на той таможне, куда направляется машина с грузом. То есть там «не выстрелит» досмотр и никто на груз не приедет. Сюда входит «временной ослепление» Северо-Западной Оперативной таможни и всего правоохранительного блока таможни оформления — это и Оперативно-Розыскное отделение и Отделение Дознания, Отделение Административных расследований.
Дата: 04.07.2023 Копия в Google

10. Федеральный таможенный рэкет на букву "М".

... назначение Алексея Полникова на должность начальника отдела координации и применения системы управления рисками СЗТУ, ключевого отдела в структуре службы организации таможенного контроля управления. Не лишним будет добавить, что к деятельности Алексея Полникова на предыдущей должности начальника отдела контроля таможенной стоимости Санкт-Петербургской таможни были серьезные претензии антикоррупционной службы таможни и управления, и речь стояла об увольнении этого сотрудника из таможенных органов ...
Дата: 26.06.2014 Копия в Google

11. Жертвоприношение Лужкова.

Именно компания Исмаилова АСТ-ЦВУМ получила от московских властей в управление проект сноса легендарного здания Военторга и построила на его месте новый торгово-офисный центр (недавно доля в этом проекте была продана структурам Сулеймана Керимова).
Несколько лет назад я практически разогнал все руководство таможни.
Дата: 24.07.2009 Копия в Google

12. Не попадет ли таможенный корабль в Бермудский треугольник?

В июне сего года под стражу было взято еще несколько высокопоставленных лиц таможни. В числе обвиняемых - главный государственный таможенный инспектор отдела контроля таможенной стоимости Главного управления федеральных таможенных доходов ФТС России Мария Архипова, начальник отдела контроля таможенной стоимости Ирина Сухарева, главный государственный таможенный инспектор отдела координации и применения системы управления рисками Главного управления организации таможенного контроля ФТС Зульфия ...
Дата: 08.09.2006 Копия в Google

13. На пороховой бочке.

Так, сын Батдыева заправляет Управлением по инвестиционной политике, двоюродный брат получил в откуп прибыльный туристический комплекс «Домбай – Архыз». Республиканская таможня досталась одному из племянников, зять стал транспортным прокурором КЧР. И ...
В соседней Карачаево-Черкесии к обычной для этого региона нищете и коррупции добавился новый, еще непривычный для кавказского менталитета фактор риска.
Дата: 02.11.2005 Копия в Google

14. Волшебная лампа Рушайло.

Его перевели в МВД — заместителем начальника Главного управления по оргпреступности.
Тем не менее повторюсь: В 1993 году при РУОПе был создан общественный фонд — "Содействия социальной защите профессиональных групп повышенного риска".
Дата: 31.03.2000 Копия в Google

15. Ретро-бонус Алексея Алексина.

«В последние годы стало обычным делом найти в грузовике тысячу-полторы блоков (до 750 тысяч пачек) контрабандных сигарет, что раньше случалось крайне редко», — рассказал Гедиминас Куликаускас, пресс-секретарь Криминальной службы литовской таможни.
Возможно, потому, что олигархи обращались за помощью к одной компании — Lewben, известной местной фирме по управлению активами.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

16. Таможня отдает добро.

... через суд добился возврата изъятых таможней ценностей на сумму в несколько миллиардов рублей. Как ему это удалось — в расследовании РБК. ? "Дело века" Утром 1 марта 2017 года в конференц-зале Центрального управления ФТС России на Новозаводской улице ...
Комментируя репутационные риски Сафоничева в связи с заключением экспертизы и заявлениями правообладателя о том, что возращенные вещи являются подделками, эксперт иронизирует: «Я не уверен, что репутация экспертов таможни намного выше, чем репутация ...
Дата: 26.07.2017 Копия в Google

17. Полицейский интернационал против фанатов.

Совет Евросоюза постановил создать в полицейских структурах каждой страны Национальные футбольные информационные пункты (НФИП) для обмена данными об обычных болельщиках и фанатах, представляющих высокую степень риска.
Третий раунд этих переговоров прошел в Гааге в июле этого года, и российская делегация включала сотрудников МВД, Минюста, МИДа, ФСБ, таможни, Генпрокуратуры и Следственного комитета.
Дата: 30.12.2011 Копия в Google

18. Серый путь "Шарпа".

Далее идет трогательная ссылка на новый порядок работы российской федеральной таможни, по которому дальнейшее использование оффшоров следует признать затруднительным. В подтверждение этой мысли приводится таблица рисков, первым из которых признана ...
Вот, к примеру, любопытный документ, пышно озаглавленный «Возможности и вызовы управления SEEM (Sharp Electronics (Europe) Moscow)».
Дата: 19.02.2008 Копия в Google

19. Евросеть против управления " К":

... таможни, когда партия прошла процедуру таможенного контроля с уплатой таможенных платежей. После изъятия трубки были отправлены на хранение на склад ООО "Камос-Т", аккредитованного при Российском фонде федерального имущества. На заявление управления ...
Госпожа Чурашова добавила также, что изъятый груз в Россию доставил самолет, зафрахтованный компанией Motorola, и что американский производитель оплатил страхование риска во время транспортировки до Москвы.
Дата: 05.04.2006 Копия в Google

20. Флагман черноморской флотилии Путина.

... в материалах таможни указана компания «Унисон», структура Юрия Ковальчука. Катер приписан к Graceful говорит собеседник «Досье», знакомый с обстоятельствами покупки катера. Aldoga и Nega в Приозерске (сверху) в 2016 году и у "Дачи Винтера" в Карелии (снизу) в 2022 г. Компания «Унисон», с помощью которой ввозили в Россию катер для Graceful, используется и для размещения кораблей президента. В середине января 2022 года структура министерства обороны АО «1470 Управление материально-технического ...
Дата: 21.11.2023 Копия в Google