Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вексельторг здесь неуместен.

23.12.2005 старшим государственным налоговым инспектором УФНС сии по г. Москве - референтом налоговой службы 1 ранга Кибко Л.А. проведен опрос свидетеля гр-на Мартынова Е.С. и составлен протокол №Ф-15.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

2. На буровых установках из бюджета откачали 119 млн руб.

В действиях Андрея Головлева, занимавшего тогда пост гендиректора «Велл дриллинг корпорэйшн», и должностных лиц УФНС по г. Москве он усмотрел признаки мошенничества, злоупотреблений и превышения должностных полномочий и взяточничества.
Дата: 29.02.2012 Копия в Google

3. Хоть стреляйся!

Черничук и Фейзулин за решетку не попали, отделавшись увольнением, а Махалова и вовсе была всего лишь переведена из УФНС по г.Москве, возглавив территориальную инспекцию №48, где с утроенной энергией продолжила штамповать решения о выплате липового НДС мошенникам.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

4. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

Проще всего выдача происходит в Инспекции №1 УФНС РФ по г.Москве, которую возглавляет близкая подруга Ольги Черничук, где уже перечислены реальные деньги, но и остальные инспекции — №№ 2, 5, 7, 10, 25, 28 уже на подходе. И это — только по Москве, но никто точно не знает, сколько еще таких же комплектов документов подано по всей стране.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

5. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

23.12.2005 Старшим государственным налоговым инспектором УФНС Рос-сии по г. Москве - референтом налоговой службы 1 ранга Кибко Л.А. проведен оп-рос свидетеля гр-на Мартынова Е.С. и составлен протокол № Ф-15.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

6. Тандем берет за дело.

Однако не прошло и месяца, как 19 апреля 2013 г. постановление о возбуждении уголовного дела было отменено. Ходатайство об отмене этого решения, направленное следователем Павловым прокурору Москвы, удовлетворено не было.
... столичного УФНС Ольги Черничук, которая сейчас благополучно проживает за границей, пока уголовное дело в ее отношении разваливается. В итоге дело было прекращено, а старший следователь Павлов «откомандирован» в Таганский МРСО СКР по ЦАО Москвы без ...
Дата: 14.05.2014 Копия в Google

7. ФНС и НДС.

В начале скандала, Мишустин пытался свалить вину на руководителя УФНС по г.Москве — Людмилу Воробьеву, но та столь жестко возмутилась этому, заявив, что Мишустин отстранил её от кадровой политики и от контроля за комиссией по НДС, что поневоле признала роль Ольги Черничук во всем этом.
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

8. Мансур — "33 процента".

Посредник, забиравший деньги, уверял, что треть от суммы Мансур Гаджиев передаст Марине Викторовне Третьяковой – руководителю УФНС России по г. Москве. К слову, хозяева одной из строительных фирм, ставшей жертвой нового «сервиса», попытались сторговаться с Гаджиевым, угрожая ему разоблачением перед лицом руководителя ФНС по городу Москве Мариной Третьяковой.
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

9. Олег Баров поперхнулся "Беломором".

... подразделения УФНС по Тамбовской области провели на фабрике выездную проверку, обнаружившую серьезные нарушения. По предварительным данным, сумма налоговых претензий к ОАО за 2012–2014 годы превышает 1 млрд руб. Этим обстоятельством, по мнению правоохранительных органов, и решил воспользоваться господин Баров. Еще с начала апреля он и некие «не установленные следствием соучастники» несколько раз встречались с одним из руководителей табачной фабрики как в Моршанске, так и в Москве, предлагая свою ...
Дата: 04.07.2016 Копия в Google

10. Водка, рейдерство и коммунизм.

... Собрания представителей г. Владикавказа (фракция КПРФ); Гудиев Давид, член Пленума Северо-Осетинского республиканского отделения КПРФ; Алдатов Батраз Константинович, Председатель Арбитражного суда РСО-Алания; некоторые руководители УФНС; следователи ...
... Водка, рейдерство и коммунизм "Черные" схемы североосетинских депутатов от КПРФ Роберта Кочиева и Асланбека Гутнова Иван Переверзев Асланбек Гутнов Роберт Кочиев В марте текущего года в Москве разгорелся очередной скандал с рейдерским душком ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

11. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Федеральная налоговая служба (ФНС) и УФНС по Сахалину выяснили, что получивший эти подряды президент Тихоокеанского Внешторгбанка и известный на острове миллионер Николай Кран попытался с помощью налоговых махинаций заработать на поставках трех ...
После решения Басманного райсуда Москвы об аресте подозреваемых Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отправила губернатора Сахалина Александра Хорошавина в столичное СИЗО «Лефортово», а его помощника Андрея Икрамова — в спецблок «Матросской ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

12. Миллиарды из пустышек.

Прошлой весной это дело забрал СК при МВД, осенью 2008 г. в его рамках началось расследование хищения «Рилэнда» и других фирм, говорит сотрудник центрального аппарата МВД. Маркелов был арестован именно по этому делу, говорит Егоров. Партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин напоминает, что возмещение таких крупных сумм инспекции должны согласовывать как минимум с УФНС по Москве. А оно согласовывает возврат с ФНС, добавляет сотрудник налоговых органов. Представитель УФНС по Москве вчера не смог ...
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

13. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

«Ведомости» направили запросы на имя руководителей ФНС Михаила Мокрецова и УФНС по Москве Надежды Синниковой, а также руководства инспекций № 25 и № 28, попросив подтвердить возврат налогов и рассказать о его причинах.
До декабря 2005 г. российский закон ограничивал долю иностранцев в «Газпроме» 20%.
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

14. Обыски засвистели у министра над головой.

По окончании вуза, в 2001 году, Сердюков пошел на работу в УФНС по Санкт-Петербургу, а Евгения Васильева работала юрисконсультом в различных фирмах, занималась, в том числе, и проблемами, связанными с налогообложением. В 2007 году Сердюков был назначен министром обороны. В этом же году Евгения Васильева заняла должность генерального директора петербургского филиала столичной строительной компании "СУ-155". Одновременно она стала советником на общественных началах первого заместителя мэра Москвы ...
Дата: 26.10.2012 Копия в Google

15. Ответ Константина Пономарева.

Что характерно, УФНС по г. Москве через 6 месяцев (вместо одного) рассмотрения моей апелляционной жалобы приняло решение об оставлении ее без рассмотрения поскольку «нормы ГПК РФ устанавливают принцип приоритета судебной власти в разрешении всех правовых вопросов, в том числе подлежащих рассмотрению во внесудебном порядке (!)…
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

16. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

По данным налоговиков, в 1999-2004 гг. Шустер получал заработную плату в Москве — в министерстве юстиции РФ, Счетной Палате РФ, префектуре ЮАО и Минсельхозе Российской Федерации, где занимал должность помощника министра Алексея Гордеева. В 2003 г ...
Согласно СПАРК-Интерфакс, с этой частной фирмой заключали контракты на проведение торгов УФНС по Санкт-Петербургу, а также ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Федеральной налоговой службы» (данное предприятие возглавлял муж Галины ...
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

17. Откат с возврата.

В 2009 году его знакомый, некий Александр Осипов, рассказал, что состоит в близких отношениях с главой УФНС по Москве Людмилой Воробьевой.
... сотрудницей 7-й налоговой инспекции Москвы Екатериной Матвеевой, которая, согласно материалам уголовного дела, якобы пообещала обеспечить лояльную камеральную проверку в отношении компании «Стелс Сервис». «В ИФНС № 7 по г. Москве она общалась с ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

18. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.

В УФНС города Москвы подтвердили, что 270-миллионный контракт получила фирма «Безопасность и связь». — Да, это действительно так, — заявил сотрудник УФНС Игорь Кучеренко, отвечающий за проведение госзакупок.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

19. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.

... НДС Замначальника столичного УФНС заставляла подчиненных произвести незаконную выплату 1,87 млрд руб. из федерального бюджета Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.04.2011, С чувством глубокого возмещения, Фото: УФНС по г. Москве, via "Коммерсант" Владислав Трифонов, Петр Нетреба Ольга Черничук Вчера сотрудники Главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве при поддержке оперативников ФСБ одновременно провели обыски и выемки документов в центральном офисе столичного УФНС, дома и на ...
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

20. Миллиарды Александра Удодова.

И вот, на прошлой неделе Дамир Фейзулин срочно регистрирует рапорт об обнаружении признаков преступления при возмещении НДС фирмами с как всегда ничего не значащими названиями ООО «ИнвестКапСтрой» и ООО «Бристаил», и УФНС по г.Москве уже сообщает всем — факты в прессе подтвердились, действительно имеет место незаконное возмещение НДС, налоговые органы тесно работают с правоохранительными органами.
Дата: 01.12.2010 Копия в Google