Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Там нет такого высокого входного барьера на рынок, как в России». Пресс-служба ФНС на вопросы «Ведомостей» не ответила.
В 2019 году компания заключила контракт на поставку железнодорожной техники с Индией, а гендиректор управляющей компании «ПТК» Александр Силкин говорил, что их техникой интересуются и в других странах, в том числе и в США. Совладелица «Фонбета» Ирина ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

2. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Боксерская карьера Кремлев стал генеральным секретарем Федерации бокса России в начале 2017 года, а в конце прошлого возглавил Международную федерацию любительского бокса (AIBA). Этому предшествовал конфликт внутри федерации. В июле 2019 года ...
... рынком нелегальных онлайн-казино и букмекеров, но все эти годы заблокировать их работу не удавалось ни Роскомнадзору, ни ФНС, ни ЦБ. Все дело в том, что рядом с азартным бизнесом вырос отдельный мощный сектор — разветвленная платежная сеть для ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

3. Пиар-министр России.

По нашим данным, Магдеев обратился в суд, потому что данные тексты затрагивали репутацию руководства ФНС и самого Мишустина. Поступали ли в 2018–2019 гг. со стороны Михаила Мишустина или его подчиненных в ФНС просьбы к Магдееву или напрямую в Роскомнадзор заблокировать данные публикации в Рунете? — Для ответа на эти вопросы рекомендуем обратиться в пресс-службы Роскомнадзора и ФНС России. — После назначения Михаила Мишустина на должность премьер-министра России с сайта газеты The Moscow Post ...
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

4. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

В этом самом «Инвестиционном содружестве» Наумов и получал зарплату как минимум в 2019 и 2021 годах, следует из утечек базы ФНС. Но чтобы окончательно убедиться, что GV была приобретена именно для Дмитрия Медведева, а не для кого-либо другого ...
Поэтому некоторые владельцы яхт предпочли переоформить суда в России.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

5. Доходы глав госкомпаний "слили" из ФНС.

Но, судя по отчётности «Аэрофлота», топ-менеджеры в 2019 году получили на 38% больше денег, чем в 2018 году. Пояснялось, что речь идёт о топах других компаний, входящих в группу: «Россия», «Победа», «Аврора», — а вот именно топы «Аэрофлота» якобы ...
Доходы глав госкомпаний "слили" из ФНС Алексей Миллер ("Газпром) в 2018 г. получил 1,9 млрд руб., Герман Греф ("Сбербанк") — более 1 млрд, Виталий Савельев ("Аэрофлот") — 376 млн Оригинал этого материала © Baza, 12.01.2021, Алексей Миллер получает ?1 ...
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

6. Рыбная схема пахнет тюрьмой.

... в 3,8 млрд рублей за пять лет. 2.В 2013-2015 годах ФГУП «Архангельское» заключало сделки с компаниями, которые изначально имели либо в короткий срок приобрели признаки фирм-однодневок, определенные в методических материалах и разъяснениях ФНС России ...
К 1 января 2019 года объем поставок «Архангельского» в учреждения уголовно-исполнительной системы превысил 20 млрд рублей.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

7. Александр Удодов поглотил "Агрогриб".

... в 2010 году главой ФНС России, Александр Удодов принялся за кадровую работу в ведомстве. [...] Расставляя в вертикали налогового ведомства понятных ему людей и давая им полный карт-бланш от своего друга Мишустина и руководства СЭБа ФСБ России, Удодов ...
Первая очередь фермы «Агрогриб» открылась в 2019 году.
Дата: 13.02.2024 Копия в Google

8. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Известно, что в конце 2019 года уральские налоговики провели внеплановую проверку предприятия и обнаружили нарушения на 1,2 млрд рублей. Ревизоры посчитали, что часть этих средств была выведена за границу с помощью фиктивных сделок с контрагентами. Как пишет издание «Октагон», руководство вышестоящих структур ФНС посчитало достаточно доказанным лишь один эпизод на 150 млн рублей.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

9. Сергею Родионову к восьми накинули "двушку".

... возбуждены на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области. Мероприятия проводились во взаимодействии с Центральным аппаратом ФНС России ...
Коммерсант.Ру, 19.05.2022, "Вымогавшему взятки экс-главе архангельского УФНС увеличили срок": Сергей Родионов был уличен в получении взятки от предпринимателя в ноябре 2019 года.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

10. Троеженец Рамзан Кадыров.

В 2019 году фонд Кадырова собрал больше пожертвований, чем любой другой благотворительный фонд в России — 6 млрд рублей.
Но по отчетности, сданной фондом в ФНС, 6 млрд рублей, полученные им за позапрошлый год, — это именно «добровольные финансовые взносы и пожертвования», от предпринимательской деятельности он получил всего около 300 млн рублей.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

11. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

В конце декабря 2019 года Банк России отозвал лицензию у «Камчаткомагропромбанка».
ФНС Для вывода денег за границу через фиктивные торговые операции злоумышленники используют разветвленную сеть коммерческих компаний-однодневок, которые зарегистрированы на номинальных директоров и владельцев.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

12. Корпорация "Навальный".

Напомним, что в августе 2019 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании ФБК денежных средств на сумму 1 млрд рублей.
Подобная схема, отмечают специалисты, может способствовать завышению затрат и занижению прибыли, трактоваться судами и ФНС как злоупотребление в налоговой сфере, способствовать выводу активов за рубеж.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

13. ФНС "прорвало".

ФНС России уже направила официальное письмо об инциденте в ОЭСР»,— сообщили в службе. *** Следы утечки ведут к налоговикам Оригинал этого материала © sporaw, 02.10.2019, База с 20+ млн записей налогоплательщиков РФ (2009-2016) была долгое время доступна публично Все жду эти годы со всеми этими shodan'ами, когда же что-нибудь подобное произойдет и с нашими ФНС, Госуслугами или еще какими-нибудь подобными сервисами в РФ. Потому что сервисы огромные, некоммерческие (в том смысле, что нет реально ...
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

14. Цифровой ГУЛАГ.

... информационных и аналитических систем ФНС для отслеживания попыток «агрессивной налоговой оптимизации»: АИС «Налог-3», АСК «НДС», «Контроль НДС», ИАС «КБ». В АИС «Налог» сегодня администрируются все физические лица в России (158 миллионов записей ...
На бумаге все критически важные системы (и государственные, и коммерческие) должны быть защищены: закон о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИА) был принят в 2017 и начал действовать еще в 2019 году, он предусматривает уголовную ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

15. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

Декабрь 2014 г. Владимир Путин, президент России ИА "РБК", 23.09.2019, "Кремль попросил не сомневаться в словах Путина об амнистии капиталов": Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что ФСБ изъяла декларацию об ...
ФСБ не только изъяла в здании центрального аппарата ФНС одну из специальных деклараций об амнистии, но и использует ее в качестве доказательства в уголовном деле, а суд нарушений в этом не усмотрел.
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

16. Дмитрий Осинин экстрадирован из Хорватии.

... гостиницы общей стоимостью 2 млрд руб. По версии следствия, он предоставил в ФНС фиктивные налоговые декларации за три квартала с целью незаконного возмещения почти 171 млн руб. Его действия были пресечены управлением ФСБ России по Тамбовской области ...
Как рассказали «Ъ» источники в правоохранительных органах, управление МВД по Липецкой области возбудило его 2 сентября 2019 года.
Дата: 22.10.2021 Копия в Google

17. Богатый улов "сети ЭВМ".

... руководителя Петербургской ФНС. После него инспекцией до сентября 2019 года руководили его заместители, Александр Мовчан и Екатерина Смирнова. На период работы этих троих пришлась основная часть перерегистрации компаний «сети ЭВМ». Летом 2019 года ...
Зарубин, который покинул Россию в 2015 году перед арестом фигурантов дела Гайзера, известен как человек с обширными связями — он бывший бизнес-партнер миллиардера Виктора Вексельберга и экс-советник первого замруководителя администрации президента ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

18. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

В числе крупнейших кредиторов «ДерВейса» оказались ООО «СБК Ресурс» с требованием в сумме 3,9 млрд руб., а также ФНС России, которой предприятие-банкрот задолжало почти 1,4 млрд руб. В конце декабря 2019 года по иску ПАО «Московский индустриальный банк» банкротом было признано еще одно предприятие, аффилированное с АК «ДерВейс»,— «Ставрополь-Авто», которое находится на территории Ставропольского края.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

19. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

Таким образом, на основании имеющихся в распоряжении ФНС России документов и информации не представляется возможным установить конечных покупателей продукции ЗАО «НК Дулисьма».
... из бюджета не менее 20 миллиардов рублей Оригинал этого материала © igolkin, 20.05.2019, Фото: ТАСС Андрей Максимов Алексей Хотин Цены на бензин в России стали темой едва ли не ежедневных совещаний правительства, а также анекдотов и интернет-мемов ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

20. Подпольный крупье Альберт Валиахметов.

Все усилия, направленные на то, чтобы заблокировать Azino777 в России, пока ничего не дали (о попытках российских госорганов найти владельцев онлайн-казино ничего не известно). В середине января ФНС внесла Victory777 в реестр компаний, в адрес ...
Подпольный крупье Альберт Валиахметов Айтишник из Татарстана подозревается в создании онлайн-казино Azino777 с годовым объемом ставок в 15 млрд руб. Оригинал этого материала © The Bell, 04.02.2019, Подпольный крупье, Фото: via The Bell Ирина ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google