Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Фальсификация отчетности". Результатов: отчетности - 1694 , фальсификация - 942 .
Результаты с 1 по 20 из 121.

Результаты поиска:

1. Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб.
Их обвиняли по ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации). По версии обвинения, осужденные Яковлев и Трушенко с целью скрыть от ЦБ РФ недостачу 127 млн руб. в кассе и на счетах клиентов Донхлеббанка в дополнительном офисе «Зерноград» с декабря 2017 года по март 2018-го направляли регулятору сфальсифицированные документы учета и отчетности за 2017 год. Следствие пришло к выводу, что действия банкиров были направлены на уклонение от формирования ...
Дата: 15.01.2021 Копия в Google
2. Александр Рекеть представлен к отставке.
Александр Рекеть представлен к отставке Председатель Мещанского райсуда Москвы обвинен в фальсификации отчетности, судебной волоките и развале коллектива "Экстренной госпитализацией" с сердечным приступом опытный военный судья "заволокитил" и разбирательство по поводу собственной отставки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.03.2011, Мещанский суд успешно обжаловали, Фото: Мещанский райсуд Москвы Сергей Машкин Александр Рекеть В квалификационную коллегию судей Москвы поступило ...
Дата: 23.03.2011 Копия в Google
3. На самую дорогую в истории российской банковской системы санацию банка "КИТ Финанс" государство намерено потратить 135 млрд руб.
На самую дорогую в истории российской банковской системы санацию банка "КИТ Финанс" государство намерено потратить 135 млрд руб. Просто выплатить компенсации вкладчикам обошлось бы на порядок дешевле Одной из причин, по которой "КИТ Финанс" оказался в столь плачевном состоянии, стала фальсификация отчетности экс-владелецем Винокуровым Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.05.2009, "КИТ Финанс" потянул на рекорд.
Дата: 22.05.2009 Копия в Google
4. Как банки рисуют отчетность.
Хуже, когда за фальсификацией отчетности изначально не стоят коварные «криминальные» планы, и все схемы реализуются исключительно для того, чтобы ЦБ «не приставал со своими нормативами».
Дата: 09.07.2010 Копия в Google
5. Алексей Шаров скостил срок признанием.
Судья Дорогомиловского райсуда Москвы Галина Таланина признала 60-летнего Игоря Шутова виновным в фальсификации отчетности финансовой организации, а именно во внесении в нее недостоверных сведений.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google
6. Угрозыск МВД возглавил экс-начальник свердловского ГУВД Михаил Никитин, оскандалившийся из-за видео подчиненной.
[…] Домрачева стала известна после того, как в июле 2010 года записала 10-минутный ролик с обращением к главе государства, где заявила, что в Свердловской области происходит массовая фальсификация статистической отчетности.
Дата: 29.09.2010 Копия в Google
7. В Москве начался суд над миллиардером Геннадием Кирюшиным.
Владелец СМАРТС обвиняется в легализации денежных средств, мошенничестве и фальсификации доказательств Оригинал этого материала © АНН, 11.10.2007, Фото: expert.ru В Москве начался суд над миллиардером Геннадием Кирюшиным Геннадий Кирюшин Первое ...
С тех пор закредитованность компании значительно возросла, и, согласно отчетности СМАРТС, по итогам второго квартала 2007 года текущий долг компании составляет 6,16 млрд руб. «Я сильно задолжал, когда приобретал акции, и теперь мне нужны деньги ...
Дата: 15.10.2007 Копия в Google
8. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.
... в строительство, Deloitte выдал ему чистое аудиторское заключение без оговорок и замечаний, что дало банку возможность продолжать махинации с ценными бумагами»,— указывает он. В конце января этого года ГСУ СКР сочло, что в действиях бывших руководителей Пробизнесбанка есть признаки преступлений, предусмотренных ст. 196 (преднамеренное банкротство) и ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации) УК РФ. Процессуальное решение по ним пока не принято ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google
9. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.
АСВ тогда заявляло, что уже в первые два дня работы в «Трасте» была выявлена фальсификация отчетности, вывод ликвидных активов, намеренное внесение изменений в автоматизированную банковскую систему для завышения справедливой стоимости ссудной задолженности физлиц.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google
10. Не уважает.
Асаубаевым вменяется незаконный вывод средств из золотодобывающей компании, а также фальсификация ее отчетности.
Дата: 13.08.2010 Копия в Google
11. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.
Чтобы уйти от нормативов, выпускается недостоверная отчетность, где не отражаются реальные риски. В кризис эти риски реализуются и становятся так высоки, что капитал не может покрыть убытки. Так фальсификация отчетности и приводит к краху банков. Аудитор с закрытыми глазами ЦБ надзирает за банками и выполнением нормативов, руководствуясь российской отчетностью, недостатки которой хорошо известны. Но у Связь-банка есть и международная отчетность, аудированная Deloitte, которая, как принято ...
Дата: 12.08.2010 Копия в Google
12. Игорь Чуян перебрал на акцизах.
Игорь Чуян перебрал на акцизах Офшоры, махинации, шантаж и фальсификации — в чем обвиняют экс-главу Росалкогольрегулирования Оригинал этого материала © ПАСМИ.ру, 23.07.2018, Почему Путин дал команду Медведеву снять главу Росалкоголя, Фото: РИА ...
Улучшение кредитного положения «Статус-групп» одновременно с ухудшением позиций «Кристалл-Лефортово» наглядно прослеживается в финансовой отчетности: за год долги «Статус-групп» сократились на 6,8 млрд рублей, а «Кристалл-Лефортово» выросли на 6,7 ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google
13. Татьяну Ерилкину отправили на второй вексельный круг.
... дела о фальсификации доказательств. По словам Василия Гурко, пока дело возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа руководства ООО «ИКК «Реноме». — Врезка К.ру] Отметим, Татьяна Ерилкина является обвиняемой по еще одному делу о мошенничестве, возбужденному ГСУ ГУ МВД России по Самарской области 23 января 2015 года. По версии следствия, в период с июня по декабрь 2014 года сотрудники и руководители банка "Волга-Кредит" путем внесения заведомо ложных сведений в бухгалтерскую отчетность ...
Дата: 02.11.2016 Копия в Google
14. "Нарисованные" $74,4 млрд.
Но уже в следующем году, как свидетельствуют свежие данные MCI, компания понесла убыток в $48,9 млрд (в отчетности была указана прибыль в $4,6 млрд). Но эта фальсификация не выручила WorldCom, и в 2001 г. компания снова нарисовала прибыль в $2,1 млрд вместо реального убытка в $15,6 млрд.
Дата: 15.03.2004 Копия в Google
15. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.
«Там было все: вывод активов, финансирование фиктивных компаний, фальсификация отчетности, — рассказывает Юров.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google
16. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.
Тогда же было возбуждено уголовное дело о фальсификации банковской отчетности, которое позже переквалифицировали на растрату имущества. Обвиняемыми стали экс-казначей «Ассоциации» Владимир Макаревич и «неустановленные лица». Потерпевшими признаны Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и акционеры банка. Макаревич признал вину только в фальсификации банковских документов.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google
17. Светлана Алешина недоперестраховалась.
... лишь сообщила, что правоохранительные органы проводили проверку по факту нарушения условий исполнения госконтракта по страхованию жизни и здоровья сотрудников полиции в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации), передает РБК. Как писали "Ведомости", в мае 2019 года следователи возбудили дело по этой статье после того, как ЦСО предоставило в Центробанк недостоверную финансовую отчетность ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google
18. Михаила Табунова взяли за кассу.
По данным нашего издания, уголовное дело возбуждено по двум статьям — 160 и 172.1 УК: фальсификация финансовых документов и присвоение.
Помимо этого, ЦБ предъявил бизнесменам внесение в отчетность заведомо недостоверных сведений о финансовом положении и предоставление искаженных данных в ЦБ. Фонтанка.Ру, 06.06.2019, "ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс» и поделился с ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google
19. Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб.
... Анатолий Мотылев С оправдательного приговора начались судебные разбирательства, связанные со злоупотреблениями в банке «Российский кредит», дыра в котором на момент лишения его лицензии составляла рекордные 126 млрд руб. Как стало известно “Ъ”, Хамовнический райсуд Москвы не нашел состава преступления в действиях бывшего зампреда правления этого кредитного учреждения Юрия Парамонова, который обвинялся в фальсификации финансовой отчетности, предоставляемой «Российским кредитом» Центробанку ...
Дата: 09.11.2018 Копия в Google
20. Хачатура Мурадова взяли за залоги.
[...] Отметим также, что Центробанк и АСВ после краха Рускобанка подали в правоохранительные органы заявления о возбуждении уголовных дел по целому ряду статей УК. В частности, они усматривали в действиях топ-менеджмента и его владельцев помимо того же мошенничества признаки растраты, причинения имущественного ущерба путем обмана, преднамеренного банкротства, злоупотребления полномочиями, фальсификации доказательств по гражданскому делу, фальсификации финансовых документов учета и отчетности ...
Дата: 04.08.2023 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7

Последние запросы

Уже в университете
Анзор берсиров
СОКОЛОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Трапезников сергей
Генерал Федоров Владимир
Мишустин
Сергей николаевич миклушевский
ОПГ Сургут
Малый а а
Продажа леса
Трусов николай петрович
Зерновая
Сызрань
Хинштейн баня видео
Сургут
Зырянова
Слободской сергей
Прим дмитрий
Валерий Битаев
Финансирование терроризма
Петр еремеев
Сергей николаевич миклушевский
Хамитов Рустам Закиевич
Перово
СОКОЛОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Оредеж
Письмо путину
Пономаренко красноярск
Евгений Маслов
Продажа леса
Малый а а
Сургут
Петр еремеев
Генерал Федоров Владимир
Арест мэра
Корпус групп
Промышленные решения
СОКОЛОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Перово
Генерал Федоров Владимир
Елена жидкова
Омск порно
Арест мэра
Мэр пятигорска
Земельное дело
саид
Кузнецов Михаил вице губернатор
Ооо статус групп алкоголь
Хамитов Рустам Закиевич
Оредеж
Опг якутск

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru