Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... потоки, прошли, утверждал в январе 2019 года начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС) Сергей Шкляев в интервью «Российской газете». По словам Шкляева, ситуация изменилась к лучшему в том числе благодаря тесному сотрудничеству с Федеральной налоговой службой, Банком России и Росфинмониторингом. Действительно, с 2012 года ЦБ и уполномоченные банки получают декларации напрямую от ФТС, а в 2014 году стало обязательным электронное ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

2. Рыбная схема пахнет тюрьмой.

Мы проанализировали поставщиков Архангельского по критериям «фирм-однодневок», которые использует Федеральная налоговая служба, и добавили несколько своих критериев.
К 1 января 2019 года объем поставок «Архангельского» в учреждения уголовно-исполнительной системы превысил 20 млрд рублей.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

3. "Добрыня" подвел Анатолия и Сергея Фуглаевых.

Иронично, что в своё время фотовыставку помпезно открыли и в управлении Федеральной налоговой службы — именно у этого ведомства и возникнут претензии к братьям Фуглаевым. «Я считаю, что сотрудники Федеральной налоговой службы — настоящие защитники Отечества, ведь они стоят на страже экономической безопасности страны», — сказал тогда Фуглаев. А руководитель ведомства Сергей Воронин поблагодарил его за сотрудничество. В конце 2019 года его отправят в отставку.
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

4. "Серая" зона тюремного бизнеса.

Мы искали фиктивных поставщиков («фирмы-однодневки») по признакам, которые назвала Федеральная налоговая служба.
... Методология Мы проанализировали данные о руководителях учреждений и предприятий ФСИН России с января 2018 по май 2019 года и с помощью данных Единого государственного реестра юридических лиц проверили, как они соблюдают антикоррупционные запреты и ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

5. Черные и белые кассы российских шахмат.

Например, в октябре 2021 года Федеральная налоговая служба взыскала с ДМШС штраф за несвоевременное представление декларации по налогу на прибыль за 2020 год. Поскольку этот документ надлежит подавать не позднее 30 марта, длительность просрочки ...
25 октября 2019 года федерация заплатила 289,5 тыс. рублей за обзорные экскурсии по Франции на минивэне и размещение шести человек в отеле города Каркасона.
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

6. Марат Хуснуллин скрылся в Сосновом Бору.

... ещё в 2016 году, когда возглавлял Федеральную налоговую службу. А посвятил его, как можно понять из содержания, тогдашнему вице-мэру Москвы Марату Хуснуллину, ныне — зампреду Правительства РФ. На юбилей Хуснуллина в 2016 году друзья и коллеги ...
Они не указаны в его налоговой декларации, и официально вице-премьер не имеет к этой недвижимости никакого отношения. В последней декларации за 2019 год — Хуснуллин был тогда заместителем мэра Москвы Сергея Собянина — указаны два участка и два дома в ...
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

7. ФНС "прорвало".

Оператором федеральной информационной системы предлагается сделать ФНС России. "В соответствии с Налоговым кодексом налоговая служба уже получает много лет (в соответствии со ст. 85 НК) совокупность данных от 15 ведомств, которые так или иначе ...
В мае 2019 года российская компания InfoWatch сообщила, что больше трети утечек конфиденциальных данных в РФ связаны с госучреждениями.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

8. Номиналы Евгения Пригожина.

... 55,3 млрд рублей, в 2022 году выручка составила 5,4 млрд рублей, прибыль — 245,3 млн рублей. единственная владелица и руководительница АО «Техносерв Стандарт» — Екатерина Бахчеева. Она, согласно утекшим базам Федеральной налоговой службы, работает в ...
Еще в 2019 году Юлия Ререкина на сайтах трудоустройства искала работу помощника флориста за 25 тысяч рублей, а потом резко передумала и стала застройщицей.
Дата: 20.10.2023 Копия в Google

9. Кому война, а кому ЧВК.

В распоряжении «Вёрстки» оказались документы из Федеральной налоговой службы за 2020 год. В них «Вёрстка» обнаружила, что именно Пригожин-младший является сотрудником компании «Бизнеспроф», которая выкупила здание бизнес-центра Sinop в ...
Другой, близкий к региональным властям, предположил, что «кремлёвский повар» рассчитывал после губернаторских выборов в Петербурге в 2019 году «сделать город своим» в плане контрактов на детское и школьное питание, а также закупок, связанных с ...
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

10. Золотая миля Виталия Ботонькина.

1989 год. Кандидат юридических наук. Академия Федеральной службы безопасности. Москва, 2000 г. Опыт работы 1989-1992 гг. — прокурор Ульяновской области, следователь, старший следователь. 1992-2002 гг. — служба на различных должностях в ФСБ России.
Оригинал этого материала © "Инфоликс", 15.05.2019, Фото: ombudsmanbiz.ru Золотая миля Виталия Ботонькина Как представитель бизнес-омбудсмена Титова выкачал 250 млн руб. из ЖКХ Хамовников и дважды продал помещение на уголовное дело Сергей Давыдов ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

11. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

По данным Федеральной налоговой службы, в 2014-2017 годах структуры Сергея Вильшенко заключили с правительством региона более 330 государственных контрактов на общую сумму более 40 млрд.
Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме" Как челябинский губернатор вывел миллиардные активы, заработанные на господрядах, на тайную жену, уехавшую в Швейцарию Оригинал этого материала © "Аргументы Недели", 18.02.2019, К кому приведёт ...
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

12. Цифровой ГУЛАГ.

Свою систему цифрового надзора за гражданами, независимую от СОРМ и правоохранительных органов, под руководством Михаила Мишустина на протяжении многих лет активно развивают Федеральная налоговая служба и Росфинмониторинг.
На бумаге все критически важные системы (и государственные, и коммерческие) должны быть защищены: закон о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИА) был принят в 2017 и начал действовать еще в 2019 году, он предусматривает уголовную ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

13. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.

Создано в 2015 году. Согласно отчетности, по крайне мере, в 2019 году у предприятия действовал филиал Абхазии. 20 июля 2023 года в одной из газет частично-признанной Южной Осетии опубликовали объявление о том, что компания объявила о ликвидации. Согласно утечкам из Федеральной налоговой службы, единственный владелец и директор компании Андрей Князев ранее имел отношение к компании «Главная линия», связанной с Пригожиным.
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

14. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

... 100 тыс. руб. Федеральная налоговая служба в ноябре 2018 года инициировала банкротство ПСО «Казань». Требования ФНС составляли 1,9 млрд руб. ПСО «Казань» объясняло, что долг образовался из-за задержки выплат по строительству стадионов к футбольному чемпионату. К концу года Арбитражный суд Татарстана закрыл дело, утвердив мировое соглашение компании с ФНС. Объединение пообещало, что закроет долг в рассрочку до конца 2019 года. Было ли выполнено мировое соглашение, налоговые органы не уточняли ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

15. Наталию Стенину хранит АМР77.

... а в 1992 году перешёл в налоговую полицию. С 1998 года он возглавлял подразделение Федеральной службы налоговой полиции по Санкт-Петербургу, а с 2000 года по 2003 — по Москве. Как раз тогда же — с 1998 года по 2004 годы — Михаил Мишустин занимал пост ...
Кроме того, Вторая служба помогала расследовать «Болотное дело» о столкновениях 6 мая 2012 года, дело режиссера Кирилла Серебренникова и дело о митингах в Москве летом 2019 года.
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

16. Подпольный крупье Альберт Валиахметов.

В январе Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила банкам и платежным системам проводить платежи в адрес Azino777. Цифры €52,5 млрд составит объем рынка онлайн-гемблинга к 2020 году 7,1% показов рекламы в рунете пришлось на долю Azino777 в I ...
Подпольный крупье Альберт Валиахметов Айтишник из Татарстана подозревается в создании онлайн-казино Azino777 с годовым объемом ставок в 15 млрд руб. Оригинал этого материала © The Bell, 04.02.2019, Подпольный крупье, Фото: via The Bell Ирина ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

17. Джо и Джилл Байдены задекларировали $620 тыс.

... в 2023 году почти $620 тыс., свидетельствуют их налоговые декларации, опубликованные во вторник Белым домом. Согласно документам, совокупный доход четы Байденов за 2023 год составил $619 тыс. 976, из которых было уплачено $146 тыс. 629 федерального ...
Декларация 2019 года показывала, что Байдены держат меньше $200 000 в фондах с переменным аннуитетом (ежегодный страховой взнос, который немедленно превращается в акции.
Дата: 16.04.2024 Копия в Google

18. Цемент, ложь и видео.

В документе говорилось, что некие юридические лица подали заявления в региональные подразделения Федеральной налоговой службы с целью изменения состава участников двух юридических лиц, входящих в группу «Холсим Россия».
... дочка» «Белспецстроя» еще совсем недавно принадлежала жене Мусаева Заире Абдулатиповой, а фирма сына Харченко должна компании Мусаева 4,5 млн рублей по некоему лицензионному соглашению от 2019 года, следует из судебных материалов, изученных «Проектом ...
Дата: 24.10.2022 Копия в Google

19. Максут Шадаев и "Саша Парковка Барин".

Объем фармрынка в России в 2018 году, по данным аналитической компании DSM, достиг 1,6 млрд рублей, что на 2,6% выше, чем годом ранее. Объемы продаж лекарств в натуральном выражении выросли на 1,5%, и составили 6,4 млрд упаковок. Изначально систему маркировки лекарств и шуб создавала Федеральная налоговая служба, которую возглавлял новый премьер-министр Михаил Мишустин. 1 июня 2019 года функции оператора получил ЦРПТ. В 2017 году бывший глава ФНС рассказывал "Российской газете", что на совещании ...
Дата: 21.07.2022 Копия в Google

20. Узкий "Круг добра".

К началу ноября на казначейском счету «Круга добра» лежали 60 миллиардов рублей; еще 20 миллиардов рублей, собранных в первом квартале 2021 года, налоговая служба обещала перечислить в скором времени, рассказали «Медузе» в фонде.
Через пару лет он оставил оба этих поста и вернулся в Ярославскую область зампредом правительства, а в 2018-м был назначен главным федеральным инспектором по Москве аппарата полпреда в Центральном федеральном округе.
Дата: 22.12.2021 Копия в Google