Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Федеральная служба по финансовому мониторингу". Результатов: мониторингу - 632 , служба - 11729 , федеральная - 10172 , финансовому - 10111 .
Результаты с 1 по 20 из 151.

Результаты поиска:

1. Израильские чиновники по ошибке передали Федеральной службе по финансовому мониторингу России
Израильские чиновники по ошибке передали Федеральной службе по финансовому мониторингу России финансовые документы бывших совладельцев ЮКОСа Леонида Невзлина, Михаила Брудно и Владимира Дубова Оригинал этого материала © NEWSru Israel, 07.02.2008, Фото: "Едиот Ахронот" "Ошибка" израильских чиновников: Москва получила секретные документы на "юкосовцев" Слева направо: Владимир Дубов, Леонид Невзлин и Михаил Брудно Сегодня утром, 7 февраля, радиостанция "Коль Исраэль" сообщила, что "по ошибке ...
Дата: 07.02.2008 Копия в Google
2. Слабое звено.
Информация была воспринята настолько серьезно, что зампред комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Николай Сапожников обратился с депутатским запросом к руководителю Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Виктору Зубкову, в котором попросил проверить надежность банка и проинформировать о возможных рисках...
Дата: 16.08.2006 Копия в Google
3. Цифровой ГУЛАГ.
К нему подключены все финансовые (и не только) учреждения страны — от банков и микрокредитных организаций до ломбардов и нотариусов. Информационная система РФМ связана с Росреестром, ГИБДД, ФНС и Федеральной таможенной службой; сотрудники ...
Пример карты связей лиц Для мониторинга доходов и расходов чиновников существует отдельная система «Посейдон», которая независима от ФСБ и МВД. Она создана для выявления коррупции среди госслужащих.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google
4. Экспансия "питерских" в центральные аппараты министерств и ведомств.
Владимир Кожин (впоследствии станет управляющим делами президента) возглавил Федеральную службу России по валютному и экспортному контролю. Виктор Зубков (ныне — глава Федеральной службы по финансовому мониторингу) начал работать замминистра по налогам и сборам.
Дата: 04.10.2005 Копия в Google
5. Письмо Алексея Френкеля:
Лицензию отозвали в связи с тем, что банк, как сказано в пресс-релизе ЦБ, "допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю".
Дата: 19.01.2007 Копия в Google
6. Пенсионер федерального значения.
"За прошедшие полгода КФМ (комитет финансового мониторинга, который теперь называется Федеральная служба по финансовому мониторингу.-- Ъ) вскрыл три-тыщи-пятьсот-восемьдесят-девять финансовых схем, инициировал возбуждение ста-восьмидесяти-пяти уголовных дел, обнаружил двадцать-пять-тыщ-семьсот-восемьдесят-три незаконные финансовые операции и направил в Банк России четыреста-тридцать-пять предписаний",-- примерно так докладывал господин Зубков, и у меня создавалось ощущение, что я нахожусь на ...
Дата: 13.09.2007 Копия в Google
7. Пора трясти и собирать.
И начали пугать с телеэкранов обычных людей заявлениями о неизбежности страшного банковского кризиса в случае, если Федеральная служба финансового мониторинга и Центробанк России столь же активно продолжат борьбу с «грязными деньгами».
Дата: 12.07.2004 Копия в Google
8. Фонд получил ответ.
Ничего противоправного не обнаружили Федеральная служба по финансовому мониторингу и Федеральная служба по финансовым рынкам, которые также участвовали в проверке по запросам прокуратуры.
Дата: 27.10.2006 Копия в Google
9. "Неоценимый вклад в развитие российской науки".
... системы в России Кандидат социологических наук 22.00.03 2002 Чиханчин Юрий Анатольевич Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Кандидат экономических наук Государственный финансовый и валютный контроль в системе управления переходной экономикой региона Кандидат экономических наук 08.00.05 08.00.10 2002 Шамхалов Феликс Имирасланович Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Главный учёный секретарь Высшей аттестационной комиссии ...
Дата: 07.06.2010 Копия в Google
10. "Околокремлевские" семьи.
Зубков К провластной «семье» причисляют и Виктора Зубкова – руководителя федеральной службы по финансовому мониторингу. Уже в 2000 году Зубков входил в список людей, которых президент рекомендовал на посты в правительстве – он должен был возглавить налоговое министерство. Но тогда как-то не задалось. 1 ноября 2001 года Зубков покинул Петербург и перебрался в Белокаменную, возглавив Комитет по финансовому мониторингу (так называемую финансовую разведку) в ранге первого заместителя министра ...
Дата: 02.04.2007 Копия в Google
11. Крыша "Сухов" дала течь.
Аналогичные проверочные мероприятия проводит в настоящее время Федеральная служба по финансовому мониторингу.
Дата: 28.10.2011 Копия в Google
12. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.
... части выделения судам финансовых средств субъектами Российской Федерации ...выявляются на протяжении ряда лет в результате контрольных мероприятий, проводимых Счетной палатой Российской Федерации. Проверка использования средств федерального бюджета и ...
Так, например, при формировании фонда оплаты на 1998 г. Департамент руководствовался не Законом г. Москвы от 29.10.97 г. № 43 «О государственной службе города Москвы», а вступившим в противоречие с данным Законом распоряжением Мэра от 13.10.97 г ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google
13. Финансово-хозяйственная деятельность "Почты России" и ее результаты
В конце осени межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) по СЗФО уведомило Россвязьнадзор, что грубое нарушение сроков доставки письменной корреспонденции в Петербурге и области с июля по октябрь 2006 г. стало причиной пропуска процессуальных сроков исполнения многих официальных документов, а также причиной несвоевременной доставки многочисленных почтовых отправлений из налоговых и правоохранительных органов, требующих быстрого реагирования.
Дата: 13.04.2007 Копия в Google
14. Торговый центр "Гранд": Новые преступления.
Особенно если учесть компетенцию деятельности Федеральной службы финансового мониторинга. Для тех кто не знает (уверен, что таких большинство), сообщаем: «Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Дата: 02.11.2004 Копия в Google
15. Люди Сердюкова.
... за это 11,2 млн. руб. Еще 377,1 млн. руб. по 29 госконтрактам петербургское управление налоговой службы и управление по финансовому мониторингу заплатили ООО «Клинлайн» Пузикова за техобслуживание инженерных систем, противопожарные мероприятия и проч ...
Марина Чубкина — начальник центрального административного управления Федерального агентства специального строительства (Спецстрой).
Дата: 03.12.2012 Копия в Google
16. Питерские: кто, с кем, когда.
Волки-одиночки Имя главы Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктора Зубкова мало известно простым гражданам. А между тем некоторым его возможностям может позавидовать даже Патрушев. В качестве шефа финансовой разведки Зубков при желании может узнать все о “черных” доходах любого россиянина. Ну а его зять, глава Федеральной налоговой службы Анатолий Сердюков, отвечает за “белые” доходы граждан.
Дата: 17.06.2005 Копия в Google
17. "Платиновый" тур для столпов вертикали власти.
Пресс-секретарь службы Константин Криворотов сообщил «НГ», что «это не совсем наша сфера. Мы занимаемся вопросами противодействия отмыванию доходов. По-моему, никакого отмывания здесь нет. Так что эти вопросы не входят в нашу компетенцию». Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ГСФМ) Виктор Зубков неоднократно заявлял, что его ведомство займется мониторингом крупных покупок или расходов граждан.
Дата: 22.04.2004 Копия в Google
18. Группы влияния в современной России.
В 2001 году он стал заместителем, а вскоре и первым заместителем директора Федеральной службы налоговой полиции.
... свое название, Зубков оставался до ноября 2001 года, когда переехал в Москву, возглавив в ранге первого заместителя министра финансов вновь образованный "противоотмывочный" Комитет по финансовому мониторингу (его еще называют "финансовой разведкой ...
Дата: 23.11.2001 Копия в Google
19. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
Росфинмониторинг Федеральная служба по финансовому мониторингу — ключевой орган, уполномоченный контролировать выполнение юридическими и физическими лицами законодательства РФ о противодействии отмыванию денег.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google
20. О выявлении характера финансовых взаимоотношений.
23.06.2004 Выдержки из закрытого отчета одного из сотрудников Федеральной службы по финансовому мониторингу о выявлении характера финансовых взаимоотношений между зарубежными структурами ЮКОСа и некоторыми высокопоставленными руководителями КПРФ, направленного для ознакомления в одну из российских спецслужб * Федеральная служба по финансовому мониторингу – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных ...
Дата: 23.06.2004 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8

Последние запросы

РђР’РўРћР’РђР—
Владимир Николаев Винни пух
РђР’РўРћР’РђР—
Ефимов виктор
Россия православная
РђР’РўРћР’РђР—
Полянский
Татьяна Кузьмина
Московская академия предпринимательства
Андрей Лякишев
РђР’РўРћР’РђР—
Софье
Порт находка
Наследников Александр
Устинов Алексей Витальевич
Ив
Александр краев
Товарищество исток
Ив
Татьяна Кузьмина
Порт находка
РђР’РўРћР’РђР—
Ив
Исмайлов
Ив
Золотые ключи 1
Ив
Олег лебедь
Ив
Водохранилища
Ротенберг Аркадий
Олег лебедь
Татьяна Кузьмина
Олег лебедь
Внештатный сотрудник фсб
Ив
Олег лебедь
Гуэбипк мвд россии
Кто следующий президент России
Торлопов
Вавилов Олег Олегович
Клара или Таня Захарова Красноярск синий
Репутация москва
АО Ланцет
Ив
Ушаков Дмитрий Иванович
Тройка

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru