Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Модель региональной олигархии по Немцову.

... федеральному закону о валютном регулировании и контроле за правильностью расходования в стране валютных средств следят правительство РФ, Центробанк России и так называемые агенты валютного контроля, к которым отнесены в том числе уполномоченные банки ...
И так как Минфин не перевел «Оке» очередную порцию кредита, Климентьев обратился к управляющему НБД с просьбой оплатить очередные импортные поставки с депозитного счета завода.
Дата: 23.04.2009 Копия в Google

2. Акт документальной ревизии

Следует отметить, что при осуществлении валютных операций по перечислению валютных денежных средств со счетов в иностранных банках на депозитный счет в Union Bank of Switzerland, открытый на имя швейцарской компании "Andava S.A ...
... были переданы как правоприемнику полномочия производственно-коммерческого объединения "Аэрофлот- советсткие авиалинии" с входящими в его состав структурами с закреплением контрольного пакета акций в федеральную собственность на трехлетний срок ... Копия в Google

3. СП о продаже Котласского ЦБК

... 1994 года на покупку депозитного сертификата банка "Менатеп" и 57000 млн. руб. 27 декабря 1995 года на приобретение векселя "Промстройбанка" г. Санкт-Петербург, что является нецелевым использованием средств инвестора. Депозитный сертификат и вексель ...
... Федерации от 7 апреля 2000 года № 12 (204) "О результатах проверки законности продажи Российским фондом федерального имущества в 1994 году пакета акций Котласского целлюлозно-бумажного комбината закрытому акционерному обществу "Илим Палп Энтерпрайз ... Копия в Google

4. "Сладкая парочка" - Гаврилов, Ниязова.

Об этом господине стоит сказать несколько слов: Гаврилов – банкир, выходец из Туркмении и его последняя официальная должность Член Совета директоров Федерального Депозитного Банка. А еще Гаврилов «засветился» в период 1992-1996 г.г., работая на печально известную компанию «Балкар-Трейдинг», благодаря которой экс-генпрокурор Ильюшенко оказался в свое время на нарах. История типично российская – взятки, аферы, вымогательства и т.д. Далее Илья Гаврилов плавно перетек в Федеральный Депозитный банк ...
Дата: 03.12.2002 Копия в Google

5. Хроника наездов на "Мост"

Дотошные проверяющие из ВЭК подсчитали, что такими "отступлениями", признанными Мост-банком, являются проводки на общую сумму $1,7 млн. Остальную же часть решения Федеральной службы банк оспорил в Высшем арбитражном суде.
Например, 700 млн. руб. были размещены на депозитных счетах в Мост-банке.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

6. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

— Врезка К.ру] ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ Дата копирования 1.22.93 Игорь А. Митюков, председатель Правления Банка Украины, в Киеве, Украина, был проинтервьюирован 18 января 1993 года и 20 января 1993 года помощником поверенного Соединенных Штатов ...
... формулировкой «Депозитный вклад вложения в программу экономического развития РСФСР». Патриот Украины Виктор Андреевич, однако. Постановление прокуратуры Геннадий Москаль подкрепил еще одним документом — отчетом в переводе на русский язык Федерального ...
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

7. Из отчета "Счетной палаты" о "золотых" кредитах

В Чукотском автономном округе бывший губернатор А.В. Назаров разместил в 1994 году на депозитном счете в коммерческом банке “Национальный инвестиционный банк” (г. Москва) сроком на 5 лет без права досрочного востребования 20 млн. долларов США из ...
... части “золотых кредитов” в сумме 34,9 млн. долларов США, администрация Магаданской области не вернула эти средства в федеральный бюджет в счет погашения долга, а использовала их неоднократно по распоряжениям губернатора области В.И. Цветкова для ...
Дата: 18.10.2002 Копия в Google

8. АЛРОСА под следствием.

Ставка депозитного договора с банком «Возрождение» с 2% выросла на бумаге до 9%.
... работодателя интересовали не деловые и профессиональные качества сотрудника, а то, входит ли он в команду или нет. На руководящие должности под видом «представителей команды федерального центра» трудоустроены люди министра финансов Алексея Кудрина ...
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

9. Федотов против Чубайса.

... данные векселя, погасило задолженность ГРЭС за кредиты перед банком. 20 ноября 1995 года ОАО «Костромская ГРЭС» (далее ОАО «КГРЭС») и «ММКБ» заключили кредитный договор № 20/11, в соответствии с которым ООО «ММКБ» предоставило ОАО «КГРЭС» кредит на сумму 500 млн. (деноминированных) рублей под обеспечение векселями ОАО «КГРЭС». Кредит имел целевое значение – уплата налогов в Федеральный бюджет в размере 130 млн. руб. и размещение денег на депозитном вкладе в сумме 370 млн. руб. Датой получения ...
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

10. Штырова подозревают в неуплате налогов.

... О.Л.Маргания был заключен депозитный договор № 1/283 между АК «АЛРОСА» и банком «Возрождение» на сумму 1,6 миллиарда рублей под два процента годовых. А 30 мая 2003 года было подписано Дополнительное соглашение №1, согласно которому срок депозита был продлен на 201 день, при этом мизерная процентная ставка – два процента годовых – сохранилась. Эти деньги с конца апреля 2003 года были направлены банком «Возрождение», ИГ «АЛРОСА», Инвестиционным агентством Центрального федерального округа на скупку ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

11. "Умный и хваткий".

Не без участия Вавилова Минфин разместил на депозитных счетах в российских коммерческих банках 603,739 миллиона долларов США - временно свободных средств федерального бюджета, — что практически эквивалентно общей сумме, поступившей в 1995 году в федеральный бюджет от залоговых аукционов. Более половины этих средств, по данным заместителя председателя Счетной палаты Юрия Болдырева, было размещено в трех коммерческих банках, ставших победителями в пяти залоговых аукционах.
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

12. Бумажный Франк и Золотая Рыбка.

(Ходят слухи, что у министра Франка в швейцарском банке счет на 47 миллионов долларов.) А может, для Минтранса важнее глобальные проекты вроде федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России»: международные транспортные ...
Так в этом повинен исключительно банк, утаивший от него свои затраты. И в получении процентов с депозитных сумм, фактически принадлежащих банку, прокуратура криминала не видит.
Дата: 05.04.2001 Копия в Google

13. Замглавы Ростуризма получил срок в отпуске.

Центральный банк и Федеральная налоговая служба предоставили суду документы, подтверждающие факт наличия у «ОПК Девелопмент» более 28,8 млрд руб. еще до вступления Амунца в должность гендиректора и их сохранение до декабря 2008 года», — говорится в ...
... В материалах дела, с которыми ознакомился РБК, говорится, что фигуранты замаскировали беззалоговый кредит, полученный Межпромбанком от ЦБ в октябре 2008 года, под депозитные вклады, которые «ОПК Девелопмент» сначала разместила в МПБ, а затем отозвала ...
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

14. Анатолий Бровко недоглядел за инвестициями.

Остальные 140 млн руб. были размещены на депозитных счетах коммерческих банков.
Он образовался в результате слияния 140 млн руб. бюджетных средств (по 70 млн руб. из федерального и областного бюджетов) и такой же суммы от частного пайщика «Стройэнерго» (якобы аффилированного с Александром Глуховских), который взял для этого ...
Дата: 07.02.2012 Копия в Google

15. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Тогда Елена Радзюк, говорится в деле, совместно с президентом банка Владимиром Камышаном и его супругой Натальей Кудрявцевой (их дела были выделены в отдельное производство) похитила с депозитного счета иностранной компании C.I.P.A.F. S.A. свыше $10 ...
В мае 2008 года Банк России отозвал у «Красбанка» лицензию «в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального ...
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

16. Текст обвинительного заключения

... коммерческого банка Нахманович Л. А., который 28 декабря 1992 года из-под стражи освобожден без избрания меры пресечения. (т.13, л. д. 6, 44) В марте 1993 года он скрылся от российских следственных органов, в связи с чем был объявлен в федеральный и ...
На указанные денежные средства наложен арест, они зачислены на специальный депозитный счет МВД РФ. (т. 4, л. д. 130-134)< p align=justify> Начальник отдела межгосударственных расчетов ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве свидетель Шлыгина Л. Г. на допросе 30 ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

17. СКР взялся за крабов с головы.

Еще 202,3 млн руб. спокойно расположились на депозитных счетах в одном банке, что позволило заработать предприятию дополнительные 39,8 млн руб. И только потом выяснилось, что никакого письма от ДФ РМРС на самом деле не было, а якобы закупленные в ...
... со стороны своего отца — генерала ФСБ, представителя президента РФ по Приморскому краю, а также со стороны возглавляемого им краевого управления Федеральной службы безопасности возбуждением уголовного дела в отношении меня по надуманным основаниям ...
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

18. Тень энергетика.

В 2005 г. Саровбизнесбанк поглотил банк «Гарантия», который основал и возглавлял Кириенко-старший. Предприятия «Росатома» пользуются услугами банка. Например, в 2009 г. компания «Технопарк-технология» (ее единственный учредитель — «Росатом») разместила на депозитном счете в Саровбизнесбанке 800 млн руб. — так сказано в отчете компании. А в отчете банка за 2010 г. говорится, что в нем обслуживаются структуры госкорпорации «Росатом»: Российский федеральный ядерный центр Всероссийский НИИ ...
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

19. Спасти рядового олигарха.

Для него использование стратегических активов в качестве банка для финансирования своих амбиций — обычная практика.
ГМК добывает полезные ископаемые, обеспечивает работой десятки тысяч людей, платит налоги в федеральный и региональные бюджеты.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

20. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

В частности, уже в ходе следствия судьбой пропавшего Ершова очень интересовалось руководство Федерального промышленного банка.
В частности, правоохранительные органы уже выявили несколько операций по зачислению похищенных акций дорогостоящей подмосковной недвижимости на соответствующие депозитные счета.
Дата: 10.06.2004 Копия в Google