Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Скважина"

Существует фиктивная задолженность Минфина России перед администрацией какой-нибудь области. Затем с помощью подложных документов оформляется фиктивная задолженность области перед одним из предприятий "Роспрома - "ЮКОСа" на ту же самую сумму. Конечно, в реальности такой задолженности не существует. Но подлог позволяет администрации области получить из федерального бюджета средства и... отдать их "ЮКОСу", а тот расплатится с бюджетом по своим долгам бюджетными же деньгами. Копия в Google

2. ЗАО "Карго-Экспресс" vs ОАО "Климов".

... из государственного бюджета 230 миллионов рублей. В 2003 году Бобров заключил договор с «Карго-экспресс» в лице его гендиректора Кузнецова. По этому договору завод оплачивал поставки продукции от своего основного партнера — ЗАО «Карго-экспресс» — векселями. С течением времени «Карго-экспресс» стал контролировать не только поставки, но и сырье завода, его сбыт. При этом на текущую деятельность завод брал кредиты, а расплачивался с контрагентом векселями. Так была оформлена фиктивная задолженность ...
Дата: 25.04.2007 Копия в Google

3. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... 10. представление которого в соответствии с п/п. 4 п. 1 ст. 23 НК РФ является обязательным, в котором по строке 626 графе 4 не была отражена задолженность перед бюджетом на сумму 1 282 475 105 руб. Также с целью уклонения от уплаты налогов Лебедевым ...
... выразившуюся в организации вышеуказанных действий по перечислению и возврату инвестиционных средств, тем самым имитируя инвестиции, в подписании фиктивного договора № 183 от 28.12.1995 г.. что требовалось для убеждения и склонения Классена П.В ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

4. Владимир Аврелькин вывел субсидии на срок.

«Согласно материалам дела, Сергей Анисимов от лица двух этих фирм подал в минэкономики Чувашии подложные документы о якобы понесенных затратах по проекту производства газовых котлов, а также фиктивную справку об отсутствии налоговых задолженностей. В результате этим фирмам по протекции возглавляемого Владимиром Аврелькиным минэкономики Чувашии была выдана субсидия в размере более 23 млн руб. из республиканского бюджета, тогда как другим претендентам с аналогичными проектами в выдаче субсидии ...
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

5. Банкформирование "Альфа-Групп".

Ко времени его проведения у "ТНК" и ее "дочек" накопились громадные задолженности по платежам в федеральный бюджет, а также во внебюджетные фонды.
Во-первых, указанный в протоколе представитель второго акционера - канадской компании "Норекс Петролеум" официально опроверг свое участие в фиктивном собрании.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

6. Подписка о невыезде из Лондона.

... задолженность перед федеральным бюджетом. Наталья Чернышева, по данным следствия, подготовила фиктивные документы о том, что администрация Волгоградской области задолжала "Юганскнефтегазу" за поставленные нефтепродукты 76 млрд рублей. "Создание мнимой задолженности,– гласит обвинительное заключение,– позволило членам организованной группы получить от имени администрации Волгоградской области через Минфин РФ бюджетные средства и направить в 'Юганскнефтегаз' под видом оплаты фиктивного долга ...
Дата: 19.10.2004 Копия в Google

7. Хазрет Ниров недодал бюджету 2,2 млрд руб.

Хазрет Ниров недодал бюджету 2,2 млрд руб. Руководителя УФНС по КЧР и его зама привлекли за списанные предприятиями-банкротами долги по налогам Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.08.2018, Главный налоговик КЧР погорел на банкротах, Фото ...
В результате с предприятий-банкротов списывалась задолженность по налоговым платежам, «что повлекло причинение бюджетной системе Российской Федерации значительного материального ущерба на сумму более 2,2 млрд руб.».
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

8. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

Внешним управляющим назначается Церенова В.Л., московский адрес которого полностью совпадает с офисом Берестникова Ю.Г. Для проведения процедуры банкротства использовалась фиктивную кредиторскую задолженность, так например, 15.01.2002 был заключен ...
... производства и лизинга новых региональных самолетов, (объем потенциального рынка новых региональных самолетов в ближайшие 20 лет только в России оценивается примерно в 400 самолетов, реализация которых может принести бюджету страны от 1,5 до 2 млрд ...
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

9. Прогресс по-Лифановски.

В июне 2008 года Н.Лифанов продает свою компанию, совокупный размер задолженности которой перед соинвесторами и бюджетом превышает 450 миллионов рублей, а собственных средств и активов, необходимых для их погашения, просто нет. В настоящее время идет ...
... перехода прав собственности на все тоже нежилое помещение - особняк на Покровке площадью 452,40 кв.м., расположенный по адресу: Москва, Лялин пер., д. 3, стр. 4, от ООО «Наследие» в пользу специально созданной фиктивной компании ЗАО «Хадаш ...
Дата: 22.04.2009 Копия в Google

10. Присвоение зарубежных активов

По заявлению временного управляющего компании Эдуарда Ребгуна, подтверждённая судом задолженность составляет 491,9 млрд. руб., или 18,2 млрд. долл. В их числе задолженность перед бюджетом, а также налоговые пени и штрафы.
Речь идёт о фиктивном увеличении долга опальной компании и незаконной попытке вывести часть её активов в зарубежные офшорные структуры.
Дата: 06.09.2006 Копия в Google

11. Старушка на миллиард.

Компания известна скандалом с получением из московского бюджета денег за снос несуществующих зданий. История предприятия закончилась банкротством в 2018 году, после того как его задолженность перед городом достигла 4,5 млрд рублей.
В третьем эпизоде помимо указанных лиц фигурирует также бизнесмен Игорь Рызоглазов, оказавший руководству ММТП помощь в хищении средств «в сумме не более 1 млн рублей, перечисленных за фиктивную аренду морских судов».
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

12. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

... клуб "Алания" Александра Стельмаха возбуждено в октябре 2014 года по факту растраты 34 млн из бюджета республики. По версии следствия, Стельмах, используя свое служебное положение, в 2011 году заключил договор на 1 млн евро с латвийской фирмой, которая по документам должна была представлять интересы футбольного клуба. На счет руководителя клуба была перечислена сумма в 840 тыс. евро (т.е. более 34 млн рублей). В ходе следствия установлено, что фирма фиктивная и услуги ФК "Алания" не оказывались ...
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

13. Владимир Дубов получил 8 лет заочно.

... Роспром", якобы был причастен к подготовке "подложных документов" по оформлению фиктивной задолженности администрации Волгоградской области перед дочерней структурой ЮКОСа на сумму 76 млрд. рублей (76 млн. после деноминации 1998 г.). Этот "подлог", по данным прокуратуры, позволил администрации области получить из госбюджета 76 млрд. рублей и оплатить ими свой долг перед дочерней структурой ЮКОСа. "Российская система финансирования бюджета в те годы работала так, что ты обязан был поставлять ...
Дата: 02.08.2012 Копия в Google

14. Кто больше.

До отставки глава министерства контролировал 80 % валютных поступлений в бюджет страны. 5-е место. Геннадий Букаев — бывший министр Российской Федерации по налогам и сборам. Еще в бытность в 1992 — 1999 годах начальником Государственной налоговой инспекции по Республике Башкортостан Геннадий Букаев привлек внимание правоохранительных органов. Тогда по нему составили справку, в которой есть такие факты: в 1995 году не стал взимать у совхоза “Белебеевский” задолженность по налогу на прибыль в ...
Дата: 15.04.2004 Копия в Google

15. Рыбная схема пахнет тюрьмой.

... массового учредителя и налоговой задолженности. 6. Так же поступили с еще одной компанией, ООО «ГофраПак», которое в 2014 поставило «Архангельскому» тару и упаковочные материалов на 105,8 млн рублей. Его тоже присоедили к ООО «ГК Линком». 7. Через несколько месяцев после заключения контрактов на поставку скумбрии, минтая и путассу на 641,7 млн рублей правопреемником петербургского ООО «Северо-Западное Представительство Мурманского рыбокомбината» стала фиктивная компания из далекого Иркутска ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

16. Пилите, Юра, пилите…

Случай с Верясовым наглядно демонстрирует, насколько необходима действенная процедура изъятия недоимка по задолженности, у тех лиц, которые умышленно обанкротили управляемые ими предприятия. Конкурсный управляющий Сидоров за организацию фиктивного ...
О важности для бюджета алкогольных денег, социальных последствиях ужесточения и ослабления алкогольной политики за последние годы не говорил только ленивый.
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

17. Золотой человек.

Однако часть договоров оказалась фиктивной, а задолженность контрагентов перед «Аган-Бурением» была «на бумаге» увеличена вдвое, с 600 млн до 1,2 млрд рублей.
... так, чтобы юристы налоговой инспекции, которые пришли в дело о банкротстве взыскивать долги «Деки» перед бюджетом, поддерживали все ходатайства и заявления адвоката Левицкого начисто игнорируя представленные документы о нарушениях самого бывшего ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

18. Виктора Половникова повязали с "делом Гайзера".

... в результате которых создали фиктивную задолженность ОАО «Коми тепловая компания» перед ООО «СВК» на сумму 8 млн рублей. После этого они путем проведения взаимозачета с ОАО «КТК» погасили собственную задолженность по договору купли-продажи акций ...
Виктора Половникова повязали с "делом Гайзера" Главу МВД Коми арестовали за взятки от соучредителя "Делового альянса" Ситникова, проходящего по делу о многомиллионных хищениях из бюджета Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 19.01.2020, Генерала ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

19. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

... обращения, благодаря чему возрастают доходы консолидированного бюджета. Однако большая часть фиктивных денег в экономику не попадает, о чем свидетельствуют рост кредиторской задолженности нефинансовых организаций (строка 3 таблицы), сокращающиеся ...
Это как если массу гири, то есть ее взвешивающую способность, сделать зависимой от стоимости гири: удорожание гири ведет к фиктивному уменьшению ее массы и тем самым — к обману покупателей продавцами при взвешивании ими продаваемого товара.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

20. Подставы Александра Глуховского.

Руководство «ГП Статус» предлагало подписать фиктивному директору Кравцовой какие-то документы, а потом с подачи топ-менеджеров против Кравцовой было возбуждено уголовное дело о мошенничестве — с помощью поддельных документов ее обвинили в том, что ...
Из бюджета на эти цели было выделено 140 млн рублей, еще столько же должна была привлечь управляющая компания.
Дата: 08.12.2011 Копия в Google