Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Алексей Шепель заехал на 3,5 года.

— Врезка К.ру *** Уходил от долгов через фиктивное банкротство Оригинал этого материала © ИА Regnum, 22.02.2023 На миллиардера Алексея Шепеля завели уголовное дело из-за 118 миллионов Строительный магнат и политический деятель Алексей Шепель стал фигурантом уголовного дела, мужчину подозревают в фиктивном банкротстве, ущерб от которого составил 118 миллионов рублей.
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

2. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Вся схема уложилась в простую цепочку «привлечение кредита — хищение и вывод средств — «ликвидация» компании-заемщика и компании-поручителя через фиктивное банкротство».
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

3. "Пирамида" "Фаэтона".

В результате, российские правоохранительные органы столкнулись с такими экзотическими прежде видами мошенничества, как фиктивное банкротство.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

4. Обидчику Пугачевой грозит тюрьма.

Вставайте в очередь!” А чтобы очередь стала бесконечной, Рафанович, как предполагает ныне следствие, обеспечил себе фиктивное банкротство. Сейчас тверские оперативники изъяли компьютер, в котором хранилась личная база данных одного из участников событий, где имеются доказательства подготовки супругами процедуры фиктивного банкротства.
Дата: 28.10.2010 Копия в Google

5. Абдиль Сегизбаев подкинул депутатам 22% Megacom.

В 2008-2009 гг. люди из окружения Бакиева лишили россиян их доли в «Бимоком», осуществили фиктивное банкротство компании и перевели ее активы в новую структуру — «Альфа-телеком». Однако в 2010 г., после свержения режима Бакиева, россияне на некоторое время получили «Альфа-телеком» под свое управление, а 49% акций компании были национализированы. Верховный суд Киргизии признал незаконным лишение россиян их доли в «Бимокоме» и банкротство компании, постановив вернуть в «Бимоком» активы ...
Дата: 19.02.2021 Копия в Google

6. Должник Пугачевой обманул всех.

Затем по новому месту регистрации Рафанович подал иск в Арбитражный суд Тверской области иск о банкротстве его как индивидуального предпринимателя. «Пугачева обратилась с заявлением в правоохранительные органы о том, что она единственный кредитор, у Рафановича хватит денег, чтобы с ней рассчитаться, а его банкротство — фиктивное», — рассказал Садуков о том, как появилось на свет уголовное дело.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

7. Мир, труд, рейд.

... прочего сказал: «Люди вышли потребовать прозрачности всех финансовых потоков и изменения закона о банкротстве». И добавил уже под овации: «Залог победы над кризисом – солидарность!» В этих словах не было оговорки, но они насмешили людей, знакомых с деятельностью банка с названием «Солидарность», который выполняет функции казначейства и обслуживает бюджет ФНПР. Потому что последние несколько лет коньком этого банка являются именно недружественные захваты собственности через фиктивное банкротство ...
Дата: 05.05.2009 Копия в Google

8. Театр одного банана.

Более того, после того как банки сократили конкурентам объемы финансирования и те обратились в арбитраж с исками о банкротстве, генеральный директор Михайловского театра повел себя, как бы помягче выразиться, не очень культурно. Он написал письмо в Генпрокуратуру с требованием проверить владельцев компаний — Валерия Линецкого ("Сорус") и Шалми Беньяминова (Sunway) на наличие в их действиях признаков преступлений по статьям "мошенничество" и "фиктивное банкротство".
Дата: 28.08.2012 Копия в Google

9. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

Можно купить миноритарный пакет акций, можно приобрести долг и начислить неподъемные проценты, можно инициировать фиктивное банкротство, можно…
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

10. Елена Батурина ведет МНПЗ к банкротству.

... что целью является банкротство предприятия с последующим его выкупом по дешевке». Новому руководству завода во главе с Сергеем Лебедевым выгодно выводить в отдельные юридические лица самые успешные и прибыльные участки. Маленькие фирмочки стали выгодными для частных лиц, прибыльными, туда уходит продукция завода по заниженным ценам, что приведет в скором будущем к убыточности завода. Новое руководство завода надеется, что распознать, фиктивное, преднамеренное, или реальное это банкротство, будет ...
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

11. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

В этой ситуации путь от афер с бюджетными деньгами до поставок контрафакта по контрактам Министерства обороны РФ может логично завершиться окончательным разграблением компании или, другими словами, процессом фиктивного банкротства под контролем акционеров с пропиской в люксембургском оффшоре. Для справки: согласно ст. 197 УК РФ, за фиктивное банкротство предусмотрено такое наказание, как лишение свободы сроком на 6 лет. Вопрос, который пока остается без ответа: кто будет отвечать по ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

12. ДОРожные ГАНгстеры наступают.

Увеличив цену за нее всего на 100 рублей, получим 30 млн. сверхприбыли в год. Потому Шаповалов и был рекомендован в гендиректоры, потому-то и были организованы фиктивное банкротство предприятия, а затем – рейдерский налет.
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

13. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

Если в целом портфель активов ненадлежащего качества — возможно, даже это и не вывод средств, — банку может грозить банкротство, вкладчикам — потеря части средств", — констатирует зампредседателя правления Международного банка развития Светлана ...
"Внутрикорпоративное воровство и вывод активов через фиктивное кредитование аффилированных с акционерами банков лиц привели к тому, что в балансе одного только Банка Москвы образовалась дыра размером более 350 млрд руб. Всего же убытки государства и ...
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

14. Александру Мавриди 20 лет из арбалета не стрелять.

Но, чтобы ничего не платить, он тут же сварганил банкротство… Фиктивное банкротство? С банкротством особая история.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

15. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

Однако возврат дорогих кредитов многим предприятиям оказывается не по силам, это приводит к росту их кредиторской задолженности (строка 3 таблицы) и последующему банкротству.
Создается впечатление, что фиктивное кредитование несуществующими деньгами, то есть путем их фальсификации, осуществляется по заранее согласованному коррупционному сценарию для их последующей «обналички», конвертации и вывоза капитала за рубеж.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

16. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

После аферы в отношении компании началась процедура банкротства.
С этой целью использовалось фиктивное соглашение между ОАО «НК «ЮКОС» и ОАО «Томскнефть», в соответствии с которым ОАО «Томскнефть» обязано было приобрести в 1999 году собственные ценные бумаги в размере, сопоставимом по стоимости с активами дочерних ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

17. Экономический террорист "Разгуляй".

«Шквал», например, участвовал в противостоянии на Кшенском сахарном заводе, который не без помощи того же Фомина попал под фиктивное банкротство.
Дата: 04.10.2004 Копия в Google

18. Банкформирование "Альфа-Групп".

Длительное время "ИТЕРА" безуспешно пыталась в рамках законодательства прекратить банкротство и тем самым спасти "Роспан" и его работников, многие из которых оказались без средств к существованию. Но в события вмешалась "ТНК". Она в начале 2001 года выкупила долговые обязательства "Роспана" у нескольких его кредиторов, в том числе и фиктивное у "Нафты", что составило около половины кредиторской задолженности кандидата в банкроты.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

19. Зачистка статьи про зачистку.

Энеа Тревизан, в 2015 году осужденный за фиктивное банкротство, до 2018 года был партнером Санчеса в Италии, а затем создал собственное агентство по управлению репутацией — Ealixir.
Дата: 31.03.2023 Копия в Google

20. Бывших топ-менеджеров Megacom приговорили к режиму.

В 2008-2009 г.г. люди Максима Бакиева лишили россиян их доли в «Бимоком», осуществили фиктивное банкротство компании и вывели ее активы в новую структуру — «Альфа-телеком», которая продолжила использовать бренд Megacom.
Дата: 17.10.2016 Копия в Google