Поиск по "Фиктивные активы". Результатов:
активы - 7073
,
фиктивные - 1758
.
Результаты с 1 по 20 из 651.
Результаты поиска:
- 1. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.
-
... взяли за миллиард Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.06.2015 Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки Дмитрий Маракулин, Кристина Наумова В Санкт-Петербурге задержаны бывшие председатель совета директоров ООО "Банк "Фининвест"" Валентин Ландграф и председатель правления того же банка Наталья Громова, которых полиция подозревает в хищении почти 1 млрд руб. Для этого, по версии следствия, подозреваемые организовали продажу активов банка, в том числе облигаций Минфина и офисного здания ...
Дата: 02.06.2015
Копия в Google
- 2. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.
-
Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб. Фиктивные сделки по выводу активов из банка ведут к его бывшему акционеру Андрею Вовченко Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.10.2019, В дело СБ-банка внесли шесть миллиардов, Фото: "Итоги", aviator.guru Олег Рубникович, Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, в уголовном деле о хищении денежных средств из Судостроительного банка (СБ-банк) появился новый эпизод, ущерб по которому составляет почти 6 млрд руб. Его фигурантом может стать бывший акционер ...
Дата: 14.10.2019
Копия в Google
- 3. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.
-
Тогда Алексанян через Бахмину организовал расчеты стоимости выводимых из оборота «Томскнефти» активов таким образом, чтобы их суммарная балансовая стоимость не превышала 25 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть». То есть, стоимость была занижена более чем в 2 раза. Чтобы на бумаге все было «шито-крыто» подготовили проект фиктивных экспертных заключений по оценке рыночной стоимости имущества.
Дата: 31.01.2008
Копия в Google
- 4. Грехи "олигархата" Ходорковского.
-
Указанные активы были приобретены в 2001 и 2002 гг. соответственно. 63. Активы переданные в шгихтинги («stichtings») также включали в себя компанию под названием Brittany Assets Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, которая, в свою очередь, владела многочисленными фиктивными компаниями, использовавшимися олигархами для уклонения от уплаты налогов посредством схемы трансфертного ценообразования с участием продаж нефти Юкоса.
Дата: 10.08.2016
Копия в Google
- 5. Путь "черного" Вдовина,
-
С этого момента Экспобанк начали накачивать активами — фиктивными и реальными.
Дата: 13.12.2016
Копия в Google
- 6. Карусель для вкладчиков.
-
Суд также признал фиктивным протокол заседания кредитного комитета банка: члены комитета заявили, что в реальности оно не проводилось. «Банк не имел ограничений на предоставление кредитов, наличие средств на счетах банка не имело значения, денег для предоставления кредита в банке было достаточно», – объяснял в своих показаниях Янин. По его словам, все 22 компании, получившие в этот день кредиты, были реально действующие, имели недвижимость и другие активы.
Дата: 03.08.2015
Копия в Google
- 7. Добыча власти из нефтяной скважины.
-
Особенную известность на этом поприще приобрел международный консорциум «Альфа-групп», превратившийся за последние годы в мощный финансово-политический конгломерат, исправно увеличивающий свои активы с помощью, мягко говоря, весьма спорных методов.
Ведь речь в иске идет о незаконном захвате чужой собственности, осуществленном «посредством предъявления фиктивных полномочий, применения силы вооруженными частными лицами в условиях коррумпированности местных властей».
Дата: 18.11.2002
Копия в Google
- 8. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.
-
... Долженко, как следует из материалов расследования, согласившись на предложение, не стал проводить никаких действий как по оспариванию этих платежей, так и по установлению обстоятельств пропажи активов. Также, по версии следствия, господин Долженко умышленно проигнорировал требования закона о несостоятельности, не став привлекать к субсидиарной ответственности компании, выступавшие учредителями "Дальней степи", представив ложное заключение об отсутствии у ООО признаков фиктивного банкротства ...
Дата: 31.08.2015
Копия в Google
- 9. Ярославская комбинация:
-
... все поддельные протоколы собраний акционеров ЗАО «Вибропромтех», а также на то, чтобы с помощью судебных приставов изъять фиктивный дублирующий реестр акционеров ЗАО «Вибропромтех», который сторонники Сонина создали в 2003 году, используя прямой обман Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ (ФКЦБ РФ). Крокодиловы слезы (часть 1) С целью заставить С.К.Басовца отказаться от усилий по возврату похищенных у ЗАО «Вибропромтех» активов, К.В.Сонин активно использует правоохранительные органы ...
Дата: 13.08.2008
Копия в Google
- 10. Банкформирование "Альфа-Групп".
-
Так и оказалось: все эти материальные активы перед конкурсом уже принадлежали либо самому будущему "победителю" конкурса, либо аффилированным с ним лицам и его учредителям.
Во-первых, указанный в протоколе представитель второго акционера - канадской компании "Норекс Петролеум" официально опроверг свое участие в фиктивном собрании.
Дата: 04.12.2003
Копия в Google
- 11. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.
-
— Врезка К.ру] Итальянские партнеры Гуревича предположительно использовали фиктивные квитанции для услуг телефонии, чтобы мошенническим образом потребовать выплаты от итальянских властей более 400 миллионов долларов в виде налогов на добавленную ...
Так, недавно компания МGN Capital выиграла тендер Фонда развития Кыргызской Республики как финансовый консультант, управляющий активами.
Дата: 10.03.2010
Копия в Google
- 12. Как уводили "молдавский миллиард".
-
«С целью анализа операций, представляющих подозрительную легальность, фиктивный и противоправный характер, которые имеют предметом активы Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, а также для установления порядка возмещения активов данных банков, Национальный банк привлек квалифицированных специалистов для осуществления финансового расследования в указанных трех банках.
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
- 13. Уголовный алфавит ЮКОСа.
-
... присваивал активы ЮКОСа через специально созданный фонд. Таким образом, Тиди по данным следствия было похищено более 10 млрд. долларов. 53. Трушин Михаил. Первый вице-президент компании ООО «ЮКОС-Москва». Организатор и участник ряда схем по хищения денежных средств компании ЮКОС. С января по июль 2004 года Курцин и Трушин с помощью братьев Александровых и др. лиц, похитили и легализовали 342 млн. рублей. В августе 2004 года Бахмина в интересах Трушина и Гололобова организовала фиктивную продажу ...
Дата: 16.02.2007
Копия в Google
- 14. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.
-
... превышение обязательств над стоимостью активов Пробизнесбанка составляет не менее 67 млрд рублей. Эта «дыра» вызвана наличием у банка различных финансовых активов, имеющих признаки фиктивности, среди которых ценные бумаги в иностранных депозитариях, финансовые требования на иностранный «псевдобанк», необеспеченные аккредитивы, не имеющие очевидного экономического смысла, фиктивные срочные сделки, а также другие операции, характер которых не позволяет определить действительную стоимость активов ...
Дата: 18.02.2016
Копия в Google
- 15. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.
-
Тогда же злоумышленники начали оформлять фиктивные кредиты на аффилированные с ними юридические и физические лица. В результате, по подсчетам следствия, из банка были выведены активы и средства вкладчиков на сумму более 300 млн руб. В конце 2013 года Центробанк отозвал у Нафтабанка лицензию, после чего, считают в СКР, члены ОПС путем фальсификации документов сумели похитить средства Агентства по страхованию вкладов на сумму более 200 млн руб. Отметим, что после отзыва у банка лицензии Главное ...
Дата: 09.11.2015
Копия в Google
- 16. Угольная схема сенатора Самойлова.
-
Самойлов также не согласен с тем, что на покупку активов направлялись средства Минобороны.
Могли ли эти обналиченные с помощью фиктивных фирм деньги иметь бюджетное (в рамках контрактов на поставку угля) происхождение?
Дата: 14.08.2013
Копия в Google
- 17. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.
-
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обнаружило 785 млн руб. "фиктивных" депозитов физических лиц, открытых за несколько дней до введения в этих банках запрета ЦБ на прием вкладов.
На 1 ноября его активы составили 12,7 млрд рублей, обязательства — 11,5 миллиарда рублей, из них вклады физлиц — 5 млрд рублей.
Дата: 16.12.2010
Копия в Google
- 18. "Пирамида" "Фаэтона".
-
Как утверждали в своем заявлении представители крупнейших банков страны, руководители «Фаэтон-Аэро» «в период с 1 апреля по 25 мая 2009 года вывели активы предприятия в аффилированные структуры и создали перед ними фиктивную задолженность».
Дата: 16.12.2009
Копия в Google
- 19. 25 самых активных предпринимателей России.
-
Суд счел, что подряды были фиктивными. 2. Семья Горских-Баевых Место жительства: Москва — деревня Мелекшино, Рязанская область Возраст: Вадим Геннадьевич Горский — 31 год, Юлия Геннадьевна Баева-Горская — 29 лет, Артем Геннадьевич Баев — 34 года Число учрежденных компаний: 1104 — 490 (Юлия), 368 (Артем), 246 (Вадим) Управленческий опыт: Юлия — гендиректор более 100 компаний, Артем — 166, Вадим — 251 Интересные активы: ООО «Шик», ООО «Блеск», ООО «ГрандСтайл».
Дата: 04.04.2013
Копия в Google
- 20. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.
-
По версии следствия, бывший совладелец и председатель правления банка Виктор Янин на основании фиктивных договоров по вкладу "Вместе навсегда" за четыре дня до начала санации кредитного учреждения СМП-банком перевел на свой личный текущий счет 580 ...
[...] При этом качество активов, в которые выводились средства граждан, вызывало серьезные вопросы.
Дата: 21.01.2015
Копия в Google