Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Во Всемирном банке подход Саламе сравнили с финансовой пирамидой.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

2. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида" Бывшие собственники "Траста" проиграли банку в Высоком суде Лондона $900 млн Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.01.2020, "Траст" выиграл спор в Лондоне на $900 млн у бывших собственников, Фото: "Ведомости" Анна Еремина, Екатерина Литова Илья Юров Высокий суд Лондона удовлетворил иск «Траста» к бывшим владельцам Илье Юрову, Сергею Беляеву и Николаю Фетисову и их женам, говорится в решении суда.
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

3. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре Соучредитель "инвестиционной" компании QBF арестован за организацию хищения до 7 млрд руб. денег клиентов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.05.2021, Инвестиции ушли в офшоры, Фото: via ИА "Интерфакс" Олег Рубникович Зелимхан Мунаев Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы топ-менеджер и юрист крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF. Получаемые деньги предполагаемые мошенники переводили ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

4. Евгению Бернштаму предъявили финансовую пирамиду.

Следствие считает Евгения Бернштама бенефициаром и владельцем МФК «Домашние деньги», которая с 2012 года превратилась фактически в финансовую пирамиду и не собиралась возвращать привлеченные от кредиторов деньги. При этом сам владелец, считает следствие, контролировал финансовую политику компании, нередко сам вел переговоры с желающими разместить деньги, после чего с ними заключались договора, по которым МФК «не выполнялись взятые обязательства».
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

5. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.

С этого времени, лишившись возможности перемещать денежные средства, Full Tilt и превратилась в финансовую пирамиду, говорится в иске.
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

6. Экс-глава Polaroid Том Петтерс получил 50 лет тюрьмы за финансовую пирамиду.

Причиной банкротства компании стала не "цифровая революция", а махинации ее топ-менеджеров на $3,65 млрд Оригинал этого материала © РИА "Новости", 09.04.2010 Экс-глава Polaroid получил 50 лет тюрьмы за финансовую пирамиду Том Петтерс Суд США приговорил в четверг бывшего главу компании Polaroid Тома Петтерса к 50 годам тюремного заключения за создание мошеннической схемы, в результате которой было сокрыто 3,65 миллиарда долларов, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

7. "Стройметресурс" - ресурс для очередной финансовой пирамиды.

03.12.2003, Фото: stroymetresurs.ru "Стройметресурс" - ресурс для очередной финансовой пирамиды?!
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

8. Виталию Соколовскому век "Благополучия" не видать.

Виталию Соколовскому век "Благополучия" не видать Сооснователь инвестфонда арестован за организацию финансовой пирамиды, выманившей у вкладчиков более 10 млрд руб. Оригинал этого материала © Право.Ру, 12.09.2023, Руководителя инвестфонда арестовали по делу о мошенничестве, Кадр из видео: @clubbestinvest9456, Фото: yaekspert.ru Виталий Соколовский Одного из руководителя инвестиционного фонда «Благополучие», Виталия Соколовского, задержали в Москве по подозрению в нескольких эпизодах мошенничества ...
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

9. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

За это время правоохранители пришли к выводу, что помимо особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в действиях участников финансовой пирамиды есть все признаки ОПС (ст. 210 УК РФ). В итоге шестерым фигурантам этого уголовного дела недавно вменили в вину еще и эту статью, причем двум из них соответствующее обвинение предъявили заочно. Организатором преступления следствие считает скрывающегося, предположительно, в Лондоне бенефициара финансовой группы QBF Романа Шпакова.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

10. Кэш бери и беги.

Судя по фотографиям на Google Street View, руководство международной финансовой пирамиды — а вместе с ним еще 89 компаний — расположилось в четырехэтажном частном доме с облицованной сайдингом пристройкой.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

11. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

— Врезка К.ру] Оперативники установили, что организовал финансовую пирамиду известный на Дальнем Востоке бизнесмен и меценат Максим Серкин.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

12. Не верьте, друзья, в караваны ракет…

Генеральный конструктор РКК "Энергия" Виталий Лопота спроектировал новую финансовую пирамиду Виталий Саморуков Виталий Лопота У постперестроечной России начала XXI века осталось не так много поводов для национальной гордости, объединяющей людей.
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

13. Григорий Лернер не успел выйти на свободу.

Не дожидаясь истечения прежнего срока, израильскому бизнесмену дали новый — за создание финансовой "пирамиды" на $16 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.07.2010, Фото: AFP Григорий Лернер не успел выйти на свободу Лев Каган Григорий Лернер (слева) Окружной суд Тель-Авива вынес приговор скандально известному израильскому бизнесмену российского происхождения Григорию Лернеру (Цви Бен-Ари). Он обвинялся в создании финансовой пирамиды, жертвами которой стали более 3 тыс. граждан Израиля.
Дата: 28.07.2010 Копия в Google

14. Дениса Шумакова и Георгия Ганца приговорили к освобождению.

Более трехсот клиентов передали создателям финансовой пирамиды от 20 до 800 тысяч долларов, но не получили прибыль и лишились своих средств. Они обратились в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Общая сумма ущерба составила 291 миллион рублей. "Коммерсант", 29.11.2022, "Просто пирамида и никакого мошенничества": О том, что приговор соучредителям ООО «Шумаков и партнеры» Денису Шумакову и Георгию Ганцу будет весьма мягким, стало ясно уже в ходе ...
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

15. Роман Шпаков ушел, оставив активы.

Организатор финансовой пирамиды QBF объявлен в международный розыск, его имущество на 1 млрд руб. арестовано Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.10.2021, Фото: finarty.ru Роман Шпаков ушел, оставив активы Олег Рубникович Роман Шпаков Как стало известно “Ъ”, в международный розыск объявлен заочно арестованный бенефициар финансовой группы QBF Роман Шпаков. Следствие считает его организатором пирамиды, которая под видом инвестирования денег вкладчиков в серьезные финансовые портфели могла ...
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

16. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

Судя по некоторым косвенным признакам, мысль о создании настоящей, большой финансовой пирамиды пришла к нему почти сразу после запуска КПК. Во всяком случае, в середине 2013 года он покупает в Москве страховую компанию с отозванной лицензией.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

17. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

Оригинал этого материала © igolkin, 24.04.2019, Фото: admlip.ru, via igolkin, Иллюстрации: via igolkin "Магия" миллиардов Юрия Божко Как чиновники под контролем "правой руки" экс-губернатора Олега Королева, построили финансовую пирамиду из Липецкой ипотечной корпорации Семен Кузнецов Юрий Божко C декабря 2018 года в Центральном райсуде Воронежа в закрытом режиме слушается уголовное дело экс-руководителя государственного АО "Липецкая ипотечная корпорация" (ЛИК), экс-депутата горсовета Липецка ...
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

18. Арестованы активы Германа Стерлигова.

Антикризисный расчетно-товарный центр бизнесмена, похожий на финансовую пирамиду, не вернул партнеру "незначительную сумму в 200 тыс. евро" Оригинал этого материала © Infox.ru, 24.12.2009, Фото: "Коммерсант" Арестованы активы Германа Стерлигова Петр Канаев, Екатерина Геращенко Герман Стерлигов […] Служба судебных приставов арестовала активы Антикризисного расчетно-товарного центра, который основал создатель первой российской биржи «Алиса» Герман Стерлигов.
Дата: 25.12.2009 Копия в Google

19. Профессиональная карьера юриста Бахминой.

Профессиональная карьера юриста Бахминой В середине 1990-х Бахмина работала замначальника юридического управления в финансовой пирамиде "Хопёр-Инвест", обманувшей более 4 млн вкладчиков на 500 млрд неденоминированных рублей Оригинал этого материала © regedit666, 30.10.2008 Бахмина "Невинная овечка" Бахмина в середине 1990-х работала в той самой финансовой пирамиде "Хопёр-Инвест" [Источник: Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО Юганскнефтегаз].
Дата: 05.11.2008 Копия в Google

20. Пирамида на пирамиде.

И доверие было феноменальным: типичная финансовая пирамида под маской форекс-брокера работает не больше двух лет, а Forex Trend и связанные с ним сайты получали деньги инвесторов с 2008 по 2017 год. К 2013 году рекламная кампания набрала новые обороты.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google