Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дыра в блокчейне.

По данным Эстонского подразделения финансовой разведки (FIU), по состоянию на середину 2021 года почти 55% всех поставщиков услуг виртуальной валюты в мире были зарегистрированы в Эстонии. С тех пор Эстония инициировала масштабную реформу по очистке системы. Поскольку большинство компаний не согласились (или не смогли) следовать новым правилам, на момент написания статьи осталось только 78 лицензированных криптокомпаний из 1644. Глава FIU Эстонии Матис Мякер подтверждает, что решения США о ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

2. Отчет Счетной палаты.

Поступивший купонный доход в сумме 2271,12 долларов США на внебюджетный счет администрации округа был конвертирован в российские рубли. Полученные средства от продажи валюты в сумме 54294,1 тыс. рублей перечислены на основной счет окружного бюджета управления финансов администрации округа. II. Использование средств федерального бюджета, выделенных Ненецкому автономному округу в 1999 году и за январь-сентябрь 2000 года на государственную финансовую поддержку завоза продукции (товаров) в районы ...
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

3. Кровь на счетах.

Фонд Браудера Hermitage Capital Management подал уголовную жалобу в подразделение финансовой разведки через месяц после назначения Знотиня. Жалоба призывает провести расследование в отношении неустановленных сотрудников ABLV в связи с легализацией 230 миллионов долларов США, полученных в результате раскрытого Магнитским мошенничества в России. Согласно документу 85 банковских счетов в ABLV были использованы для легализации 102,3 миллионов долларов США. Он заявляет, что сам масштаб денежных ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

4. Секреты СВР.

Спецназначенцы Путина В 2005 году, когда башню сдали в аренду Номос-Банку, внешнюю разведку возглавлял генерал армии Сергей Лебедев, ранее работавший официальным представителем СВР в США. Через два года после сделки генерал Лебедев ушел в отставку и ...
"На службе великой страны" Во время проведения торгов по реализации высвобожденного военного имущества ФКП «Ясень» указывает для оплаты банковские реквизиты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ранее банк назывался «Новая Москва» и «Номос-Банк ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

5. Санкции: без суда и следствия.

РБК разобрался, как устроена работа секретного и одного из важнейших агентств в составе правительства США. Влияние и секретность «OFAC — одно из самых могущественных ведомств правительства США, о котором никто никогда не слышал», — говорит Марк Дубовиц, директор аналитического центра Foundation for Defense of Democracies и один из архитекторов иранской санкционной программы. OFAC входит в структуру Министерства финансов США, непосредственно подчиняясь Управлению по финансовой разведке и ...
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

6. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

«Финансовая разведка задавала вопросы, — говорил Саймаити.
За пять лет при его непосредственном контроле из Кыргызстана в дюжину стран мира электронными переводами и наличными ушло как минимум 700 миллионов долларов США. Истинную природу трансакций скрывали фиктивные контракты, а наличность везли специальные ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

7. Кандидат в президенты США Джон Керри брал деньги у китайской разведки.

Кандидат в президенты США Джон Керри брал деньги у китайской разведки В Newsweek "слит" компромат на соперника Буша Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 04.02.2004, Фото: "Newsweek", "Джона Керри бьют протухшим компроматом" Василий Сергеев ...
Наконец, сенатор неоднократно подчеркивал, что сразу же вернул китайским спонсорам их пожертвования, когда вскрылись факты, указывающие на их финансовую нечистоплотность, а также связи с китайскими спецслужбами.
Дата: 05.02.2004 Копия в Google

8. Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.

[...] В целом, история с этой схемой отмывания денег выглядит прекрасной иллюстрацией того, что Росфинмониторинг перестал функционировать как финансовая разведка, а заниматеся подготовкой справок для включения неугодных власти в списки иностранных агентов и уроками финансовой безопасности в школах. В это время российские схемотехники выводят через российские компании-помойки деньги в США. Материалы уголовного дела Медведева пока закрыты, но в базе американских судов, удалось найти январское дело ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

9. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

[...] Обзор ситуации По оценке «Лаборатории Касперского», в период с 2012 по 2015 годы правоохранительными органами разных стран (включая США, Россию, Белоруссию, Украину и страны Евросоюза) было арестовано более 160 русскоговорящих киберпреступников ...
Более 95% из этих инцидентов связаны с кражей денег или финансовой информации.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

10. Опальные олигархи объединяются.

... под Вашингтоном прошла Конференция «Саммит разведок» (Intelligence Summit), которая собрала бывших и нынешних сотрудников 16 разведслужб США. Притом, что Михаилу Черному по-прежнему запрещен въезд в США, мероприятие было спонсировано именно им ...
Как писала в то время пресса, между братьями существовало четкое разделение труда: Лев отвечал за экономическую и финансовую составляющую бизнеса, Михаил – договаривался со всеми прямо или косвенно влияющими на бизнес сторонами, координируя их ...
Дата: 31.10.2006 Копия в Google

11. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Тимченко стал совладельцем «Куньлунь Ред Стар» и получил в партнеры бизнесмена, которому не только открыто стратегически важное китайское направление, но и который не попал в черные списки США и ЕС. А Юу взамен стал инвестором в связанных с Тимченко ...
В начале 2000-х годов предприниматель общался с ветераном внешней разведки Владимиром Суродиным Суродин в совершенстве владел финским языком, вероятно, выучил по служебной необходимости, продюсером и военным журналистом Минобороны Владимиром Пирожком ...
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

12. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

... бывшая старшая сотрудница Управления разведки при Министерстве финансов США, которая сейчас возглавляет компанию по оценке рисков FiveBy. Она помнит, как отслеживала финансы Малофеева еще в 2014 году. «У нас были данные о том, что он отправлял оружие и деньги сепаратистам на востоке Украины. Если у него есть доступ к глобальной финансовой системе… чтобы перечислять деньги сепаратистам, то он финансирует повстанческое движение», — сказала она. По законам ЕС и США банки должны замораживать активы ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

13. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

... конкурса на разведку блоков в Атырауской и Кызылординской областях стали ТОО «Ocean Petroleum» и ТОО «Нурсат-Бауыр и К». Обе компании возглавляет Бакытжан Сейтжанов, а в числе учредителей обеих компаний имеется ТОО «Финансовая торгово-промышленная ...
Народный банк по состоянию на 1 марта 2014 года (по курсу 182 тенге за доллар США) имел $15,4 млрд активов при обязательствах $13,4 млрд.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

14. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.

…Бывший посол Ирака Аббас Халаф сейчас живёт в России: хотя правительство США издало распоряжение № 13315 о его допросе — как «лица, имеющего отношение к расхищению средств Саддама Хусейна», опрошен Халаф не был — он успешно занимается бизнесом, основав в РФ компанию «Аббас инвест групп». Впрочем, финансовая разведка Госказначейства США отмечает — перевод денег иракского диктатора в Москву начался значительно раньше, в 1997-1999 годах.
Дата: 30.12.2010 Копия в Google

15. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

Максим Бакиев Курманбек Бакиев По информации, размещенной на сайте газеты «Сан Франциско Кроникл», римский судья Альдо Моргини выдал санкцию на арест гражданина США Евгения Гуревича, который в качестве руководителя финансовой группы MGN Capital ...
Британский подозреваемый Пол Энтони О’Коннор часто "находился в сопровождении бывшего агента британской MI6 (иностранная разведка)", сообщает Panorama.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

16. "Я — кентавр."

Сам Якунин позже в одном из интервью говорил, что это время «было одним из самых сложных во взаимоотношениях» СССР и США. Об успехах Владимира Якунина на разведывательном поприще ничего не известно. Впрочем, он был награжден медалью «За боевые заслуги», что в мирное время случалось весьма редко. Однако в 1991 году подполковник КГБ СССР Якунин вернулся из зарубежной командировки отнюдь не в Москву — в Питер: по тем или иным причинам в Центр, в сердце советской разведки в Ясенево, его так и не ...
Дата: 02.10.2007 Копия в Google

17. Капитализм в холодном климате.

В этом финансовом центре Trans-World Саймон возвел крик до стандартного образа действий. "Саймон, Дэвид и Лев, все они, как говорят в России, люди настроения", - говорит Александр Бушаев, доверенное лицо Саймона, служащий связным между восточной и западной частями бизнеса Trans-World. Их решения зависят от их настроения в каждый данный момент. Сегодня они что-то решат, а завтра - изменят свое решение, особенно если им некуда торопиться. И все они любят покричать. В США такое повеление считалось ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

18. Офшорные "договорняки" ABLV.

Alpha «всегда следовала букве закона и сообщала о любых подозрительных действиях в Службу финансовой разведки Сейшельских Островов», — подчеркнула она. Сотрудники OCCRP ознакомились с документами, которые ФБР предоставило латвийскому банковскому регулятору. Судя по ним, две компании под руководством Alpha — A.D.A. Flour Miling и A.D.A Agroinvest — через свои счета в ABLV предоставили Северной Корее доступ к банковской системе США. По данным ФБР, в 2015 году A.D.A. Flour Milling перевела в ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

19. Марк Джитвэй подменил гражданский долг супружеским.

В тот же период занимал пост главного финансового директора компании. В августе 2007 года был избран членом правления НОВАТЭКа, с июля 2010-го — зампредседателя правления компании. В 2019 году он получил российское гражданство, пишет ТАСС. ИА "РБК", 23.09.2021, "Суд в США арестовал зампреда правления НОВАТЭКа": В США Джитвэй работал в нескольких независимых нефтегазовых компаниях, специализируясь на финансовом и экономическом анализе секторов «разведка и добыча» и «переработка и сбыт», следует ...
Дата: 24.09.2021 Копия в Google

20. Первым делом — мухаджиры.

У ИГ разветвленный силовой аппарат — это обыкновенная полиция, религиозная полиция «Аль-Хисба», разведка госбезопасности «Амнийят», а также службы, ответственные за сбор налогов и взимание штрафов.
Кроме того, финансовая самодостаточность ИГ поддерживается за счет щедрого притока валюты от сторонников радикального ислама из стран Персидского залива, в том числе Саудовской Аравии, где официальной признана фундаменталистская суннитская версия ...
Дата: 17.12.2015 Копия в Google