Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Израильские чиновники по ошибке передали Федеральной службе по финансовому мониторингу России

Израильские чиновники по ошибке передали Федеральной службе по финансовому мониторингу России финансовые документы бывших совладельцев ЮКОСа Леонида Невзлина, Михаила Брудно и Владимира Дубова Оригинал этого материала © NEWSru Israel, 07.02.2008, Фото: "Едиот Ахронот" "Ошибка" израильских чиновников: Москва получила секретные документы на "юкосовцев" Слева направо: Владимир Дубов, Леонид Невзлин и Михаил Брудно Сегодня утром, 7 февраля, радиостанция "Коль Исраэль" сообщила, что "по ошибке ...
Дата: 07.02.2008 Копия в Google

2. Слабое звено.

Информация была воспринята настолько серьезно, что зампред комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Николай Сапожников обратился с депутатским запросом к руководителю Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Виктору Зубкову, в котором попросил проверить надежность банка и проинформировать о возможных рисках...
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

3. Цифровой ГУЛАГ.

Однако если вы не хотите попасть в поле его зрения, лучше использовать криптовалюты, которые [...] находятся вне финансового мониторинга, например Monero (ее, кстати, принимает «Медиазона»). Что касается популярной криптовалюты USDT, то следов ее непосредственного мониторинга со стороны РФМ не обнаружено.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

4. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Через год финансовый мониторинг Белиза обратился с запросом к одному из крупнейших мировых провайдеров, юридической компании Cititrust, с запросом о бенефициарном владельце Jarvis Trading Limited.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

5. Письмо Алексея Френкеля:

Как указано в конце письма, "с Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу (Чиханчин Ю.А.) согласовано".
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

6. "В питерской мэрии 1-ый замминистра финансов Зубков осуществлял "смычку" между городом и деревней."

И зачем пополнять список организаций, подотчетных КФМ, нотариальными и риэлтерскими конторами и тем самым ставить под контроль финансовых разведчиков все более-менее крупные операции с частной собственностью. Вполне вероятно, что недоброжелатели, конечно, не правы. И Комитет по финансовому мониторингу войдет в историю как ведомство, положившее конец отмыванию "грязных" денег, а не как одно из многочисленных ведомств, призванных решать проблемы трудоустройства питерских (и не только питерских ...
Дата: 27.01.2004 Копия в Google

7. Пенсионер федерального значения.

Сам главный финразведчик говорил, что действительно уходит, но будет "недалеко от финансовой сферы".[...] Чиновникам и бизнесу премьерство Виктора Зубкова может принести неприятные неожиданности. Именно он в июне 2005 года предлагал президенту Путину установить "режим мониторинга счетов определенных лиц со значительными публичными полномочиями".
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

8. Торговый центр "Гранд": Новые преступления.

Особенно если учесть компетенцию деятельности Федеральной службы финансового мониторинга. Для тех кто не знает (уверен, что таких большинство), сообщаем: «Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Дата: 02.11.2004 Копия в Google

9. В чем секрет выживания Фридмана.

Таким образом, финансовые результаты деятельности холдинга «СИДАНКО» аккумулируются в принадлежащих управляющей компании структурах, неконтролируемых российскими государственными ведомствами, а не в добывающих и перерабатывающих предприятиях холдинга.
Мониторинг рыночных цен на нефть в России проводит компания «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ». Технология проведения мониторинга идентична технологии, применяемой всемирно известной компанией «Platt's».
Дата: 16.09.2004 Копия в Google

10. Как работает система "откатов".

Этой же цели служит и ценовой мониторинг рынка. Сведения о рыночных ценах на продаваемую продукцию и закупаемые товары сводятся в удобную для восприятия форму, что позволяет руководству оценивать эффективность заключаемых отделом снабжения сделок. Бюджетирование закупок внедряется для управления финансовыми потоками и повышения прозрачности финансовой информации в сфере закупок, и это тоже один из способов борьбы с откатами.
Дата: 03.09.2007 Копия в Google

11. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

На годовом собрании акционеров Сбербанка принято решение о выплате дивидендов за 2020 год в размере 422,4 миллиарда рублей, или 56% от прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
... проведению технической экспертизы и мониторинга инвестиционных проектов по следующим направлениям: инфраструктурные проекты, технологическая часть технической экспертизы (в части автомобильных дорог), а также строительно-финансовый аудит, мониторинг ...
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

12. Пора трясти и собирать.

И начали пугать с телеэкранов обычных людей заявлениями о неизбежности страшного банковского кризиса в случае, если Федеральная служба финансового мониторинга и Центробанк России столь же активно продолжат борьбу с «грязными деньгами».
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

13. Миша сделал свое дело, Миша может уходить.

... что финансовые потоки направляются в правильное русло, и процесс этого «направления» продолжается. В ситуации, когда еще столько важных финансовых потоков текут не туда, рассуждать об уходе может (если, конечно, может) только человек, у которого возникли проблемы, при которых лучше уйти самому подобру-поздорову, а не дожидаться, когда тебя «уйдут». И такие причины есть. В противофазе с президентом В апреле этого года в области провели традиционный ежегодный социологический мониторинг «Точка ...
Дата: 24.05.2006 Копия в Google

14. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

После женитьбы на Тихоновой у многочисленных помощников зятя президента России закипела работа: им предстояло найти грандиозный финансовый проект, владельцем которого должен был стать их босс.
Но, я бы очень просил Катерину дать четкий сигнал, что будет МОНИТОРИНГ их дальнейших действий, что мы находимся под покровительством ЦНИР (Центра национального интеллектуального резерва, он входит в „Иннопрактику“.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

15. О выявлении характера финансовых взаимоотношений.

23.06.2004 Выдержки из закрытого отчета одного из сотрудников Федеральной службы по финансовому мониторингу о выявлении характера финансовых взаимоотношений между зарубежными структурами ЮКОСа и некоторыми высокопоставленными руководителями КПРФ, направленного для ознакомления в одну из российских спецслужб * Федеральная служба по финансовому мониторингу – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных ...
Дата: 23.06.2004 Копия в Google

16. Семья Юрия Чиханчина попала под мониторинг.

Одним из немногих ведомств, которые созданы на территории четырёх регионов, стало управление Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

17. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

В этот период появилось множество владельцев финансовых ресурсов, которые искали дополнительные активы.
Как рассказал опрошенный в ходе исследования адвокат, некоторые предприятия сегодня просто платят деньги за мониторинг, в том числе налоговой инспекции и регистрационной службе, чтобы те каждый день давали отчет о том, не внесли ли какие-то, помимо ...
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

18. Новый Хлестаков.

Тем более что этот панорамный взгляд на вещи будет необходимо держать в уме при чтении нашего второго мониторинга о трех новых сотрудниках московского Института проблем глобализации (ИПРОГ) с довольно интересными биографиями.
Дело в том, что логика политического капитала и логика финансового принципиально отличаются друг от друга.
Дата: 17.07.2006 Копия в Google

19. КПРФ и ЛДПР подкинули за верность курсу.

Региональный мониторинг кампаний ЛДПР никакого качественного скачка в 2014 году выявить не позволяет, выглядит все как всегда.
ЛДПР взяла на себя обязательство наладить финансовую и гуманитарную помощь.
Дата: 15.05.2015 Копия в Google

20. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

... Иллюстрация: arstechnica.com, Фото: news24.com Кирилл Белянинов Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения в финансовом мошенничестве и отмывании денег основателям одной из крупнейших в мире платежных систем Liberty Reserve Артуру ...
Для этого киберэксперты силовых структур США попросту "угнали" ее домен libertyreserve.com, зарегистрированный в Швеции, закрыли его от смены DNS и включили тотальный мониторинг всего трафика.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google