Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Например, фирма «Восход» (профиль — вложение в ценные бумаги), которой он владеет вместе с Рубеном Варданяном и Виталием Мащицким. Те же партнёры у Когогина и в фирме «Автоинвест» (профиль — предоставление финансовых услуг; эта компания, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», на конец 2021 года владела 23,54% акций КАМАЗа).
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

2. Два бюджета мимо кассы.

— «Профиль») участвуют ценные бумаги. — Если можно, опишите чуть-чуть подробнее, потому что мы тему таможенных деклараций вообще в этом интервью еще не затрагивали. — Например, фирма А хочет приобрести у фирмы Б некий товар. Она отсылает на фирму Б, предположим, $1 млн. Фирма Б — это фирма-однодневка. Она в ответ посылает документы на якобы поставленный товар. На самом деле это фальшивые документы, и фактически она ничего не поставляет. Дальше фирма Б якобы покупает товар у зарубежной компании ...
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

3. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

Также принадлежащая им фирма "Звёздное" купила участок в Санкт-Петербурге для строительства ТРК площадью 25 тысяч квадратных метров.
Лайф нашёл в социальных сетях профили некоего М. Абдуллаева 2003 года рождения из Санкт-Петербурга.
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

4. Сборная "Первого канала" по распилу.

Ещё одним контрагентом «Корпорации Технолайн» была фирма «РУТЭК». Она уже также исключена из реестра юрлиц «в связи с наличием сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности». По бумагам у компании основным был профиль «торговля оптовая прочими машинами и оборудованием».
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

5. Налоговая оптимизация под колпаком.

Налоговая оптимизация Средние расценки по Москве - от 5% до 20% недоимки Оригинал этого материала © "Профиль", 14.05.2007 Сливной бачок под колпаком Бороться с оптимизацией налогов сегодня умеют сотрудники органов всех уровней.
Фирма, резко начинающая много платить в казну, тут же привлекает к себе пристальное внимание контролирующих и правоохранительных органов.
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

6. Схемы распила "под мэтра".

Собеседники «Профиля» в театральных и киношных кругах сильно сомневаются, что удастся найти заказчиков этих преступлений.
Наша фирма остается хозяином здания.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

7. Дыра в блокчейне.

В его общедоступном профиле на LinkedIn утверждается, что у него почти 20-летний опыт работы в сфере финансов и банковского дела, но Безродный удивлен, узнав об этом, и говорит, что это «ошибка».
Система лицензирования «виртуальных активов», созданная в 2017 году, которую эстонское государство продавало миру как новаторскую и инновационную, метастазировала в Дикий Запад теневых фирм, действующих в этой юрисдикции, что привело к огромным ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

8. Как Андрей Кричевский доиграл "Мелодию".

... авторские отчисления РАО и ВОИС Оригинал этого материала © Meduza, 05.03.2020, Государство почти за бесценок продало фирму "Мелодия" — вместе с правами на музыку, Фото: ТАСС, РИА "Новости", Иллюстрация: via Meduza Анастасия Якорева Андрей Кричевский ...
Судя по профилю в «Одноклассниках», Суконцев увлекается охотой и рыбалкой. На сообщение в соцсети Суконцев не ответил. В своем профиле он также разместил фото на фоне автомобиля Mersedes-Benz с госномером А417МР150.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

9. Строительный холдинг "Новый град"

Впрочем, данный факт не помешал Репете уже выйти на рынок под новым брендом: строительный холдинг «Новый град», объединяющий несколько десятков «дочерних» фирм, стал предлагать свои «услуги» как частным дольщикам, так и крупным инвесторам.
При строительстве одного из домов холдинг договорился на поставки оконного профиля с местной компанией «Профиль Урала».
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

10. Наука продавать.

Эта фирма имеет весьма узкий профиль, определяемый личностью ее директора — Руслана Борисовича Ростовцева, по совместительству генерального директора ГУП «Академкапстрой» (а еще он — аффилированное лицо в паре десятков компаний широкого профиля деятельности, от строительства до угледобычи).
Дата: 10.07.2013 Копия в Google

11. «На "крышу" надейся, а сам не плошай».

«Отставники МВД занимаются «крышеванием», — сказали «Профилю» в фонде социальной поддержки ветеранов разведки и дипломатической службы «Честь и достоинство». — Правда, они эту деятельность называют иначе. Пишут, например, «оказание юридических услуг». Что касается более серьезной работы, того, чем занимается наша фирма, — это оказание информационно-юридических и консалтинговых услуг.
Дата: 10.04.2006 Копия в Google

12. Суд над журналисткой Пелеховой отложен по просьбе ее противников.

... Юлии Пелеховой, обвиненной в шантаже и вымогательстве крупной суммы в валюте у фирм, которыми руководит заявительница Оксана Кухта, генеральный директор ООО "Ховард-Консалт". Пелехова Профиль получила от партнеров Оксаны Кухты контракты и уведомления о поступлении денежных средств (большие суммы) на расчетные счета фирм, которыми ранее руководила Кухта. Пелехова показывает на допросе, что деятельность фирм, которыми, якобы, руководила Кухта (впоследствии поменявшая фамилию на Токарева в связи с ...
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

13. "Один франк" Булата Чагаева.

Уголовные дела о хищении денег по фальшивым авизо в Екатеринбурге и Твери возбудили еще в 1993 году, — пишет журналист Ольга Казанская в журнале "Профиль" в ноябре 1997 года. В январе 1997-го дела объединили в одно и передали новой следственной группе под руководством Рашида Булатова. Старший следователь МВД по особо важным делам Рашид Булатов заявил "Профилю", что определенная сумма "полученных по авизовкам денег перекочевала на счета коммерческих фирм, принадлежащих зятю Доку Завгаева Булату ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

14. Под колпаком.

... всех жителей Москвы!) они получили в фирме "АВАН-проект", которая, в свою очередь, получила ее от столичных властей. Сотрудница из "АВАН-проекта" по имени Наташа подтвердила, что да, такое имеет место - согласно имеющемуся соглашению с правительством Москвы "в рамках программы помощи беспризорным детям". Обещала выслать официальные бумаги, подтверждающие, что "все делается законно". Увы, к моменту сдачи этого номера в печать я этих бумаг так и не получил... *** © "Профиль", 20.02.2006 Почему ваш ...
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

15. МПС и "Иристон"

Оригинал этого материала © "Профиль", 21.02.2000 МПС и "Иристон": вокзал для двоих Кто сказал, что время сверхприбылей прошло?
Аттракцион невиданной щедрости Ну вот, в самом деле, представьте себе, что некий господин в декабре 1998 года основал фирму -- ООО "Иристон сервис". Копия в Google

16. Швейцарский нахлебник Газпрома.

*** Оригинал этого материала © "Профиль", 16.01.2005, Газовый марафон Екатерина Фокина [...] Швейцарский нахлебник «Газпрому» не привыкать использовать посредников во взаимоотношениях с Украиной.
Зарегистрированная в Венгрии фирма приобрела печальную славу по причине своей абсолютной непрозрачности, из-за чего впоследствии и уступила место компании RUE (которая была учреждена дочерними предприятиями российского Газпромбанка и австрийского ...
Дата: 17.01.2006 Копия в Google

17. Как разворовали страну.

Засветилась здесь и знаменитая фирма “Мабетекс”, а также арабская фирма, которой владеет клан саудовских миллионеров бен Ладенов. Рассказывают, Назарбаев лично встречался с родственниками известного террориста - мирными строителями” (“Профиль”, №46, 6 декабря 1999 года).
Дата: 10.04.2000 Копия в Google

18. ОПС Ленинграда (СПб)

Сначала фирму «пробивают» (наводят справки – И.), вдруг она уже под кем-то крутым.
Завод покупает сырье не потому, что где-то дешевле, а потому, что совет директоров постановил – покупать ТАМ. Профиль тоже зависит от того, что скажут делать. Копия в Google

19. На санях от кредиторов.

Интересно, почему иностранная структура решила приобрести фирму, находящуюся на грани банкротства с огромным количеством долгов? Тут же возникает еще один вопрос, скорее риторический: есть ли среди российских предпринимателей, хоть один сумевший взыскать долг с оффшорной бизнес — структуры? …только в профиль А тем временем, в соответствии с российским законодательством, в отношении ООО «ГРМ-Строй» введена процедура банкротства: в прошлом году в компании было введено наблюдение (Арбитражный суд г ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

20. Он некрасив, но вид его приятен (июнь 1999).

© "Общая газета", 03.06.1999, Фото "Профиль" Он некрасив, но вид его приятен Елена Токарева На смену старому сентиментальному Березовскому, просадившему на политике чуть ли не все свое состояние, на пост № 1 возле президентской семьи заступил молодой ...
Специально под те аукционы молодой Абрамович и зрелый муж Березовский зарегистрировали более десятка фирм.
Дата: 18.01.2001 Копия в Google