Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Норд-Ост" захватил банкир.

После перестройки уехал в Москву, занимался всевозможным бизнесом. Учредил больше десятка фирм: “Раушан”, “Колорит”, “Новый Родник”, “Стогар”, “Акцент” и т.д. Первые серьезные деньги Баркинхоев сделал, торгуя автокосметикой.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

2. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

... Губаренко В.М, член совета директоров – 9 070 тыс.руб. 196 895 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) II инстанция (10 Апелляционный суд) III инстанция (Федеральный Арбитражный суд Московского округа) ООО КБ "Ярбанк" член правления – 197 ...
ООО КБ "Содбизнесбанк" ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) Обвиняется в приобретении заведомо неликвидных векселей ООО КБ "НЭП", ОАО "Родник", ООО КБ "Вертикаль" и др. ст.ст. 172, 186, 201 УК РФ Обвиняется в организации незаконной банковской ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

3. В ближнем углу Ринка.

После этого разговора с бывшим оперативником 12-го отдела УУР ГУВД г. Москвы, который участвовал в расследовании уголовных дел, связанных с химиком, мне самому стало интересно, чем же все закончилось.
... технологии органического синтеза (ГИТОС), в котором Ринк испытывал «Новичок», он вошел в число учредителей ООО «Фирма Политен» (производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов), а также сотрудничал с ООО «Салеф» (производство средств для ...
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

4. Работа в ДЭБ. Дорого. Гарантия! Тел. 8-905-537-56хх. Игорь.

... адресу г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 4 и земельный участок общей площадью 2 014 кв. м, находящийся по адресу: Московская область, Истринский район, Бужаровский сельский округ, ориентир: д. Сафонтьево, котеджный поселок «Истринский Родник» участок ...
... ООО «Капитал» (ИНН 7725013497), торговля климатическим оборудованием; — OOO «Управляющая компания холдинга ИБС» (ИНН 7713187890); — ООО «Фирма Маркет» (ИНН 7725013497); — OOO «ТД Гилядов» (ИНН 547008067); — МУЧ ТРК «Подлипки» (ИНН 5018005552 ...
Дата: 20.07.2010 Копия в Google

5. Игры силовиков-разбойников.

Разговор проходил в центре Москвы, в офисе крупной финансовой компании, которой Двоскин владеет на паях с партнером, работая в этой же фирме консультантом.
... СК и десять подчиненных им оперативных сотрудников МВД. В последние годы банковская группа расследовала незаконное обналичивание денег через банк "Родник" и АКА-банк (235 млрд руб., $391 млн и €66 млн), РЖО "Комус Инкасс" (75 млрд руб.), КБ "Фалькон ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

6. "Назначен виновным." Странности приговора по делу об убийстве 1-го зампреда ЦБ Козлова.

... просто, чтобы кипеш не поднять с «Москвой». Понимаешь, да? Завтра все пройдет, сделка, это будет банк Френкеля, один из банков, который остался. С Френкелем я договорился просто. Из разговоров Элбакидзе любой человек может составить себе самостоятельное представление о том, как был организован «белый и пушистый» банк Френкеля. ДЖУБА: Мне сейчас звонил этот Олег, Лешин партнер, кто подписывает, исполняющий обязанности Френкеля. Он говорит: «Как мы будем деньги снимать. На каком основании с фирм ...
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

7. Справка ФСК по дачному поселку "Родники"(1994).

... ОМОН ГУВД г.Москвы, выделенного по непосредственному указанию Панкратова В.И. (Панкратов В,И. является членом товарищества). До настоящего времени официально в строительстве участвовали организации Смоленской области - Дорогобужхимстрой и Гагаринстрой, однако данные организации завершили оговоренные объемы работ. Правление товарищества изыскивает новые структуры для продолжения строительства, при этом рассматриваются предложения иностранных фирм. Несмотря на то, что "Родники" официально ...
Дата: 22.07.2003 Копия в Google

8. Факир госзаказа.

... Медтехника» в Москве о многом говорит: это буквально соседнее здание с «Диной Интернешнл» в промзоне у м. «Каширская». Что касается тесных отношений между «АрТель» и «УС-200», то они даже не скрываются. На сайте группы компаний «АрТель» фирме ООО ...
... Родники) чреват огромным скандалом. Победившая в тендере компания «УС-200» не предоставила конкурсной комиссии необходимую документацию и лишилась права на заключение госконтракта. В результате состоявшегося на днях повторного тендера победила фирма ...
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

9. Грузия воевала на деньги, присланные из России?

... обострились отношения между Россией и Грузией, правоохранительные органы провели в Москве тотальную чистку ресторанов и игорных заведений, которые контролировали грузины. Тогда об этом писали много. Однако почти не упоминалось о масштабной операции департамента экономической безопасности МВД России, в результате которой был перекрыт мощнейший финансовый поток в Грузию. Деньги переводились через сеть российских банков "Родник", АКА-Банк, "Центурион" и других, из ВЕК-банка, созданного в 2004 году ...
Дата: 19.09.2008 Копия в Google

10. Губернатор Титов под следствием.

... представительства Самарской области в Москве г-н Гендин. Надо сказать, что уроженец г. Баку Рафаэль Газанбар-оглы Наврузов несколько раз менял свои Ф.И.О. Случалось, он был то Наврузовым, то Новрузовым, то Рафаэлем, то Рафаэлом. А вот на сайте Минского горисполкома под объявлением «Внимание, розыск!» фигурировал Рафаэль Наврузов, но не Газанбар-оглы, а Канзафар-оглы. Известно, что г-н Наврузов несколько лет тому назад, войдя в доверие менеджеров «Белагропромбанка», взял кредит для двух фирм ...
Дата: 11.01.2005 Копия в Google

11. "Росспиртпром" лезет в бутылку.

Среди них московский завод "Кристалл", иркутский "Кедр", самарский "Родник" (более 50процентов акций), новосибирский ВИНАП и калининградский СПИ-РВВК (около 25 процентов).
Прибыв в Москву, г-н Зивенко спешно вступил в брак с сорокалетней гражданкой Сысоевой Татьяной Васильевной, до той поры четырежды побывавшей замужем за иногородними мужчинами, нуждавшимися в московской прописке.
Дата: 11.07.2001 Копия в Google

12. Рекорд взят под стражу.

... под видом благотворительной помощи, не облагаемой НДС, деньги перечислялись в банк НЭП для ФСП. Затем без зачисления на корсчет "Родника", открытый в этом банке, по указанию Бориса Сокальского деньги переводились на другой корсчет "Родника", открытый в пятом отделении главного территориального управления Банка России по Москве. Одновременно встречными поручениями АКБ "Родник" денежные средства переводились обратно на корсчет банка, открытый НЭП, где и обналичивались по чекам фонда под видом ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

13. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

... ООО "МТК "Поляриус"" и других фирм под видом благотворительной помощи (что позволяло не платить НДС) в банк НЭП начали приходить деньги, предназначенные для обналичивания. Отсюда они проходили через счет "Родника" и затем возвращались на корсчет ...
... чеки Поэтому он получил всего семь лет лишения свободы Алексей Соковнин Борис Сокальский Таганский суд Москвы вынес приговор бывшему председателю правления коммерческого банка "Новая экономическая позиция" Борису Сокальскому, которого следственные ...
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

14. Российский водочный бизнес-2007.

... оригинальный Г2 Урожай Б2 Урожай, фирма, ЗАО (Московская обл., с. Никольско-Архангельское) Б2 Усадский спиртзавод ВЗ Уссурийская люкс Г1 Уссурийский бальзам Г1 Уссурийский бальзам, ОАО (Уссурийск) Г1 Уссурийский родник Г1 Уссурийский сюрприз Г1 ...
... Метленко Нина Б2 Мечетин Александр В1 Мечта рыбака Г2 Милеев Алексей Б1 Минзлла В2 Молчанов Сергей В1 Мороз и солнце А2 Москва Б1 Московская А2, Б1 Московская губерния А2 Московская особая А1 Московский Б2 МС-Групп, ООО Б2 Мягков A3 Мягков, ТД A3 На ...
Дата: 26.11.2007 Копия в Google

15. Подмоченный патент на обман.

(Тем более, как это не смешно, о существовании и деятельности Серебрякова знает даже писатель Олег Платонов, включивший «спецэкспортера» в свою книгу «История масонства 1731 - 1995 годы» (издана в Москве, издательство "Родник", 1995 год), как члена ...
Название одной из его фирм «Fertasco» говорит само за себя: Fertiliser company of Alexander Serebryakov, или «Компания удобрений Александра Серебрякова».
Дата: 09.10.2007 Копия в Google

16. Дачная карьера экс-завхоза Белого дома Катукова.

... фирмы ИКК, которая занимается строительством и эксплуатацией торговых центров в Москве. И своими действиями, граничащими с шантажом, угрозами физической расправы пытается деморализвать законное руководство ИКК и самолично возглавить фирму ...
Активная коттеджная застройка в поселке «Родники» велась в 1993-94 гг. В это время Валерий Катуков являлся «правой рукой» управделами Совмина РФ Владимира Квасова и многое сделал для того, чтобы строительные работы в элитном месте не затихали ни на ...
Дата: 22.07.2003 Копия в Google

17. Программа приватизации государственных и муниципальных предприятий на 2002 год.

... область 49,02 49,02 306. "Московский завод искусственных кож" г.Москва 20 20 307. "Родники-Деним" г.Иваново 20 20 308. "Родники-Текстиль" г.Родники, Ивановская область 20 20 309. "Ульяновское промышленно-торговое кожевенно-обувное объединение" г ...
... хлебоприемное предприятие" с.Суроватиха, Нижегородской область 19.05 19,05 39. "Тобус" г.Воронеж 15.67 15,67 40. "Торгово-производственная фирма "Колос" г.Воронеж 16,09 16,09 41. "Хлебная база № 29" г.Грязи, Липецкая область 23,95 23,95 42 ...
Дата: 24.08.2001 Копия в Google

18. Сергей Кургинян.

... Бухгалтер: Резниченко Н Ф Телефон (бух.): 290-02-26 3. Предприятие "Фирма "Модес" (Москва, Вспольный пер., 18, стр.1) 4. Предприятие "Институт исследования экспериментальных процессов" (Москва, Вспольный пер., 18, стр.1) Руководитель: Сундиев Игорь ...
гор. Баку, прибыл в 1993 г. из гор.Баку и прописался по адресу: Московская обл., Раменского р-на, ст. ** км., пос. Родники, ул.Коминтерна, дом **, паспорт 4-ЖГ 69**34 выдан 10 ом ОВД Шаумяновского р-на г.Баку 17.05.1977 г. По данным на 1993 г ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

19. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

... завода «СК Родник», а тот по распоряжению Сметаны — трем другим компаниям по договорам уступки права требования, оплаты по договорам купли-продажи недвижимости и товарных знаков. Далее компании перевели деньги еще одной фирме Сметаны — «Глобал эко ...
«Кристалл-Лефортово» выпускала водку под брендами «Праздничная», «Старая Москва» и т. д. и несколько лет назад была одним из лидеров российского водочного рынка.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

20. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

... продуктов питания (ООО «Родник», «Хоттей» и «Евгеника»). Ранее — с 2012 года — госпожа Сирик была совладелицей ООО «Нерудпром». По данным налоговых органов, в ее руках была 25%-ная доля в уставном капитале компании. Фирма занималась разработкой ...
... регионов сменяют через СИЗО, Фото: ТАСС Сергей Сергеев, Алексей Соковнин, Евгений Зайнуллин Александр Соловьев Басманный райсуд Москвы отправил вчера на два месяца в СИЗО бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в получении взяток на ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google