Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. ВИП-заказ Алексея Френкеля.

Между тем информацию о задержании бывшего руководителя ВИП-Банка подтвердил его адвокат Игорь Трунов, до того представлявший интересы Френкеля в различных гражданских процессах.
*** Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 11.01.2006, ВИП-заказ Ирина Петракова, Елена Хуторных [...] «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы передал, что задержанный в свое время имел отношение к созданию Содбизнесбанка и ВИП-Банка.
Дата: 12.01.2007 Копия в Google

2. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Делалось ли это под давлением, теперь узнать трудно, поскольку основной владелец «Мостостроя» Игорь Минаков, писала «Фонтанка.ру»; «Деловой Петербург» в 2015 году упоминал «Мостострой №6» среди его активов, оцененных в 13,5 млрд рублей в рейтинге ...
Осенью 2018 года конкурсный управляющий завода Алексей Хуторной требовал взыскать эту сумму «неосновательного обогащения» с банка, указывая, что тот воспользовался банкротством завода и намеренно вывел деньги на свой счет.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

3. Кредит "Безвозвратный".

... в марте назвал "фактами выдачи высокорискованных кредитов", а сотрудники банка — "беспрецедентными, миллиардными" хищениями Андрей Панов, Анна Бараулина, Алексей Никольский, Елена Хуторных Алексей Борисович назначил нам встречу в кафе на пр-те Мира ...
Кредит оформлялся под поручительство жителей Подмосковья Игоря Цикунова и Руслана Бахшиева (по телефону, указанному в качестве их рабочего, отвечает представитель Партии защиты российской конституции «Русь»), а также под залог пяти грузовых ...
Дата: 29.04.2008 Копия в Google

4. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

МВД объявило о раскрытии крупнейшей аферы по отмыванию денег Екатерина Карачева, Елена Хуторных Тверской райсуд Москвы вчера выдал санкцию на арест бывшего председателя правления ООО Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк ...
«Сокальский всегда «работал» по одной схеме обналичивания денег, -- рассказал «Времени новостей» начальник управления СК Игорь Соколов.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google