Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

Там ее приобретала компания, подконтрольная Ходорковскому и Лебедеву, которая уже по реальной рыночной цене (на тот момент около 1500 рублей за тонну) реализовывала нефть конечным потребителям. В итоге добывающие предприятия балансировали на грани окупаемости, а посредники вполне легально складировали сверхприбыль во внутренних и внешних офшорах.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

2. Как перекачивали активы Group Menatep.

Как перекачивали активы Group Menatep Миллиарды покоятся в офшорах и трастах партнеров Ходорковского Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.02.2014, От чего отказывается Михаил Ходорковский, Фото: AP, Иллюстрация: "Ведомости" Ринат Сагдиев Леонид Невзлин и Михаил Ходорковский (на заднем плане) Поиски денег ЮКОСа и его акционеров — трудная задача.
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

3. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Адвокаты возглавляемой Аграновской компании консультировали «однодневки» ЮКОСа, в частности, «Фаргойл» и «Ратибор» и юридически сопровождали вывод активов в офшоры.
Компания обвиняется в том, что, добывая чистую нефть, платила налог с добычи нефтесодержащей жидкости, т.н. схема Ходорковского по реализации «скважинной жидкости» Кроме налоговых претензий за 1999-2000 годы, к компании предъявили требования еще на ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

4. Школьный друг помог Ходорковскому.

По мнению следователей, с помощью этого офшора Ходорковский уклонялся от уплаты налогов. Юристы отмечают, что этого факта не достаточно для доказательства вины, но он может повлиять на решение суда. Генпрокуратура утверждает, что бывший глава "ЮКОСа" Михаил Ходорковский 20 января, 2 марта и 5 октября 1998 г. подписал договоры об оказании платных консультационных услуг компаниям Hinchley Ltd и Status Services Limited, зарегистрированным на острове Мэн, "заранее зная, что эти услуги он оказывать ...
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

5. Гололобов показал на Ходорковского.

Его заявление на 39 страницах, подписанное 26 июля в Лондоне (копия есть у РБК), адвокаты Российской Федерации из White & Case вчера попросили приобщить к ходатайству РФ о непризнании гаагского арбитражного решения на $50 млрд в США. В своих показаниях Гололобов заявляет о незаконных, по его мнению, платежах со стороны «олигархов» во главе с Михаилом Ходорковским в адрес государственных менеджеров ЮКОСа за помощь в приватизации компании в середине 1990-х, о выводе акций ЮКОСа в офшоры без ...
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

6. Показания Добровинского, Голубовича и вдовы Петухова.

И они в итоге добились своего ("Феникс" продал в 2003 году спорное помещение офшору МЕНАТЕП.— "Ъ")".- врезка К.Ру] *** Голубович: "Когда же убили мэра Петухова, я на совещании спросил Ходорковского, что об этом отвечать на вопросы иностранных инвесторов" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.03.2008 Алексей Голубович не захотел топить подсудимого Невзлина.
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

7. Кровавый след Менатепа-ЮКОСа.

Евгений Рыбин: "Мне трудно говорить, Ходорковский ли нанимал киллера, или Шестопалов, или кто-то другой…" Убийство мэра Петухова и попытка убийства Рыбина осуществлялись из одного и того же оружия Летом 2003 г. Генпрокуратура РФ возобновила ...
ЮКОС же предлагал нам совершенно другую схему, когда нефтепродукты по низкой цене проходили по разным левым схемам, через офшоры, через подставные компании.
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

8. Черного кобеля не отмоешь добела.

... Томскнефть», выведена Ходорковским в офшоры. Правительству практически предъявляется ультиматум: пусть Ходорковский вернет активы, тогда за миноритарный пакет «Альфа» и выложит 400 миллионов. Ходорковский вернул уведенные пакеты акций. Но одновременно, пользуясь контролем над советом директоров, провел решение о направлении всех дивидендов ВНК в течение ближайших лет на собственное развитие. Покупка миноритарного пакета тут же потеряла смысл для всех сторонних претендентов, и Ходорковский купил ...
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

9. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Но состояние Ходорковского явно несопоставимо с его политическими амбициями. В 2013–2014 годах на Западе Ходорковского называли потенциальным кандидатом в президенты РФ, хотя сейчас в реалистичность подобных прогнозов не верит, кажется, никто. Офшор Ходорковского Corbiere Trust потратил более $1 млн на лоббирование в США темы соблюдения прав человека и верховенства закона в РФ. Штаб «открытой россии»(организация, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации ...
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

10. Как падал "Траст".

Акционеры во главе с Ильей Юровым удерживали банк на плаву, маскируя дыру в капитале и переводя активы в офшоры Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.10.2016, Фото: Банки.ру Как падал "Траст" Светлана Петрова, Анна Еремина Илья Юров О санации ...
В середине 2000-х Юров и команда его менеджеров купили у группы «Менатеп» Михаила Ходорковского банк «Менатеп Санкт-Петербург» и Доверительный инвестиционный банк, впоследствии объединенные в национальный банк «Траст».
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

11. Второй процесс Ходорковского-Лебедева.

До ареста Михаила Ходорковского в сентябре 2003 г. 95,5% GML контролировались Ходорковским, Платоном Лебедевым, Василием Шахновским, Леонидом Невзлиным, Михаилом Брудно и Владимиром Дубовым. Эти акции находились в трастах, управляемых через офшор Risaffy Келвином Хадсоном. Второе дело ЮКОСа набирает обороты. В ближайшее время Ходорковскому и Лебедеву будут предъявлены новые обвинения, объявил вчера на встрече с журналистами глава этого ведомства Юрий Чайка.
Дата: 17.01.2007 Копия в Google

12. Офшорная "матрешка" Рашникова.

Следующий уровень — Bolton Trustees Limited Офшор оказался многоуровневым, хозяева ММК постарались глубоко запрятать информацию о себе.
Так что олигарх Виктор Рашников пользуется услугами тех же ребят, что и Михаил Ходорковский. Только Ходорковский своё отсидел, а Рашников с кучей иностранного имущества чувствует себя вполне вольготно.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

13. Елена, роковая женщина.

Алексей - хваткий предприниматель, основатель вместе с близким другом, нефтяным олигархом Михаилом Ходорковским банка "Менатеп". Затем Голубович становится финансовым директором "Юкоса", далее руководителем биржевой компании, которая управляет акциями этого нефтяного короля. Елена занимает место его доверенного лица в Европе. "Работать с ним было престижно, - вспоминает Елена. - Сначала мне поручили создать две-три компании. Потом я стала самостоятельной управляющей большого офшора".
Дата: 13.11.2003 Копия в Google

14. Невеликий инквизитор.

"Дохлые кошки" следователя по делам Гусинского и Ходорковского Салавата Каримова Оригинал этого материала © "Новая газета", 21-25.05.2007 Невеликий инквизитор Леонид Никитинский Часть 1 Салават Каримов — не титан следствия, но и не какой–то черт с ...
... палаты РФ Игнатовым, который не только выявил, но и рассказал в печати о нарушениях закона при приватизации нефтеперерабатывающих предприятий, об уклонении от уплаты налогов на миллиарды рублей при поставках нефтепродуктов через «Байконурский офшор ...
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

15. Подробности второго "дела "ЮКОСа".

... 29.04.2005, Фото: "Коммерсант", "Рецидив обвинения" Подробности второго "дела "ЮКОСа" Юрий Спирин "Известия" выяснили новые подробности уголовного дела, в рамках которого Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву могут быть предъявлены новые обвинения ...
А учредителями офшоров были топ-менеджеры и крупные акционеры "ЮКОСа".
Дата: 29.04.2005 Копия в Google

16. Дмитрий Гололобов очистился перед российским законом.

White & Case тогда подали ходатайство РФ о непризнании гаагского арбитражного решения на $50 млрд в США. В своих показаниях Гололобов сообщил о незаконных платежах со стороны «олигархов» во главе с Михаилом Ходорковским в адрес государственных менеджеров ЮКОСа за помощь в приватизации компании в середине 1990-х, о выводе акций ЮКОСа в офшоры без разрешения российских властей и целенаправленных усилиях топ-менеджеров по сокрытию «старых грехов» (нарушениях закона в 1995–1996 годах) в документах ...
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

17. Подельник Ходорковского Владислав Карташов вышел на свободу

По версии следствия, возглавляли эту группу Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, а одним из рядовых ее членов был Владислав Карташов, руководивший подставной фирмой ООО "Ратмир", зарегистрированной в 1999 году в зоне с льготным налогообложением в Мордовии. Купленное по заниженным ценам сырье "Ратмир" якобы продавал уже по рыночным ценам, а выручка отправлялась в зарубежные офшоры.
Дата: 25.01.2007 Копия в Google

18. Ценный свидетель по будущему делу Ходорковского–Лебедева глава "Фаргойл" Вальдес-Гарсиа сбежал от ОМОНа,

Его обвиняют в соучастии в хищении суммы в $13 млрд, организаторами которого якобы были Михаил Ходорковский и Платон Лебедев.
Купленное по заниженным ценам сырье эти фирмы продавали уже по рыночным ценам, а выручку отправляли в зарубежные офшоры.
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

19. "Былинные" учредители банка.

... Добрыня», «Богатырь», «Кузнец», «Палаш», «Булат», «Подкова», «Охотник», «Коробейник», «Калинка», «Полесье», «Багульник», «Раздолье» и т.п... Правда, чуть позже парни повзрослели и перевели свои фирмы из Троицкого района Подмосковья в островные офшоры ...
Именно он в свое время «ввел» Ходорковского в высшие структуры власти.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

20. Как Роман Абрамович финансировал "Челси".

Как Роман Абрамович финансировал "Челси" Полученные футбольным клубом беспроцентные займы на ?1,4 млрд, прошли через офшоры, набитые кэшем от сделки с "ЮКОСом" Оригинал этого материала © Spletnik.ru, 19.04.2023, "Офшорные наличные и огромные кредиты".
Репортер вспоминает о "поворотном" для Романа Абрамовича и России 2003 годе, об аресте олигарха Михаила Ходорковского, сделках с принадлежащей ему нефтяной компанией ЮКОС и "Сибнефтью" Абрамовича и подводит к тому, что фактически "Челси ...
Дата: 20.04.2023 Копия в Google