Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Республика Кипр против НК ЮКОС.

По документам значилось, что "Фаргойл" и "Ратибор" покупали нефть по заниженным ценам у нефтеперерабатывающих предприятий ЮКОСа, перепродавая их затем кипрским компаниям "Рутенхолд холдингс лимитед" и "Пронет холдингс лимитед".
Дата: 28.11.2007 Копия в Google

2. Судья скрылась от следствия в материнство.

Вступив в преступный сговор, чтобы вернуть проданное ими же в 2007 году за $1,4 млн компании "Эквисман Холдингс Лимитед" здание на Гоголевском бульваре площадью около 1 тыс. кв. м, они подделали документы, согласно которым сделку от их имени совершил не уполномоченный на это человек. В частности, господа Чернов и Балакирев фальсифицировали резолюцию о том, что осуществлявший продажу здания от имени компании "Аквамарин Лимитед" Алексей Федоров уже в ходе оформления сделки был лишен доверенности ...
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

3. Как потрошили Югру.

В июле 2016 банк Югра выдал кредит 60 млн долл технической компании ООО "Стройбизнесгрупп", которая немедленно перечислила полученные 60 млн долл на погашение старого долга компании Джармбент Холдингс Лимитед перед банком Югра. Все дело в том, что Джармбент Холдингс Лимитед предоставил Югре в залог акции Exillon Energy PLC, с 2009 года торгующиеся на Лондонской фондовой бирже.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

4. Адвокат Рыжов продолжил рейд мошенника Чернова.

В 2007 году часть помещений в здании приобрела за $1,4 млн компания "Эквисман Холдингс Лимитед".
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

5. Приговорили к Испании.

Заочно": Это делалось через кипрские компании «Рутенхолд холдингс лимитед» и «Пронет холдингс лимитед».
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

6. Александр Колокольцев забил "Стрелу".

Ликвидация ООО «Бургерстрит -М» произошла достаточно интересным способом, Александр Колокольцев и Сардал Умалатов продали свои доли в компании офшору МКК «Голден Эейдж Холдингс Лимитед». Так вот, офшор МКК «Голден Эейдж Холдингс Лимитед» является учредителем 499 компаний, большая часть из которых ликвидирована.
Дата: 22.04.2021 Копия в Google

7. Дело рейдера боится.

В конце 2008 года руководство ВСУМ обнаружило, что часть дочерних обществ компании, на балансе которых находились объекты недвижимости в Москве и Мытищах, переоформлены на другие фирмы, а затем перепроданы офшорам «Танзанит Холдингс Инк.», «Эй-Эм-Ар Интернэшнл Корпорейшн Лтд.» и «Китиа Лимитед».
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

8. Оборот игорного бизнеса превышает $20 млрд.

Оборот компании в 2005 году составил $180 млн. Официально сетью владеют две кипрские фирмы "Фотинос Холдингс Лимитед" (88%) и "Талерти Холдингс Лимитед" (12%).
Дата: 16.11.2006 Копия в Google

9. Криминальные таланты под крышей вертухая.

... ИНН 860311854809 60.24.1 Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта Уставный капитал: 45 000 руб. 50?% ООО "Нижневартовское технологическое пассажирское предприятие" 22 500,00 руб. 50?% Портоново Холдингс Лимитед (Portonovo Holdings Limited) (Кипр) 22 500,00 руб. Учредителем этой компании является "Нижневартовское Технологическое Пассажирское предприятие" 7 ООО "АТС" Общество с ограниченной ответственностью "АвтоТрансСервис" ИНН8605016730 КПП860501001 ОГРН1038602103649 ...
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

10. «Откровенная ложь и подтасовка фактов» в исполнении кандидата в губернаторы

... и компания «Стилайт Холдингс Лимитед», Кипр, в лице президента «Стилайт Холдингс Лимитед» господина Янниса Янникоса, в дальнейшем «Стилайт Холдингс», договорились о следующем Статья 4. 1. Компания начинает свою деятельность с редактирования, публикации и печати, администрирования и продажи газеты «Правда», на что Компания получает исключительное, безвозвратное и безусловное право… Статья 6. Управление финансовыми средствами газеты «Правда» передается «Стилайт Холдингс» в исключительном и ...
Дата: 08.01.2000 Копия в Google

11. Кирилл Якубовский отклонился от маршрута.

Потерпевшими по делу были признаны предприниматель Михаил Вишняков, а также четыре компании, ссудившие холдингу деньги: ООО «Бронзвей Холдингс Лимитед», ООО «Ашая Инвестмент Лимитед», ООО «Ари Солюшенс Корп» и ЗАО «Международный коммерческий союз».
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

12. Владимир Якунин ушел, но дело семьи живет.

В 2006 году гостиница вместе с аквапарком «Вотервиль» на Васильевском острове были проданы за $100 млн норвежской компании Wenaasgruppen AS. Продавцом, по данным «Делового Петербурга», выступил офшор «Чона холдингс лимитед».
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

13. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

90 процентов ее акций поделили между собой Промышленно финансовый концерн «Славутич» и неизвестная фирма «Ньюпорт менеджмент Лимитед» с острова Тортола (Британские Виргинские острова).
Она называлась "Бенэм Холдингс", но оставалась недействующей до конца июня 2003-го.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

14. Гульсина Минниханова пустила спа в кэш.

Покупателем выступил "стратегический инвестор" — кипрский офшор "Сантерна Холдингс Лимитед".
Дата: 02.05.2017 Копия в Google

15. Три лучше одного.

У него двое учредителей: 70% — у кипрской “Онеос Холдингс Лимитед”, 30% — у Бурова.
Дата: 09.06.2007 Копия в Google

16. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

Последними Сергей Махлай владеет через 6 кипрских компаний «Ародоет Интерпрайсис Лимитед», «Киззи Консалтинг Лимитед», «Фародот Консалтинг Лимитед», «Флорента Менеджмент Лимитед», «Эванда Холдингс Лимитед» и «Энтоурага Лимитед».
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

17. Офшорные дары главы ВТБ Андрея Костина ведущей "России-1" Наиле Аскер-Заде.

Сначала записана на него напрямую, потом (вероятно, из-за санкций) переписана на офшор ЭРАЛМОР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД.
Дата: 02.12.2019 Копия в Google

18. Михаила Чернова привезли на арест из колонии.

Как ранее рассказывал "Ъ", в 2007 году помещения в здании за $1,4 млн приобрела компания "Эквисман Холдингс Лимитед", а тремя годами позже в 5-й судебный состав арбитражного суда Москвы прежний владелец недвижимости — офшорная фирма с Сейшельских Островов "Аквамарин ЛТД" — подал иск о признании сделки недействительной и возврате права собственности.
Дата: 28.03.2016 Копия в Google

19. Службой в ДНР не искупил грехи на "гражданке".

Связано оно с попыткой рейдерского захвата части старинного особняка на Гоголевском бульваре, 3. В 2007 году помещения в здании за $1,4 млн приобрела компания «Эквисман Холдингс Лимитед».
Дата: 09.07.2015 Копия в Google

20. "Вы не могли бы уточнить, о каком "Б" идет речь?"

... трасти этой компании, и передать от нее акции (имеются в виду акции Русал Холдинг Лимитед. — "Ъ"). Рабинович начинает спрашивать, встает адвокат Дерипаски: "Нельзя задавать вопрос свидетелю о том, как он думает, как его юристы пришли к чему-то". 19:11 Судья: "Вы видели этот документ когда-либо ранее?" Дерипаска: "Нет". Судья: "В первом абзаце меморандума говорится, что Madison (компания Абрамовича. — "Ъ") держит 25% пакет Русал Холдингс Лимитед в интересах компании "Б" или конечных владельцев ...
Дата: 21.11.2011 Копия в Google