Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

... банков, экс-зампред ЦБ. Входил в органы управления проблемных банков: в 2010 году — в набсовет Инвестбанка, в 2013 году — в совет директоров «Моего Банка», в 2014 году — в совет директоров банка «Кедр». Электронная база данных База, в которой ...
Одна из самых популярных схем вывода активов в проблемных банках, особенно накануне отзыва лицензии. "Траст" Санации этого банка ждали несколько лет, она случилась только в декабре 2014 года после значительного оттока вкладов на фоне девальвации ...
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

2. "Новорусский" магнат

В январе 1996 года "Менатеп" объявил о намерении создать финансово-промышленную группу "Консорциум "Русский текстиль" на базе предприятий отрасли, подконтрольных банку.
У "Менатепа" таких услуг появилось несколько десятков, в том числе те, которые были попросту неизвестны хозяйственникам: лизинг, траст, факторинг, определение показателей учетных ставок, а также финансирование импортно-экспортных и бартерных операций ... Копия в Google

3. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

Карьере Алексея немало способствовал старший брат Андрей, который с 1991 года работал в Центробанке и уже к середине 1990-х занимал руководящие должности в московском главном территориальном управлении ЦБ. [...] Рыночный коллапс Сам Алексей Алякин с гордостью заявляет, что сегодня в группу "Реинвест", на базе которой он стал объединять свои активы, входят не только региональные банки, но и много чего еще: рыбное хозяйство, два строящихся коттеджных поселка в Подмосковье, комбикормовый завод ...
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

4. Банк одного клиента.

... статусом протектора траста, в котором с помощью МСФО банка можно узнать Пугачева. В этом контексте не очень удивительным выглядит такой факт: ОПК уведомила временную администрацию ЦБ о расторжении договоров аренды с обоими своими рухнувшими банками ...
Данные за последние три месяца переданы в электронном виде, а все остальное — в бумажном, объясняют источники «Ведомостей» в ЦБ и ОПК. Электронную базу за другие периоды просто стерли, признается источник в ОПК. «Ничего об этом сказать не могу, но ...
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

5. "Траст", который лопнул.

... его краткосрочных заимствований в ЦБ достиг 44,52 млрд. рублей — 34, 63% общего объёма пассивов. За третий квартал объём долгов «Траста» перед Банком России вырос вдвое — почти на 26 млрд. рублей. В соответствии со статьёй 76 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации» в «Траст» был назначен уполномоченный представитель банка России. Второй живительный источник денег для «Траста» — рядовые вкладчики. К концу полугодия вклады физических лиц в его пассивной базе составили 25,3 ...
Дата: 13.11.2009 Копия в Google

6. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

Адвокаты Беляева не стали комментировать иск. ЦБ объявил о санации банка «Открытие» 29 августа 2017 года и завершилась в июле 2019 года. По ее итогам «Открытие» предъявил иск к Вадиму Беляеву и членам правления на 289,5 млрд рублей. Это средства, выделенные «ФК Открытие» на поддержание ликвидности в форме депозитов, а также на проведение докапитализации, писал ранее РБК. Перед завершением санации «Открытие» передало в банк «Траст», на базе которого создан Банк непрофильных активов, проблемные и ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

7. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

По величине активов на 1 июля 2014 года "Аскания Траст" занимал 727-е место в банковской системе РФ. Собственный капитал банка составлял 213 млн руб., объем вкладов — около 200 млн руб. 8 августа 2014 года ЦБ отозвал у банка лицензию.
... злоумышленников узнала о намерении собственников "Тауруса" продать акции банка. Это кредитное учреждение было создано в 1990 году на базе Челябинского облуправления Агропромышленного банка СССР и получило название Челябинский коммерческий земельный ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

8. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

В 2017 г. финансовым оздоровлением «Траста» занялся уже ЦБ через свой Фонд консолидации банковского сектора (туда попал и сам «ФК Открытие»). На базе «Траста» регулятор создал банк непрофильных активов. $50 млн такую сумму хотел взыскать Юров в нью-йоркском суде с «Открытие холдинга» и его акционеров Вадима Беляева и Рубена Аганбегяна. Юров утверждал, что Беляев и Аганбегян согласились заплатить ему и его партнерам $50 млн за то, чтобы «Открытие» стало санатором банка «Траст».
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

9. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

... о привлечении примерно $1,1 млрд, при этом в начале года у него еще оставалось $300 млн свободных средств, а операционный денежный поток компании составит по итогам 2005 г. около $850 млн, прогнозирует аналитик банка “Траст” Алексей Демкин ...
Год назад Национальный банковский совет принял решение о продаже ЦБ всех долей в загранбанках Внешторгбанку.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

10. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

Forbes направил запрос в пресс-службу ЦБ. Состояние Олега Бойко Forbes оценивает в $1,2 млрд. Бойко занимает 82 место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России». Через семейный траст Бойко владеет холдингом Finstar.
Данные отправляются сотруднику «СМС финанс», тот сверяет данные паспорта с базой данных ФМС, сравнивает фотографию в паспорте с изображением человека, стоящего перед кредитоматом, и просматривает кредитную историю клиента.
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

11. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

"А другими и не платят за банки, состояние которых вызывает вопросы",— заключает он. Учитывая молчание ЦБ, вопрос, при каких собственниках возникло такое состояние, также остается открытым.
"Химволокно" выпускало в Кемерове шинный капроновый корд и искусственный шелк с 1969 г. В 2001 г. предприятие обанкротилось, а на базе его активов было сформировано ООО "Химволокно Амтел-Кузбасс" в составе шинного холдинга "Амтел-Фредештайн".
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

12. Дело дошло до Сергея Пугачева.

Ранее первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян в интервью агентству "РИА Новости" рассказывал, что активы банка были фактически выведены его руководством в интересах собственников. В АСВ также добавляют, что сотрудники банка уничтожили не только базу ...
Впрочем, даже с учетом того, что дело расследует СКР, перспективы привлечения реального владельца банка к уголовной ответственности за его банкротство скорее теоретические, считают юристы. "Доказать, что учредитель траста (именно так фигурирует ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

13. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

12 декабря 2017 года, на следующий день после получения Дмитрием Ананьевым лично предписания ЦБ о доначислении резервов, неисполнение которого привело к санации ПСБ, тогдашний председатель правления банка погасил свой кредит за счет депозита супруги.
Решение по нему, согласно базе данных суда, было вынесено лишь в конце сентября и не устроило заявителей.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

14. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

На оздоровление попал и банк «Траст», который принадлежал «Открытию»: на его базе ЦБ создал банк непрофильных активов, занимающийся сейчас возвратом средств бывших собственников санированных банков. В исковых заявлениях банки утверждают, что Беляев организовал в группе «Открытия» схему по выводу активов, для функционирования которой использовалось более 100 компаний-пустышек. «Траст» или «Открытие» выдавали кредиты компаниям, связанным с «Открытие Холдингом», а те делили или комбинировали ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

15. Николаю Фетисову в России присудили банкротство.

Его задолженность перед «Трастом» составляет около €3,6 млн по кредитному договору от 9 октября 2014 года. При этом по договору от 16 ноября 2014 года долг бывшего собственника банка составляет 81,5 млн руб. Николай Фетисов вместе с Ильей Юровым и Сергеем Беляевым были владельцами «Траста» до начала его санации в декабре 2014 года. В апреле 2018 года ЦБ официально подтвердил, что на базе кредитной организации будет создан фонд плохих и непрофильных активов санируемых банков.
Дата: 08.05.2018 Копия в Google

16. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.

Так зовут владельца банка «Русские финансовые традиции», у которого ЦБ отозвал лицензию за отмывание доходов, полученных преступным путем.
В базе ЕГРЮЛ же фигурирует под девичьей.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

17. "Траст" оказался пирамидой.

... в отношении ряда бывших топ-менеджеров «Траста». Позже «ФК Открытие» обратилась за дополнительными средствами на санацию банка, запросив около 50 млрд руб. В итоге АСВ и ЦБ решили провести повторный конкурс на санацию банка «Траст», который пока не ...
Причем с точки зрения перспектив работы по возврату активов не меньшее значение имеют формулировки, которые использовал судья, который отметил, что у «Траста» в данном деле есть очень прочная доказательственная база.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

18. Top-468 ("Финанс").

При подготовке рейтинга используются данные ЦБ, ФСФР, аналитические отчеты ведущих инвестиционных компаний и банков, специализированные базы данных, анонимные экспертные оценки миллиардеров и наблюдателей.
... думы Nasdor 100 2,8 215 Андрей Кобзарь 1965 Предприниматель Nasdor 100 2,8 216 Илья Юров 1971 Председатель совета директоров Траст 100 2,8 217 Александр Самонов 1961 Президент Торговый дом Копейка 100 2,8 218 Александр Минеев 1964 Президент Партия ...
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

19. Top-50 (Культ личностей-1999)

Контролирует: Останки банковской группы "СБС-Агро": часть банка "СБС-Агро" (25% акций; 75% акций - в залоге у ЦБ), Агропромбанк, дочерние банки SBS-Agro в Голландии и Македонии, пакет акций в НК "Сибнефть", фирмы "Инкахран", "СТБ-кард", "СТБ-тур" и ...
Прослужив в райкоме год, создал на его базе Центр научно-технического творчества молодежи "МЕНАТЕП". Копия в Google

20. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Кроме того, поскольку ЦБ запрещал брать деньги под большие проценты на депозиты, «Траст» придумал, как привлекать обычных клиентов к сделкам, в которых могут участвовать только профессиональные инвесторы. На момент объявления о санации больше половины собственного капитала «Траста» составляли так называемые субординированные кредиты. На внутренних тренингах сотрудников банка учили объяснять клиентам, что это как депозит, только лучше: и в валюте, и проценты выше (как, впрочем, и риски).
Дата: 15.09.2017 Копия в Google