Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Сомнительные связи Руководители Salamandur, которые управляют офшорными подставными компаниями, связанными с Риадом Саламе, были причастны к трастовой компании, участвовавшей в схеме уклонения от уплаты налогов, за которую США оштрафовали Credit ...
Он сообщил сотрудникам саудовского телеканала Asharq News, что «будет работать вне Центрального банка».
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

2. Спасти рядового олигарха.

... компании, объединяющей стратегически важные энергетические активы в Центральной России) решил реализовать новую инвестиционную стратегию, предполагающую диверсификацию. Решили — сделали. И не важно, что ключевой задачей генерирующей компании является ...
Как и о трастовом фонде Folletin, которому до недавнего времени принадлежал тот самый Jarford.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

3. Оффшорная совесть Ольги Слуцкер.

... отчет *** Финансовый отчет компании "Haron investsments Limited", которой принадлежит дом Слуцкер владеет "Haron Investments Limited" через "Misha Trust" *** "Misha Trust": Фрагмент трастового договора Ольги Слуцкер с компанией на Каймановых островах ...
Все эти зарубежные факты могли бы остаться тайной для отечественной общественности Центральной избирательной комиссии, если бы не громкий развод Слуцкер со своим мужем, бывшим сенатором Владимиром Слуцкером.
Дата: 01.11.2011 Копия в Google

4. Все было по закону.

... управления (СУ) МВД РФ по Центральному федеральному округу, которые начинали расследование, в свое время называли его беспрецедентным -- не столько из-за фигурирующих в нем структур и персон, сколько из-за того, что сыщикам удалось выявить принципиально новые механизмы увода денег из России. По версии следствия, ряд фирм, в том числе ЗАО «Федеральный вексельный дом» и ООО «Трастовая компания АиС» (ей руководил как раз Андрей Трубицин) создали некую Центральную страховую компанию (ЦСК ...
Дата: 25.07.2002 Копия в Google

5. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

Через год, после смены названия, 100% фирмы перешло в собственность Айдара Аскаровича Байжуманова, директора центрального стадиона Алматы, базового для ФК «Кайрат», который опекает Боранбаев. В 2010 году владельцем компании стал офшор с Британских ...
... компания MarcuardTrust (Cyprus) Limited. Эта фирма известна на рынке трастов — то есть компаний, предоставляющих услуг доверительного управления. У MarcuardTrust, кроме Кипра,есть офисы в Москве, Цюрихе, Лондоне и Сингапуре. Трастовая компания — один ...
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

6. Евгений Берштам увел "Домашние деньги".

И уж эта компания деньги заработает и долги вернет. Есть и еще один вопрос, но он уже не к бизнесмену Бернштаму, который решает проблемы, как может, и не к тем, кто покупал облигации «Домашних денег», не читая отчетности. Это вопрос к Центральному ...
Также в обеспечение по кредиту банку был предоставлен в залог портфель займов стоимостью 12,5 млн руб. В августе 2016 года у Русского трастового банка была отозвана лицензия.
Дата: 28.08.2018 Копия в Google

7. "Интеррос" и Владимир Потанин – банкроты?

При этом Потанин опорожняет счета подконтрольной ему генерирующей компании ОГК-3, объединяющей стратегически важные энергетические активы в Центральной России.
У кого же ОГК-3 по воле председателя совета директоров Потанина приобретает блокпакет малонужной нефтяной компании? Продавцом выступает Jarford Enterprises Inc. Неважно, что раньше вы о ней ничего не слышали. Как и о трастовом фонде Folletin ...
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

8. Партия миллионеров.

"Доход от акций поступает трастовой компании, а через нее владелец акций может совершенно безопасно пользоваться доходами как ему заблагорассудится", - говорит Тутыхин.
... лидер думской фракции "Единство", член Генсовета "единороссов" Владимир Пехтин - его доход составил 19,5 млн руб. Руководитель центрального избирательного штаба "Единой России" Юрий Волков сказал, что партия "не делит избирателей на бедных и богатых ...
Дата: 22.10.2003 Копия в Google

9. Дутые миллиардеры Адани.

... в управление определенное подразделение компании», — поясняет Ханна и уточняет, что в семейном бизнесе в Индии такие сложные договоренности — обычное дело. Несмотря на то что Hindenburg Research называет Винода центральной фигурой в мошеннической ...
... другую компанию, которая называется Adani Properties и находится в собственности трех акционеров: семейного трастового фонда Адани, сына Гаутама, Карана Адани, и дочерней фирмы Adani Enterprises под названием Adani Commodities. «Кажется, что компании ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

10. Лохотрон от Лужкова.

... с А/О “Огни Москвы” правах; 3. Право покупки квартир в г. Москве в качестве главных призов было предоставлено “Московской трастовой компании” (постановление правительства Москвы от 22.09.92 за № 784)”, а не учредителям лотереи, несущим все виды ...
Например, в разрешении, выданном в 2005 году ООО “Центральная лотерейная ассоциация “Феникс” на проведение всероссийских (!) негосударственных бестиражных лотерей “12 стульев” и “Золотой червонец”, в качестве обязательного условия указано отчисление ...
Дата: 11.07.2007 Копия в Google

11. Заработал на государстве.

В IPOC утверждали, что еще до “Альфы” договорились с прежним владельцем блокпакета — компанией LV Finance о приобретении этих акций и даже оплатили их. Осенью 2004 г. арбитражный трибунал при Международной торговой палате в Женеве подтвердил ...
Еще один документ, предъявленный арбитражу, — приложение к трастовому соглашению между Commerzbank и фирмами Danco Finans, Complus и First National Holding (FNH), датированное 31 июля 1996 г. По этому соглашению Commerzbank становился владельцем ...
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

12. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

... в рамках трастового законодательства, в связи с чем было принято компромиссное решение о досрочном погашении ограниченных Кредитных обязательств и рассмотрении возможности произвести выплату компании Lavoisier Trust (исходная трастовая структура) в ...
© "Коммерсант", 03.08.1999 Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России Строго конфиденциально В. В. Геращенко Председатель Центральный банк Российской Федерации ул. Неглинная, 12 103016, Москва, Российская Федерация 2 июля 1999г.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

13. Несколько справок в отношении Потанина.

В 1992 - 1993 гг. - вице-президент, президент АКБ "Международная финансовая компания".
... нет. Уголовное дело N32045 возбуждено 10.08.90 г. по факту дорожно-транспортного происшествия в котором участвовали Титенков Максим Леонидович (мотоциклист) и Потанин В.О. (ст.211 УК РСФСР) следствием 2-го ТУВД Центрального округа (Красная Пресня ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

14. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Ключ нашли в офисе компаний RU-COM и «Резерв» (трастовая компания, управлявшая активами Абызова) на рабочем месте самого Кибарова — он был трудоустроен в «Резерве»; Абызов в этом офисе практически не бывал, заявил РБК Юлий Тай. По словам адвоката ...
Чем занимались компании GlobeBridgers SA была учреждена в 2015 году для «производства и распространения промышленных машин всех видов», следует из данных центрального швейцарского коммерческого регистра (Zefix).
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

15. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

В 2014 г. сын сенатора — 19-летний Саид Керимов по трастовому соглашению был назван вторым бенефициаром Polyus Gold. А 28 ноября 2016 г. стал единственным, сообщала компания.
Две ночи в жандармерии В двух шагах от центральной улицы Ниццы, всего в километре от Английской набережной, расположено внушительное серое пятиэтажное здание жандармерии.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

16. Принцесса Рыболовлева и чиновник Трутнев.

Сейчас подробностями создания этой коллекции интересуются французские и швейцарские полицейские, а власти Греции проверяют законность прав трастовой компании Екатерины Рыболовлевой на острова в Эгейском море. Евросоюзу и США довольно несложно обобрать любого из сыплющих деньгами нуворишей, приезжающих с тех территорий, к колонизации и развалу которых Запад приложил руку. "Император" Центральной Африки — людоед Бокасса и диктатор Гаити — специалист по магии вуду Дювалье тоже делали покупки в ...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

17. Жизнь удалась.

В феврале 1992 г. стал вице-президентом АО «Инновационная компания «Панорама» (финансовые услуги), в октябре того же года — директором АО «ТВ-информ» (телекоммуникации), председатель президиума центрального совета движения «Отчизна».
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

18. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... что не предусмотрено условиями разрешений Банка России, и в отдельных случаях резиденты (ЗАО "Русская банковская трастовая компания" и другие), что является нарушением норм валютного законодательства в части расчетов в иностранной валюте между ...
Таким образом, создание дополнительных организаций, дублирующих функции центрального аппарата МПС России, а также придание им статуса юридического лица практически не обоснованы, так как вопросы распределения денежных средств через эти структуры ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

19. Кому принадлежит Россия.

Ставший в 1997 году вице-премьером Борис Немцов и новый губернатор области Иван Скляров добились разрыва трастового договора с «Русхимом». Компании возвращаются в госсобственность, затем банкротятся, и этот процесс, по сути, продолжается до сих пор ...
Временным управляющим был назначен штатный сотрудник центрального аппарата ФСФО Владимир Орешко.
Дата: 13.09.2001 Копия в Google

20. 50 крупнейших исков о защите деловой репутации в Рунете.

... su ответчиком была размещена информация о том, что Дрембач занимает должность директора двух компаний — ООО "Мурманская Трастовая Компания" и ООО "Атолл-Норд" Торговый Дом", которые являются недобросовестными партнерами и имеют долговые обязательства ...
Через пару часов это сообщение может стать центральной новостью в интернет-СМИ с миллионной аудиторией.
Дата: 02.09.2010 Копия в Google