Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

© "Коммерсант", 03.08.1999 Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России Строго конфиденциально В. В. Геращенко Председатель Центральный банк Российской Федерации ул. Неглинная, 12 103016, Москва, Российская Федерация 2 июля 1999г.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

2. Уникальная "реконструкция" выгодных объектов.

Оригинал этого материала © "Вокруг новостей", 07.02.2008 Уникальная "реконструкция" выгодных объектов Здание Центрального Банка России и легендарные Сандуновские бани могут провалиться под землю из-за непродуманной точечной застройки Считается, что отношения москвичей и городских властей, по сравнению с большинством российских регионов, можно назвать практически идеальными.
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

3. Капитализм в холодном климате.

Тем HS менее, хватка Рубенов на КрАЗе несколько ослабла, и КрАЗ стал первым реальным вызовом их влиянию, тщательно культивированному Рубенами и Львом в течение двух лет. Действия руководства КрАЗа, в свою очередь, втянули Trans-World в правительственное расследование, связанное с хищением более S IOO миллионов из Центрального Банка России, осуществленным целым рядом криминальных группировок в начале 1990х годов.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

4. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

Кроме того, в нарушение положения "О порядке проведения операций по доходным счетам МПС России" (утвержденное Центральным банком Российской Федерации от 25.03.94 г.№ 82 и Министерством путей сообщения Российской Федерации от 25.03.94 г. № ЦФ-244) денежные средства зачислялись не на основные и подсобные счета, а на расчетные счета дороги.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

5. Акт документальной ревизии

Одновременно это позволило бы усилить контроль над финансовой деятельностью компании в целях получения достоверной и актуальной отчетности как оперативной, так и бухгалтерской, а также обеспечило бы четкий контроль за выполнением валютного законодательства (в том числе за выполнением требований Центрального банка России по обязательной продаже валюты на внутреннем российской рынке ). Копия в Google

6. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

-- В первую очередь я хотел бы рассказать, когда же все-таки этот кредит поступил на счета Центрального банка России. Эти сведения приводятся в том же докладе PricewaterhouseCoopers. Перевод средств на счета Центрального банка производился четырьмя платежами. Совет директоров МВФ утвердил предоставление кредита России 20 июля 1998 года.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

7. Банки-2001.

Сейчас банковская история в России прошла два круга и выходит на третий, а в третий раз история, как известно, повторяется в виде фарса. Подтвердится ли и этот тезис, покажет время. 1991 22 марта Центральный банк России установил порядок выпуска ценных бумаг коммерческими банками.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

8. Центральный Банд.

Как мы видим, банк «Империал» явился прекрасной кузницей высших кадров для Центрального Банка России, чьими достойными представителями являются г-да Дубинин, Горюнов и Родионов.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

9. Эта "аттестация" зовется "профанация".

... и мелких торговых точек характерны для органов внутренних дел субъектов России и решены они могут быть только на региональном уровне. Такие вопросы никогда не касаются центрального аппарата МВД, куда приходят на службу уже обеспеченные финансово ...
В свою очередь, служба безопасности банка, его юристы тщетно пытались добиться от следователя Зотова хоть каких-то активных действий.
Дата: 10.03.2011 Копия в Google

10. Письмо Алексея Френкеля:

Никто не задумался, что будет, если за несколько дней до выборов главы государства Центральный Банк вдруг вспомнит, что Сберегательный Банк России не создает адекватные резервы по кредитам и несвоевременно направляет в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения, и отзовет у него лицензию?
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

11. Досье на кандидатов от ЛДПР.

... Счетной палаты РФ. 21 марта 2006 года руководитель центрального исполкома «Единой России» Андрей Воробьев наградил Гасанова благодарственной грамотой «за активное участие в партийном строительстве и личный вклад в повышение авторитета «Единой России ...
С 2005 года по настоящее время – советник председателя правления по экономической безопасности ООО «Коммерческий банк «Метрополь».
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

12. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Он бывший подполковник советской армии и экс-директор филиала Центрального банка России в Эстонии. В 1996 году он был задержан и обвинен в получении взяток примерно на $ 1,5 млн и хищении 500 млн руб. с помощью подложных документов. После заключения пошел работать в Академхимбанк, где работал известный «поджигатель» банков Владимир Антонов, экс-владелец литовского банка Snoras и английского футбольного клуба «Портсмут».
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

13. Лев Черной.

Министр внутренних дел Российской Федерации, в отсутствие законодательства об отмывании средств, запросил помощи у ФБР Новый министр внутренних дел России, Анатолий Куликов, во всеуслышание объявил в 1997 году, что он расширяет расследование по делу Центрального Банка в отношении Льва и связанных с ним лиц. Куликов также связал торговлю алюминием с Измайловской группировкой, и заявил, что группировка находится под контролем друга Михаила Черного, Антона Малевского, руководящего ею из Израиля.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

14. Счастливые места Володина.

На 1 июня 2016 года Володин хранил на счетах в Сбербанке и банке «Россия» почти 540 миллионов рублей.
На спутниковой карте видно, что неподалеку от центрального офиса хозяйства «Боброво», в стороне от деревни, находится благоустроенная территория с вертолетной площадкой, озером, баней и несколькими домами.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

15. Отчет СП о проверке

... о передаче ценных бумаг Банку, подписывая без разрешения Министра обороны Российской Федерации и соответствующих доверенностей вышеуказанные договоры, руководители ГУВБиФ МО РФ, превысили полномочия, предоставленные им по должности, так как такие документы должны представляться на подпись Министру обороны Российской Федерации. Кроме этого, ГУВБиФ МО РФ, являясь центральным органом управления Минобороны России, не вправе было заключать договоры с коммерческим Банком, предусматривающие получение ...
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

16. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... когда объем выручки был минимальным — 15-20 тыс. рублей, показал всем и пояснил: уклонение от уплаты налогов — налицо, состав преступления есть, но сумма ущерба просто смешная и расследовать такое дело в центральном аппарате МВД России нельзя ...
... выгодным, что Сафра предложил покупать русские акции и своим клиентам, а для этого создал на Гернси офшорный фонд «Эрмитаж», названный в честь принадлежащего ему одноименного отеля в Монте-Карло, треть здания которого занимал собственно офис банка ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

17. Странные игры.

... управление Следственного комитета при МВД. В этот короткий период времени — между закрытием дела и переводом в другой отдел — следователь продолжал направлять в Центральный банк России запросы о проведении в рамках уголовного дела по «ДИСКОНТу» внеплановых проверок целого ряда банков. Так, 13 и 14 июня Солянов направил первому зампреду ЦБ Геннадию Меликьяну представления о проведении проверок сразу трех банков — Московского индустриального банка, Банка международного бизнеса и НОВИКОМБАНКа ...
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

18. Телекоммуникации-2001.

... компаний с центральными офисами в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге и Хабаровске. В декабре правительство утверждает предложенную Минсвязи концепцию развития телекоммуникационного рынка России до 2010 ...
16 июня Петербургский промышленно-строительный банк приобрел блокирующий пакет акций ОАО «Телекоминвест».
Дата: 27.12.2001 Копия в Google

19. Текст обвинительного заключения

На момент совершения расследуемых преступлений порядок межгосударственных расчетов Российской Федерации с бывшими союзными республиками СССР регламентировался "Положением об организации расчетов между банками разных республик", вступившим в силу с 1 января 1992 года, а также телеграммой заместителя Председателя Банка России № 57-92 от 24 марта 1992 года. В соответствии с названным Положением в каждом расчетно-кассовом центре Центрального банка республики на специальных балансовых счетах ХХ ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

20. Путь "черного" Вдовина,

... очистить систему от недобросовестного банка. Только делает он это, похоже, слишком поздно. Но ситуация, возможно, может скоро измениться. В последние годы в ЦБ происходит чистка надзорных кадров, которая проходит не без участия Генпрокуратуры. Следственные органы слишком зачастили с проверками в сам Центральный банк, и главный вопрос — качество надзора и спасения банков. ЗС приходом в ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в середине 2013 года Банк России покинули начальник центрального ГУ Алексей Плякин ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google