Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В начале февраля 2015 г. ЦБ РФ направил материалы проверки этого банка, свидетельствующие о хищении и выводе из банка, где Светлицкий и его близкие были мажоритарными акционерами, средств клиентов на сумму 12,2 млрд.рублей .
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

2. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

... у российского банка "Западный", лицензия у которого отозвана ЦБ России 21 апреля. Но масштаб объявленных ЦБ отмытых средств (2 млрд руб.) несопоставим с масштабом злоупотреблений, описанных молдавскими властями. Указаний на российские банки-контрагенты Moldinconbank в документах главы ВСП нет. Капитальный экспорт Так или иначе с некоторой вероятностью расследование господина Поалелунжа вскрывает часть инфраструктуры по теневому экспорту капитала из РФ — как уже неоднократно писал "Ъ", он ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

3. Доля в деле.

Так, в январе 2015 года он со второй попытки изъял уголовное дело у следователя и передал его в производство ГСУ УМВД РФ по МО. Там оно, находясь под неусыпным личным контролем Лычагина, всего через неделю было прекращено.
... по нему не превышала более чем на 5% ставку рефинансирования ЦБ РФ. Данный факт подтверждается письменным ответом от руководства ЦБ РФ, который имелся в распоряжении следователя ГСУ СК РФ по Московской области, однако он закрыл глаза на неоспоримый ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

4. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

ЦБ РФ С 2007 года Центробанк назначает в каждое банковское учреждение в России куратора, который имеет доступ практически к любой банковской информации.
К нам в руки попала таможенная декларация, согласно которой в 2015 году подмосковная фирма ввезла в Россию термопластавтомат — машину для выдувания пластиковых бутылок, купленную у латвийской компании.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

5. Андрей Лазарев спалился с поддельным паспортом Словении.

13 мая 2015 года ЦБ отозвал лицензию Плато-банка из-за несоответствия требованию по минимальному размеру капитала в 300 млн руб. Как ранее писал “Ъ”, 11 марта Свердловский областной суд оставил в силе решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, в декабре 2018 года признавшего топ-менеджеров Плато-банка виновными в растрате (ст. 160 УК РФ), легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) и фальсификации финансовых документов (ст. 172.1 УК РФ), которые привели к выведению из кредитного ...
Дата: 11.04.2019 Копия в Google

6. Игорю Волчихину нашли пособника в ритейле.

В августе 2015 года месячная аудитория Wikimart.ru, по оценке SimilarWeb, составляла 4,2 млн посетителей, в ноябре 2016-го — 2,1 млн, сейчас сайт недоступен. Заявление о злоупотреблениях полномочиями (ст. 201 УК РФ) при выдаче кредитов Айманибанка ...
Спустя год, после проведенной в июле 2017 года проверки, следователи возбудили уголовное дело, но по ст. 160 УК. А уже в октябре, буквально через несколько дней после отзыва лицензии ЦБ у Айманибанка, был задержан его бывший председатель правления ...
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

7. Илью Волосевича ищут через Интерпол.

В июле 2015 года было возбуждено уголовное дело по заявлению Доморацкого, Волосевича объявили в розыск. А в январе 2016 года УВД по ЗАО возбудило еще одно дело — по факту хищения имущества банка «Клиентский» под видом выдачи кредитов физическим и юридическим лицам. В августе 2015 года ЦБ РФ сообщал, что активы банка «Клиентский» составляли 2,9 млрд рублей, тогда как по данным самого банка, на отчетную дату их величина была 14 млрд 99 млн рублей.
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

8. Путеводитель по Женеве.

Дочери Мухарбека Аушева, экс-депутата Госдумы РФ 2 и 4 созывов. С 1995 по 1999 гг. Аушев занимал пост вице-президента «Лукойла». По состоянию на 2015 г. являлся членом регионального политсовета партии «Единая Россия» в Ингушетии.
Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

9. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

... лицензия в конце 2015 года. Руководство банка сегодня обвиняется в хищении 26 млрд рублей из кредитного учреждения. Основными корпоративными клиентами банка были предприятия оборонно-промышленного комплекса России. Несмотря на статус клиентов, на протяжении долгого периода времени руководство банка занималось тем, что выдавало безвозвратные кредиты аффилированным компаниям. А когда финансовое положение банка ухудшилось и перед тем, как туда зашла временная администрация ЦБ, процесс вывода ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

10. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.

... признаков совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) тогда результата не дали. В ноябре 2015 года полиция после доследственной проверки вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако, как теперь выясняется, после вмешательства руководства СКР материалам ЦБ был дан ход. Получить комментарии от Анатолия Мотылева и его ...
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

11. Пинкертоны Вадима Беляева.

И уже через три месяца, 23 апреля 2015 года, главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело в отношении бывшего руководства «Траста» по обвинению в выводе активов, что было выявлено после начала вышеупомянутой санации.
В ноябре 2011 года директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов на встрече российских банкиров с руководством ЦБ, заявил, что рейдерство начинает приходить в банковскую ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

12. На ком горит "панама".

... экс-зампред ЦБ Сергей Алексашенко и его компания Asenion (BVI), которой он владел с 2001 по 2013 год. «Компания моя, она была создана в конце 2001 года, когда я работал в “Интерросе”,— сказал “Ъ” господин Алексашенко.— Она была нужна мне для ведения инвестиционного и консультационного бизнеса». В целом каких-либо записей в базе, однозначно указывающих на криминальный бизнес, “Ъ” обнаружить не удалось: Британские Виргинские острова (BVI) как транзитная юрисдикция используются в РФ преимущественно ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

13. В тени друзей и партнеров.

... и начато строительство дома в Тверской области сметной стоимостью около 1,5 млн долларов США. Общая сумма этих расходов составляет 51,5 млн долларов США, что по среднему курсу ЦБ РФ, равному 60 рублей за 1 доллар США, эквивалентно 3,09 млрд рублей ...
Доля паев Минца в ЗПИФе составляла 45,2%, доля Чубайса — 54,8%.Но оплатил он ее только в декабре 2015 года — в момент закрытия ЗПИФа и не своими деньгами, а взятыми в долг у известного предпринимателя Рубена Варданяна.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

14. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы" Банк Марии Росляк крал во спасение и обманывал ЦБ до последнего миллиона Оригинал этого материала © "Новая газета", 07.09.2015, Как украсть деньги? Просто берешь и крадешь, Фото: "Элита общества", Иллюстрация: "Новая газета" Андрей Сухотин Мария Росляк 12 августа ГСУ ГУ МВД РФ по Москве в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств из ООО КБ «Огни Москвы» были задержаны четверо бывших работников банка: управляющий дополнительного офиса ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

15. Охота на Родину.

[ИА Regnum, 22.06.2015, "Бывшие акционеры ЮКОСа ищут активы РФ в других странах Европы": Бывшие акционеры ЮКОСа, которые на прошлой неделе добились ареста российских активов в Бельгии и Франции, изучают сведения о российском имуществе в других ...
Однако он формально не принадлежит государству и контролируется ЦБ. У «Газпрома» 12 представительств за рубежом, в том числе в Брюсселе и Риге.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

16. Виктору Байкову скинули полсрока.

[...] В 2011 году Кулагин возглавил Банк "Город", а в ноябре 2015 года ЦБ отозвал у Банка лицензию из-за многочисленных нарушений.
— Врезка К.ру @banksta, 23.06.2022 09:58: Впрочем, к пропаже 10,5 млрд руб. денег кредиторов и история с умышленным банкротством банка «Город», Кулагину может добавиться еще одна история искусственного банкротства с целым букетом статей УК РФ, среди ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

17. Алексей Шаров скостил срок признанием.

Из-за этого по состоянию на 14 июля 2015 года в капитале банка образовалась "дыра" в размере 474 млн руб. Впоследствии, в том числе из-за полной утраты собственных средств, неисполнения предписаний ЦБ и представления недостоверной отчетности, у "Евромета" была отозвана лицензия. По данным АСВ, задолженность "Евромета" перед кредиторами по состоянию на 1 июня 2016 года составляет более 6,5 млрд руб. Ст. 172.1 УК РФ предусматривает до четырех лет заключения, а в качестве дополнительного наказания ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

18. Сергея Пугачева заменили женщиной.

Напомним, что основатель кредитного учреждения Сергей Пугачев с 2014 года находится в международном розыске: СКР обвиняет его в растрате денег МПБ и средств ЦБ РФ, выделенных на спасение банка (ст. 160 УК РФ), а также в преднамеренном банкротстве Межпромбанка (ст. 196 УК РФ). В 2015 году Арбитражный суд Москвы вынес решение о привлечении Сергея Пугачева и других к субсидиарной ответственности по долгам банка на сумму 75,6 млрд руб. Тем же решением Марину Илларионову вместе с бывшим собственником ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

19. Капиталбанк растащили на троих.

— Врезка К.ру 48-летний Сергей Осипов возглавлял ПАО АКБ «Капиталбанк» с февраля 2015 года по январь 2016-го. В феврале 2016 года ЦБ РФ отозвал у банка лицензию, мотивировав это наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

20. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

Под разными названиями кредитное учреждение существовало еще с 1995 года, а лицензию у него ЦБ отнял в декабре 2015 года за неисполнение обязательств перед кредиторами и проведение сомнительных транзитных операций.
... представители АСВ как правопреемника банка обратились с заявлением в ФСБ, МВД и СКР о фактах хищений средств и покушения на это. После проведенной проверки ГСУ СКР возбудило дело о хищении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ ...
Дата: 13.11.2019 Копия в Google