Поиск по "Цб влиятельный 2018". Результатов:
2018 - 3503
,
влиятельный - 3045
,
цб - 1304
.
Результаты с 1 по 20 из 30.
Результаты поиска:
- 1. Год Нисанов, чемпион по дружбе.
-
И «Садовод», и ТЦ «Москва», и «Фуд Сити» — крупнейшие точки в Москве по работе с наличными — оборот на них составляет около 600 млрд руб. в месяц, и практически ничего из этой суммы не отражается в банковской системе, по расчетам ЦБ на 2018 год. Это ...
Дело происходило в разгар приграничной войны между Азербайджаном и Арменией, но причина такой близости главного разведчика с влиятельными азербайджанцами вряд ли только в политике.
Дата: 16.12.2020
Копия в Google
- 2. Сергей Кельбах предпочел решетке браслет.
-
... директора ОАО РЖД Олега Белозерова по инвестиционным вопросам, масштабные злоупотребления должностными полномочиями при реализации федеральной целевой программы по строительству первой очереди Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в 2014–2018 годах ...
Сначала удалось договориться с ЦБ о санации.
Дата: 28.10.2021
Копия в Google
- 3. Бездонная депутатская тумбочка.
-
А весной 2018 года Следственный комитет России возбудил дело о выводе из этого банка около 1 млрд рублей. Вся биография Хайрова была тесно связана также с «Татфондбанком». Даже не занимая в нем постов, его фирмы оказывали существенное влияние на деятельность банка. Также с этим банком плотно была связана и подконтрольная Хайрову страховая компания «НАСКО». А буквально за несколько дней до отзыва лицензии у «Татфондбанка», Хайров продал «НАСКО». Сразу после того, как ЦБ «прикрыл» данный банк, СКР ...
Дата: 10.09.2018
Копия в Google
- 4. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.
-
Из них следовало, что в 2017–2018 годах холдинг «Фортеинвест» по подложным документам вывез на Украину 130 тыс. тонн нефтепродуктов более чем на 2 млрд руб. При этом в сопроводительных документах значилось, что на самом деле горючее якобы должно было ...
... году под санацию Бинбанка с банком «Траст» (ему перешли проблемные активы санируемых банков) и банком «Открытие», подконтрольным ЦБ. По итогам санации Бинбанка у «Траста» возникли претензии к Гуцериеву, который был миноритарным акционером Бинбанка ...
Дата: 19.12.2019
Копия в Google
- 5. Близкий по мозгам сибарит.
-
[...] В Крыму «Россия» принимает коммунальные платежи в основном наряду с РНКБ (его акционеры скрываются по разрешению ЦБ для банков под санкциями). Сколько платежей приходится на каждую из организаций, неизвестно, но в целом регион должен приносить банкам 150-200 млн рублей коммунальных комиссий в год (около 12 млн рублей в месяц, так как средний платеж составляет 3396 рублей, а количество частных домохозяйств в Крыму — 708 тысяч, по переписи 2015 года). В годовом отчете за 2018 год, банк ...
Дата: 09.12.2020
Копия в Google
- 6. Кто владеет московскими кладбищами.
-
Артем Екимов Назначению предшествовала серия операций против влиятельных руководителей ГБУ «Ритуал» — на нескольких человек завели дела о взятках.
По данным ЦБ, средства из банков выводились через выдачу кредитов компаниям-однодневкам — но в некоторых случаях деньги получали знакомые компании.
Дата: 02.07.2019
Копия в Google
- 7. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.
-
... с целью, видимо, вывода из них денежных средств по согласованию с влиятельными людьми из правоохранительных органов». — Врезка К.ру "Коммерсант", 13.11.2020, "За чиновника ЦБ расплатился "Реактив": [...] в 2016 году была отозвана лицензия у банка ...
Следователи установили, что преступления были связаны с попыткой Рубинова завладеть частью активов принадлежавшего ему якутского банка «Таатта», который после разорения в июле 2018 года остался должен вкладчикам более 6 млрд рублей.
Дата: 02.03.2023
Копия в Google
- 8. Дружеский "кидок" от Камзина и Шоршера.
-
С 2018 года Северо-Западное главное управление ЦБ, которое курирует «Сити Инвест Банк», возглавляет Ирина Петрова, сменившая в этой должности Надежду Савинскую. Госпожу Савинскую, напомним, бизнес-сообщество Петербурга называло не иначе как «самой влиятельной женщиной» в деловой среде города.
Дата: 16.12.2021
Копия в Google
- 9. Короли бюджета: кто распоряжается деньгами государства.
-
Антон Силуанов занимает 16-е место в рейтинге самых влиятельных россиян, составленном Forbes в 2018 году.
Сейчас зарплата сотрудника в отделе статистики в ЦБ в четыре раза выше, чем у сотрудника Росстата, а технологии застряли на уровне 15-летней давности, как и бюджет на них», рассказывал министр Forbes.
Дата: 04.09.2019
Копия в Google
- 10. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".
-
Но все эти доводы не впечатлили австрийский суд. И 20 июня 2018 года Аслан Гагиев был экстрадирован в Россию.
Они говорили в своих показаниях, что Гагиев является влиятельным человеком в Москве, переживает за благополучие Северной Осетии и хочет навести в ней порядок, очистить ее от плохих людей, и для борьбы с негодяями ему требуются настоящие патриоты.
Дата: 04.09.2018
Копия в Google
- 11. Клуб миллионеров Татьяны Бакальчук.
-
В 2018 году ЦБ имел к нему претензии по поводу неисполнения закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём.
Более того, владелица интернет-магазина регулярно лайкает членов большой семьи Юрия Цоя. Если судить по этой фотографии, Юра Цой имеет родственные связи с известными и влиятельными людьми.
Дата: 20.03.2023
Копия в Google
- 12. "Краповая крыша" Сергея Меликова.
-
А в 2018 году он был осужден за вымогательство взятки в особо крупном размере на 9 лет колонии строгого режима. Сергей Ченчик Даже когда ЦБ отозвал лицензию у крупнейшего участника обнальной «прачечной» - банка «Экспресс», Сергей Ченчик не брезговал ...
Он считается «главным бенефициаром» влиятельного «Южного клана», за которым стоят генералы Меликов и Ченчик.
Дата: 24.02.2021
Копия в Google
- 13. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.
-
В середине 90-х Горбунцов познакомился с банкиром Алексеем Френкелем (отбывает 19-летний срок за убийство замглавы ЦБ Андрея Козлова) и вскоре начал работать в его банковских структурах.
Одним из молдавских подельников Горбунцова по организации молдавского ландромата был влиятельный, чуть ли не хозяин всей Молдавии, главный олигарх Молдовы Владимир Плахотнюк.
Дата: 05.12.2019
Копия в Google
- 14. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".
-
ЦБ отозвал лицензию у «ОФК банка» в апреле 2018 г.: банк погубила рискованная бизнес-модель кредитования алкогольных предприятий, писали «Ведомости».
Затем, по данным источников ПАСМИ, он перебрался в США. По некоторым данным, скрыться из страны ему помог бывший руководитель управления «К» ФСБ Виктор Воронин и другие влиятельные покровители, обратившиеся к действующим генералам ФСБ. Чуяну дали ...
Дата: 11.10.2019
Копия в Google
- 15. Лубянская ОПГ.
-
... нападению на мужчину, у которого 10 июня 2018 года отобрали 136 млн руб. наличными в офисе небольшого московского банка «Металлург» (401-е место по размеру активов) на улице Ивана Бабушкина. По данным ЦБ, небольшой банк контролирует выходец из ГРУ и ...
Сильным конкурентом Королева в ФСБ считают генерала Сергея Алпатова, среди преимуществ которого собеседники РБК называют отсутствие тесных связей с влиятельными лицами из близкого окружения президента.
Дата: 08.07.2019
Копия в Google
- 16. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".
-
После завершившейся в декабре 2018 года проверки ЦБ ситуация стала безвыходной.
Журнал отмечал, что у Аветисяна хорошо получается дружить с родственниками влиятельных людей.
Дата: 18.02.2019
Копия в Google
- 17. Джеффри Эпштейн открыл Сергею Белякову "новые горизонты".
-
... экс-чекист помогал Эпштейну разбираться с русской моделью, якобы шантажировавшей американских бизнесменов, и организовывал встречи с замминистра финансов Сергеем Сторчаком и зампредседателя ЦБ Алексеем Симановским. Сам Эпштейн давал Белякову советы о спасении российской экономики на фоне санкций и искал статусных гостей на ПМЭФ. «Тяжелые истории» «Мне нужно одолжение. Есть такая российская девушка из Москвы, Гузель Ганиева. Она пытается шантажировать группу влиятельных бизнесменов в Нью-Йорке ...
Дата: 16.02.2024
Копия в Google
- 18. Константин Голощапов стрижет бюджет Москвы.
-
В 2018 году ЦБ лишил «Союзный» лицензии в том числе, за «многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ...
Это общество считается «привилегированным клубом» чиновников: туда так или иначе входили практически все влиятельные госслужащие при губернаторе Полтавченко.
Дата: 29.09.2022
Копия в Google
- 19. Верховный суд пленило "Право.ру".
-
А летом 2017 года ЦБ изъял у СВА-банка лицензию с крайне жесткими формулировками.
С момента отзыва лицензии проверкой документации банка занималось АСВ, и в результате в июне 2018 го года пришло к еще более неутешительным выводам.
Дата: 26.05.2021
Копия в Google
- 20. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.
-
Не смогли помочь Аврамову сохранить хлебную должность даже высокие покровители из ЦБ в лице Поздышева Василия Анатольевича (правда, на тот момент уже со скандалом уволенного из высокого ведомства) и его преемника Алексеева Михаила Юрьевича.
... что преследование Масловского может затянуться, ведь растрату при продаже здания еще предстоит подтвердить многочисленными судебными экспертизами рыночной оценки нетипового объекта недвижимости, да к тому же по состоянию на март 2018 года ...
Дата: 30.03.2021
Копия в Google