Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Центрально европейский банк". Результатов: банк - 9466 , европейский - 2740 , центрально - 5045 .
Результаты с 1 по 13 из 13.

Результаты поиска:

1. Путешествие Назарбаева.
Лира Байсеитова Президента Назарбаева в Швейцарии встретили настороженно "Приглашение Нурсултана Назарбаева посетить Швейцарию, в банках которой хранятся не менее 150 миллионов долларов на его личных счетах, полученных коррупционным путем, не может ...
Готовятся отправить свои письма швейцарским властям и различные европейские организации, политики, журналисты.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google
2. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".
Борис Ротенберг еще в 2003–2004 гг. был младшим партнером концерна в компании «Газтагед» с оборотом около $1 млрд, через которую шли закупки труб для «Газпрома», а позже приобрел акции трубного трейдера «Северный европейский трубный проект» (СЕТП) с ...
34-летний Дмитрий Патрушев, сын экс-директора ФСБ, а ныне секретаря Совбеза России Николая Патрушева, — вице-президент банка ВТБ. Его 27-летний младший брат Андрей Патрушев — советник председателя совета директоров компании «Роснефть» вице-премьера ...
Дата: 15.06.2010 Копия в Google
3. Смоленский подряд.
Убеждая когда-то европейских и заокеанских партнеров в стабильности своего бизнеса, Александр Павлович, как уверяют, утверждал, что основная его гарантия — близость к президенту России Борису Ельцину, покровительством которого он якобы пользуется с ...
Предмет особой гордости банкира — благотворительная деятельность с использованием средств, принадлежащих банку (за счет снижения дивидендов своих акционеров и доходов по вкладам).
Дата: 05.02.2002 Копия в Google
4. Спрут высоких достижений.
Большинство фигурантов, участвовавших в хищении нефти, до сих пор числятся по категории випов и обзавелись элитной недвижимостью на европейских курортах.
Принадлежавшие ему доли в газовых компаниях, масложиркомбинатах, хлопковых заводах и банках переоформили на доверенных лиц из окружения семейства президента Каримова, а на родственников и деловых партнеров беглого авторитета завели уголовные дела.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google
5. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.
... 5 сентября 1996 г., и в Европейском деловом отчете Reuter «SGS defends wartime role, says no Jewish funds», опубликованном 20 сентября 1996 г.) Первые шаги SGS на мировой арене Начиная с 1960-х гг. стратегическая роль SGS в экономике развивающихся стран сделала эту компанию удобным инструментом в руках ряда всемирных организаций, желавших установить контроль над мировой торговлей и отслеживать коррупционные явления. Так, например, в начале 1980-х гг. Всемирный банк и МВФ начали настаивать на том ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google
6. Глобализация российских ОПГ
Ранее Кагаловский партнерствовал с Михаилом Ходорковским (Mikhail Khodorkobsky) в рамках банка «Менатеп» («Menatep»), где Кагаловский одно время был вице-президентом банка. Впоследствии у «Менатепа» случились финансовые трудности, усугубленные его интересами в полности жульническом Банке Европейского Союза Антигуа (European Union Bank of Antigua). Александр Конаныхин Согласно имевшейся информации Банк Европейского Союза Антигуа являлся оффшорной дочерней компанией банка «Менатеп», а большинство ... Копия в Google
7. Картины на ?4,8 млн, слон от Дали за $340 тыс., фурнитура на $100 тыс.
... Порошенко Петр Порошенко контролировал как минимум 6 оффшорных компаний, которые пользовались услугами австрийского "Райффайзен Банк Интернешнл", еще 11 оффшорных компаний имели связи с бизнес-империей Порошенко, обнаружили исследователи коррупции ...
Обновление: Партия "Европейская солидарность" заявила позже, что Петр Порошенко не является бенефициаром и не контролирует ни один из упомянутых оффшоров, поэтому адвокаты экс-президента изучают публикацию OCCRP на предмет его защиты в суде.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google
8. Андрей Kozloff - американец.
Тулин в в 1999-2000 был старшим советником Европейского банка реконструкции и развития, отвечающим за отношения ЕБРР с Российской Федерацией.
... заплаченных коммерческими банками, стремившимся попасть в ССВ, чиновникам Центрально Банка, составил более 250 млн. долл. США. Да и сам ЦБ превратился в арену разборок между конкурирующими банками. Тайной за семью печатями для главного банка страны ...
Дата: 26.12.2005 Копия в Google
9. Венгерский фактор и Семен Могилевич.
Несмотря на хроническую задолженность Нефтегаза (около 1.5 миллиардов долларов), в январе 2003 года Газпром открывает Нефтегазу кредитную линию в Газпром банке на 200 миллионов долларов под 12-13 процентов годовых для доэкспортного финансирования Нефтегаза поставок газа на европейский рынок. Анализ кредитных соглашений в твердых валютах Газпрома с российскими коммерческими банками, который расширил краткосрочные займы, чтобы покрыть недостаток оборотного капитала, показывает, что процентная ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google
10. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.
Таким образом, человек, которого Татьяна Ахмедова наняла в коллекторы, является по факту банковским банкротом, к тому же, по мнению ЦБ, занимавшийся фабрикацией финансовой отчетности и выводом денег клиентов из банка.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google
11. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).
13% в АО «Холдинг «КазЭкспорт­Астык» принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google
12. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.
... европейские страны. Поэтому мы имеем много дел международного значения. В связи с тем, что деньги находятся и скрываются в Швейцарии, несмотря на то, что сам факт нарушения произошел за ее пределами, мы накладываем аресты на эти деньги, а затем с органами юстиции тех стран, где было совершено преступление, разбираем состав совершенных нарушений. Репутация хорошего "сейфа" для нечистых денег только вредит коммерческому авторитету банков. Сами банки, да и мы, не намерены поддерживать имидж банков ...
Дата: 09.04.2003 Копия в Google
13. Деньги из воздуха.
Несмотря на хроническую задолженность Нефтегаза (около 1.5 миллиардов долларов), в январе 2003 года Газпром открывает Нефтегазу кредитную линию в Газпромбанке на 200 миллионов долларов под 12-13 процентов годовых для доэкспортного финансирования Нефтегаза поставок газа на европейский рынок. Анализ кредитных соглашений в твердых валютах Газпрома с российскими коммерческими банками, который расширил краткосрочные займы, чтобы покрыть недостаток оборотного капитала, показывает, что процентная ...
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru