Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Федор Герасимов спалился на топливе.

Для этого Герасимов создавал в курируемой таможне видимость бурной антикоррупционной деятельности, в то время в зону его ответственности входила Балтийская таможня и ее таможенные посты.
Чем отметился Михаил Семенович и почему мы расскажем о нем. Мирошкин прибыл в СЗТУ в 2015 году в порядке перевода по службе из Управления по противодействию коррупции центрального аппарата ФТС России, где служил старшим оперуполномоченным по особо ...
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

2. Федеральный таможенный рэкет на букву "М".

... постов, а затем и поднять вопрос об их возможной ликвидации. В немилость попали Парголовский и Янинский посты Балтийской таможни, Южный, Белоостровский и Шушарский посты Санкт-Петербуржской таможни. В Москве в ресторане «Эль Гаучито», что на Кутузовском проспекте, Ермолин фактически организовал себе офис, управляя оттуда собственным бизнесом и проводя встречи с представителями компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью в зоне ответственности как Северо-западного, так и Центрального ...
Дата: 26.06.2014 Копия в Google

3. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Об этом свидетельствует протокол об административном правонарушении, составленный Балтийской таможней на компанию-поставщика с Британских Виргинских островов EuroBusiness Group LTD. Благодаря утечке данных офшорных регистраторов Panama Papers мы ...
Но сделки благополучно прошли через таможенные посты в Дальневосточном, Центральном, Южном и Северо-Западном федеральном округах.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

4. "Три кита" и акулы в погонах.

Сто процентов его грузов доставлялись в питерский морской порт и оформлялись на Балтийской таможне по липовым документам, которые делали в Москве. А затем эта удостоверенная Балтийской таможней липа принималась без проверки на терминале в подмосковном Одинцове. Логично: зачем перепроверять своих питерских коллег? Глава ГТК Михаил Ванин: время закручивать гайки Однако с центральным аппаратом ГТК отношения у Зуева не сложились. Назначенный в 1999 году на пост главы ГТК Михаил Ванин объявил 2000-й ...
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

5. Александр Беглов брал через своего.

В составе таможни функционирует 17 постов, расположенных в четырех федеральных округах: Центральном, Северо-Западном, Южном и на территории Свободного порта Владивосток.
... инспектора отдела оформления и контроля Балтийского поста Северо-Западного управления Елену Сальман. В четверг под следствие попала и сотрудница ФТС из Приволжья. Елена Сальман Соблазнительная служба Таможня всегда находилась в зоне повышенной ...
Дата: 27.03.2023 Копия в Google

6. По ком звонит телефон Александра Винокурова.

... и таможни. Если вспомнить, что Захаров и Малолетко проходили службу в ОПУ в одно время, а Малолетко в структурах Пригожина, как мы полагаем, с 2011 года, то понятно, кто кого мог рекомендовать. «Российские инструкторы» замечены в Центральной Африке ...
Теми же рейсами туда и обратно летели не только боевики, но и Рафаэль Слайманов, который в ноябре 2019 года займет пост генерального директора ООО «Евро Полис».
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

7. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

Некоторую путаницу вносят сведения, которые Артём предоставил в 2009 году в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), когда баллотировался в депутаты сельского поселения Развилка. Местом своей работы он указал ЗАО «Каширский Молл», а должность — заместитель начальника отдела аренды. Впрочем, если вспомнить, что в 2009-м земля, видимо, ещё не была продана, то новому месту работы сына Грудинина удивляться не стоит. А в 2013 году, когда Артём баллотировался от КПРФ уже на пост главы Развилковского ...
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

8. Гнутые спинки.

По железной дороге или по морю мебель приходила в порт города Роттердам (Нидерланды) в контейнерах фирмы "Маэрск Прайвит Лимитед", а затем морским путем шла в Санкт-Петербург, где ее встречали на Балтийской таможне.
Тогда же в деле "Трех китов" появились фамилии высокопоставленных сотрудников центрального аппарата ФСБ. Следы потянулись в президентскую администрацию и к торговле оружием.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

9. "Тяжелая артиллерия" Щербакова.

Все схвачено и в центральном аппарате ГТК, высокопоставленные сотрудники которого вмешивались при необходимости. Например, когда в феврале прошлого года во время внеплановой проверки сотрудниками Северо-Западной таможни поста «Космодемьяненский» было ...
... к которому анонимно обратились сотрудники таможни, возмущенные наглыми действиями «Автотора». В результате проведенной проверки были выявлены серьезные правонарушения и в июне 2004 года Балтийская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело ...
Дата: 13.04.2005 Копия в Google

10. Покорители башен "Москва-сити".

Это тезка и однофамилец бывшего начальника таможенного поста «Аэропорт Домодедово». Он уволился после того как силовики задержали нескольких сотрудников таможни Домодедово по подозрению в получении взяток.
... в Москву, стал совладельцем нескольких популярных заведений: клубов «Конструктор» и «Микс», банкетного зала «Мир» в здании одноименного кинотеатра, а в конце 2018 года выиграл тендер на право торговли на центральных станциях метрополитена ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

11. Звезды контрабанды.

Причем ООО «Вектор», осуществившее ввоз с территории Литвы и Эстонии 23 партий товаров стоимостью 809 млн рублей через МАПП «Ивангород» Кингисеппской таможни на все тот же таможенный пост «Янинский» (уклонение от уплаты таможенных платежей составило ...
В мероприятиях помимо спецназа центрального аппарата ФТС принимали участие сотрудники 7-го отдела Управления «К» СЭБ ФСБ, курирующего борьбу с контрабандой и коррупцией в таможенных органах.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

12. Передел бизнес-империи ФСО.

Примерно в 17.00 того же дня, когда глава холдинга «Форум» уже поставил на уши весь Санкт-Петербург и даже оперативное управление ФСО, в его кабинет вошли сотрудники центрального аппарата ФСБ и объявили Дмитрию Михальченко о задержании.
«Привлечь новых арендаторов, по словам знакомого с Михальченко предпринимателя, позволили диалоги с Евгением Муровым и Валентиной Матвиенко, в то время занимавшей пост губернатора Санкт-Петербурга.
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

13. Черная дыра России.

По данным аналитической записки, подготовленной летом 2006 года непродажными представителями спецслужб, "на таможенном посту "Черкизовский" за последние 5 месяцев из 8000 деклараций 4611 оформлены после 18 часов (окончание рабочего дня), из которых 1223 декларации оформлены менее чем за 15 минут. Именно на таких терминалах сосредоточена основная масса товаров... В таможнях Щелковская, Центральная Акцизная, Московская Южная количество таких товаров возросло до 50 процентов".
Дата: 27.07.2009 Копия в Google