Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Центробанк 2018". Результатов: 2018 - 3492 , центробанк - 1016 .
Результаты с 1 по 20 из 198.

Результаты поиска:

1. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.
Единственная реакция, которая после этого последовала от Центробанка,— лишение в апреле 2018 года АО «Финанс-Инвест» лицензии.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google
2. Алексей Хотин "спалился" на резюме.
... из банка "Югра" деньги вкладчиков на подконтрольные компании и аффилированных лиц Семен Лешковцев Алексей Хотин "Отмывочная" практика российских коммерческих банков, с которой так отчаянно пытается бороться Центробанк, продолжает оставаться серьезной угрозой экономической безопасности страны. Тот же ЦБ РФ на днях отчитался о рекордном убытке за 2018 год в размере 435 млрд руб., основными причинами которого назывались вынужденные санации проблемных банков и компенсации потерь обманутых вкладчиков ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google
3. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.
Банк "Первомайский" В ноябре 2018 года Центробанк отозвал лицензию у ПАО «Банк «Первомайский» из-за того, что кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска и игнорировала требования о досоздании резервов на возможные потери.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google
4. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.
В июле российский Центробанк объявил, что отозвал у банка лицензию. Агентство Reuters тогда сообщило, что в Центробанке считают, будто учреждение совершало «подозрительные платежи», а его «бизнес-модель строилась на выдаче кредитов под проекты, связанные с его владельцами». К сентябрю 2018 года «Югру» объявили банкротом.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google
5. Борису Минцу добавили соответчиков по иску на $700 млн.
... 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка «Траст», экс-член правления ВТБ24. Основная задача «Траста» — возврат средств ЦБ от проблемных активов банков, попавших под санацию; Василий Поздышев — зампред ЦБ, курирующий работу Фонда консолидации банковского сектора; Дмитрий Тулин — первый зампред ЦБ, который курирует банковское регулирование. Кампания была спровоцирована отчасти критикой, которую Минц высказывал в адрес Центробанка ...
Дата: 06.08.2020 Копия в Google
6. Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб.
Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб. АСВ взыскало сумму, выведенную за 2 года из "Российского кредита", с бежавшего в Британию экс-владельца банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.11.2018, Недостоверной отчетности для Центробанка нашлось оправдание, Фото: "Ведомости" Олег Рубникович Анатолий Мотылев С оправдательного приговора начались судебные разбирательства, связанные со злоупотреблениями в банке «Российский кредит», дыра в котором на момент лишения его лицензии ...
Дата: 09.11.2018 Копия в Google
7. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".
История создания этой фирмы выглядит очередной откровенной издёвкой, как над кредиторами ABLV банка, так и над ЦБ Евросоюза, и над Минфином США. Бернис зарегистрировал компанию ASG Resolution Capital 12 июля 2018 г. — ровно в тот день, когда европейский Центробанк вынес решение о ликвидации ABLV.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google
8. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.
Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США Экс-владелец "Росевробанка" о своих аферах с документами ЦБ РФ, изобретении схемы с поддельным авизо и участии в "ландромате" Оригинал этого материала © Life.Ru, 04.12.2018, "Я люблю Америку", Фото ...
Я нашёл нужных людей в Центробанке РФ и в эстонских банках.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google
9. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".
С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка" Экс-глава "Рост Банка" заочно арестован за организацию схемы хищения миллиардов через кредиты "техническим" фирмам Оригинал этого материала © РИА "Новости", 04.12.2018, В Москве заочно арестовали ...
Стоит отметить, что Центробанк 10 апреля 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию в московском Росэнергобанке (РЭБ).
Дата: 05.12.2018 Копия в Google
10. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.
Это якобы было сделано за счет средств, которые подконтрольные экс-министру пять кипрских компаний выручили от незаконной, по версии властей, продажи Сибирской энергетической компании (СИБЭКО) в 2018 году.
Анализ оснований, по которым Центробанк отзывал лицензии за последние пять лет, показывает, что более чем в 50% случаев отзыв связан с проведением сомнительных или незаконных операций или в том числе имеет такое основание».
Дата: 23.11.2021 Копия в Google
11. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
В декабре 2018 года судебные приставы пришли выселять семью.
Стоимость готовой микрофинансовой компании, уже внесенной в реестр Центробанка, — от 140 до 250 тысяч рублей, в зависимости от истории предприятия.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google
12. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
Ландромат "Бутылки" В марте 2018 года мы получили письмо от человека, чье имя мы не можем назвать: слишком многое нам удалось узнать благодаря лишь одному документу, которые он передал нам, и слишком мало в России гарантий безопасности для тех, кто ...
ЦБ РФ С 2007 года Центробанк назначает в каждое банковское учреждение в России куратора, который имеет доступ практически к любой банковской информации.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google
13. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).
Алексей Ананьев 12 лет назад был уверен, что в их семье это никогда не случится, но, как только Промсвязьбанк перешел под санацию Центробанка, братья Ананьевы сразу же разделили бизнес — Алексей забрал себе только компанию «Техносерв» (один из ...
В апреле 2018 года Игорь сам был включен в санкционный список Минфина США вместе с Олегом Дерипаской, Кириллом Шамаловым и другими бизнесменами и был вынужден передать свою долю в TPS Real Estate сестре Лилии.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google
14. Светлана Алешина недоперестраховалась.
В середине декабря 2017 года ЦСО получила от Центробанка лицензию на обязательное страхование военных и силовиков, а спустя неделю выиграла тендер на страхование сотрудников МВД в 2018–2019 годах. В нем помимо этой компании участвовали крупные страховщики — СОГАЗ, «ВТБ Страхование» и МАКС. Цена контракта составила 13,7 млрд руб. В апреле 2018 года ЦСО вновь привлекла внимание ЦБ: в компанию ввели временную администрацию из-за выявленных нарушений (каких именно, не уточнялось), а ее лицензия была ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google
15. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.
В этот день в офис «Евростандарта» (ул. Солянка, 13/3) прибыла инспекционная проверка из Центробанка.
Находившаяся на своем рабочем месте и. о. председателя правления этого кредитного учреждения Дарья Гнездич (занимала эту должность с 11 декабря 2017-го по 11 января 2018 года) сообщила прибывшей следственно-оперативной группе, что деньги из хранилища ...
Дата: 12.11.2019 Копия в Google
16. Игорь Сокеркин "накредитовал" до заочного ареста.
В итоге обвинение ему предъявили заочно в феврале 2018 года, после чего объявили в федеральный розыск. Примерно в то же время Следственный комитет России по заявлению Центробанка и Агентства по страхованию вкладов возбудил в отношении Игоря Сокеркина, его бывшего заместителя Виктора Брусенцева и экс-советника бывшего предправления Андрея Батищева уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).
Дата: 19.11.2018 Копия в Google
17. "Его называли крестным отцом".
"Его называли крестным отцом" Как зампред ЦБ Александр Торшин, ранее связанный с Таганской ОПГ, заслал свою помощницу в штаб Трампа Оригинал этого материала © The Insider, 20.07.2018, Не просто Мария: как зампред ЦБ Торшин заслал помощницу в штаб Трампа и чем он занимался в Таганской ОПГ, Фото: ТАСС, The Washington Post, via The Insider, Иллюстрации: via The Insider Анастасия Кириленко Александр Торшин 15 июля в США была арестована Мария Бутина, помощница зампреда Центробанка России и ...
Дата: 23.07.2018 Копия в Google
18. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.
В июле 2016 года Центробанк отозвал лицензию у «БФГ-кредита» из-за «неадекватной оценки рисков», результатом которой стала полная утрата капиталов.
Правда, к уголовной ответственности в 2018 и 2020 годах бывших председателя правления Павла Дойнова, экс-совладельца банка и кинопродюсера Юрия Глоцера, а также акционера гражданина США Евгения Мафцира привлекли заочно, поскольку за границу они ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google
19. Андрея Озерова взяли за растрату.
Банк России отозвал лицензию у него 17 сентября 2018 года.
... отметили в Центробанке. Регулятор заявил, что собственники банка «самоустранились от разрешения возникших проблем и не собираются восстанавливать нормальную деятельность кредитной организации». За год до отзыва лицензии Центробанк семь раз применял в ...
Дата: 18.04.2022 Копия в Google
20. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".
Напомним, что полное отсутствие в хранилище банка денежных средств было выявлено 24 ноября 2017 года представителями Центробанка в ходе инспекционной проверки.
В 2018 году, после краха банка, по некоторым данным, она уехала в Ригу, где якобы до сих пор проживает.
Дата: 06.08.2021 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Последние запросы

Елисеев Александр Леонидович
Игорь белов
Воронин Владимир Александрович
22 декабря
Игорь белов
Справедливая россия миронов
Кто владеет
Фейгин марк
Лазарев Александр Анатольевич
Игорь Коломойский.
Игорь белов
Черномор виталий
Селезнев павел леонидович
Мирошниченко Андрей
Игорь белов
Сб девелопмент
Игорь белов
Волков сергей иванович
Игорь Новокузнецк
Александр Якубовский
Игорь белов
Машин Алексей
Черномор виталий
Хабиров ЖКХ
Коньков
Задекларированный доход
Сосет
Жирные коты
Отец Тихон
Машин Алексей
Игорь белов
Суворов Андрей Александрович
Машин Алексей
Вест банк
Калугина
Калашников виктор
Радий фаритович хабиров
Николай пестов
7,5 миллиардов долларов
Машин Алексей
ЗАРУБИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
Игорь белов
Сеть азс газпром
Машин Алексей
Приступа Александр
Левченко максим борисович
Машин Алексей
Павлов сергей владимирович
Машин Алексей
Ход ахмед

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru