Председатель правления банка Оксана Черняк сообщила нам, что среди клиентов банка значатся фирмы с такими названиями, однако точно утверждать, что это именно те компании, нельзя без дополнительных идентификационных данных (в материалах молдавских органов эти данные почему-то не указаны). К тому же, по словам Черняк, эти компании не совершали платежей в адрес нерезидентов. Черняк также подчеркнула, что банк «Балтика» или его клиенты не проводили операций с молдавскими судебными приставами.
Дата: 22.08.2014
Копия в Google
Судя по документам из молдавского уголовного дела, санкт-петербургский банк «Балтика» был одним из самых активных пользователей «Ландромата». Молдавские правоохранители писали, что клиенты «Балтики» перевели в Молдову по сомнительным платежам 77 млрд рублей (около 2 млрд долларов по действовавшему курсу). Оксана Черняк, председатель правления «Балтики», в письме OCCRP отрицала какие-либо нарушения со стороны банка и его клиентов. Основной владелец «Балтики» Олег Власов отказывался обсуждать эти ...
Дата: 02.06.2015
Копия в Google
... 1960 Президент агропромышленной группы «Юг Руси» и пока не утвержденный член Совета Федерации 3,7 140 369 Андрей Черняков 1959 Президент и контролирующий владелец НПО «Космос», специализирующегося на строительстве дорог и мостов 3,7 140 370 Юрий ... ... 1960 Генеральный директор и владелец торгового дома «Топливное обеспечение аэропортов» 2,4 90 466 Таймураз Боллоев 1953 Экс-глава ПК «Балтика» купил ряд активов в текстильной отрасли и организовал ПИФ недвижимости 2,4 90 467 Джеван Челоянц 1959 ...
Дата: 12.02.2007
Копия в Google