Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Путешествие Назарбаева.

Они обсудили вопросы, связанные с предстоящим визитом Нурсултана Назарбаева в Швейцарию.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

2. Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.

После сообщения банка о возможном отмывании средств прокуратура Швейцарии начала проверку и обнаружила, что $29 млн из $50 млн брату перевела со своего счета Скрынник по поддельному договору о покупке недвижимости. Прокуратура Швейцарии обнаружила еще несколько спорных транзакций, арестовала на счетах Скрынник 60 млн швейцарских франков и в 2015 г. обратилась за правовой помощью к российским коллегам.
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

3. Швейцария готовится обвинить топ-менеджеров "Газпрома" в коррупции.

Издание пишет, что давний член правления «Газпрома» в сопровождении сотрудника российского консульства в Швейцарии недавно побывал на допросе в Берне. Представитель посольства РФ в Швейцарии подтвердил «Ведомостям», что сотрудник консульства сопровождал гражданина России на допрос по этому делу, но самого сотрудника на допрос не пустили.
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

4. Швейцария заблокировала Андрея Бородина.

Уголовное дело в Швейцарии возбудили еще в 2011 году, уточнил источник.
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

5. Швейцария завела уголовное дело на владельца ФК "Ксамакс".

[...] [Le Monde, Франция, Перевод: "ИноСМИ", 01.10.2011, "Чеченец, зажегший Швейцарию": Новый президент клуба, которого критикуют за грубость, старается выглядеть спокойным.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

6. Швейцария "отмылась" от денег МКАД.

Дальнейшую судьбу этих денег удалось отследить федеральной прокуратуре Швейцарии, которая в январе 2005 года начала расследование по факту «отмывания» средств, в том числе и похищенных при строительстве МКАД.
Дата: 13.01.2011 Копия в Google

7. Пермская "Швейцария".

Оригинал этого материала © "Паритет-медиа", 23.07.2009, Фото: odnoklasniki.ru Пермская "Швейцария" Завеса тайны над выводом финансовых средств через "Семью" губернатора Чиркунова Петр Иваненко Губернатор Пермского края Олег Чиркунов Приоткрылась завеса тайны над схемой вывода финансовых средств, которые зарабатывает принадлежащая губернатору Пермского края Чиркунову группа торговых компаний «СемьЯ».
Дата: 23.07.2009 Копия в Google

8. Швейцария лишена поставок нефти за арест сына Муамара Каддафи и его супруги, обвиняемых в рукоприкладстве.

В связи с этим МИД Швейцарии был вынужден призвать граждан страны временно отказаться от поездок в Ливию. При этом глава МИД Мишлин Кальми-Рей, позвонив своему ливийскому коллеге Абдеррахману Шальгаму, выразила озабоченность шагами Триполи и отметила, что Швейцария не желает эскалации конфликта.
Дата: 25.07.2008 Копия в Google

9. Швейцария ищет следы Вексельберга.

Оригинал этого материала © "Взгляд", 25.05.2007, Фото: ИТАР-ТАСС Швейцария ищет следы Виктора Вексельберга Федеральная банковская комиссия Швейцарии обыскала банки, с помощью которых Виктор Вексельберг купил акции Sulzer Иван Киселев Власти Швейцарии обыскали банки, связанные с выкупом акций Sulzer.
Дата: 25.05.2007 Копия в Google

10. Россия и Швейцария против СУ-802.

Оригинал этого материала © Газета "Дело №", 04.12.2006 Россия и Швейцария против СУ-802 Заседание продолжается, свидетель меняет показания…
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

11. Швейцария одержала моральную победу.

Швейцария одержала моральную победу За отказ возобновлять дело об отмывании денег Бородин публично принял взятку в $175 тыс. от Столповских, Пакколи и Бондаренко Оригинал этого материала © "Известия", 24.03.2002, Фото: "Известия" За Павла Бородина заплатят подельники Евгений Чубаров В воскресенье адвокат госсекретаря Союза Белоруссии и России Павла Бородина Элеонора Сергеева заявила "Известиям", что залог, внесенный год назад для освобождения ее подзащитного, будет полностью возвращен в Россию.
Дата: 25.03.2002 Копия в Google

12. Маленькая Швейцария оказалась один на один с русской мафией.

Якубов пишет, что вы бросили в Москве прежнюю семью и уехали в Швейцарию с новой.
Дата: 13.07.2000 Копия в Google

13. Швейцария как зеркало Кремля.

Полиция Швейцарии: — Я назову имена тех, чье участие в скандале с BONY все равно скоро станет достоянием гласности.
Дата: 26.06.2000 Копия в Google

14. Алексею Бажанову вернули 12 млн франков.

«27 сентября 2023 года коллегия Федерального уголовного суда Швейцарии вынесла решение, которым удовлетворила жалобу Бажанова и отказала России в оказании правовой помощи по уголовному делу против заявителя», — сообщил адвокат, отметив, что этим же решением швейцарские власти сняли арест со счетов. ТАСС, 04.10.2023, "Швейцария разморозила счета обвиняемого в мошенничестве экс-замглавы Минсельхоза Бажанова": Об этом ТАСС сообщил адвокат Леонид Розенталь, представляющий интересы экс-чиновника.
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

15. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

*** "Между транзакциями проходит иногда по нескольку часов" Схему Пугачева помогла раскрыть утечка "панамского архива" офшоров Оригинал этого материала © "Наша газета", Швейцария, 26.07.2016, Бывший российский олигарх под прицелом женевской юстиции Татьяна Гирко Прокуратура Женевы расследует дело о возможном отмывании денег, касающееся Сергея Пугачева.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

16. Активистам Януковича блокируют активы.

... промышленности, Александр Янукович, бизнесмен, Виктор Янукович, экс-президент, Александр Ефремов, глава фракции Партии регионов в Верховной раде, Виталий Захарченко, экс-министр внутренних дел. — Врезка К.ру] [censor.net.ua, 28.02.14, "Швейцария и Австрия заблокировали финансовые счета семьи Януковича и других палачей Майдана: [...] представитель швейцарского министерства иностранных дел сообщил, что счета отстраненного Президента Украины Виктора Януковича в швейцарских банках могут быть ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

17. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

ДезАКТИВация беглых казахстанских чиновников Швейцария арестовала семейные активы бывшего мэра Алматы и главы МЧС Виктора Храпунова и экс-губернатора Рыскалиева Оригинал этого материала © "Время", Казахстан, 07.08.2013, ДезАКТИВация, Фото: via Forbes.kz Мадина Аимбетова Виктор Храпунов с супругой Лейлой Швейцарские правоохранительные органы наложили арест на активы семьи Виктора Храпунова.
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

18. Генпрокуратура взялась за Forus.

«Мне ничего не известно о том, что происходит в Швейцарии, — признался BFM.ru Березовский.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

19. В чем обвиняется Березовский.

Оригинал этого материала © "Известия", 07.12.2006, Фото: AP В чем обвиняется Борис Березовский Кроме России выдачи Березовского добиваются Франция и Швейцария Мария Рогачева Загадочная смерть Александра Литвиненко всколыхнула волну интереса к его патрону, Борису Березовскому.
Дата: 08.12.2006 Копия в Google

20. Михась поставил Швейцарию "на бабки".

Швейцария заплатит Солнцевской ОПГ около $500 тысяч за простой в бизнесе "Российский бизнесмен Сергей Михайлов, известный под кличкой "Михась", получит от швейцарской прокуратуры 800 тысяч франков в качестве компенсации за срок, отбытый в тюрьме.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google