Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "А я денежки люблю".

В то же время само название школы Tasis, в которую сдавала вступительные экзамены его дочь, расшифровывается как The American School in Switzerland — "Американская школа в Швейцарии". Как следует из описания на официальном сайте, это первая американская школа на территории страны. Она работает с 1956 года, а кампус для учеников расположен в живописной альпийской деревне Монтаньола в италоязычном кантоне Тичино, в 8 минутах езды от Лугано.
Дата: 03.09.2021 Копия в Google

2. Дамские угодья.

В ходе следственных действий были изъяты три договора между R (Элеватор-сервис) и J (Agro Construction AG), с помощью которых деньги Росагролизинга могли заводиться в Швейцарию. Общая цена этих договоров составила 5 685 157 евро. R (Элеватор-сервис) заплатил 3,3 млн евро на счет J (Agro Construction AG) в Лугано.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

3. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

Вот что пишет г-н Илюхин: «По имеющейся у нас информации, 14 августа 1998 года вышеуказанная сумма в эквиваленте платежных средств МВФ была переведена на основании распоряжения Международного валютного фонда, подтвержденного соглашением от 24 марта 1998 года, со счета 9091 Федерального резервного банка Нью-Йорка на счет 9091 банка Кредитанштальт-Банкферайн, через отделение банка в Лугано, Швейцария, транзитным переводом в пользу АО Ост-Вест Хандельсбанк, Франкфурт-на-Майне, Германия, каковой ...
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

4. Швейцария как зеркало Кремля.

... компании «Мерката Трейдинг») и гражданина Швейцарии Беджета Пакколи (президента компании «Мабетекс»). Они обвиняются в участии в преступной группе и отмывании преступных денег на территории Швейцарии. В тексте обвинительного заключения упоминаются фамилии Татьяны Дьяченко и Виктора Черномырдина, так как Виктор Столповских представлял их интересы в Швейцарии, перечисляя деньги на их счета и оформляя на себя их недвижимость. В частности, вилла в Лугано, принадлежащая, по мнению швейцарских ...
Дата: 26.06.2000 Копия в Google

5. Международное поручение Дево.

<...> Содержание статьи 260 тер УК Швейцарии следующее: 1. Тот, кто принимал участие в организации, которая держит в тайне свою структуру и свой состав и которая преследует целью совершить преступные насильственные действия или обеспечивать доходы ...
США на счет N402136 в банке БАНК ДЮ ГОТАР в Лугано, принадлежащий багамской компании УИНСФОРД ИНВЕСТМЕНТ ЛТД (ниже УИНСФОРД), владельцем которой является Господин Виктор СТОЛПОВСКИХ; - 1,14 млн долл.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

6. Судебные процедуры.

Затем вместе с Виктором Столповских приобрел в Лугано прогоревшую фирму "Мерката трейдинг". Напомним, что именно эта никому не известная компания в 1995 году получила в Кремле в высшей степени выгодные контракты. Но в 1998 году партнеры что-то не поделили и разорвали отношения. Когда владельцем "Меркаты" заинтересовались в Швейцарии, Джинали выступил в роли Туровера, но оказался гораздо более осведомленным.
Дата: 07.02.2001 Копия в Google

7. Якутский дом в Лугано.

"Ведь нужны были гарантии, ты понимаешь?" Поскольку гарантией под швейцарские кредиты являлись алмазы, то, по словам Паколли, якуты хотели контролировать операции с алмазами в Швейцарии. Исходя из этих сбивчивых объяснений, можно предположить, что часть якутской квоты от алмазов, добываемых компанией «Алмазы России-Саха», прямиком отправлялась в Лугано.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

8. Блеф.

Компромат на Путина еще "не вброшен", но отпор клеветнику Туроверу уже дан Оригинал этого материала © "Аргументы и Факты" 08.03.2000 Блеф Вадим Белых КАК стало известно автору этих строк, в ближайшее время в СМИ из Швейцарии будет вброшен компромат ...
Ситуацию спасло знакомство с Франко Фенини, вице-президентом швейцарского "Банко дель Готтардо" из Лугано.
Дата: 10.03.2000 Копия в Google

9. Кредит МВФ в $4,8 млрд. украли.

В тот же день, 14 августа, вся эта огромная сумма была переведена транзитным переводом со счета № 9091 Федерального резервного банка Нью-Йорка в отделение банка «Кредитанштальт-Банкферайн» в Лугано (Швейцария) в пользу АО «Ост-Вест Хандельсбанк» (Франкфурт-на-Майне, Германия).
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

10. Российская версия "омерты".

В этих материалах описана сеть оффшоров и банковских переводов, география которых - от швейцарского курорта Лугано до Панамы, Кипра, Багамских островов и Британского острова Мэн. Информация конфиденциальна, но историю можно восстановить, благодаря документам, переданным властями Швейцарии в американские суды, по документам компаний, по интервью со следователями, юристами и другими осведомленными источниками.
Дата: 25.07.2001 Копия в Google

11. На вертолете до порога дома.

... в Лугано и на вилле с вертолетной площадкой в Колоньи, не уточняя, о каком именно доме идет речь. Вертолетом пользовались и друзья Путина, отмечало издание. В Колоньи есть только одна вертолетная площадка. Она располагается на улице Rampe de Cologny рядом с домами Тимченко и Торнквиста. Эта земля — часть владений под названием «вилла Hauterive». В XVIII веке здесь занималась виноделием семья Рийе. Сейчас поместье разделено на две части: одна из них раньше принадлежала президенту Швейцарии ...
Дата: 14.10.2022 Копия в Google

12. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме" Как челябинский губернатор вывел миллиардные активы, заработанные на господрядах, на тайную жену, уехавшую в Швейцарию Оригинал этого материала © "Аргументы Недели", 18.02.2019, К кому приведёт ...
Вдобавок ко всему этому, Татьяна Солончак имеет в собственности шесть объектов недвижимости, включая жилые дома в швейцарском Лугано и британском Лондоне, в приобретении которых ей, к слову, помогла всё та же Екатерина Краснихина.
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

13. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

В случае необходимости сотрудники BSI летели из Швейцарии в США, чтобы передать клиентам из рук в руки платежно-расчетные документы, сообщает издание. Основанный в 1873 году в альпийском городе Лугано под названием Banca della Svizzera Italiana, BSI входит в число 10 крупнейших швейцарских банков, говорится в статье.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

14. Квартиры Сергея Кошмана в Дубае.

Или глава Ленинского района Подмосковья Кошман Сергей Николаевич — Швейцария, Лугано. — Врезка К.ру] Как обычно, никто ничего не стесняется. Чиновник, всю жизнь проработавший на госслужбе, покупает недвижимость в Швейцарии и ни у кого не возникает к нему вопросов.
Дата: 06.11.2014 Копия в Google

15. Простые ребята Столповских, Бородин, Силецкий, Черномырдин и др.

Вместе с президентом компании «Мабетекс» и бывшим управляющим делами президента Павлом Бородиным он стал одним из главных персонажей уголовного дела в Швейцарии.
Чуть позже бургомистр Лугано даже стал его компаньоном и имел личные финансовые интересы в компаниях Паколли.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

16. Личный счет Ельцина

... поступать в Швейцарию, произошло несколько весьма странных, скажем так, "совпадений". Через четыре месяца после его подписания, а именно 28 марта 1995 года, в Лугано, в банке "Gottardo" был открыт счет N 182,605 DEAN. Распорядителями его, судя по копиям документов, имеющимся и у нас, и у коллег в зарубежных изданиях, стали знаменитый кремлевский управделами Павел Бородин, его дочь Екатерина Силецкая и глава "Мабетекса" Беджет Пакколи. А еще через два месяца, 27 мая 1995 года, в том же Лугано и в ... Копия в Google

17. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

в год. + К числу владельцев этих компаний относятся некоторые богатейшие люди, проживающие в таких мировых столицах, как Женева, Лондон, Париж и Милан, и Владеющие замками в Швейцарии и виллами XII века в Тоскане.
... аккумулировала порядка 10% акций (небольшое отступление – к числу других неоднозначных приобретений SwissLife относится базирующийся в Лугано частный банк Banco del Gottardo, деятельность которого вызывает не меньше вопросов, чем деятельность SGS ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

18. Университеты для наследников:

... старейший в Швейцарии, основанный в XI веке, — привлек двух наследников российских миллиардеров — Ивана Тимченко и Александра Пумпянского. Вуз занимает 110-е место в глобальном рейтинге университетов. Учеба на факультете международного права в Женевском университете обойдется куда дешевле, чем Йель, — чуть больше 7000 швейцарских франков. Женевский университет (Иван Тимченко, Александр Пумпянский) Университет Лозанны (Екатерина Рыболовлева) Franklin College в Лугано (Ольга Рашникова ...
Дата: 27.05.2020 Копия в Google

19. "Rosukrenergo": отчет "PricewaterhouseCoopers".

Это - подлинник *** *** "ПрайсуотерхаусКуперс" "РосУкрЭнерго" АГ г. Цуг Отчет штатных аудиторов для общего собрания пайщиков, подготовленный на основе финансовых отчетов за период с 22 июля 2004 по 31 декабря 2005 31 марта 2006/00433886001/5/lkt "ПрайсуотерхаусКуперс" имеет представительства в 140 странах мира, а также в следующих городах Швейцарии: Арау, Базель, Берн, Кур, Женева, Лозанна, Люцерн, Лугано, Нойшэтль, Сион, Санкт-Галь, Тун, Винтертур, Цуг и Цюрих - и предоставляет налоговые ...
Дата: 27.04.2006 Копия в Google

20. Разрушение имиджа Ельцина.

... счетах в Швейцарии аккумулировала значительные валютные доходы «Аэрофлота»? Стиль безнаказанности и роскоши, словно метастазы, быстро был освоен семьями высокопоставленных чиновников. Так, еще в 1995 году сын президента самопровозглашенной республики Приднестровья Смирнова, ратующий за союз с Россией, построил дачу стоимостью в 200 тысяч долларов. Сын Олега Сосковца – Алексей, в бытность отца первым вице-премьером был владельцем золотой банковской карточки и делал значительные покупки в Лугано ...
Дата: 26.04.2007 Копия в Google