Поиск по "Швейцарский банк". Результатов:
банк - 9487
,
швейцарский - 1830
.
Результаты с 1 по 20 из 1128.
Результаты поиска:
- 1. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подает в швейцарский суд на Абрамовича.
-
Неправильно указаны сроки и объемы выплаты кредита, проценты по кредиту, а плательщиком вместо зарегистрированной в Швейцарии Runicom SA указана Runicom Ltd. И это лишь часть противоречий", - отмечает она. В августе 2000 года заместитель вице-президента банка Дэвид Хекстер в "совершенно секретном" обращении к швейцарскому прокурору Бернару Бертоссе просил об официальном расследовании этого дела.
Дата: 17.01.2005
Копия в Google
- 2. Грязные миллиарды в HSBC.
-
Грязные миллиарды в HSBC Швейцарский банк помогал тысячам клиентов уклоняться от налогов и не попадаться на сомнительных операциях Оригинал этого материала © ICIJ, 08.02.2015, Перевод ИноСМИ.Ру, 10.02.2015, HSBC держал у себя грязные деньги диктаторов и торговцев оружием, Фото: via "Наша газета", ТАСС, "Известия", vietbao.vn, The Maine Wire, northernminer.com, GreekReporter.com, via Guardian, mo.be, interpol.int Джерард Райл (Gerard Ryle), Уилл Фицгиббон (Will Fitzgibbon), Мар Кабра (Mar Cabra ...
Дата: 12.02.2015
Копия в Google
- 3. Кувейтский шейх Мешаль Джарах аль-Сабах судится с UBS.
-
... аль-Сабах судится с UBS: швейцарский банк обещал ему взятку в $20 млн за расстройство одной сделки и помощь в другой Аза Фитч Председатель Бюро иностранных инвестиций Кувейта шейх Мешаль Джарах аль-Сабах (2012 г.) В иске шейха Мешаля, члена королевской семьи Кувейта, речь идет о сделке с африканскими телекоммуникационными активами крупнейшего кувейтского мобильного оператора Zain. Покупателем должна была стать французская группа Vivendi, финансовым консультантом сделки был банк BNP Paribas ...
Дата: 27.03.2013
Копия в Google
- 4. Акт документальной ревизии
-
Финансовым планом, рассматриваемым на данном совещании, была предусмотрена консолидация выручки, получаемой за границей, на счете ОАО "Аэрофлот" в швейцарском банке в целях ежедневного оперативного контроля за наличием средств в ОАО "Аэрофлот" и их расходования в соответствии со сметой и финансовыми обязательствами ОАО "Аэрофлот" по договорам с российскими и иностранными организациями.
Копия в Google
- 5. Бомба из Швейцарского банка, маршальская звезда, или конец связи-4 (1998).
-
Дело Старовойтова-Монастырецкого © "Московский комсомолец", 14.04.1998 Бомба из Швейцарского банка, маршальская звезда, или конец связи-4 Александр Хинштейн Сколько стоит родина?
Дата: 19.01.2002
Копия в Google
- 6. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.
-
Так, 5 февраля 1997 года, 20,5 миллионов долларов было переведено на счет компании Orel Capital Limited в швейцарском банке.
Дата: 09.04.2003
Копия в Google
- 7. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.
-
Необходимо заметить, что после того, как Мобуту отошел от власти, швейцарские банки сумели определить местонахождение лишь 4.3 миллиона долл.
Дата: 28.09.2004
Копия в Google
- 8. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."
-
'Runicom SA', в прошлом - сбытовой филиал его нефтяной империи 'Сибнефть', задолжала Европейскому банку реконструкции и развития 15 миллионов долларов. По швейцарскому закону о банкротстве кредиторы для взыскания задолженности имеют право требовать принудительного рассекречивания бухгалтерских документов и сведений о денежных переводах.
Дата: 17.08.2004
Копия в Google
- 9. Credit Suisse обслуживал счета нацистов до 2020 года.
-
По словам исследователей, у многих из них были счета в швейцарском банке, где хранились деньги, конфискованные у евреев.
Дата: 19.04.2023
Копия в Google
- 10. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.
-
Гаврил Юшваев всплыл в трасте Швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам основателю Бауманской преступной группировки Оригинал этого материала © OCCRP, 09.03.2023, Среди клиентов Credit Suisse оказался основатель Бауманской преступной группировки, Фото: zampolit.com Гаврил Юшваев В октябре 2022 года швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам кипрскому трасту PTC. Бенефициарный владелец этого траста ...
Дата: 24.03.2023
Копия в Google
- 11. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.
-
Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 29.01.2021, Фото: "RT на русском", via ИА "Паритет-Медиа", Иллюстрации: via ИА "Паритет-Медиа" Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет Попытка обкэшиться в швейцарском банке на €160 млн и другие приключения Есилевского, Фляйга и Синюкова Петр Иваненко Игорь Зубов Любая криминальная группировка успешна, или, как минимум, неуязвима, только тогда, когда за ней где-то в высших эшелонах власти имеется свой человек.
Дата: 29.01.2021
Копия в Google
- 12. HSBC наказан за укрывательство более $1,2 млрд.
-
HSBC наказан за укрывательство более $1,2 млрд Минюст США оштрафовал швейцарский банк на $192 млн за помощь американским гражданам в уклонении от уплаты налогов Оригинал этого материала © "РАПСИ", 11.12.2019, Швейцарская структура HSBC выплатит властям США $192 млн по делу о налогах Швейцарская структура банковского холдинга HSBC в рамках сделки с властями США признала соучастие в сговоре с американскими гражданами в целях уклонения от налогов и обязалась выплатить штраф в размере более 192 ...
Дата: 12.12.2019
Копия в Google
- 13. Credit Suisse лишил миллиардера 100 миллионов.
-
... от действий менеджера Credit Suisse Мария Лейва Двое российских предпринимателей понесли многомиллионные убытки от действий управляющего частными инвестициями швейцарского банка Credit Suisse, пишет Le Temps. По данным издания, в ближайшее время они обратятся в суд. ?О том, что двое российских предпринимателей могли понести убытки от действий управляющего частными инвестициями швейцарского банка Credit Suisse, ?пишет швейцарская газета Le Temps со ссылкой на заявление адвоката Джорджиу Кампу ...
Дата: 19.02.2016
Копия в Google
- 14. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.
-
В июне 2004 г. Нидзельский ушел с госслужбы, а в конце того же года у компаний появились счета в швейцарском банке.
Дата: 09.02.2015
Копия в Google
- 15. Путин интересовался домом в швейцарской деревне, "рассчитанным на выживание при ядерной бомбардировке."
-
Путин интересовался домом в швейцарской деревне, "рассчитанным на выживание при ядерной бомбардировке" "Переговоры о продаже объекта Владимиру Путину будут вестись между одним из родственников российского президента и швейцарским банком" Оригинал этого материла © Le Temps, Швейцария, Перевод: Инопресса.Ру, 28.04.2008, Владимир Путин – будущий фрибуржец? Российский президент интересовался домом в швейцарской деревне Франсуа Морон Местные жители не могли поверить в эту новость.
Дата: 29.04.2008
Копия в Google
- 16. Тайные счета "Юкоса" в Швейцарии.
-
"Le Temps" располагает информацией, что большая часть этой суммы прошла через Banque Leu в Женеве, другие банки также оказались замешаны: в Цюрихе и в Женеве. Дирекция банка Leu отказалась комментировать эту информацию. По одному из следственных источников, служащая компании, француженка российского происхождения заявила налоговым властям своей страны, что швейцарские счета ей не принадлежат и что они находились под контролем директора компании "Юкос".
Дата: 04.03.2002
Копия в Google
- 17. Тайный лифт в банк в аэропорту Цюриха и $250 тыс. в колготках.
-
Период наибольшей активности в работе с американскими клиентами пришелся на 2006 год. С 2008 по 2011 годы, пока разгорался скандал с UBS, Credit Suisse закрыл большую часть счетов, которые могли бы привлечь внимание юстиции США. К концу 2013 года банк обслуживал около 3500 вкладчиков, сумма активов которых достигает приблизительно 2,6 млрд долларов. Тем не менее, в рамках проводимых расследований швейцарский банк раскрыл данные всего о 238 клиентах, сообщил Карл Левин.
Дата: 27.02.2014
Копия в Google
- 18. Украденные миллиарды.
-
По сообщению итальянской газеты «Репубблика», один из траншей кредита МВФ, выданного России в июле 1998 года, перешёл на счета «Руникома» в Женеве, Фрайбурге и Монако, а затем был переведён в швейцарские филиалы различных банков и в два учреждения швейцарского кантона Тичино. По данным итальянской газеты, прежде чем прийти в «Руником», часть выданных МВФ 1,4 млрд. долларов прошла через «Бэнк оф Нью-Йорк» и один из российских банков, находящихся под контролем Романа Абрамовича.
Дата: 06.03.2003
Копия в Google
- 19. "Гномы" попрятались в Альпах.
-
Следующим шагом швейцарских властей может стать подписание соглашения об автоматическом обмене данными банковских клиентов. *** Швейцарию лишают банковской тайны, банкиров — работы Оригинал этого материала © Лента.Ру, 18.10.2013, Швейцарский банк остановит работу из-за американских налоговиков Швейцарский банк Frey & Co. AG решил остановить операционную деятельность в связи с рыночными условиями и регуляторными ограничениями, которые частично связаны с расследованием американских налоговиков.
Дата: 29.10.2013
Копия в Google
- 20. "Соломенные человечки" Путина.
-
Свой личный доход Сергей Ролдугин оценил в один миллион швейцарских франков в год (около 42 млн руб. по курсу 2014 года), а личное состояние — в десять миллионов франков (более 420 млн руб. в 2014). При этом в отправленной в банк биографии в графе «профессиональная деятельность» Ролдугин перечислял свои музыкальные начинания, никаких ссылок на успешный бизнес или другие правдоподобные источники происхождения столь крупного капитала Ролдугин не привел.
Дата: 13.03.2023
Копия в Google