Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Елене Скрынник предъявили швейцарский счет.

[Газета.ру, 28.10.2015, "Скрынник подморозили швейцарские счета": Между тем 27 октября стало известно, что Генпрокуратура РФ попросила Швейцарию наложить арест на 12 млн швейцарских франков на счетах экс-замглавы Минсельхоза России Алексея Бажанова, обвиняемого в хищении более 1 млрд руб. Об этом заявил начальник главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Саак Карапетян в интервью, опубликованном в журнале «Прокурор» — издании Генпрокуратуры, выходящем раз в ...
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

2. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Вместо этого, к полной и весьма неприятной неожиданности для властей Казахстана, в этом расследовании всплыли подробности тайных транзакций на швейцарские счета руководителей страны.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

3. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

... 8 банков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.01.2017, Фото: "Коммерсант", zsro.ru Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам Олег Рубникович, Кирилл Сарханянц Вадим Варшавский Как стало известно "Ъ", в Женеве завершено расследование махинаций с кредитами, фигурантами которого являются российские бизнесмены. По версии местных правоохранителей, специализирующаяся на торговле металлом швейцарская компания Nori SA, владельцем которой является Петр Теребов, взяла в местных банках ничем ...
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

4. Грязные миллиарды в HSBC.

Обнародованные данные о внутренних механизмах и закулисной деятельности швейцарского отделения HSBC по обслуживанию частных клиентов относятся к счетам на общую сумму более 100 миллиардов долларов.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

5. По швейцарскому счету.

Они же, по данным Генпрокуратуры, «незаконно перевели 80% валютной выручки загранпредставительств «Аэрофлота» на счета швейцарской компании Andava, основными акционерами и директорами которой являлись Березовский и Глушков».
Дата: 15.09.2010 Копия в Google

6. Банковские счета Абрамовича могут быть раскрыты по требованию швейцарского суда.

По данным банка, деньги на счета «Runicom Ltd» перекочевали со счетов ее одноименной предшественницы. Удалось отыскать и подтверждение причастности миллиардера к фирме-близнецу. По данным ЕБРР, он выплатил через «Runicom Ltd» 27 800 швейцарских франков за косметические услуги жене, купил за 1 млн. фунтов стерлингов две яхты в Каннах - «Stream» и «Sophie's Choice» и оплатил счета за проживание в гостинице.
Дата: 04.06.2007 Копия в Google

7. На швейцарские счета Ющенко "упало" $1,2 млрд.

На швейцарские счета Ющенко "упало" $1,2 млрд Янукович и Ахметов слили компромат Тимошенко Оригинал этого материала © "Новая газета", 10.08.2006, Фото: AP, Энергетика Ющенко Как оппоненты шантажируют президента Украины Янина Васьковская, наш соб. корр., Киев В ночь со 2 на 3 августа, когда было абсолютно неясно, какое решение примет глава государства, в одной из киевских типографий печатался специальный ночной выпуск газеты «Сегодня» — издания, подконтрольного соратнику Януковича, бизнесмену ...
Дата: 14.08.2006 Копия в Google

8. По данным Bloomberg, швейцарская прокуратура арестовала новые счета крупнейших акционеров ЮКОСа.

Он, правда, не смог уточнить, сколько миллиардов или центов хранили на своих заблокированных счетах Платон Лебедев и Михаил Ходорковский. Теперь, по данным Bloomberg, швейцарская прокуратура нашла другие счета крупнейших акционеров ЮКОСа и арестовала средства на них. Правда, и эти деньги могут быть не последними.[...]
Дата: 30.03.2004 Копия в Google

9. Акт документальной ревизии

5 июля 1996 года Генеральный директор ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии" Шапошников Е.И. направил Председателю Центрального банка Российской Федерации письмо №50.11-1326 с просьбой о выдаче лицензии на открытие и ведение счета "Аэрофлота" в швейцарской фирме Andava З.А.(Швейцария), в котором сообщил, что задачи по реализации указанной программы и обеспечение текущей деятельности не могут быть реализованы без изменения системы управления финансовыми потоками компании, так как на ... Копия в Google

10. Генпрокуратура взялась за Forus.

Генпрокуратура взялась за Forus Швейцария и Франция арестовали 21 млн швейцарских франков на счетах компании, связанной с Борисом Березовским Оригинал этого материала © "Ведомости", 30.05.2011, Вспомнили о Березовском, Фото: "Коммерсант" Анастасия Дагаева Борис Березовский По ходатайству Генпрокуратуры России компетентные органы Швейцарии и Франции арестовали около 21 млн швейцарских франков на счетах Forus и две океанские яхты общей стоимостью $20 млн, сообщила прокуратура.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

11. Миллионы Романцева.

Как выяснилось, Федеральная служба налоговой полиции (ФСНП) располагает документами, свидетельствующими о непосредственной причастности Олега Романцева к укрытию 7 миллионов долларов в одном из швейцарских банков. Сейчас следствие взяло под контроль все швейцарские счета клуба - ФСНП предполагает, что укрывательство доходов в "Спартаке" носило систематический характер.
Дата: 18.04.2003 Копия в Google

12. Миллионы шпионского происхождения.

Его счет появился в 1999 году — за год до атаки на «Коул» — а к 2006 году на нем уже скопилось почти пять миллионов швейцарских франков (3,7 миллиона долларов).
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

13. Путешествие Назарбаева.

Приводились сведения о том, что у президента на счету в швейцарском банке лежит один миллион долларов.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

14. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

... акций, семья Аньелли (владельцы группы Fiat), контролировавшая не менее четверти акций через посредство Worms&Cie, парижской частной фирмы, приобретенной семьей Аньелли в 1990 г.; и, наконец, SwissLife – ведущая швейцарская страховая компания, которая в конечном счете аккумулировала порядка 10% акций (небольшое отступление – к числу других неоднозначных приобретений SwissLife относится базирующийся в Лугано частный банк Banco del Gottardo, деятельность которого вызывает не меньше вопросов, чем ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

15. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

Через два месяца на швейцарском счету Калугина появились те самые $1,3 млн., которые, как мы уже выяснили, в местах официального трудоустройства он заработать не мог. Строительство комплекса обернулось скандалом.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

16. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

Бывший председатель Фонда социального страхования и замруководителя Федерального агентства по здравоохранению Юрий Косарев открыл счет в HSBC в мае 2005 г., в 2006-2007 гг. на нем было $2,5 млн. Связаться с Косаревым не удалось. Сын бывшего зампреда правления «Газпрома» Вячеслава Шеремета Вадим открыл счет в швейцарском банке в июле 2006 г., и к 2006-2007 гг. на нем было $10,4 млн. Во времена, когда «Газпромом» руководил Рэм Вяхирев, Вадим Шеремет владел долей в некоторых поставщиках и ...
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

17. Абсолютное ханство.

В последние несколько недель политическая обстановка в этой богатой нефтью бывшей советской республике начала принимать откровенно угрожающий характер - с того самого момента, как обнаружилось, что шесть лет назад президент этой страны Назарбаев тайно припрятал миллиард государственных денег на счету в швейцарском банке.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

18. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

По словам эксперта, чтобы выплачивать дивиденды, такие сложные схемы не нужны, и сложно представить, с какой законной целью AOG могла держать совместные счета с высокопоставленными политиками. Addax Petroleum, дочерняя компания AOG, оказалась в центре скандала о взятках, а затем добилась больших успехов В 1987 году четыре швейцарских бизнесмена основали AOG и зарегистрировали компанию на Британских Виргинских островах.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

19. "Сливки - золото Палия".

И вот, всего за несколько лет он обернулся подпольным миллионером со счетами в швейцарских банках, офшорным дельцом, держателем акций нефтяных компаний и банков.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

20. Украденные миллиарды.

А для этого нужно совсем немного — послать официальный запрос в швейцарскую прокуратуру с просьбой открыть банковские счета и проводки и проверить информацию, изложенную в приведённой схеме.
Дата: 06.03.2003 Копия в Google