@moscffa, 08.08.2022 18:03: Молдавский миллиардер, политик, банкстер и бандит еврейского происхождения Илан Шор, второй бывший муж Сары Манахимовой (певица Жасмин), проиграл суд против Молдавии за аэропорт «Кишинев».
Дата: 16.02.2024
Копия в Google
«На протяжении рассмотрения дела в суде мы доказали, что если ущерб и был, то это 2,6 млрд леев (около $142 млн. — РБК)», — заявил адвокат Шора Денис Уланов. По его словам, Шор не признал себя виновным и намерен обжаловать этот приговор (цитаты по «РИА Новости»). Мотивировочная часть приговора будет оглашена 17 июля. [Newsmaker.md, 21.06.2017, "Шора приговорили к семи с половиной годам тюрьмы": Перед вынесением приговора Илан Шор выглядел очень озабоченным и рассерженным, а затем и вовсе покинул ...
Дата: 22.06.2017
Копия в Google
Документы содержат информацию относительно выделения в период с декабря 2010-го до 17 ноября 2014 года кредитов 29 фирмам, большинство из которых напрямую или косвенно контролируется Иланом Шором.
Дата: 19.03.2015
Копия в Google
Ранее Антикоррупционная прокуратура наложила секвестр на движимое и недвижимое имущество, а также на доли в компаниях, принадлежащих Шору. Эти меры применены в ходе уголовного дела "о банковских нарушениях", которое сейчас расследуют прокуроры по борьбе с коррупцией. Партия "Шор" в своем пресс-коммюнике ранее заявила, что "лидер политформирования, председатель партии, руководитель парламентской фракции Илан Шор всегда действовал в рамках закона, всегда тесно сотрудничал со следствием и ...
Дата: 31.07.2019
Копия в Google
Но для других он настоящий кумир и лидер», — говорится в апрельском отчете 2021 года, написанном политтехнологами для ФСБ. У некоторых [Илан Шор] вызывает аллергическую реакцию, он — неприемлемая фигура. Но для других он настоящий кумир и лидер Отчет политтехнологов, отправленных ФСБ в Молдову Согласно документам украинской разведки, нанятые Кремлем политтехнологи впервые приехали в Кишинев из России в марте 2021 года, чтобы тайно работать с партией Шора.
Дата: 31.10.2022
Копия в Google
Преступление наказывается штрафом в размере от 20 тыс. до 40 тыс. молдавских леев (от $1,1 тыс. до $2,2 тыс.) или сроком от двух до шести лет. Следствие считает, что сомнительные транзакции через Banca de Economii, которые привели к выводу из страны крупной суммы денег, были проведены в ноябре прошлого года, когда админсовет банка возглавлял Илан Шор. Скандал с выводом $1 млрд из трех молдавских банков разразился в конце прошлого года, когда стало известно, что в их балансе образовалась дыра.
Дата: 07.05.2015
Копия в Google
Тогда Плахотнюк, будучи фактическим бенефициаром и управляющим через посредников ряда нерезидентских компаний, получил на свои счета через резидентские компании, созданные Иланом Шором, через посредников, финансовые средства в размере 21 млн. долларов.
Дата: 10.01.2022
Копия в Google
По версии «Новой газеты», речь идет о совместных проектах с Иланом Шором, имеющих ту или иную связь с таможенным бизнесом, в том числе по проектам перевозок, поставок в Россию молдавских товаров и организации магазинов duty free на автомобильных пропускных пунктах через границу.
Дата: 02.08.2016
Копия в Google
— Правда ли, что Козлов требовал от Игнатьева (председатель ЦБ РФ. — “МК”) удаления (с должностей) Шора и Парамоновой (другие зампреды ЦБ РФ. — “МК”)?
Дата: 24.03.2008
Копия в Google
К тому же деньги «Финресурс» так и не получил, уверяла она. Ковач была менеджером в компаниях молдавского бизнес-партнера Лобанова — бизнесмена Илана Шора, мужа певицы Жасмин. По данным совместного расследования RISE Moldova и OCCRP, Шор мог иметь отношение к «Ландромату» — недавно раскрытой схеме по выводу средств из России через Молдавию. В 2016 г. Шор был арестован.
Дата: 22.05.2017
Копия в Google
Обвинения построены на показаниях бывшего руководителя банка, ныне мэра молдавского Оргеева Илана Шора, который также находится под следствием.
Дата: 21.04.2017
Копия в Google
С июня в СИЗО молдавского Национального центра по борьбе с коррупцией по похожим обвинениям содержится бизнесмен Илан Шор, супруг российской певицы Жасмин.
Дата: 27.07.2016
Копия в Google
— Я помню, как-то послал Френкеля к Шору. Ну, с Шором предварительно поговорили, он был настроен очень хорошо. После Френкеля он был просто взбешен. Оказывается, этот… пришел к нему, положил ноги на стол и стал доказывать, что он прав, а Шор, видите ли, не прав!» В июне 2005 Френкель приехал на банковскую конференцию в Санкт-Петербург.
Дата: 22.07.2008
Копия в Google
По «стечению обстоятельств» Роман Ванчугов является владельцем питерского Фининвестбанка, ограничить деятельность которого из-за финансовых проблем еще в 2011 году предлагал уволенный впоследствии глава МГТУ ЦБ Константин Шор. С того времени Фининвестбанк за счет депозитных вкладов и привлечения внушительных средств дольщиков питерской строительной компании «Город», сумел сначала привлечь миллиардные средства, а затем — вывести их со счетов.
Дата: 13.11.2014
Копия в Google