Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Ильхам Алиев банкует.

— Бенефициарный владелец — дочь президента Республики Азербайджан». «Нам потребуются следующие документы, чтобы удовлетворить внутренние требования к расширенной финансово-юридической проверке: рекомендательное письмо из банка, профессиональная рекомендация, резюме». Представители Алиевой ответили в тот же день, отправив старую рекомендацию из ее банка в Азербайджане.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

2. Мобильные дочки Алиева.

Летом того же года в Швейцарии началось расследование дела по подозрению в отмывании высокопоставленными сотрудниками шведской компании денег в швейцарских банках. После этого инцидента руководство TeliaSonera ушло в отставку. Сейчас тему возможных связей фирмы с первыми лицами Азербайджана представители корпорации комментировать отказывается, поясняя, что пересмотрели свою политику ведения дел. Проследив длинную цепочку из офшорных компаний и различных посредников, журналисты выяснили, что ...
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

3. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

В свою очередь, юристы NCA утверждали, что расходы Хаджиевых значительно превышают заработок Джахангира Хаджиева в Международном банке Азербайджана.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

4. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

... чиновника — бывшего министра национальной безопасности Азербайджана. Родственники бывшего азербайджанского министра нацбезопасности Эльдара Махмудова сколотили огромное состояние — больше 110 миллионов долларов — и стали владельцами недвижимости в Великобритании, Испании, Швейцарии, а также бизнесов в разных концах мира. Об этом сообщил Центр по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP), который совместно с Finance Uncovered изучил данные банка Cayman National Bank, попавшие к журналистам ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

5. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

... финансовых ландроматов, Фото: trend.az, via OCCRP, Иллюстрация: OCCRP Васиф Талыбов (слева) и Ильхам Алиев Рза и Сеймур Талыбовы завели счета в Credit Suisse, Barclays и других иностранных банках и получили сомнительные платежи более чем на 20 миллионов долларов. В это же время жители азербайджанского эксклава — Нахичеванской автономии — страдали от диктаторских замашек их отца. В конце 2007 года двое юных братьев из Азербайджана получили по банковскому переводу — как раз к новогодним праздникам ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

6. Лукойлово горе.

Но здесь-то пустили по ветру один из первых в современной России крупных коммерческих банков, с первого дня создававший себе имидж солидного продолжателя консервативных традиций.
Азербайджан, например... — Но ведь там есть и хан, и наследник? — Во-первых, неизвестно, какой из Алиева-младшего выйдет наследник, есть серьезные сомнения. А «ЛУКойл» для Азербайджана много значит. Как и Азербайджан для Алекперова, недаром несколько ...
Дата: 10.11.2002 Копия в Google

7. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Деньги, предоставленные непрозрачной вереницей казначеев из Азербайджана и России, поступали британским компаниям с использованием западной финансовой системы без каких-либо проблем. Один из крупнейших банков Европы — Danske — осуществлял платежи через свое отделение в Эстонии.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

8. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Далее они шли на подкуп европейских политиков и влиятельных деятелей с целью продвижения политических интересов Азербайджана, покупку дорогих автомобилей и предметов роскоши для представителей бакинской и московской элиты, а также для ухода от уплаты налогов в обеих странах. Судя по всему, эти деньги использовали и для обхода международных санкций. Благодаря ландроматам ирано-турецкий бизнесмен Реза Зарраб с помощью западноевропейских банков тайно перемещал средства между государствами.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

9. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

Но вот к тому миллиону добавились «новых» 15 млн евро, переведенных «криминальным» банком на счета компании, подозреваемой в транзите «криминальных» денег. И сколько еще таких крайне неприятных для Азербайджана открытий принесет расследование этого преступления, остается только гадать.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

10. Тельман Исмаилов пригрелся на Лазурном берегу.

... беглого банкрота, бывшего хозяина "Черкизона" Оригинал этого материала © Life.Ru, 15.02.2021, Взлёт и крах хозяина Черкизона: где прячется от международного следствия экс-миллиардер Тельман Исмаилов, Фото: aze.az, via Life.Ru, Иллюстрации: via Life.Ru Пережогин Егор Слева направо: Алекпер, Тельман и Сархан Исмаиловы За бывшим хозяином столичного Черкизона Тельманом Исмаиловым гоняются прокурор Цюриха, Международный банк Азербайджана, приставы штата Невада, наш ВТБ, турецкие и российские силовики ...
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

11. Дети Эльдара Махмудова лондонскими хоромами обязаны предку.

... via The Guardian Эльдар Махмудов Дети бывшего министра национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова владеют активами и элитной недвижимостью в Лондоне, в том числе особняком за $21 млн, на общую сумму, превышающую $111 млн. Об этом стало известно из расследования журналистов из OCCRP, Finance Uncovered и Transparency International. В ноябре 2019-го группа хакеров взломала клиентскую базу данных Cayman National Bank, банка Каймановых островов на острове Мэн (подданство Великобритании ...
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

12. "Гуцериев не приехал на похороны сына." "На похоронах присутствовал отец покойного".

"Гуцериев не приехал на похороны сына." "На похоронах присутствовал отец покойного" Смерть в результате незарегистрированного ДТП от инфаркта и инсульта в Москве, обряд прощания в Азербайджане, похороны в Осетии Оригинал этого материала © "Газета.Ру ...
В апреле обыску подверглись банки, связанные с компанией, – Мосстройэкономбанк, Бин-банк, Русь-банк, а также МФТ-Банк.
Дата: 24.08.2007 Копия в Google

13. Лернер: жизнь и тюрьма

... с бывшим замминистра внутренних дел Азербайджана, бывшим руководителем азербайджанской таможни Тельманом Алиевым. Он подробно рассказывал о том, как азербайджанские власти тайно помогали ичкерийским сепаратистам. Через дагестанские горы в течение всех месяцев войны непрерывно шли два потока: из Баку в Грозный переправлялись медикаменты, оружие, боевики-исламисты, наркотики; из Грозного в Баку текли деньги и уходили раненые дудаевцы... Странные операции кипрского банка производились как раз в ... Копия в Google

14. Кровь на счетах.

Четыре казахстанских и один белорусский пилот планировали перелет с грузом через Азербайджан, Украину и Иран на самолете Ил-76. ABLV организовал проверку, в результате которой было установлено, что у банка были сделки с компанией, связанной с транспортировкой военного снаряжения на Ил-76. Существенно отредактированный отчет предполагает, что банк не мог знать о природе груза.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

15. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

Однако, зарубежные банки сейчас крайне неохотно кредитуют россиян, а потому лучше искать «клиентов» в ближнем зарубежье. Почему бы и не поискать, если хочешь сохранить бизнес и честное имя? К сожалению, речь идет совсем не об этом. От менеджмента «Международного Банка Азербайджана» стало известно о корпоративном конфликте с участием Бориса Давлетьярова. Пользуюсь связями в гламурной тусовке, Давлетьяров воспользовался радушием банкиров из Азербайджана и получил межбанковский кредит в объеме 5 ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

16. "Русская бакалея" продается оптом и в розницу.

Так же бесцеремонно Старцев обошелся и с «Международным банком Храма Христа Спасителя», принадлежащим Русской Православной Церкви. Между тем репутация для «церковного банка» дороже денег, хотя речь идет о сумме в один миллион долларов невозвращенных займов. Ведь в числе клиентов МБХХС — структуры, подконтрольные посольству республики Азербайджан, «Московский Монетный двор Гознака» и другие.
Дата: 07.10.2004 Копия в Google

17. Путеводитель по Женеве.

Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”.
Азербайджан Арзу Азимов (Avenue de l’Ermitage 9). Исполнительный директор SOCAR Trading (государственной нефтекомпании Азербайджана).
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

18. Письмо Алексея Френкеля:

Банк Азербайджана ответил, что такого банка не существует. Руководство Центрального Банка, получив такой ответ, приняло решение: считать, что банк, прокрутивший миллиарды рублей через несуществующий банк, ошибся в отчетности. Несмотря на заявление бывшего Посла Азербайджана в России в отношении мошеннических действий руководства банка, "Международный банк Храма Христа Спасителя" вступил в систему страхования вкладов. "Международный банк экономического сотрудничества" принадлежал, как известно ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

19. Самообладание ЛУКойла.

Стратегическая, надо сказать, задача, учитывая интерес сопредельных государств: Азербайджана, Туркмении, Казахстана, Ирана.
Ведь ни один западный банк, дорожащий своей репутацией и своим бизнесом, не провел бы деньги для такой сомнительной, по словам «Файнешнл таймс», компании, хотя бы потому, что «иностранный инвестор «Каспийского проекта» «Реформ инвестментс» не прошла ...
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

20. Гусинский. Досье

... Ассоциации российских банков. Были обсуждены меры по предупреждению преступности в банковской сфере и обеспечению безопасности самих банкиров. Заместитель президента АРБ, президент "Мост-банка" Владимир Гусинский подчеркнул, что руководство МВД понимает, что банки - это объект повышенной государственной значимости и внимание к банкам со стороны МВД и правительства должно быть существенным. (ИТАР-ТАСС, 02.09 1995) 26 декабря 1995 года в Баку (Азербайджан) открылся первый иностранный банк со ... Копия в Google