Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... августа 1998 г. № 1001 "О мероприятиях по переводу в органы федерального казначейства счетов организаций, финансируемых из федерального бюджета, по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности", приказа Минфина России от 3 декабря 1999 г. № 83н и указания Центрального банка Российской Федерации от 18 июня 1999 г. № 579у Министерством без генерального разрешения Минфина России открыты два расчетных счета по учету внебюджетных средств в АКБ "ТрансКредитБанк ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

2. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

Это связано с восстановлением текущего валютного счета (затраты на оплату пошлин и транспортных расходов) в соответствии с инструкцией Банка России № 7 от 29 июня 1992 года. Объем валютной выручки в 1 полугодии 2000 года по поставкам в Республику Беларусь составил 115,13 млн. долл. США, а объем обязательных продаж валюты - 86,3 млн. долл. США, или 74,96 процента. Таким образом, за проверяемый период общая валютная выручка, поступившая от экспорта продукции ОАО "НГК "Славнефть" на счет в АКБ "БИН ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

3. Досье на кандидатов от ЛДПР.

Действительно, после того, как Владимир Путин согласился возглавить список «Единой России», из числа кандидатов в депутаты от «партии власти» были исключены многие бизнесмены, в частности: * владелец компании «Нафта-Москва» Сулейман Керимов ...
Доходы в основном вкладывает в недвижимость, на счету АКБ «Кросна-Банк» находится 47,3 млн. рублей.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

4. Путь "черного" Вдовина,

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 13.12.2016, Фото: РИА "Новости" Путь "черного" Вдовина, или Искусство разорять банки Александр Седунов Андрей Вдовин Россия славится талантами, причем не только писателями и спортсменами.
Он успел «засветиться» в АКБ «Азиа-Траст», КБ «Экспобанк», АКБ «Московский деловой мир» (МДМ) и ООО «Европейско-Азиатский кредитный банк», М2М прайвет банк и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ).
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

5. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

... округ № 198 12. Широков Сергей Валентинович, Бабушкинский избирательный округ № 192 8 лет в Думе: летопись славных дел «Единой России» Дума III созыва (1999—2003) Дума IV созыва (2003—2007) Информация к размышлению Семейный бизнес Юрия Лужкова и ...
... в 2002—2003 гг. часть денежных средств от продажи объектов недвижимости аккумулировалась на расчетном счете Департамента имущества Москвы в АКБ «Хованский» и в дальнейшем направлялась в бюджет Москвы на пополнение ряда источников неналоговых доходов ...
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

6. Москва придержит Игоря Смирнова на выборах президента Приднестровья

На недобросовестность приднестровского Газпромбанка указал и Банк России, который разослал коммерческим российским банкам письмо за подписью зампреда ЦБ Олега Можайскова. "Поступающая в Банк России информация дает основания предполагать, что приднестровский АКБ "Газпромбанк" участвует в недобросовестных финансовых операциях, подпадающих под признаки легализации (отмывания) доходов,— указывалось в письме.— Важно подчеркнуть, что такие операции совершались со средствами, поступившими в ...
Дата: 31.10.2011 Копия в Google

7. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... Банка России за подписью Первого заместителя Председателя Банка России было разослано письмо № 101-Т, которым территориальным управлениям Банка России было дано указание заняться выявлением фактов неправомерного обслуживания кредитными организациями счетов бюджетов и государственных внебюджетных фондов. Ситуация по г. Москве выглядит следующим образом: городе действует Главное управление Банка России по г. Москве. Одновременно с этим в г. Москве работает и «оператор» регионального бюджета АКБ ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

8. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Ежегодно уводятся за рубеж около $ 100 млн. В России насчитывается около 50 офелированных структур, работающих на компанию «TRANSINVESTHOLDING AG»: «Трансрейл-центр», «Споил-транс», «Экза», «Ориент-транс», ООО «Концерн СВТ» (около 12 компаний по всей России), «Новотранс», «Алтайвагонзавод», «Рэйл-СЕРВИС» и т.д. Инструментом по выводу денег были банки: АКБ «Банк Москва» и АКБ «Кредитсоюзкомбанк» (руководитель Петрожицкая Л.Ф., Москва, Б.Головин пер., 23).
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

9. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

... АКБ "МФК", председатель правления банка Михаил Прохоров был председателем правления МФК. Кроме того, в правление ОНЭКСИМбанка входит бывший управделами МФК Владимир Миронов, а в Совет директоров - советник председателя правления МФК Юлия Басова и председатель ТОО "МФК" Алексей Клишин. Мы можем только догадываться, зачем потребовалось МФК или ее акционерам создавать новый банк. Впервые некоторые финансовые показатели ОНЭКСИМбанка и МФК были обнародованы в списке 100 крупнейших банков России по ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

10. Тимченко "продал Gunvor" накануне введения Америкой санкций.

Обама предъявляет: у Путина есть инвестиции в Gunvor и, возможно, доступ к средствам нефтетрейдера США заблокировали активы членов дачного кооператива "Озеро" и АКБ "Россия" — "персонального банка высокопоставленных чиновников России" Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 20.03.2014, Фото: РИА "Новости", "Ведомости" Тимченко продал Gunvor накануне введения Америкой санкций Александра Терентьева Владимир Путин Геннадий Тимченко Геннадий Тимченко больше не числится среди акционеров компании ...
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

11. Главный братский браток.

На прямой вопрос, заданный ему на пресс-конференция 9 февраля 2003 г. о цели вступления в «Единую Россию» ответить не смог.
... совета директоров АКБ «БратскГЭСстрой», лично владел 2,57% акций банка, а также 0,001% акций «Иркутского акционерного общества энергетики и электрификации». 19 ноября 1997 г. подал заявление о выходе из состава совета директоров АКБ «БратскГЭСстрой ...
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

12. Санация в форме поглощения.

... руб. Однако летом Банк России провел проверки, по результатам которых инспекторы в соответствующем акте предположили, что «доформирование резервов может привести к снижению величины собственных средств (капитала) АКБ «Инвестторгбанк» по сравнению с его максимальным значением за последние 12 месяцев на 42%». В акте также говорилось, что у банка не сформирован резерв на возможные потери по ссудам по аккредитивам двух компаний нерезидентов. В частности, на основании этого Банк России решил начать ...
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

13. В ЦБ проник могильщик банков.

Банк России был вынужден передать материалы о совершенных АКБ «Кредиттраст» операциях в правоохранительные органы. КБ «Сибконтакт». Лицензия отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неспособностью кредитной организации удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

14. Дефолт-98 был предрешен.

Дефолт N 1 С дефолтом N 1 новая Россия столкнулась в 1990 году, обнаружив, что с клиентских счетов "Внешэкономбанка" (ВЭБ) куда-то испарились все средства.
FIMACO и "Евробанк" имели большинство акций в АКБ "Еврофинанс" (Москва), одном из ведущих игроков на отечественном рынке фьючерсных контрактов (10 - 15 проц.
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

15. Текст обвинительного заключения

... о том, что ДКБ никогда не заключал договорных отношений с "АБН-АМРО-банком" и фирмой "ГС Финанц унд Фермегенсфервальтунг" (т.2, л.д. 211); - выводами, содержащимися в материалах документальной проверки счета ДКБ в АКБ "Столичный", проведенной в 1993 году (т. 7, л. д. 12-13), в соответствии с которыми России причинен ущерб на сумму 29 639 761,10 доллара США незаконным вывозом валюты за рубеж; - справкой главного эксперта Управления внутреннего аудита Внешэкономбанка Козеевой В. А. (т. 7, л. д ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

16. Первого зампреда комитета Госдумы по промышленности и члена генсовета "Единой России" Драганова настиг кризис 1998 года.

... том, что Верховный суд РФ дал следствию заключение о наличии признаков преступления в действиях бывшего председателя ГТК, а теперь первого заместителя председателя комитета Госдумы по промышленности и члена генсовета "Единой России" Валерия Драганова ...
"По версии следствия, Драганов превысил должностные полномочия при заключении договоров о переуступке долга и переводе счетов территориальных таможенных органов в 1998-1999 годах из Мост-банка в АКБ "Росбанк"",— объяснил господин Маркин.
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

17. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Для сравнения: в 2007 году по России численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума составляет 13,4% населения, т.е. 2 раза ниже, чем в Республике Саха (Якутия).
Один из двоюродных братьев Х.О.Омарова – бывший председатель Совета директоров АКБ «Российский капитал», Г.И.Сафиев в 2002 году был убит в США, куда он эмигрировал и создал фирму «Matador Communications».
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

18. Россия и Франция поспорили на $200 млн.

Речь идет о судебных разбирательствах по встречным искам французского банка 'Креди Агриколь Индосуэц' и российского АКБ 'Национальный резервный банк'". Далее Владимир Путин, заметив, что "данный коммерческий спор зашел в тупик", предлагает создать специальную двустороннюю экспертную группу. "Данный спор носит в основном коммерческий и частный характер,– ответил на это Жак Ширак в письме #249/MID, направленном посольством Франции в МИД России 2 июля.– Тем не менее я вижу только положительные ...
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

19. Великие комбинаторы новой России.

Оригинал этого материала © "Собеседник", 04.03.2002 Великие комбинаторы новой России Борис Березовский.
Через два месяца Вавилов ушел из Минфина и вскоре возник в структуре Владимира Потанина — АКБ «Международная финансовая компания», — перед этим отправив туда долги Ирака и Ливии.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

20. Золото партитуры.

... Сергей Ролдугин, который стал крестным отцом первой дочери будущего президента России. Семья Владимира Путина и Сергей Ролдугин (справа) В отличие от других друзей Владимира Путина, вошедших в список Forbes за время его правления, о богатстве Сергея Ролдугина до сегодняшнего дня не было ничего известно. Хотя виолончелист и не делал секрета из дружбы с президентом, его единственный актив, о котором говорили публично, — это миноритарная доля в АКБ «Россия», известном как «банк друзей президента ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google