Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

ЦБ РФ С 2007 года Центробанк назначает в каждое банковское учреждение в России куратора, который имеет доступ практически к любой банковской информации.
Еще один обвиняемый по этому делу, бразилец Монхе Симонс Марио Игнасио, также был акционером «Росэнергобанка».
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

2. Битва за "Сибнефть".

... АКБ "СБС-Агро" - вернул одно из трех платежных поручений "КМ-Инвеста", объяснив свои действия тем, что "КМ-Инвест" провел свой платеж через ОПЕРУ-2 ЦБ РФ, а надо было через ОПЕРУ-1, тем самым сделав невозможным участие этой фирмы в конкурсе ...
14 октября 1996 г. внеочередным собранием акционеров в состав ЗАО "НФК" вместо 000 "Вектор-А" вошло ЗАО "Форнефть" (учредитель Р.Абрамович, уставной капитал 7,59 млн.руб.).
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

3. Акт документальной ревизии

... в свою очередь не согласились с мнением специалистов Центрального Банка Российской Федерации , так как на их взгляд у ЦБ РФ отсутствовало на тот момент понимание характера деятельности "Андава С.А." и того, что счет ОАО открывается в Казначейском ...
... отношении принадлежащего ему в Акционерном обществе "Аэрофлот" пакета акций , в том числе для голосования на Собрании акционеров и в Совете директоров, постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 1995 года №1018 "О представителях ... Копия в Google

4. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.

По данным «Росбалта», ему инкриминируется статья 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В результате такой деятельности, как считают следователи, через банк было отмыто около 1 млрд долларов. Свидетелями по этому делу проходят бывший посол Палестины в СССР Рами Аль-Шаер и вице-президент компании «ДжамильКо» Амин Джамиль, которые являлись акционерами «Эмала». Проблемы у «Эмала» начались в 2004 году, когда ЦБ провел проверку банка и вынес его руководству предписание об устранении ...
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

5. Андрей Бородин сбежал.

Претензии к банку начали возникать после того, как его акционером стал ВТБ, отмечают аналитики. «Бородину дают понять, что если он не продаст акции, это грозит уголовным делом», — говорит банковский аналитик на условиях анонимности. «Государственный деятель такого ранга, как Костин, может делать подобные заявления, лишь имея на руках документы, неопровержимо доказывающие, что в Банке Москвы совершались нарушения, за которые ЦБ обязан отзывать лицензию, — говорит аналитик ФЦ «Инфина» Вероника ...
Дата: 06.04.2011 Копия в Google

6. Путеводитель по Женеве.

... 306 УК РФ о ложном доносе. Елена Рыболовлева (Chemin des Princes 24). Бывшая жена Дмитрия Рыболовлева, до 2010 г. – владельца контрольного пакета акций и директора Уралкалия, с 2011 г. – владельца футбольного клуба “Монако”, контролирующего акционера ...
Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

7. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

... лишившегося лицензии на банковскую деятельность две недели назад по решению ЦБ РФ из-за того, что кредитовал преимущественно бизнес своих акционеров. Право банка-агента по расчету с долгами ВКБ по вкладам Сбербанк получил по итогам конкурса, проведенного Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Сумма выплат составит около 1,4 млрд рублей и станет самой крупной в истории агентства. [...] Как сообщила „Ъ“ замруководителя ГУ ЦБ РФ по Амурской области Галина Петкевич, ссудный портфель банка состоял ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

8. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

... финансовое оздоровление "Балтийского" льготный десятилетний кредит ЦБ в сумме 57,4 млрд руб. под 0,51% годовых. В результате последующей допэмиссии Олег Шигаев и его компаньон Андрей Исаев (у него также было 49%) перестали быть основными акционерами ...
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщил "Ъ", что запрос об экстрадиции в Россию Олега Шигаева был направлен в Швейцарию 11 апреля.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

9. Крымский гамбит.

... больше денег, которые потом опять можно будет выдать новым аффилированным с акционерами «однодневкам». Такая вот испытанная и проверенная временем схема, совсем, правда, не одобряемая Центробанком РФ с силу несоответствия российскому законодательству ...
За плечами С. Мейбатова также имеется весьма интересный банкирский «опыт»: так поочередно лишились лицензии ЦБ возглавляемые им ранее Соцэкономбанк (недостаток ликвидности и невозможность удовлетворить требования кредиторов) и Нацбизнесбанк ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

10. Крыша "Сухов" дала течь.

Тот факт, что бывший генеральный директор госхолдинга ОАО «Связьинвест», причастный к финансовым злоупотреблениям, владеет 8% акций «Ростелекома» вызывает вопросы к «Транскредитбанку», «Альфа-банку» и к ЦБ РФ (в частности к его топ-менеджерам Симановскому Алексею Юрьевичу, Плякину Алексею Вячеславовичу и Сухову Михаилу Игоревичу) как инстанции, допустившей банковские операции сомнительного характера. Сокрытие руководством «Транскредитбанка» и «Альфа-банка» от акционеров информации о сути ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

11. Документ 3

... 121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36. Реквизиты банка: по Москве и Московской области - уч.8С, МФО 997168, код ОКПО 09307177, МФО 44583705; по России и СНГ - к/с 705161700 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ, МФО 201791, уч. 83, МФО 44583001, ИНН №7728043806 ...
2. Внести запись о продаже Акций в реестр акционеров ЗАО "ПРТ-I" в течение 5 (пяти) дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора. Копия в Google

12. Синекура седых комсомольцев,

Эпизод 8. Анализ отчётов ОАО «ЦМТ» перед акционерами за 2014 год (основного донора ТПП РФ), показывает что в результате «новаций и новшеств» Сергея Катырина управленческие расходы выросли на 190 млн руб. Зарплаты непосредственно оказывающих услуги ...
2,4 млрд рублей «работали» по ставке ниже ЦБ в банках у которых вообще отсутствует рейтинг.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

13. Банки-2001.

Собрание акционеров Ost-West Handelsbank, состоявшееся в Франкфурте-на-Майне, приняло решение о передаче 80,6% капитала банка в собственность Токобанка. 16 июля глава Банка России Георгий Матюхин написал заявление об отставке. Исполняющим обязанности председателя ЦБ назначен Виктор Геращенко, который был утвержден на этом посту Верховным советом спустя четыре месяца. 14 августа вышел указ президента РФ «О введении в действие системы приватизационных чеков в Российской Федерации».
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

14. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

Так, в январе Наталья Костенко, депутат Госдумы РФ, обратилась в Генпрокуратуру и в ЦБ РФ с просьбой провести проверку по жалобам граждан, лишившихся единственного жилья после обращения за кредитом в этот банк (подробнее см. Ъ-Юг-Online от 29 января ...
По данным СПАРК, одним из акционеров АО «ТТЦ» является компания ООО «Содействие и взаимопомощь», единственным участником которого также является Александр Измайлов.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

15. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

... его акционеров. В вину непосредственно Колояну вменяли то, что с октября 1996-го по сентябрь 1997 года он, действуя от имени «АКО Банк Корп», получил в кассе «Моснацбанка» $11,4 млн. Когда пропажей денег заинтересовались сотрудники ГУБЭП МВД РФ ...
Это письмо ЦБ, в котором Банк России в завуалированной форме отказывает МНБ в участии в капитале совместного российско-вьетнамского банка — Росвьетбанка.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

16. "Онэксим-банк".

... распоряжение правительства, согласно которому одобряется предложение Госкомимущества РФ об открытии в ОНЭКСИМбанке текущего счета ГКИ для внесения задатков участников залоговых аукционов. В рамках решения ЦБ в январе 1996 года о допуске иностранных ...
Акционерами ФПГ "Интеррос" стали 24 промышленных предприятия и ОНЭКСИМбанк.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

17. Игорю Волчихину нашли пособника в ритейле.

Заявление о злоупотреблениях полномочиями (ст. 201 УК РФ) при выдаче кредитов Айманибанка было написано представителями АСВ как правопреемника разорившегося банка еще в июне 2016 года. Спустя год, после проведенной в июле 2017 года проверки, следователи возбудили уголовное дело, но по ст. 160 УК. А уже в октябре, буквально через несколько дней после отзыва лицензии ЦБ у Айманибанка, был задержан его бывший председатель правления Игорь Волчихин, которому предъявили официальное обвинение.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

18. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

... РФ постановлением правительства, действие которого тогда было приостановлено. Как следует из материалов дела, чтобы осуществить свой замысел, фигуранты дела сначала оформили подложный протокол внеочередного заседания общего собрания акционеров банка ...
... Сама Наталья Городкова утверждала, что операции с облигациями должны были улучшить финансовую ситуацию в банке в соответствии с требованиями ЦБ. Суд признал ее аргументы несостоятельными, приговорив экс-председателя правления к пяти годам колонии ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

19. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

Мать господина Алякина Лидия с 1960 года работала в Госбанке СССР, в 1997-2005 годах была зампредом главного управления ЦБ РФ по Москве. Старший брат Андрей до 2010 года работал в структурах ЦБ, а затем был зампредом правления Россельхозбанка.
... в августе 2014 года уголовного дела о мошенничестве 30 июня 2015 года в отдельное производство выделено уголовное дело по обвинению бывшего акционера банка "Пушкино", однако расследование по нему приостановлено "в связи с розыском обвиняемого ...
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

20. Под надзором франкоподданого.

30 апреля 2014 г. на пост заместителя председателя ЦБ РФ, курирующего надзор за кредитными организациями, назначен Василий Анатольевич Поздышев.
Он ловко сумел убедить коллег в Центробанке, что «Рост Банк» вот-вот «самооздоровится»: акционеры, мол, окажут банку финансовую помощь.
Дата: 24.02.2015 Копия в Google